08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 27.06.2014 14268-0129-032
12/02/2014
ÿþI Y 1 M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ D . ' ~ s a a . /
f l 3 F a 2 0 1 4
* 1 9 0 9 0 2 5 8 *
v +
b e h i a a r B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 4 6 1 1 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E R G O P a r t n e r s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s c h o f f s h e i m l a a n 1 - 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : D E L E G A T I E V A N V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E D E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i é g e h o u d e n o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n p r o c u r a t i e h o u d e r , z o a l s b e p a a l d d o o r h e t d i r e c t i e c o m i é o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 0 9 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 m a a r t 2 0 0 9 , w o r d e n v a n a f 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 ' t o e g e k e n d a a n :
M e v r o u w L i l i a n v a n d e L u y s t e r , w o n e n d e t e 1 8 2 0 P E R K , B r e e m s t r a a t 2 4
Z e h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e o n d e r n e m i n g t e v e r b i n d e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n p r o c u r a t i e h o u d e r s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i ë o f n i e t e e n d i r e c t e u r , d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r t w e e p r o c u r a t i e h o u d e r s s a m e n h a n d e l e n d e n d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n p r o c u r a t i e h o u d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
I n g e v o l g e h e t v e r t r e k v a n d e h e e r T h e o O s k a m , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 1 5 0 3 N Z Z a a n d a m , B r i s t o l r o o d s t r a a t 1 1 4 , w o r d e n d e m a c h t e n v a n p r o c u r a t i e h o u d e r , h e m t o e g e k e n d o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 0 9 , i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
I n g e v o l g e h e t v e r t r e k v a n d e h e e r Y v e s G e e r n a e r t , w o n e n d e t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m , K l e i n e n d r i e s 5 5 w o r d e n d e m a c h t e n v a n p r o c u r a t i e h o u d e r , h e m t o e g e k e n d o p 2 2 m a a r t 2 0 1 1 , i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n a f 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
E e n b i j z o n d e r v o l m a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r w o r d t v e r l e e n d a a n M e v r o u w S a r a J e s p e r s , w o n e n d e t e 3 0 5 1 O u d - H e v e r l e e , K r e k e l b e r g s t r a a t 1 1 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d e h o v e n e n r e c h t b a n k e n e n o m h e t v e r h o o r i n h e t k a d e r v a n e e n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e a l l e e n h a n d e l e n d t e o n d e r g a a n , n i e t t e g e n s t a a n d e d a t e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i c : o f e e n d i r e c t e u r d i e n t m e e t e t e k e n e n v o o r o f f i c e d o c u m e n t e n e n a k t e n d i e a a n d e b a s i s l i g g e n o f v o o r t v l o e i e n u i t g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s .
J e a n M a r i e B o l l e n P h i l i p p e L i s o n
l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i ë l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/12/2013
ÿþ u o d z x
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
i I ~ I I I W I I I I ~ V I I I N V I
* 1 3 1 8 9 f i 3 9 *
2 t S U S S E !
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 4 6 1 1 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E R G O P a r t n e r s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s c h o f f s h e i m l a a n 1 - 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : D E L E G A T I E V A N V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E D E N
l l i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e h o u d e n o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n p r o c u r a t i e h o u d e r , z o a l s b e p a a l d d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 0 9
e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 m a a r t 2 0 0 9 , w o r d e n v a n a f 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3
t o e g e k e n d a a n :
- d e h e e r O l i v i e r V e r b i s t , A v e n u e P r i n c e A l b e r t 5 8 , 1 4 1 0 W a t e r l o o
- m e v r o u w A n n V a n H a u t e , K a p e l i e s t r a a t 1 6 / A , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ( A a l s t )
m e v r o u w C a r o l - A n n C o r n e l i s , R o z i e r 2 4 , 9 0 0 0 G e n t
Z e h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m d e o n d e r n e m i n g t e v e r b i n d e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n p r o c u r a t i e h o u d e r s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f m e t e e n d i r e c t e u r , d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r t w e e p r o c u r a t i e h o u d e r s s a m e n h a n d e l e n d e n d e m a c h t e n v o o r - z i e n v o o r e e n p r o c u r a t i e h o u d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n 1 6 a p r i l 2 0 1 3
a ) D e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n d i r e c t e u r , z o a l s b e p a a l d d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 0 9 e n
g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n 1 3 m a a r t 2 0 0 9 , w o r d e n v a n a f 1 m e i 2 0 1 3 t o e g e k e n d
a a n :
d e h e e r P h i l i p M ü l l e r , A v e n u e A l f r e d M a d o u x 2 4 , 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
