16/12/2011
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Y
" 1 1 1 8 8 0 "
r " n ,
0 6 9 g . 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 6 6 2 . 1 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E p i q S y s t e m s L i m i t e d
i e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s " p r i v a t e c o r n p a n y l i m i t e d b y s h a r e s
S i è g e : C h e a p s i d e 1 2 8 - 1 2 9 , f l o o r 3 - 4 , E 2 V 6 B T L o n d r e s , R o y a u m e - U n i C a d r a s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : F e r m e t u r e d e l a s u c c u r s a l e
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e s p é c i a l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d d . 2 8 o c t o b r e 2 0 1 1 .
A T T E N D U Q U E l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é r e c o n n a i s s e n t q u e l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é a é t é d é p l a c é d e C h e a p s i d e 1 2 8 - 1 2 9 , f l o o r 3 - 4 , E 2 V 6 B T L o n d r e s , R o y a u m e - U n i , à 4 t h F l o o r , 1 1 O l d J e w r y , L o n d r e s , E C 2 R 8 D U , R o y a u m e - U n i .
I L E S T É T A B L I q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e . f e r m e r , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 , l e s b u r e a u x d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é , s i t u é s a v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ( c i - a p r è s l a " S u c c u r s a l e " ) .
I L E S T É T A B L I q u e , p a r a l l è l e m e n t à c e t t e f e r m e t u r e , l e m a n d a t d ' E l i z a b e t h M . G r a h a m e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t e l é g a l e d e l a S u c c u r s a l e p r e n d r a f i n à c o m p t e r d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
I L E S T É T A B L I ( 1 ) q u e l a S o c i é t é r e s t e r a r e s p o n s a b l e d e t o u t e s l e s d e t t e s d e l a S u c c u r s a l e ; ( 2 ) q u e t o u s l e s a c t i f s d e l a S u c c u r s a l e s e r o n t t r a n s f é r é s à l a S o c i é t é ; ( 3 ) q u e t o u s l e s l i v r e s c o m p t a b l e s e t s o c i a u x d e l a S u c c u r s a l e s e r o n t c o n s e r v é s a u p r è s d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é .
I L E S T É T A B L I q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , p a r l a p r é s e n t e e t à l ' u n a n i m i t é , o c t r o i e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x , l i m i t é s e t r é v o c a b l e s à M . K o e n S e l l e s l a g s e t à M . K r i s t o f S l o o t m a n s , l ' u n e t l ' a u t r e a v o c a t s a u s e i n d e D L A P i p e r U K L L P , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m , e t à t o u t e a u t r e a v o c a t d e D I A P i p e r a p p r o u v é e t m a n d a t é p a r l e d é p a r t e m e n t j u r i d i q u e d ' E p i q , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s o u s - d é l é g a t i o n , e n v u e d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d a n s l e c a d r e d e l a f e r m e t u r e d e l a S u c c u r s a l e , t e l l e s q u e , m a i s s a n s s ' y l i m i t e r , l a r a d i a t i o n d e l ' i n s c i p t i o n d e l a S u c c u r s a l e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s a u t r a v e r s d e l ' i n t e r v e n t i o n d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s r e c o n n u , e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à c e t t e f i n .
I L E S T É T A B L I q u e t o u s l e s a c t e s r e l a t i f s a u x m a t i è r e s c o u v e r t e s p a r l e s p r é c é d e n t e s r é s o l u t i o n s e t a c c o m p l i s a v a n t l ' a d o p t i o n d e s d i t e s r é s o l u t i o n s s o n t p a r l a p r é s e n t e r a t i f i é s e t a p p r o u v é s à t o u s é g a r d s .
E x t r a i t c e r t i f i é
K o e n S e l l e s l a g s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e