06/05/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
0 4 - 0 5 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 7 6 4 4 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 6 2 9 7 6 1 4 1 4
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
E P I G E N I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
~ ~ E P I G E N I C S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p t w e e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n v o o r M e e s t e r K i m V A N P O U C K E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r ( S t a d G e n t ) , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t :
1 . d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P E B B L E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , A e l m e e r s s t r a a t 5 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 5 6 0 . 7 2 9 . 8 7 8 .
2 . D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S Y N T E G R A T I O N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 6 9 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 7 4 . 8 8 7 . 0 5 6 .
3 . M e v r o u w D E C L I P P E L E E R S a s k i a , g e b o r e n t e A a l s t o p 1 7 m a a r t 1 9 7 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 . 0 3 . 1 7 3 0 0 - 2 3 , o n g e h u w d e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , K o r d a a l w e g 8 .
4 . M e v r o u w L A N N O Y E A n n E l v i r e G e r m a i n e , g e b o r e n t e K n o k k e o p 7 a p r i l 1 9 6 4 , n a t i o n a a l n u m m e r
6 4 . 0 4 . 0 7 3 7 0 - 1 6 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r S t a m m e n L u c J o z e f , w o n e n d e t e 3 3 9 0 G l a b b e e k ,
Z u u r b e m d e 3 5 .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l , b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
O n d e r h e n v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n ¬ n o o t ¬ s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g
E P I G E N I C S .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 L a k e n , P a g o d e n l a a n 4 3 5 g e l i j k v l o e r s e
v e r d i e p i n g .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬
1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e
i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t g e d e e l t e l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n
e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n d i t a l s v o l g t :
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P E B B L E , v o o r m e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n o p v e e r t i g ( 4 0 ) a a n d e l e n ,
d e w e l k e h i j g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t , h e t z i j d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 . 6 0 0 , 0 0 )
- d o o r B V B A S Y N T E G R A T I O N , v o o r m e l d , w o r d t i n g e s c h r e v e n o p t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n , d e w e l k e h i j
g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t , h e t z i j d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
T e 1 0 2 0 L a k e n , P a g o d e n l a a n 4 3 5 g e l i j k v l o e r s e v e r d i e p i n g
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
O P R I C H T I N G S T A T U T E N B E N O E M I N G E N
O n d e r w e r p a k t e :
O p r i c h t i n g
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
P a g o d e n l a a n 4 3 5 B u s g e l i j k v l . 1 0 2 0 B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 2 . 3 0 0 , 0 0 )
- d o o r m e v r o u w D E C L I P P E L E E R S a s k i a , v o o r n o e m d w o r d t i n g e s c h r e v e n o p t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n , d e w e l k e z i j g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t , h e t z i j d o o r i n b r e n g e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 3 0 0 , 0 0 )
- d o o r m e v r o u w L A N N O Y E A n n , v o o r n o e m d w o r d t i n g e s c h r e v e n o p t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n , d e w e l k e z i j g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t , h e t z i j d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 3 0 0 , 0 0 )
w a a r v a n z i j u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t d a t d e z e g e l d e n a f k o m s t i g z i j n v a n h a a r e i g e n v e r m o g e n . T o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n
B A N K A T T E S T
H e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , w a a r d o o r o p i e d e r a a n d e e l d a t o v e r e e n s t e m t m e t v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d , m i n s t e n s é é n / v i e r d e w e r d g e s t o r t , i s g e d e p o n e e r d d o o r o f v o o r r e k e n i n g v a n d e i n s c h r i j v e r s o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r B E 4 2 0 0 1 7 5 5 0 4 5 8 5 4 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s g e o p e n d o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t ¬ s c h a p E P I G E N I C S i n o p r i c h ¬ t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 2 a p r i l 2 0 1 5 a f g e l e v e r d e b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , d a t m i j , N o t a r i s , w o r d t o v e r h a n d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m i n m i j n d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d .
