31/08/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 1 4 0 5 8 *
D é p o s é
2 7 - 0 8 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 6 3 5 8 2 1 0 4 3
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
E Q U I M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ D ' u n a c t e r e ç u l e 2 6 a o û t 2 0 1 5 p a r P h i l i p p e d e W A S S E I G E , n o t a i r e r é s i d a n t à R o c h e f o r t , i l r é s u l t e q u e M a d e m o i s e l l e F A L L O N P a u l i n e d o m i c i l i é e O d e i g n e 1 à 4 5 9 0 O u f f e t e t M a d e m o i s e l l e d e H E M P T I N N E L o u i s e d o m i c i l i é e M o n t d ' A n h é e , 2 à 5 5 3 7 A n h é e , o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " E q u i m " .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à s q u a r e V e r g o t e , 1 9 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d e m a n è g e é q u e s t r e , l a l o c a t i o n d e p i s t e s , d e b o x e s e t d e p r a i r i e s , a v e c o u s a n s s e r v i c e s c o n n e x e s .
E l l e p e u t f a i r e , t a n t p o u r e l l e m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l , o u p o u v a n t e n a m e n e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n s o i t l i m i t a t i v e ; p r ê t e r , e m p r u n t e r , h y p o t h é q u e r , a c q u é r i r o u c é d e r t o u s b r e v e t s , p a t e n t e s , l i c e n c e s , m a r q u e s ; s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' a c h a t d ' a c t i o n s o u a u t r e s v a l e u r s , o u p a r t o u t e s a u t r e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e à t o u t o u p a r t i e d e c e l u i d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e x e r c e r l a g é r a n c e d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e s d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e t o u t e m a n i è r e d a n s t o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t , e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n d ' e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t a c t i o n s , s a n s d é s i g n a ¬ t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s a v e c d r o i t d e v o t e . L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t o b l i g a t o i r e m e n t n o m i n a t i v e s .
L e s s t a t u t s o r g a n i s e n t u n e p r o c é d u r e d ' a g r é m e n t e t d e p r é e m p t i o n s p é c i f i q u e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s e t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é a n o n y m e
S q u a r e V e r g o t e 1 9
1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s
p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . I l p e u t , e n f i n , d é l é g u e r à t o u t e p e r s o n n e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x
e t l i m i t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c ¬ c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a
r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p ¬ t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n ;
- s o i t p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
E l l e e s t e n o u t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s
d é l é g u é s p a r o u e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a ¬ t i o n .
L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a S o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u
p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i b l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t l e t r o i s i è m e j e u d i d e m a i à q u a t o r z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n
j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A u c u n e f o r m a l i t é n ' e s t e x i g é e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m ¬ b l é e ; l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s
f e r a f o i à l ' o u v e r t u r e d e s é a n c e .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i ¬ s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s
r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s a n s a u c u n e l i m i t a t i o n d e l a p u i s s a n c e v o t a l e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e
l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i ¬ r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s . S i t o u t e s l e s a c t i o n s
n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s
a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e . L ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c ¬ t i o n s .
I l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s
s t a t u t s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e s t r é p u t é a v o i r p r i s c o u r s l e p r e m i e r j u i n d e u x m i l l e q u i n z e p r e n d r a f i n l e
t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e s e i z e . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a d o n c e n d e u x
m i l l e d i x - s e p t .
S O U S C R I P T I O N L I B E R A T I O N .
L e s c o m p a r a n t e s o n t s o u s c r i t e n s e m b l e l e s c e n t a c t i o n s a u p r i x d e d i x m i l l e e u r o s .
C e s a c t i o n s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s p o u r u n t o t a l d e d e u n m i l l i o n
d ' e u r o s , s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t à c e t e f f e t a u p r è s d e l a b a n q u e C B C a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e
l ' a t t e s t a t i o n d a t é e d u v i n g t - s i x a o û t a o û t d e u x m i l l e q u i n z e r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
P L A N F I N A N C I E R .
P r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s c o m p a r a n t e s o n t r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e p l a n
f i n a n c i e r p r é v u p a r l a l o i .
A S S E M B L E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E .
L a s o c i é t é a y a n t é t é c o n s t i t u é e e t s e s s t a t u t s a r r ê t é s , l e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l a q u e l l e a d é c i d é d e f i x e r l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s e t d ' a p p e l e r
à c e s f o n c t i o n s :
- M a d e m o i s e l l e P a u l i n e F a l l o n ;
- M a d e m o i s e l l e L o u i s e d e H e m p t i n n e ;
- M o n s i e u r F r a n ç o i s D e t a n d t , é l i s a n t d o m i c i l e s q u a r e V e r g o t e , 1 9 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
L e u r s m a n d a t s p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e v i n g t
e t u n ( 2 0 2 1 ) s e r o n t g r a t u i t s o u r é m u n é r é s s e l o n d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é d é c i d e q u ' i l n ' y a p a s a c t u e l l e m e n t l i e u d e n o m m e r u n c o m m i s ¬ s a i r e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a p p e l é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s :
- M a d e m o i s e l l e P a u l i n e F a l l o n ;
- M a d e m o i s e l l e L o u i s e d e H e m p t i n n e ;
- M o n s i e u r F r a n ç o i s D e t a n d t .
C h a q u e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , i l e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . C e s m a n d a t s s e r o n t g r a t u i t s o u
r é m u n é r é s s e l o n d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M a n d a t
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c l a r é d o n n e r m a n d a t e x p r è s à l a S P R L B - D O C S d o n t l e s i è g e e s t
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
é t a b l i r u e d u T a c i t u r n e , 2 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 7 6 . 3 6 8 . 3 7 3 a u x f i n s
d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s ( B C E , T V A , c o t i s a t i o n s s o c i a l e s , e t c . )
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P h i l i p p e d e W a s s e i g e , N o t a i r e
M o d P D F 1 1 . 1