H i j h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e o n d e r n e m i n g t e v e r b i n d e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n d i r e c t e u r s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f m e t e e n p r o c u r a t i e h o u d e r , d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r t w e e d i r e c t e u r s s a m e n h a n d e l e n d e n d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n d i r e c t e u r a l l e e n h a n d e l e n d
b ) D e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n p r o c u r a t i e h o u d e r , z o a l s b e p a a l d d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 0 9 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 m a a r t 2 0 0 9 , w a r d e n v a n a f 1 m e i 2 0 1 3 t o e g e k e n d a a n :
- m e v r o u w S i g r i d G e e n s , W a a r l o o s s t e e n w e g 1 2 3 / 5 , 2 5 7 0 D u f f e l
- m e v r o u w S a r a J e s p e r s , K r e k e l b e r g s t r a a t 1 1 , 3 0 5 1 O u d - H e v e r l e e
Z e h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m d e o n d e r n e m i n g t e v e r b i n d e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e m a c h t e n v o o r z i e n , v o o r e e n p r o c u r a t i e h o u d e r s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f m e t e e n d i r e c t e u r , d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r t w e e p r o c u r a t i e h o u d e r s s a m e n h a n d e l e n d e n d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n p r o c u r a t i e h o u d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
J e a n M a r i e B o l l e n P h i l i p p e L i s o n
l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 20.06.2013 13200-0473-033
30/11/2012
ÿþ M o d 2 . f
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t I J 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 N ~ I I I I H V N B N
" i a i s a o a i "
B R U S S E L
G r i f f i e
2 1 N O V 2 0 1 2
O n d e r n e r n i n g s n r : 4 2 4 6 1 1 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E R G O P a r t n e r s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s c h o f f s h e i m l a a n 1 - 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s b e s t u u r d e r .
d e h e e r T o b i a s H o f m a n n , C i m b e m s t r a l e 2 , D - 4 0 5 4 5 D ü s s e l d o r f , D u i t s l a n d ,
a a n w i e z e d e a l g e m e n e b e s t u u r s m a c h t o p d r a a g t e n e e n s t a t u t a i r n i e t b e p e r k t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e -
v o e g d h e i d v e r l e e n t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j o e f e n t d e z e b e v o e g d -
h e i d m e t t e n m i n s t e é é n a n d e r e b e s t u u r d e r s a m e n h a n d e l e n d u i t .
D e o p d r a c h t l o o p t s a m e n m e t d e m a n d a t e n v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s t o t d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e h e e r H o f m a n n a a n v a a r d t h e t m a n d a a t .
P h i l i p p e b i s o n
B e s t u u r d e r
J e a n M a r i e B o l l e n B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a l W o r d 1 1 . 1
! U - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
0 8 ` j G " r i f f i 2 0 1 2
l i t t I t 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 M 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 F
* 1 3 1 0 7 9 0 9 *
I l q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 4 6 1 1 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E R G O P a r t n e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s c h o f f s h e i m l a a n 1 - 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A A N S T E L L I N G V A N E E N E R K E N D E R E V 1 S O R A A T V E N N O O T S C H A P
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , n a v o o r d r a c h t v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l T a n g h e , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l ,
v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , i n g a a n d o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o p d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
J e a n M a r i e S a l i e n P h i l i p p e L i s o n
L i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é L i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 07.06.2012 12165-0268-033
26/03/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 6 / 0 3 / 2 0 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 * i s N I N a I I o e a s 3
1 1 1 1 1 . _ - e . - . . . . i - ~ ~ ~ I r
, r
* ' t "
n '
b e l
a .
B E
S t a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i o
u S S e e
G r i f f i e 1 4 M A R , 2 0 1 2 4
O n d e r n e r a i n g s n r : 0 4 2 4 . 6 1 1 . 1 6 4
;
B e n a m i n g ( v o l u i t ) H M I P a r t n e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s c h o f f s h e i m l a a n , 1 - 8
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G E N H A N D E L S B E N A M I N G -
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N "
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u ! M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 8 m a a r t 2 0 1 2 ,
v á ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m l o z e
; i v e n n o o t s c h a p " H M I P A R T E N E R S " h e e f t b e s l o t e n "
W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
i m e t i n g a n g v a n a f 8 m a a r t 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " E R G O Î
P a r t n e r s " ; d e b e s t a a n d e h a n d e l s b e n a m i n g ' ' H M I " t e s c h r a p p e n e n d e v o l g e n d e h a n d e l s b e n a m i n g t o e t e :
v o e g e n " E R G O P r o " ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 V A N D E S T A T U T E N
d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , H a a r b e n a m i n g l u i d t " E R G O P a r t n e r s " .
D e b e n a m i n g m o e t s t e e d s o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n ' n a a m l o z e ;
v e n n o o t s c h a p " v o l u i t g e s c h r e v e n o f d e a f k o r t i n g N V .