N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
T o e g e k e n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e g e l d e l i j k e i n b r e n g e n :
D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d :
1 / a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P E B B L E , v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t : v e e r t i g ( 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
2 / a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S Y N T E G R A T I O N , v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t : t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
3 / a a n m e v r o u w D E C L I P P E L E E R S a s k i a , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
4 / a a n m e v r o u w L A N N O Y E A n n , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
P l a a t s i n g k a p i t a a l
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n v a s t d a t , i n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g g e p l a a t s t i s e n g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t i s , t e n b e l o p e v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t d e r h a l v e o v e r e e n b e d r a g v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n ¬ m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t ¬ t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e ¬ n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o ¬ w i n s t .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e ¬ n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e ¬ r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d ¬ h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r ¬ h e i d b e p e r k e n . A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e ¬ r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e ¬ s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e ¬ n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n ¬ d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
B E S T U U R S O R G A A N B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
§ 1 . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e
s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s ,
e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n d e l e g e r e n .
§ 2 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e
c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
§ 3 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t ¬ s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n
h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r
b e s t u u r ¬ d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l - m a c h t ¬ d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l ¬ h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e
g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e ¬ l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s
s p e c i ¬ f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n ¬ n e n .
§ 4 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n
b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l
b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p
g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n
b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r
d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t ¬ s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n
v e r m o g e n s r e c h t e l i j ¬ k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s ¬ s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e
b e v o e g d ¬ h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é
b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f ¬ t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N S B E V O E G D H E I D
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n
d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e ¬ n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g
v e r t e ¬ g e n ¬ w o o r d i g d , d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
M e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g d a t d e s o m v a n
t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d t , i s e v e n w e l d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v e r e i s t . D e z e b e p e r k i n g v a n b e v o e g d h e i d k a n i n b e g i n s e l n i e t w o r d e n
i n g e r o e p e n t e g e n o v e r d e r d e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t ¬ s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n ¬ w o o r d i g d
d o o r é é n g e v o l ¬ m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n
d r a a g t h i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s
b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j
i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r
b i j z o n ¬ d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e ¬ g e n ¬ w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n
u i t d r u k k e l i j k d a a r ¬ t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e a d v i e z e n m e t b e t r e k k i n g t o t m e n t a a l e n f y s i e k w e l z i j n , h e t e x p l o i t e r e n v a n
l i c h a a m s v e r z o r g i n g , w e l l n e s s , e s t h e t i e k , v o e d i n g s - e n d i e e t p r o d u c t e n , t r a i n i n g s - e n
b e w e g i n g s t h e r a p i e e n o n t s p a n n i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d
- h e t e x p l o i t e r e n v a n e n l e v e r e n v a n a l l e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t e n t e r o n d e r s t e u n i n g
v a n h e t m e n t a a l w e l z i j n , d e l i c h a a m s v e r z o r g i n g e n l i c h a m e l i j k w e l z i j n , z o a l s m a a r n i e t b e p e r k t t o t
v o e d i n g e n v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n
- L a b o - o n d e r z o e k e n
- A d v i e s - d i a g n o s e
- O p l e i d i n g e n
- W o r k s h o p s
- P u b l i c a t i e s
- U i t g a v e b o e k e n
- U i t g e v e r i j
- I m p o r t e n d i s t r i b u t i e
- U i t b a t i n g v a n e e t g e l e g e n h e i d
- R a p p o r t a g e
- B e h a n d e l i n g / r e v a l i d a t i e
- A a n g e p a s t e v o e d i n g
- P r o d u c t i e v o e d i n g e n s u p p l e m e n t e n
- C o a c h i n g
- E x p l o i t a t i e v a n e e n k u u r o o r d / g e z o n d s h e i d s c e n t r u m
- H e t v e r k r i j g e n , o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n v a n a l l e o c t r o o i e n , m e r k e n , l i c e n t i e s e n i n t e l l e c t u e l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e c h t e n .
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n a l s o o k a l l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n b e h a l v e d e z e v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o - e n s p a a r b a n k e n .
