18/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 14.03.2014, DPT 11.04.2014 14091-0340-017
17/04/2014
ÿþ M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 , 1 , 1 8 A j I l l 1 1 1 1
- B R u x E L I E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 1 6 9 . 1 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E P E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ' : R u e d ' E d i m b o u r g 2 6 à 1 0 5 0 I x e l l e s
( ) b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
D u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 4 m a r s 2 0 1 4 , i l r e s s o r t q u e :
M o n s i e u r R o b e r t B u r l t o n q u i t t e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r P a u l B e l l a c k , d o m i c i l i é B a l d y s G a r d e n , C u i l f a l l , L e w e s , E a s t S u s s e x B N 7 2 B E , G r a n d e - B r e t a g n e , e s t n o m m é a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
S o n m a n d a t p r e n d c o u r s i m m é d i a t e m e n t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d è s l o r s c o m m e s u i t
- L a S P R L F i n c C o n s u l t , r e p r é s e n t é e p a r s a r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e A n n e V l e m i n c k x , a d m i n i s t r a t e u r e t
p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- L a S P R L E c o l o g , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t F r é d é r i c A n c i o n , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- M o n s i e u r P a u l B e l l a o k , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r P i e r r e C o l l e t t e , a d m i n i s t r a t e u r ;
e t
- M o n s i e u r E r i c D e K e u l e n e e r , a d m i n i s t r a t e u r ;
E c o l o g S P R L ,
r e p r é s e n t é e p a r F r é d é r i c A N C I O N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 08.03.2013, DPT 04.04.2013 13084-0183-017
28/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1
t e R t i a
i l 9 ~ Z 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 1 6 9 . 1 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E P E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d ' E d i m b o u r g 2 6 à 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
D e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 8 m a r s 2 0 1 3 , i l r e s s o r t q u e :
M o n s i e u r J a m e s H a r t z e l l q u i t t e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
I l e s t d é c i d é d e n e p a s l e r e m p l a c e r d a n s l ' i m m é d i a t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d è s l o r s c o m m e s u i t
- L a S P R L F i n c C o n s u l t , r e p r é s e n t é e p a r s a r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e A n n e V l e m i n c k x , a d m i n i s t r a t e u r e t
p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- L a S P R L E c o l o g , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t F r é d é r i c A n c i o n , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- M o n s i e u r R o b e r t B u r l t o n , a d m i n i s t r a t e u r ; - M o n s i e u r P i e r r e C o l l e t t e , a d m i n i s t r a t e u r ; e t
- M o n s i e u r E r i c D e K e u l e n e e r , a d m i n i s t r a t e u r ;
E c o l o g S P R L ,
r e p r é s e n t é e p a r F r é d é r i c A N C I O N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 09.03.2012, DPT 05.04.2012 12083-0481-018
11/04/2012
ÿþ M M 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n t
a u
M o n i t e t
b e l g e
u X E L L E S
e 1 u I R T 2 0 1 2
G r e f t e
" Z Z ~ , L l , Z
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 1 6 9 . 1 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E P E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d ' E d i m b o u r g 2 6 à 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é a d o p t é e l o r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 ;
M o n s i e u r J a m e s H a r t z e l l q u i t t e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é m a i s c o n s e r v e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e s d é c i s i ó n s s u i v a n t e s o n t é t é a p p r o u v é e s l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 9 m a r s 2 0 1 2 ;
- G r a t u i t é d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e P i e r r e C o l l e t t e ;
- O c t r o i d e s p o u v o i r s d e p u b l i c a t i o n à M . J o h a n V o n c k e r s , a v o c a t , e t M . F r é d é r i c A n c i o n ;
- D é m i s s i o n d e M a d a m e C é c i l e G a l o s e l v a d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r E r i c D e K e u l e n e e r d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e t r é é l e c t i o n d e
- M o n s i e u r E r i c D e K e u l e n e e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e 3 a n n é e s e t d o n t l a
r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e s ' é l è v e à 4 . 0 0 0 ¬ ;
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d è s l o r s c o m m e s u i t :
- L a S P R L F i n c C o n s u l t , r e p r é s e n t é e p a r s a r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e A n n e V l e m i n c k x , a d m i n i s t r a t e u r e t
p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; .
- L a S P R L E c o l o g , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t F r é d é r i c A n c i o n , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- M o n s i e u r R o b e r t B u r i t o n , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r P i e r r e C o l l e t t e , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r E r i c D e K e u l e n e e r , a d m i n i s t r a t e u r ;
e t
M o n s i e u r J a m e s H a r t z e l l , a d m i n i s t r a t e u r .
