ERGON CAPITAL PARTNERS

SA


Dénomination : ERGON CAPITAL PARTNERS
Forme juridique : SA
N° entreprise : 872.072.164

Publication

29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.03.2014, DPT 24.04.2014 14099-0078-042
17/04/2014
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N° d'entreprise : 0872.072.164

Dénomination

(en entier) : Ergon Capital Partners

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Marnix 24 - 1000 Bruxelles

Oblat de l'acte Démissions - Nominations

Démiesion

Le 20 mars 2014, Monsieur lan Gallienne a démissionné de sa fonction d'administrateur de la société avec effet à cette date.

Certifié exact

Extrait du PV du conseil d'administration du 10 mars 2014

Le Conseil prend acte du fait que Monsieur lan Gallienne a exprimé son souhait de ne pas renouveler son mandat en tant qu'administrateur de la société qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 20 mars 2014 et en conséquence, le Conseil décide à l'unanimité de nommer Monsieur Wolfgang de Limburg Stirum comme administrateur délégué de la société avec effet à ce jour en remplacement de Monsieur lan Gallienne

Certifié conforme

Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 20 mars 2014

A l'unanimité, l'assemblée décide de nommer Monsieur Colin Hall, domicilié 333 Ramona Street, Pato Alto, Californie 94301, Etats-Unis, comme administrateur pour une période de 3 ans prenant fin à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 février 2017. Le mandat de Monsieur Colin Hall sera exercé à titre gratuit.

A l'unanimité, l'assemblée décide de renouveler les mandats de Monsieur Wolfgang de Limburg Stirum et Monsieur Ads Wateler comme administrateur pour une période de 3 ans prenant fin à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 février 2017. Les mandats de Monsieur Wolfgang de Limburg Stirum et Monsieur Ads Wateler seront exercés à titre gratuit.

A l'unanimité, l'assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire de la société SCRL Mazars  %viseurs d'Entreprises, représentée par Monsieur Philippe Gossart, pour une durée de 3 ans et ce jusqu'au terme de l'assemblée générale ordinaire du 28 février 2017. Les émoluments annuels relatifs à ce mandat sont fixes à ¬ 7.500,00 hors NA pour l'audit statutaire.

Certifié conforme

Woifgang de Limburg Stirum

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Mod 2.1

breMB1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



1

Réservi

au

Mon iteu

belge

Immon

E--; 7 APR 2014

BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 15.07.2013 13311-0049-041
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 31.07.2012 12383-0533-038
05/03/2012
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'`=7ra i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0872.072.164

Dénomination

(en entier) : Ergon Capital Partners

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Marnix 24 -1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Extraits du PV de rassemblée générale ordinaire du 29 décembre 2011

A l'unanimité, l'Assemblée prend acte de la démission de Mr. Thierry de Rudder de son mandat d'administrateur à compter de la date de la présente Assemblée. L'Assemblée remercie Mn Thierry de Rudder pour l'exercice de son mandat d'administrateur.

A l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer Mr. Wolfgang de Limburg Stirum, domicilié au 159 avenue' Molière à 1190 Bruxelles, comme administrateur et ce jusqu'au terme de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

Certifié conforme

Ian Gallienne

Administrateur délégué

- -

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

avant nrmvnir dP. renrésenter la nersnnne mnrala. à Ménard des tiers

24/10/2011
ÿþ Mod 2.7

1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



12 OCT. 26111

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Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0872072164

Dénomination

(en entier) : ERGON CAPITAL PARTNERS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1000 BRUXELLES, Avenue Marnix, 24.

Objet de l'acte : REDUCTIONS DU CAPITAL - POUVOIRS

Il résulte d'un procès-verbal dressé devant Maître Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles, en date du sept octobre deux mille onze.

Enregistré trois rôles sans renvoi. Au 2ème bureau de l'Enregistrement de Jette. Le 7 octobre 2011. Volume 32 folio 14 case 12. Reçu Vingt-cinq euros (25). L'inspecteur principal a.i. (signé) W. ARNAUT.

Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de fa société anonyme dénommée "ERGON CAPITAL PARTNERS", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Avenue Marnix, 24, a pris les résolutions suivantes :

I.PREMIERE REDUCTION DE CAPITAL

L'assemblée décide de réduire une première fois le capital à concurrence de soixante-trois millions trois cent mille Euros (63.300.000,00¬ ) pour le ramener de cent huit millions six cent mille Euros (108.600.000,00¬ ) à quarante-cinq millions trois cent mille Euros (45.300.000,00¬ ) avec annulation de soixante-trois mille trois cent actions (63.300) , conformément à l'article 614 du Code des Sociétés.

Les actions annulées portent les numéros suivants : 10.022 à 15.009, 17.031 à 22.018, 22.677 à 60.382, 67.005 à 78.786 et 85.409 à 89.244

La réduction de capital sera imputée uniquement sur le capital réellement souscrit et libéré.

Le but de la réduction de capital est d'apurer une perte reportée.

Les membres du bureau constatent et requièrent le Notaire soussigné d'acter que la première réduction du capital est réalisée et que le capital est effectivement ramené à quarante-cinq millions trois cent mille Euros (45.300.000,00¬ ) représenté par quarante-cinq mille trois cent (45.300) actions sans désignation de valeur nominale toute intégralement libérées.

Ii.SECONDE REDUCTION DE CAPITAL

L'assemblée décide de réduire une seconde fois le capital à concurrence de vingt-six millions trois cent mille Euros (26.300.000,00¬ ) pour le ramener de quarante-cinq millions trois cent mille Euros (45.300.000,00¬ ) à dix-neuf millions d'Euros (19.000.000,00¬ ) par remboursement aux actionnaires d'une somme équivalente et avec annulation de vingt-six mille trois cent actions (26.300) conformément aux article 612 et 613 du Code des Sociétés.

Les actions annulées portent les numéros suivants : 60.383 à 67.004, 78.787 à 85.408, 89.245 à 101.502, 107.480 à 108.081 et 114.059 à 114.254

La réduction de capital sera imputée uniquement sur le capital réellement souscrit et libéré.

Le but de la réduction de capital est d'obtenir une meilleure adéquation entre le montant du capital et les besoins actuels liés à l'organisation et au fonctionnement de la société.

Le remboursement sera réalisé par les soins du Conseil d'administration et aura lieu en espèces ou par compensation.

Les membres du bureau constatent et requièrent le Notaire soussigné d'acter que la deuxième réduction du capital est réalisée et que le capital est effectivement ramené à dix-neuf millions d'Euros (19.000.000,00¬ ) représenté par dix-neuf mille (19.000) actions sans désignation de valeur nominale toutes intégralement libérées.

L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'administration aux fins :

- de veiller au respect de l'application éventuelle de l'article 613 du Code des Sociétés et au traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans de conditions identiques.

- d'exécuter la décision de remboursement au moment qu'il déterminera opportun sous sa responsabilité, et ce dans le respect de l'article 613 dernier alinéa du code des sociétés.

III.MODIFICATION DES STATUTS

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour les mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital social et exposer l'historique du capital, comme suit :

- Article 5 alinéa 1 - remplacer le texte far. _.__ ___

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter te personne morale à l'égard ces tiers

Au verso : Nom et signature

"

Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge





Le capital social est fixé à dix-neuf millions d'Euros (19.000.000,00¬ ).

II est représenté par dix-neuf mille (19.000) actions sans désignation de valeur nominale toutes

intégralement libérées, numérotées de 101.503 à 107.479, de 108.082 à 114.058, de 114.255 à 121.300.

- Article 5 - créer un point I) rédigé comme suit :

«I) L'assemblée générale extraordinaire du sept octobre deux mille onze a décidé :

- de réduire une première fois le capital à concurrence de soixante-trois millions trois cent mille Euros (63.300.000,00¬ ) pour le ramener de cent huit millions six cent mille Euros (108.600.000,00¬ ) à quarante-cinq millions trois cent mille Euros (45.300.000,00¬ ) avec annulation de soixante-trois mille trois cent actions (63.300) en vue d'apurer une perte reportée ;

- de réduire une seconde fois le capital à concurrence de vingt-six millions trois cent mille Euros (26.300.000,00¬ ) pour le ramener de quarante-cinq millions trois cent mille Euros (45.300.000,00¬ ) à dix-neuf millions d'Euros (19.000.000,00¬ ) par remboursement aux actionnaire d'une somme équivalente et avec annulation de vingt-six mille trois cent actions (26.300) ;

V. POUVOIRS

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent et en particulier aux fins de supprimer les inscriptions dans le Registre des actionnaires quant quatre-vingt-neuf mille six cent (89.600) actions annulées suite aux présentes réductions de capital. (...)











