06/06/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
1 ; a _ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 2 0 0 . 7 7 6
° , D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E Q U I F U N D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d G é n é r a l J a c q u e s , 2 6 ? ,
1 0 5 0 W e l l e s
O b j e t d e l ' a c e : A U G M E N T A T I O N E T R É D U C T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e à B r u x e l l e s , e t M a î t r e s ;
M i c h e l D E M U Y L D E R , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e
« E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e ( s ) / r e n v o i ( s )
A u t e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3
L e 5 m a i 2 0 1 4
V o l u m e 5 1 2 f o l i o 3 2 c a s e 1 5
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 )
L e C o n s e i l l e r a . i . ( a s i g n é ) W i m A R N A U T »
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « E Q U I F I J N D » , a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d G é n é r a l J a c q u e s , 2 6 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
I . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 . 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - d e u x m i l l e ( ¬ 5 2 . 0 0 0 , 0 0 )
e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e h u i t c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e ( ¬ 8 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s à n e u f c e n t t r e i z e m i l l e ( ¬ ,
9 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , s a n s a p p o r t n o u v e a u e t s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s , p a r i n c o r p o r a t i o n s d e r é s e r v e s t a x é e s .
I I . R E D U C T I O N D E C A P I T A L , .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( ¬ 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s :
p o u r l e r a m e n e r d e n e u f c e n t t r e i z e m i l l e ( ¬ 9 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s ( . . . )
I I I . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s a f i n n o t a m m e n t d e m e t t r e c e u x - c i e n
; ; c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d u c a p i t a l e t d e s u p p r i m e r l a r é f é r e n c e à l a f o r m e a u p o r t e u r d e s t i t r e s ,
c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t i n d i q u é c i - a p r è s :
" R e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t : '
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - c i n q m i l l e ( 3 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , ; , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 5 . 0 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e n t e - c i n q m i l l i è m e ( 1 / 3 5 . 0 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s ( . . . )
" R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s s o n t a d m i s d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r v u q u ' i l s s o i e n t
i n s c r i t s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
T o u t c e s s i o n n a i r e d ' a c t i o n n o m i n a t i v e p e u t a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s m ê m e s i l a c e s s i o n e s t
i n t e r v e n u e a p r è s l a c o n v o c a t i o n p o u r l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u ' i l a i t f a i t c o n n a î t r e s o n i n t e n t i o n d ' y p r e n d r e
- r p a r t t r o i s j o u r s a u p l u s t a r d a v a n t l ' a s s e m b l é e » .
" _ R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e
s p é c i a l , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i
s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t
r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s d o i t ê t r e
s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e » ( . . . )
2 7 M A I 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 r
F é s e r v é
4 , a u M o n i t e u r
b e l g e P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; 1 e x p é d i t i o n - - s t a t u t s c o o r d o n n é s
M o r ! 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2014
ÿþr
M o b W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d G é n é r a l J a c q u e s , 2 6 à 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s - T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l D ' u n p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 i l r e s s o r t q u e :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
d a n s s o n e n s e m b l e , à s a v o i r ;
- M o n s i e u r l e B a r o n B e r n a r d d e G e r l a c h e d e G o m e r y ; a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- M o n s i e u r l e B a r o n B R A C H T : a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r F r a n ç o i s V a n H o y d o n c k : a d m i n i s t r a t e u r .
D é c h a r g e l e u r s e r a a c c o r d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t s u r l e s
c o m p t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e n t a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , j u s q u ' à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9
" L a S P R L L A C O F F , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e d e L a C r o i x , 1 3 à 1 4 7 0 G e n a p p e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d L A C R O I X ;
" M o n s i e u r J é s u s M a n u e l P E R E Z P E R E Z ;
" S P R L H O U S E L I F T I N G , r e p r é s e n t é e p a r M . P i e r r e A l e x a n d r e G E C Z Y H O U S E
L e s m a n d a t s p o u r r o n t ê t r e r é m u n é r é s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m e b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d u b o u l e v a r d G é n é r a l J a c q u e s , 2 6 à 1 0 5 0 I x e l l e s v e r s l ' a v e n u e d e l ' H i p p o d r o m e , 1 2 5 R C 0 0 à 1 0 5 0 I x e l l e s e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t a u s s i t ô t r é u n i e t a n o m m é e n s o n s e i n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , L a S P R L L A C O F F , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d L A C R O I X .
S u i t e à q u o i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
" L a S P R L L A C O F F , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d L A C R O I X , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
" M o n s i e u r J é s u s M a n u e l P E R E Z P E R E Z , a d m i n i s t r a t e u r ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
i
i
u
~ I
R é s
M o r b e
N d ' e n t r e p r i s e 7 ; 0 4 2 6 2 0 0 7 7 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E Q U I F U N D
M I M E S
2 7 ` 0 5 - - 2 0 i e j
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" S P R L H O U S E L I F T I N G , r e p r é s e n t é e p a r M . P i e r r e - A l e x a n d r e G E C Z Y H O U S E , a d m i n i s t r a t e u r .
, Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a r g e n t M . J é r ô m e S T E V I G N Y , d o m i c i l i é c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 3 8 à 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s l é g a l e s d e d é p ô t a u p r è s d u m o n i t e u r b e l g e a i n s i q u ' a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
J é r ô m e S T E V I G N Y
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
, ~
k
h
4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e