07/07/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 1 ~ 2 5 Z Z "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 2 8 2 . 8 0 6
B e n a m ó Q n g
( v o l u i t ) : E R G A T E L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e g a s u s l a a n 5 - 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p 3 1 m e i , w o r d t e r e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n m e t d e v o l g e n d e p u n t e n :
1 . o n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e v o l g e n d e b e s t i s i s n g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r Y v e s D e s m e t a l s b e s t u u r d e r e n v a n d e N V D E S C O a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e b e v o e g d h e i d o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e z e v a s t s t e l l i n g e n w o r d t g e g e v e n a a n M r . J a n n i c k E v e r a e r d t e n M r . H e i d i V a n l u c h e n e , i n d i v i d u e e l o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t i e , e n m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 .
H e i d i V a n l u c h e n e
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2011
ÿþ
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v i e a r
b e h . a a i B e l S t a a
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 9 5 8 2 5 *
G r i f f i e
6 J U I N 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 2 8 2 . 8 0 6
B e n a m i n g : E R G A T E L
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e g a s u s l a a n 5
1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e w i n s t v e r d e l i n g e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D 1 5 8 9 8 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 3 1 m e i 2 0 1 1 , b l i j k t :
A . d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E R G A T E L " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 ° d e t a c h t i g d u i z e n d ( 8 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t o m t e z e t t e n i n t a c h t i g d u i z e n d ( 8 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , d i e v o o r h e t o v e r i g e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t ;
2 ° a l l e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t b e s t a a n v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t i n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n ;
3 ° d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e w i n s t v e r d e l i n g a a n t e p a s s e n e n i n d e s t a t u t e n t e b e p a l e n d a t d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d i e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t . D e v e r p l i c h t i n g h e r l e e f t i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e s p r o k e n .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r s c h o t d e r w i n s t e n w o r d t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e : r a a d v a n b e s t u u r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e r e g e l d .
B i j g e b r e k a a n d e r g e l i j k e m e e r d e r h e i d w o r d t d e h e l f t v a n h e t s a l d o u i t g e k e e r d e n d e a n d e r e h e l f t g e r e s e r v e e r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 . h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 . b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e ; j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g . "
4 ° d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o a a n t e : p a s s e n e n i n d e s t a t u t e n t e b e p a l e n d a t n a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e - , n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t t s b l d - 2 S Ï b 6 W Z b 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
g e l d o f i n e f f e c t e n , v e r d e l e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t ' z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
5 ° d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
B . d a t d e h e e r P h i l i p p e M A G I D S O N e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C - T E L E C O M & S E C U R I T Y " , o n t s l a g h e b b e n g e n o m e n u i t h u n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v a n 2 4 m e i 2 0 1 1 .
C . d a t d e h e e r Y v e s D E S M E T e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E S C O " , o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d h e b b e n o n t s l a g t e n e m e n u i t h u n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a a r b i j a a n s l u i t e n d h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e n v o l l e d i g e e n e e r v o l l e d é c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r h u n o p d r a c h t .
D . d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E R G A T E L " t e n s l o t t e b e s l o t e n h e e f t t e ( h e r ) b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 :
1 ) D e h e e r P h i l i p p e M A G I D S O N , w o n e n d e t e 1 4 6 0 I t t r e , r u e d e s G e n ê t s 1 0 .
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C - T E L E C O M & S E C U R I T Y " m e t z e t e l t e 1 4 6 0 I t t r e , r u e d e s G e n ê t s 1 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 4 5 5 . 7 1 1 R P R N i v e l l e s e n m e t b t w - n u m m e r B E 0 8 7 2 . 4 5 5 . 7 1 1 , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p p e M A G I D S O N , v o o r n o e m d .
3 ) D e h e e r P i e r r e - P a u l B I L L I E T , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , K l e i n e W o u w e r 9 6 . Z i j h e b b e n h u n o p d r a c h t a a n v a a r d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d o f w e l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
E . d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E R G A T E L " b e s l o t e n h e e f t :
1 ° t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r P h i l i p p e M A G I D S O N , v o o r n o e m d ,
d i e z i j n o p d r a c h t h e e f t a a n v a a r d .
D i t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
2 ° t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : 1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e -
l i j k h e i d " A C - T E L E C O M & S E C U R I T Y " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d .
2 ) D e h e e r P i e r r e - P a u l B I L L I E T , v o o r n o e m d .
Z i j h e b b e n h u n o p d r a c h t a a n v a a r d .
D i t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n g e d e l e g e e r d e v o o r d a g e l i j k s b e s t u u r b e n o e m d w e r d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p
" b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r .
I n d i e n e r m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n v o o r d a g e l i j k s b e s t u u r b e n o e m d w e r d e n , k a n i e d e r g e d e l e g e e r d e , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
V o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 ) m o e t e n t w e e g e d e l e g e e r d e n g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - l e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g