E c o l o g S P R L , r e p r é s e n t é e p a r F r é d é r i c A N C I O N , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 11.03.2011, DPT 29.04.2011 11097-0042-017
28/04/2011
ÿþ M o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v a 1 1 1 1 1 * i i a s a M a "
a u 1 1 1 1 1
M o n i t e u
b e l g e
5 A P R ?
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 1 6 9 . 1 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E P E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d ' E d i m b o u r g 2 6 à 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r s ; n o m i n a t i o n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 1 m a r s 2 0 1 1 :
- N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r R o b e r t B u r l t o n , d o m i c i l i é N o r t h f i e l d H o u s e , S t u r t F a r m , O x f o r d R o a d , B u r f o r d , O x f o r d s h i r e O X 1 8 4 E T , E n g l a n d e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e 6 a n n é e s p r e n a n t c o u r s i m m é d i a t e m e n t e t d o n t l a r é m u n é r a t i o n s ' é l è v e à 4 . 0 0 0 ¬ p a r a n ;
- D é m i s s i o n d e M a d a m e A n n e V l e m i n c k x d u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ;
- N o m i n a t i o n d e l a S P R L F i n c C o n s u l t ( d o n t l e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e B e e k s t r a a t , 1 1 3 1 5 0 H a a c h t ) c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e M a d a m e A n n e V l e m i n c k , p o u r u n t e r m e d e 6 a n n é e s p r e n a n t c o u r s i m m é d i a t e m e n t e t d o n t l a r é m u n é r a t i o n s ' é l è v e à 4 . 0 0 0 ¬ p a r a n ;
- N o m i n a t i o n d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e H L B - D o d é m o n t - V a n I m p e & C o , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s ( R E B 0 0 0 1 3 ) p o u r l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s d e l a S o c i é t é E P E s . a . , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n n é e s .
- A p p r o b a t i o n d e l a g r a t u i t é d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e P i e r r e . C o l l e t t e e t d e C é c i l e G a l o s e l v a ; - O c t r o i d e s p o u v o i r s d e p u b l i c a t i o n à M . J o h a n V o n c k e r s , a v o c a t , e t M . F r é d é r i c A n c i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r é u n i i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , d é c i d e d e n o m m e r l a S P R L F i n c C o n s u l t a u p o s t e d e p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d è s l o r s c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r J a m e s H A R T Z E L L , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- M o n s i e u r P i e r r e C o l l e t t e , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r E r i c D e k e u l e n e e r , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M a d a m e C é c i l e G a l o s e l v a , a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r R o b e r t B u r t o n , a d m i n i s t r a t e u r ;
- L a S P R L F i n c C o n s u l t , r e p r é s e n t é e p a r s a r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e A n n e V l e m i n c k x , a d m i n i s t r a t e u r e t
p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
e t
- L a S P R L E c o l o g , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t F r é d é r i c A n c i o n , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E c o l o g S P R L , r e p r é s e n t é e p a r F r é d é r i c A N C I O N , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
" A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 23.04.2010, DPT 26.05.2010 10125-0283-012
17/04/2015
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
"
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 1 6 9 . 1 2 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E P E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d ' E d i m b o u r g 2 6 à 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
D u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 3 m a r s 2 0 1 5 , I I r e s s o r t q u e :
M a n d a t s p r e n a n t f i n à l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e :
- E r i e D e k e u l e n e e r
- F i n e C o n s u l t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r A n n e V l e m i n c k x
M a n d a t s a r r i v a n t à é c h é a n c e l e 1 3 m a r s 2 0 1 5 r e n o u v e l é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t d e p l e i n
d r o i t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 1
- P i e r r e C o l l e t t e
- E c o l o g s p r l , r e p r é s e n t é e ' p a r F r é d é r i c A n c i o n
N o u v e a u x m a n d a t s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t d e p l e i n d r o i t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 1 :
- A n n e V i e m i n c k x , d o m i c i l i é e B e e k s t r a a t 1 1 , 3 1 5 0 H a a c h t
- G i s è l e R o s s e l l e A d v o c a a t B V B A , e n t r e p r i s e n ° B E 0 8 7 8 . 2 5 0 . 3 7 1 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e
G é n é r a l d e G a u l l e 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r G i s è l e R o s s e l l e
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , à l ' e x c e p t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o n t r é m u n é r é s à h a u t e u r d e 4 . 0 0 0 E p a r a n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d è s l o r s c o m m e s u i t :
- M a d a m e A n n e V l e m i n c k x , a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- E c o l o g S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t F r é d é r i c A n c i o n , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- M o n s i e u r P a u l B e l l a c k , a d m i n i s t r a t e u r ,
- M o n s i e u r P i e r r e C o l l e t t e , a d m i n i s t r a t e u r ;
e t
- G i s è l e R o s s e l l e - A d v o c a a t B V B A , r e p r é s e n t é e p a r G i s è l e R o s s e l l e , a d m i n i s t r a t e u r ;
E c o l o g S P R L ,
r e p r é s e n t é e p a r F r é d é r i c A N C I O N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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r i w k c i < v á i n L 9 u l e 0 1 A V R . 2 0 1 5
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e -