08/07/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o r t W o r d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i l l I M M I 1 1 1 1 1 1 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e o r a d s t a l i g e I r e c h t h n n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
n e e r g e l e g w o n t v A r t g e n o p '
2 7 1 0 N 1 2 0 1 4
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 4 . 5 4 1 . 3 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E q u i t y E s t a t e E u r o p r o p e r t y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m :
Z e t e i : L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
B e r a a d s l a g i n g Q 3 0 6 . 4 t i
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e v e r p l a a t s e n v a n d e L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 t e 1 0 4 0 B r u s s e l n a a r d e L l o y d G e o r g e l a a n 7 t e 1 0 0 0 B r u s s e l .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d h r . J e a n - P i e r r e M a s s a i t , z a a k v o e r d e r v a n C B R E C o m p a n y M a n a g e m e n t B . V . B . A . o m d e f o r m u l i e r e n I e n I l t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b o v e n v e r r n e l d e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n t o t w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t 2 i j v a n d e p e r s o ( o ) r x o n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 19.07.2013 13332-0007-030
09/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 5 4 1 . 3 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E q u i t y E s t a t e E u r o p r o p e r t y B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d 6 m e i 2 0 1 3
D e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n S m o l d e r s , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n ( 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 ) t o t d e A l g e m e n e , V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ;
C r e a t E v E M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g B V
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E n r i c o v a n E r k e l e n s V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B â t i m e n t B V
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L é o n L . V i é
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 - 8 J U N 2 0 1 1
L 8 R u s s s .
G r i f f i e
30/01/2013
ÿþ" M o t l 4 M 1 l , l l 1 1 7 i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I i
O r t d e r n e r n i n g s n r 0 8 8 4 . 5 4 1 . 3 1 7
B e n a m i n g
, u t l a l t ) E q u i t y E s t a t e E u r o p r o p e r t y B e l g i u m
( v t i r , ¢ o r t j
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
G n d e r w e p a k t e . ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n S c h r i f t e l i j k e B e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d 7 m e i 2 0 1 2
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n C r e a t E v E M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g B V , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t m e t z e t e l t e K e m p h a a n s t r a a t 1 2 1 a , 1 5 3 1 V D W o r m e r , N e d e r l a n d e n h e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E n r i c o v a n E r k e l e n s , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e K e m p h a a n s t r a a t 1 2 1 a , 1 5 3 1 V D W o r m e r , N e d e r l a n d , a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m B â t i m e n t B V , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t m e t z e t e l t e S t r a w i n s k y l a a n 1 2 1 9 , 1 0 7 7 X X A m s t e r d a m , N e d e r l a n d e n h e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L é o n L . V i é , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B l e i j e n b e e k 3 4 , 1 0 8 3 A H A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
C r e a t E v E M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g B V
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E n r i c o v a n E r k e l e n s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B â t i m e n t B V
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L é o n L . V i é
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
1 6 J A N . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 p L e : a a s t e b i z v a n L u k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u r n e n t e r e n d e n u t a r , s n e t z a v a i e , > . r s ù
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n a a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v 4 l t e a e n a e o r d o i & i
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 31.05.2012 12141-0056-031
07/02/2012
ÿþ M o t l 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 1 M 1 *
1 1 1 1
" S ~ d ~ i ï ' + ~
1 - " \ - 1 - r , r Q
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 5 4 1 . 3 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E q u i t y E s t a t e E u r o p r o p e r t y B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e E e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n . h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n n o t a v a n e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H i l b e r t V e d d e r a l s B e s t u u r d e r ' ' , v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e h e e r L é o n L . V i é , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e , B l e i j e n b e e k 3 4 , 1 0 8 3 A H A m s t e r d a m , N e d e r l a n d t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 , v o o r e e n t e r m i j n o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g ` t e h o u d e n i n 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
E n r i c o V a n E r k e l e n s
B e s t u u r d e r
L é o n L . V i é
B e s t u u r d e r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s c c ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V b e r a a
B e
S t a
24/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 18.08.2011 11418-0448-027
18/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 11.05.2010 10116-0369-027
02/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 26.05.2009 09166-0245-027
03/02/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.06.2008, NGL 28.01.2009 09027-0060-012
08/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.06.2008, NGL 01.07.2008 08347-0009-019
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.03.2015, NGL 21.05.2015 15130-0171-029