29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.03.2014, DPT 24.04.2014 14099-0078-042
17/04/2014
ÿþ4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 0 7 2 . 1 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E r g o n C a p i t a l P a r t n e r s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b l a t d e l ' a c t e D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
D é m i e s i o n
L e 2 0 m a r s 2 0 1 4 , M o n s i e u r l a n G a l l i e n n e a d é m i s s i o n n é d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c e t t e d a t e .
C e r t i f i é e x a c t
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 m a r s 2 0 1 4
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d u f a i t q u e M o n s i e u r l a n G a l l i e n n e a e x p r i m é s o n s o u h a i t d e n e p a s r e n o u v e l e r s o n m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é q u i p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 m a r s 2 0 1 4 e t e n c o n s é q u e n c e , l e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r W o l f g a n g d e L i m b u r g S t i r u m c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c e j o u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r l a n G a l l i e n n e
C e r t i f i é c o n f o r m e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 m a r s 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r C o l i n H a l l , d o m i c i l i é 3 3 3 R a m o n a S t r e e t , P a t o A l t o , C a l i f o r n i e 9 4 3 0 1 , E t a t s - U n i s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 7 . L e m a n d a t d e M o n s i e u r C o l i n H a l l s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e M o n s i e u r W o l f g a n g d e L i m b u r g S t i r u m e t M o n s i e u r A d s W a t e l e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 7 . L e s m a n d a t s d e M o n s i e u r W o l f g a n g d e L i m b u r g S t i r u m e t M o n s i e u r A d s W a t e l e r s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é S C R L M a z a r s % v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e G o s s a r t , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s e t c e j u s q u ' a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 7 . L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s r e l a t i f s à c e m a n d a t s o n t f i x e s à ¬ 7 . 5 0 0 , 0 0 h o r s N A p o u r l ' a u d i t s t a t u t a i r e .
C e r t i f i é c o n f o r m e
W o i f g a n g d e L i m b u r g S t i r u m
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
b r e M B 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é s e r v i
a u
M o n i t e u
b e l g e
I m m o n
E - - ; 7 A P R 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 15.07.2013 13311-0049-041
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 31.07.2012 12383-0533-038
05/03/2012
ÿþM o d 2 . 1
' ` = 7 r a i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 i F E v . 2 0 1 2
B R ü ) C a t e s %
G r e f f e
1 1 1 1 1
* i z o a e A a *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 0 7 2 . 1 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E r g o n C a p i t a l P a r t n e r s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t s d u P V d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r . T h i e r r y d e R u d d e r d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e l a d a t e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e . L ' A s s e m b l é e r e m e r c i e M n T h i e r r y d e R u d d e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M r . W o l f g a n g d e L i m b u r g S t i r u m , d o m i c i l i é a u 1 5 9 a v e n u e ' M o l i è r e à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c e j u s q u ' a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
C e r t i f i é c o n f o r m e
I a n G a l l i e n n e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a v a n t n r m v n i r d P . r e n r é s e n t e r l a n e r s n n n e m n r a l a . à M é n a r d d e s t i e r s
24/10/2011
ÿþ M o d 2 . 7
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 2 O C T . 2 6 1 1 1
8 1 M e a t e S
G r e f f e
l I l + 1 1 1 6 0 V ~ N I ~ Y I I I M 2 6 3 I ~ I I I I
"
R e :
M o r b e
l I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 0 7 2 1 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B R U X E L L E S , A v e n u e M a r n i x , 2 4 .
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N S D U C A P I T A L - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u s e p t o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i . A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e . L e 7 o c t o b r e 2 0 1 1 . V o l u m e 3 2 f o l i o 1 4 c a s e 1 2 . R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e f a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r n i x , 2 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . P R E M I E R E R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e u n e p r e m i è r e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e E u r o s ( 6 3 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t h u i t m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e E u r o s ( 1 0 8 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a r a n t e - c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e E u r o s ( 4 5 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a v e c a n n u l a t i o n d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t a c t i o n s ( 6 3 . 3 0 0 ) , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s a c t i o n s a n n u l é e s p o r t e n t l e s n u m é r o s s u i v a n t s : 1 0 . 0 2 2 à 1 5 . 0 0 9 , 1 7 . 0 3 1 à 2 2 . 0 1 8 , 2 2 . 6 7 7 à 6 0 . 3 8 2 , 6 7 . 0 0 5 à 7 8 . 7 8 6 e t 8 5 . 4 0 9 à 8 9 . 2 4 4
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i m p u t é e u n i q u e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
L e b u t d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t d ' a p u r e r u n e p e r t e r e p o r t é e .
L e s m e m b r e s d u b u r e a u c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r e m i è r e r é d u c t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r a m e n é à q u a r a n t e - c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e E u r o s ( 4 5 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t ( 4 5 . 3 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e t o u t e i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
I i . S E C O N D E R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e u n e s e c o n d e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - s i x m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e E u r o s ( 2 6 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e q u a r a n t e - c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e E u r o s ( 4 5 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d i x - n e u f m i l l i o n s d ' E u r o s ( 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n e s o m m e é q u i v a l e n t e e t a v e c a n n u l a t i o n d e v i n g t - s i x m i l l e t r o i s c e n t a c t i o n s ( 2 6 . 3 0 0 ) c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e 6 1 2 e t 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s a c t i o n s a n n u l é e s p o r t e n t l e s n u m é r o s s u i v a n t s : 6 0 . 3 8 3 à 6 7 . 0 0 4 , 7 8 . 7 8 7 à 8 5 . 4 0 8 , 8 9 . 2 4 5 à 1 0 1 . 5 0 2 , 1 0 7 . 4 8 0 à 1 0 8 . 0 8 1 e t 1 1 4 . 0 5 9 à 1 1 4 . 2 5 4
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i m p u t é e u n i q u e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
L e b u t d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t d ' o b t e n i r u n e m e i l l e u r e a d é q u a t i o n e n t r e l e m o n t a n t d u c a p i t a l e t l e s b e s o i n s a c t u e l s l i é s à l ' o r g a n i s a t i o n e t a u f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é .
L e r e m b o u r s e m e n t s e r a r é a l i s é p a r l e s s o i n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u r a l i e u e n e s p è c e s o u p a r c o m p e n s a t i o n .
L e s m e m b r e s d u b u r e a u c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a d e u x i è m e r é d u c t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r a m e n é à d i x - n e u f m i l l i o n s d ' E u r o s ( 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d i x - n e u f m i l l e ( 1 9 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s :
- d e v e i l l e r a u r e s p e c t d e l ' a p p l i c a t i o n é v e n t u e l l e d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u t r a i t e m e n t é g a l d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t r o u v e n t d a n s d e c o n d i t i o n s i d e n t i q u e s .
- d ' e x é c u t e r l a d é c i s i o n d e r e m b o u r s e m e n t a u m o m e n t q u ' i l d é t e r m i n e r a o p p o r t u n s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , e t c e d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d e r n i e r a l i n é a d u c o d e d e s s o c i é t é s .
I I I . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t e x p o s e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 a l i n é a 1 - r e m p l a c e r l e t e x t e f a r . _ . _ _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d c e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - n e u f m i l l i o n s d ' E u r o s ( 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r d i x - n e u f m i l l e ( 1 9 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e t o u t e s
i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , n u m é r o t é e s d e 1 0 1 . 5 0 3 à 1 0 7 . 4 7 9 , d e 1 0 8 . 0 8 2 à 1 1 4 . 0 5 8 , d e 1 1 4 . 2 5 5 à 1 2 1 . 3 0 0 .
- A r t i c l e 5 - c r é e r u n p o i n t I ) r é d i g é c o m m e s u i t :
« I ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e p t o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e a d é c i d é :
- d e r é d u i r e u n e p r e m i è r e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e E u r o s ( 6 3 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t h u i t m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e E u r o s ( 1 0 8 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a r a n t e - c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e E u r o s ( 4 5 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a v e c a n n u l a t i o n d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t a c t i o n s ( 6 3 . 3 0 0 ) e n v u e d ' a p u r e r u n e p e r t e r e p o r t é e ;
- d e r é d u i r e u n e s e c o n d e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - s i x m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e E u r o s ( 2 6 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e q u a r a n t e - c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e E u r o s ( 4 5 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d i x - n e u f m i l l i o n s d ' E u r o s ( 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e d ' u n e s o m m e é q u i v a l e n t e e t a v e c a n n u l a t i o n d e v i n g t - s i x m i l l e t r o i s c e n t a c t i o n s ( 2 6 . 3 0 0 ) ;
V . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t e n p a r t i c u l i e r a u x f i n s d e s u p p r i m e r l e s i n s c r i p t i o n s d a n s l e R e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s q u a n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e s i x c e n t ( 8 9 . 6 0 0 ) a c t i o n s a n n u l é e s s u i t e a u x p r é s e n t e s r é d u c t i o n s d e c a p i t a l . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S o p h i e M A Q U E T - N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e s , 3 p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2011
ÿþn r ) C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
* 1 1 1 1 7 0 5 3 "
1 8 2 0 1 1
{ 8 à Z J X M . , 1 - : ' e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
d e n e n t i e r } : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
A l ' u n a n i m i t é , d ' E n t r e p r i s e s S C g é n é r a l e o r d i n a i r e
0 8 7 2 . 0 7 2 . 1 6 4
E r g o n C a p i t a l P a r t n e r s
S o c i é t é A n o n y m e
A v e n u e M a r n i x 2 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
E x t r a i t s d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 1
l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e M a z a r s R é v i s e u r s ' S C R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e G o s s a r t e t c e j u s q u ' a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e : d e 2 0 1 4 .
C e r t i f i é c o n f o r m e
j a n G a l l i e n n e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
17/06/2011
ÿþM o d x 7
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t i n
R é :
M o r b e
. 1 . a
1 3 ~ ~ "
L ~ ° .
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 0 7 2 . 1 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E r g o n C a p i t a l P a r t n e r s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t s d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s A . W a t e l e r , T . d e R u d d e r e t I . G a l l i e n n e e t c e j u s q u ' a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
C e r t i f i é c o n f o r m e
I a n G a l l i e n n e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
* 1 1 0 9 0 3 1 5 "
0 6 J U N ? r o
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.02.2011, DPT 24.05.2011 11125-0024-037
19/05/2011
ÿþ( e n e n t i e r ) : " E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B R U X E L L E S , A v e n u e M a r n i x , 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - P O U V O I R S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u
v i n g t - s i x a v r i l d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 2 8 / 0 4 / 1 1
V o l u m e 3 0 f o l i o 4 c a s e 9
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " E R G O N
C A P I T A L P A R T N E R S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r n i x , 2 4 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
I . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t m i l l e e u r o s
( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t s e p t m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e E u r o s ( 1 0 7 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t h u i t m i l l i o n s
s i x c e n t m i l l e E u r o s ( 1 0 8 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e t r o i s c e n t s ( 1 . 3 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s
e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d u d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
L e s m i l l e t r o i s c e n t s ( 1 . 3 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e m i l l e e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t
e x a c t e m e n t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s m i l l e t r o i s c e n t s ( 1 . 3 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e m i l l e
e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n e t s e r o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . ( . . . )
1 V . M O D I F I C A T I O N S D E l ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n
n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t e x p o s e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 , a l i n é a 1 - - r e m p l a c e r l e t e x t e p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t h u i t m i l l i o n s s i x c e n t m i l l e E u r o s ( 1 0 8 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
« I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t a c t i o n s ( 1 0 8 . 6 0 0 ) n u m é r o t é e s d e 1 0 . 0 2 2 â 1 5 . 0 0 9 , d e 1 7 . 0 3 1
à 2 2 . 0 1 8 e t d e 2 2 . 6 7 7 à 1 2 1 . 3 0 0 , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 3 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S ,
0 9 M E l a w w
V o l e t ' B
" i i o ~ s a s e "
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 0 7 2 1 6 4
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.02.2010, DPT 18.06.2010 10194-0148-037
20/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 16.07.2009 09423-0355-035
21/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.02.2008, DPT 15.05.2008 08136-0264-042
03/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.02.2007, DPT 29.03.2007 07102-0020-038