; i D e v e n n o o t s c h a p z a l d e h a n d e l s b e n a m i n g " E R G O P r o " g e b r u i k e n . "
: M A C H T I G I N G A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T
e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r M a r t i j n D E R Y C K E o f a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e
A d v o c a t e n a s s o c i a t i e " D u m o n , S a b l o n & V a n h e e s w i j c k , m e t k a n t o o r t e 1 0 0 0 B r u s s e l , V e r e n i g i n g s t r a a t 5 7 1 5 9 ;
m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d e l k a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n o p t e t r e d e n , o m a l h e t
n o d i g e t e d o e n i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e
v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n
t l v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r a l s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
, i
i l P a u l M A S E L I S , N o t a r i s ,
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 27.06.2011 11227-0577-034
14/04/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l ; t i l ~ < ~
B R U S S 6
0 4 A P R 2 0 1 1
G r i f f i e
I l I I 1 * 1 V 1 0 6 6 1 1 1 6 l l " I u
V o b e h o a a n B e l g S t a a t :
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 4 6 1 1 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) H M I P a r t n e r s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s c h o f f s h e i m l a a n 1 - 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : D E L E G A T I E V A N V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E D E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e h o u d e n o p 2 2 m a a r t 2 0 1 1 .
a ) D e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n p r o c u r a t i e h o u d e r , z o a l s b e p a a l d d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é o p 2 4 f e b r u a r i
2 0 0 9 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 m a a r t 2 0 0 9 , w o r d e n v a n a f 2 2 m a a r t
2 0 1 1 t o e g e k e n d a a n :
- d e h e e r D i r k C o l m a n , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 3 3 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
- d e h e e r Y v e s G e e r n a e r t , K l e i n e n d r i e s 5 5 , 1 8 6 1 W o l v e r t e m .
Z e h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m d e o n d e r n e m i n g t e v e r b i n d e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n d i r e c t e u r s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f m e t e e n p r o c u r a t i e h o u d e r , d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r t w e e d i r e c t e u r s s a m e n h a n d e l e n d e n d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n d i r e c t e u r a l l e e n h a n d e l e n d .
b ) I n g e v o l g e h e t v e r t r e k v a n d e h e e r E t i e n n e G h i j s e l s , R o e 8 A , 9 4 0 1 P o l l a r e , w o r d e n d e m a c h t e n v a n d i r e c t e u r , h e m t o e g e k e n d o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 0 9 , i n g e t r o k k e n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 .
J e a n M a r i e B o l l e n P h i l i p p e L i s o n
L i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é L i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/01/2011
ÿþB e n a m i n g : H A M B U R G - M A N N H E I M E R C O N S U L T I N G
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o f f s h e i m l a a n 1 - 8
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , v á ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e : ! v e n n o o t s c h a p " H a m b u r g - M a n n h e i m e r C o n s u l t i n g " h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l o t e n
W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
i m e t i n g a n g v a n a f 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " H M I : `
P a r t n e r s " ; d e b e s t a a n d e h a n d e l s b e n a m i n g " H M E R G O " t e s c h r a p p e n e n d e v o l g e n d e h a n d e l s b e n a m i n g t o e t e
v o e g e n " H M I " . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L i V A N D E S T A T U T E N
d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o m i v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r b e n a m i n g l u i d t " H M 1 P a r t n e r s " .
D e b e n a m i n g m o e t s t e e d s o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e ! :
v e n n o o t s c h a p " v o l u i t g e s c h r e v e n o f d e a f k o r t i n g N V .
D e v e n n o o t s c h a p z e f d e h a n d e l s b e n a m i n g " H M " g e b r u i k e n . "
B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 : d e h e e r B I E R M A N N T h o m a s , w o n e n d e t e
K a i s e r w e t h e r S t r a s s e 1 9 5 , D - 4 0 4 7 4 D ü s s e l d o r f ( D u i t s l a n d ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e m t e b e n o e m e n v o o r e e n ; :
d u u r d i e z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t i s n i e t v e r g o e d .
' : D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n g e s c h r i f t w a a r i n d e h e e r B I E R M A N N T h o m a s v e r k l a a r t ; :
h e e f t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
M A C H T I G I N G A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T
3 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r M a r t i j n D E R Y C K E o f a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e
A d v o c a t e n a s s o c i a t i e " D u m o n , S a b l o n & V a n h e e s w i j c k " , m e t k a n t o o r t e 1 0 0 0 B r u s s e l , V e r e n i g i n g s t r a a t 5 7 / 5 9
m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d e l k a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n o p t e t r e d e n , o m a l h e t ; !
n o d i g e t e d o e n i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e `
v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n ; ;
v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r a l s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
: i
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 ! i 1 1 1 , 1 . 1 I 1 1 1 ( 1 , 1 1 1 J 1 ! 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 6 1 1 . 1 6 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 07.06.2010 10157-0418-031
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 08.06.2009 09206-0346-032
12/09/2008 : BL454009
16/06/2008 : BL454009
14/05/2008 : BL454009
15/05/2015
ÿþ~ ~ ~ " t / ~ M a l 2 . 1
~ A I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, . s ` ~ ~ ~
1 i
V o o r - I I 1 1 i 1 1 1 1 i i i i i E 9 1 1 t ~ u i r i i
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n e e r g a l l r g d f o x r i v a n a e n o p
0 5
f e r g r l f f i e v a n a g f e c d e r l a n d s t a k e
O n d e r n e m i n g s n r ° 4 2 4 6 1 1 1 6 4 r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l 8 r u s e 1
B e n a m i n g
~ } 4 1 1 1 + t ~ - E R G O P a r t n e r s
R e c h t s v o r m , N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z i t e l - B i s c h o f f s h e i m l a a n 1 - 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d l e r i v e r p a k t a ; H E R B E N O E M I N G L I D V A N H E T D I R E C T I E C O M I T É
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é : D r . T o b i a s H o f m a n n , w o n e n d e i n D u i t s l a n d , D - 4 0 4 5 4 5 D ü s s e l d o r f , C i m b e r n s t r a s s e 2 , e n d i t v a n a f 1 A u g u s t u s 2 0 1 4 t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D i t m a n d a a t z a l a u t o m a t i s c h e i n d i g e n i n d i e n d h r . H o f m a n n n i e t l a n g e r z o u b e n o e m d z i j n a l s b e s t u u r d e r v a n E R G O P a r t n e r s .
1
J e a n M a r i e B o l l e n P h i l i p p e L i s o n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e ; a a t s t e b l z . v a n L u i k _ B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N e a m e r h a n d t e k e n i n g
15/05/2015
ÿþ~ ' , " ~ ~ ~ ~ M a d 2 . 1
, I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e = i r a e e e l f o r d v a i g e n o p
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m f i g s n r : 4 2 4 6 1 1 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E R G O P a r t n e r s
1 * 1 5 0 6 9 5 8 2 * 1 i l u
0 5 P ( . . + 2 D 1 5
t e r e l l e 1 0 1 d e N e d e t 1 a n c i S t e i g a
Y a A i ' 1 r : b a Y I k v a r ; k g 9 p i ` l a l i 7 d e 1 e u S 3 + d l
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s c h o f f s h e i m l a a n 1 - 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t a : D E L E G A T I E V A N V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E D E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e h o u d e n o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n d i r e c t e u r , z o a l s b e p a a l d i n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 0 9 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 m a a r t 2 0 0 9 , w o r d e n v a n a f 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 t o e g e k e n d a a n d e h e e r M a r c u s B o n n , w o n e n d e t e 1 0 5 0 E l s e n e , A l b e r t L e e m a n s p l e i n 1 4 .
H i j h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e o n d e m e m i n g ( e n ) t e v e r b i n d e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n d i r e c t e u r s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f m e t e e n p r o c u r a t i e h o u d e r , d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r t w e e d i r e c t e u r s s a m e n h a n d e l e n d e n d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n d i r e c t e u r a l l e e n h a n d e l e n d .
D e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n p r o c u r a t i e h o u d e r , z o a l s b e p a a l d d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 0 9 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 m a a r t 2 0 0 9 w o r d e n v a n a f 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 t o e g e k e n d a a n :
- F r a n k y G o e t h a l s , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e n e l u x s t r a a t 4 3
- A l e x a n d e r D e C l e r c q , w o n e n d e t e 9 0 4 0 S i n t - A m a n d s b e r g , J . H a r t m a n n l a a n 2 9
- G e e r t K a y a e r t , w o n e n d e t e 9 2 0 0 A p p e l s , K o e b o s s t r a a t 8 1
- S t i j n V a n L o o y , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , V i e r d e L a n s i e r s l a a n 1 2
J o h a n C a m p , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , Z e l e m s e b a a n 4 3 1 A
- R o n a l d K r a u l e , w o n e n d e t e 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s , D e f a c q z s t r a a t 1 2 8
- S t e f a n H i l l e b r a n d t , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , R . D e N e e f s t r a a t 3 0
D e z e p e r s o n e n h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m d e o n d e r n e m i n g e n ) t e v e r b i n d e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n p r o c u r a t i e h o u d e r s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f m e t e e n d i r e c t e u r , d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r t w e e p r o c u r a t i e h o u d e r s s a m e n h a n d e l e n d e n d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n p r o c u r a t i e h o u d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
J e a n M a r i e B o l l e n P h i l i p p e L i s o n
l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e r d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e B e i g i s c i c t a a t s b t a = T S / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u V i o n e u r b e o
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