24/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 3 - , L 2 0 1 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 . 1 , 1 1 , 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1
R é
M o b ,
I l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 1 3 7 5 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; E R A S M U S G A R D E N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , , 4 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : c o o p t a t i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
1 ° I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 m a r s 2 0 1 4 c e q u i s u i t :
M e s s i e u r s O l i v i e r G e n i s e t T h i e r r y D u r b e c q a y a n t d é m i s s i o n é s e n n o v e m b r e 2 0 1 3 e t M a d a m e C a t h e r i n e
V i n c e n t a y a n t é t é n o m m é e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e c l a s s e B p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e
n o v e m b r e 2 0 1 3 , u n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r e s t e n c o r e à p o u r v o i r ,
M . T h i e r r y C o l l a r d e s t c o o p t é c o m m e A d m i n i s t r a t e u r c l a s s e B j u s q u ' à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
2 0 I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l p a r v o i e d e d é c i s i o n u n a n i m e d ' a v r i l 2 0 1 4 , o r g a n i s é e s e l o n l a p r o c é d u r e é c r i t e ,
c e q u i s u i t : "
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a c o o p t a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y C o l l a r d
e n t a n t q u ' a d r n i n i s t r a t e u r c l a s s e B j u s q u ' à l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e e t c o n f i r m e n t s a n o m i n a t i o n e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r c l a s s e B j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
L e s a c t i o n n a i r e s r e n o u v e l l e n t l e m a n d a t d e l a S C R L D E L O I T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S , d o n t l e
s i è g e s o c i a l e 5 t é t a b l i à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y , p o u r
u n e p é r i o d e d e 3 a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 01.04.2014, DPT 13.08.2014 14433-0515-056
23/01/2014
ÿþ~ 1 . 4 1 i ~ ~ ~ l e g
n I E L L E S
G r e f f e
j 1 1 1 1 1 1 j . j 1 ; 1 3 1 1 1 9 1 1
r e 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 1 3 7 . 5 1 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E R A S M U S G A R D E N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e , A v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x n u m é r o 4 2
1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n
1 . S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A « E R A S M U S G A R D E N S » t e n u e l e 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s O l i v e r G e n i s e t T h i e r r y D u r b e c q e t l e s ' l ,
a c c e p t e n t à l ' u n a n i m i t é .
N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t à l ' u n a n i m i t é l a p e r s o n n e s u i v a n t e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p r o p o s é e
p a r l e g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s d e l a c l a s s e B
- M a d a m e C a t h e r i n e V i n c e n t , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , 1 9 , A v e n u e d e s M û r e s a v e c e f f e t i m m é d i a t p o u r u n e
d u r é e d e 6 a n s .
P o u r l a s o c i é t é E r a s m u s G a r d e n s ,
M i c h e l S h a m e s , a d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t l a c l a s s e A
C a t h e r i n e V i n c e n t , a d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t l a c l a s s e B
S o n i a L e m o r t , a d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t l a c l a s s e C
' ; ~
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
- - - - -
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S .
R é s 8 M o n b e
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 1 3 7 5 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E R A S M U S G A R D E N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
i i r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 3 , o r g a n i s é e s e l o n l a p r o c é d u r e é c r i t e , c e q u i s u i t
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n l e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 3 d e M o n s i e u r J e a n - P a u l B u e s s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r c l a s s e B p o u r S o f i c o m D e v e l o p m e n t e t s o n r e m p l a c e m e n t p a r M o n s i e u r T h i e r r y D u r b e c q e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r c o o p t é j u s q u ' à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t d é f i n i t i v e m e n t M o n s i e u r T h i e r r y D u r b e c q e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r c l a s s e B p o u r S o f i c o m D e v e l o p m e n t .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 3 , o r g a n i s é e s e l o n l a p r o c é d u r e é c r i t e , c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , à s a v o i r d e
- M a r k D i e r i c k
- O l i v i e r G e n i s
- J a c q u e s L e f è v r e
S o n i a L e m o r t
_ M i c h e l S h a m e s
- T h i e r r y D u r b e c q
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ¬ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/01/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
~ , V e , l ë t e i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H h 1 f l h I h l 1 I H l I U f l h 1 l U h 1 I B R U X E L L L g 1 ) L L ' 2
* 1 3 0 0 7 2 5 0 * G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 9 1 . 1 3 7 . 5 1 5
1 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E R A S M U S G A R D E N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x n u m é r o 4 2
1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N P U I S R E D U C T i O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X r
S T A T U T S
; D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e B e r t r a n d N E R I N C X , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e ; q u e s ' e s t r é u n i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E R A S M U S ; G A R D E N S » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 6 0 B r u x e l l e s ( A u d e r g h e m ) , A v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x n u m é r o ; 4 2 . L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t s r e l a t i f s à l ' a p p o r t d e c r é a n c e s ;
« C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é E r a s m u s G a r d e n s S A c o n s i s t e e n u n e ; a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 2 . 5 5 0 . 0 0 0 E U R p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e q u e ; i l l e s a c t i o n n a i r e s d é t i e n n e n t s u r l a s o c i é t é .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n ; m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s ; a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n ! ! ; n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e ; d ' e n t r e p r i s e e t l a v a l e u r d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e m o d e d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s !
i i a u p a i r c o m p t a b l e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é . ;
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 2 5 . 5 0 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é E r a s m u s G a r d e n S A , s a n s ! d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s ; d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e ; l ' o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e l ' a p p o r t o u d e l a c o m p e n s a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
D i e g e m , l e 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
L e c o m m i s s a i r e
D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s :
S C s . f . d . S C R L '
i i R e p r é s e n t é e p a r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t d e c r é a n c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s .
( ¬ 2 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 4 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à s i x m i l l i o n s ! ; ; h u i t c e n t d i x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 . 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t d e c r é a n c e s c o n s i s t a n t e n l ' i n c o r p o r a t i o n p a r t i e l l e d e i
q u a t r e c o m p t e s c o u r a n t s q u e B . P . 1 . , E I F F A G E B E N E L U X , S O F I C O M D E V E L O P M E N T e t B E L F 1 U S I M M O , : ; ; a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s , p o s s è d e n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
i i T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : r é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d u c a p i t a l i
i i L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e !
e u r o s ( ¬ 2 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e s i x m i l l i o n s h u i t c e n t d i x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 . 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e !
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
. ~
; ;
. .
r M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 4 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e l a p e r t e r e p o r t é e '
+ f i g u r a n t à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , m a i s p a r u n e r é d u c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u
p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s s o i x a n t e - h u i t m i l l e c e n t ( 6 8 . 1 0 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e f e r a e n t i è r e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t
a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r M i c h e l S H A M E S , p r é c i t é , p o u r c o m p l é t e r l e
r e g i s t r e d ' a c t i o n n a i r e s .
S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N E R I N C X , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 3 p r o c u r a t i o n s
- 1 r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e
- 1 r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2012
ÿþM O D W O R D s s . ~
1 r s , 1 ( ~ ~ t r
1 1 l l l i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 l 1 1 1 1 1 1 1 l
* 1 2 1 1 6 5 0 0 "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 2 . i U U ! 2 0 2 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 1 3 7 5 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E R A S M U S G A R D E N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t f s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 1 2 j u i n 2 0 1 2 c e q u i s u i t
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a u l D A N A U X e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r c l a s s e B
( p o u r E i f f a g e B e n e l u x .
E l l e d é d i t e d e n o m m e r e n s o n r e m p l a c e m e n t à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e M o n s i e u r O l i v i e r G E N I S ,
d o m i c i l i é à 7 5 0 0 7 P a r i s ( F r a n c e ) , a v e n u e d e S a x e 4 2 .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 03.04.2012, DPT 21.06.2012 12207-0175-056
10/04/2012
ÿþM O P W O R D 1 1 . 1
c o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I I I I I I I I I I I I I f l h I I
a u * 1 2 0 7 0 2 8 1 *
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e . : 0 8 9 1 1 3 7 5 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E R A S M U S G A R D E N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 9 a v r i l 2 0 1 1 c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n à c o m p t e r d u 2 9 a v r i l 2 0 1 1 d e M o n s i e u r V i c t o r M A M P A E Y e n t a n t ;
q u ' a d m i n i s t r a t e u r c l a s s e B ( p o u r S o f i c o m D e v e l o p m e n t ) .
E l l e d é d i t e d e n o m m e r e n s o n r e m p l a c e m e n t à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e M o n s i e u r P a u l D A N A U X ,
d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , r u e d e l ' I n f a n t e , 2 3 4 .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t e t p r e n d r a f i n l e 2 a v r i l 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e t r ' 3
r r 4 S ~ .
2 8 M R T ? 4 2
G r e f f e
21/10/2011
ÿþ Y e : C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
d 1 , 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1
ÿ , 4 . 1 '
° ~ ~ ~ i ~ ~
r ~ .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 1 3 7 5 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E R A S M U S G A R D E N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x , 4 0 - 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 c e q u i s u i t : C O M M I S S A I R E :
L e m a n d a t d e l a S C C R L D E L O I T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 8 3 1 ; D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e s t : r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 .
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.04.2011, DPT 12.07.2011 11305-0369-056
18/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.04.2010, DPT 07.05.2010 10116-0149-056
12/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 07.04.2009, DPT 03.06.2009 09205-0292-055