- H e t b e h e e r v a n e e n v e r m o g e n , s a m e n g e s t e l d u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n . B e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , v e r b o u w e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n a l s m e d e a a n k o p e n , t e g e l d e m a k e n e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e - e l e m e n t e n . B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e m a c h t i g i n g d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s z a l d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n m o g e n u i t o e f e n e n w e l k e v o o r b e h o u d e n z i j n v o o r o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
- H e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l a s t h e b b e r , g e v o l m a c h t i g d e e n v e r e f f e n a a r v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e r d e n e n h e t w a a r n e m e n e n b e h a r t i g e n v a n b e l a n g e n v a n d e r d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s - ¬ e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n . - H e t v e r h u r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z i j n h a a r h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g o o k d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e z e o p s o m m i n g i s e n k e l e x e m p l a t i e f e n z e k e r n i e t l i m i t a t i e f z o d a t z e g e z i e n m o e t w o r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n d e r t e r m e n .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r ¬ v e r ¬ g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 3 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s ¬ v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e ¬ p e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n w o r d e n b i j ¬ e e n g e ¬ r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s ¬ s a ¬ r i s ¬ s e n e n m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e ¬ p e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l ¬ h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e ¬ g e n w o o r ¬ d i g e n . D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a a n d e e l ¬ h o u ¬ d e r s - v e r ¬ g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t ¬ s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e ¬ d e e l d .
B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E B E S T U U R D E R S V O O R Z I T T E R G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s o p h e d e n t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
1 . d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P E B B L E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , A e l m e e r s s t r a a t 5 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 5 6 0 . 7 2 9 . 8 7 8 . M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B o s t o e n S t e p h a n , v o o r n o e m d .
2 . D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S Y N T E G R A T I O N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 6 9 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 7 4 . 8 8 7 . 0 5 6 . M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B y t t e b i e r I g o r , v o o r n o e m d .
3 . M e v r o u w D E C L I P P E L E E R S a s k i a , v o o r n o e m d
4 . M e v r o u w L A N N O Y E A n n , v o o r n o e m d .
D i e a l l e n a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a ¬ d e r i n g v a n
h e t j a a r 2 0 2 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t d e b e s t u u r d e r s m o g e ¬ l i j k s p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e ¬ l i j k z u l l e n z i j n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s ¬ s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t ¬ s c h a p v a n h a a r r e c h t s p e r ¬ s o o n l i j k h e i d , t e n z i j d e v e n n o o t ¬ s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s ¬ s e n , i n t o e p a s s i n g v a n e n b i n n e n d e t e r m i j n e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r n e e m t . I n t o e p a s s i n g v a n z e l f d e a r t i k e l k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e h a n d e l i n ¬ g e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g g e s t e l d v ó ó r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h ¬ t i n g s a k t e .
M e v r o u w D E C L I P P E L E E R S a s k i a , v o o r n o e m d e n M e v r o u w L A N N O Y E A n n , v o o r n o e m d w o r d e n t e v e n s e l k a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d , d e w e l k e h u n b e n o e m i n g a a n v a a r d e n .
D e h e e r B o s t o e n S t e p h a n , v o o r n o e m d , w o r d t t e v e n s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d , d e w e l k e d e b e n o e m i n g a a n v a a r d t .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
V O L M A C H T R P R , B T W A D M I N I S T R A T I E E N K B O
D e o p r i c h t e r s v e r l e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r L u c S t a m m e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 3 3 8 0 G l a b b e e k , Z u u r b e m d e 3 5 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s ¬ t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n
O V E R N A M E V A N V E R B I N T E N I S S E N
A l l e v e r b i n t e n i s s e n , a l s o o k a l l e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r p l i c h t i n g e n , e n a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e o p r i c h t e r s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n , c o n f o r m a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j o n d e r h a v i g e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
D e z e o v e r n a m e h e e f t s l e c h t s g e v o l g e n o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e k o m t , h e t z i j o p d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( o p g e m a a k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s W . R e g . )
N O T A R I S K I M V A N P O U C K E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 2 2 a p r i l 2 0 1 5 .