Pour extrait analytique conforme.

Sophie MAQUET - Notaire associé.

Déposés en même temps : expédition, liste des présences, 3 procurations.





















Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

29/07/2011
ÿþnr) Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod2.t

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

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Greffe

N° d'entreprise : Dénomination

den entier} : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte :

A l'unanimité, d'Entreprises SC générale ordinaire

0872.072.164

Ergon Capital Partners

Société Anonyme

Avenue Marnix 24 - 1000 Bruxelles

Extraits du PV de l'assemblée générale ordinaire du 28 février 2011

l'Assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire de Mazars Réviseurs' SCRL représentée par Monsieur Philippe Gossart et ce jusqu'au terme de l'assemblée: de 2014.

Certifié conforme

jan Gallienne

Administrateur délégué

17/06/2011
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Volet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N" d'entreprise : 0872.072.164

Dénomination

(en entier) : Ergon Capital Partners

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Marnix 24 - 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Extraits du PV de l'assemblée générale ordinaire du 28 février 2011

A l'unanimité, l'Assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateurs de Messieurs A. Wateler, T. de Rudder et I. Gallienne et ce jusqu'au terme de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

Certifié conforme

Ian Gallienne

Administrateur délégué

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Vofet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.02.2011, DPT 24.05.2011 11125-0024-037
19/05/2011
ÿþ(en entier) : "ERGON CAPITAL PARTNERS"

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1000 BRUXELLES, Avenue Marnix, 24

Objet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL - POUVOIRS

II résulte d'un procès-verbal dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé à Bruxelles en date du

vingt-six avril deux mille onze.

Enregistré trois rôles sans renvois

Au 2ème bureau de l'Enregistrement de Jette

Le 28/04/11

Volume 30 folio 4 case 9

Reçu Vingt-cinq euros (25)

L'inspecteur principal a.i. (signé) W. ARNAUT.

Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée "ERGON

CAPITAL PARTNERS", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Avenue Marnix, 24, ont pris les résolutions

suivantes :

I. AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de un million trois cent mille euros

(1.300.000,00¬ ), pour le porter de cent sept millions trois cent mille Euros (107.300.000,00¬ ) à cent huit millions

six cent mille Euros (108.600.000,00¬ ) , par la création de mille trois cents (1.300) actions nouvelles, sans

mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions

existantes et qui participeront aux résultats à partir du début de l'exercice social en cours.

Les mille trois cents (1.300) actions nouvelles seront émises au prix unitaire de mille euro (1.000,00¬ ), soit

exactement au pair comptable des actions existantes.

Ces mille trois cents (1.300) actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces au prix de mille

euro (1.000,00¬ ) par action et seront intégralement libérées à la souscription. (...)

1V. MODIFICATIONS DE l'ARTICLE 5 DES STATUTS

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour les mettre en concordance avec la situation

nouvelle du capital social et exposer l'historique du capital, comme suit :

- Article 5, alinéa 1 -- remplacer le texte par :

« Le capital social est fixé à cent huit millions six cent mille Euros (108.600.000,00¬ ).

« Il est représenté par cent huit mille six cent actions (108.600) numérotées de 10.022 â 15.009, de 17.031

à 22.018 et de 22.677 à 121.300, toutes intégralement libérées. (...)

Pour extrait analytique conforme

Sophie Maquet - Notaire associé

Déposés en même temps : 1 expédition, 1 liste des présences, 3 procurations, statuts coordonnés.

Motl 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES,

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Volet 'B

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N' d'entreprise : 0872072164

Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.02.2010, DPT 18.06.2010 10194-0148-037
20/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 16.07.2009 09423-0355-035
21/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.02.2008, DPT 15.05.2008 08136-0264-042
03/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.02.2007, DPT 29.03.2007 07102-0020-038

Coordonnées
ERGON CAPITAL PARTNERS

Adresse
AVENUE MARNIX 24 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale