10/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
' " ~ i q i t i v
~ i r I . , <
J . - - ~
~
~ ' j l - ! ~ ~ ~ ~ ~ _ ~ ~ ~ ~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 9 4 7 . 8 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e r g e n t i e r ) : E R I C N E V E N , N o t a i r e
( e n a b r é g é ) F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 1 9 0 F o r e s t , a v e n u e R e i n e M a r i e - H e n r i e t t e , 1 2 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t { s } d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d i x - h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L e N o t a i r e E r i c N E V E N , s e u l a s s o c i é , d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l i q u i d a t i o n e t d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e , s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n , à M o n s i e u r E r i c N E V E N , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 U c c l e , r u e E d i t h C a v e l l , 1 9 4 , d e s a g e s t i o n d e l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " E R I C N E V E N , N o t a i r e " , e n l i q u i d a t i o n , a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
T R O I $ I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n n é e s à 1 1 9 0 F o r e s t , a v e n u e R e i n e M a r i e - H e n r i e t t e , 1 2 3 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r E r i c N E V E N , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , r u e E d i t h C a v e l l , 1 9 4 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r à M o n s i e u r E r i c N E V E N a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a n c i e n l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é , a f i n
- d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s e t a c t i o n s r e q u i s e s p o u r e x é c u t e r d a n s l e s d é l a i s l e s p a i e m e n t s e t r e c e v o i r l e s e n c a i s s e m e n t s d é c r i t s a u r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r ;
- d ' i n t r o d u i r e l e s d i v e r s e s d é c l a r a t i o n s à l ' i m p ô t d e s s o c i é t é s , n o t a m m e n t l a d é c l a r a t i o n s p é c i a l e à l ' i m p ô t d e s s o c i é t é s à l a d a t e d e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , e t t o u t e s a u t r e s d é c l a r a t i o n s o u d o c u m e n t s r e q u i s ;
- d e p e r c e v o i r t o u t e s s o m m e s e t v a l e u r s r e v e n a n t e n c o r e à l a s o c i é t é , e t p o u r a f f e c t e r c e l l e s - c i a u r è g l e m e n t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n e t a u t r e s c h a r g e s ;
- d e m e n e r t o u t e s n é g o c i a t i o n s , r é c l a m a t i o n s , a c c o r d s , p r o c é d u r e s , y c o m p r i s l e s a c t i o n s e n j u s t i c e , e t t o u t e s a u t r e s a c t i o n s r e l a t i v e s a u x s u i t e s é v e n t u e l l e s à d o n n e r a p r è s l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é . I N F O R M A T I O N - C O N S E I L
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e l e p r é s i d e n t l ' a e n t i è r e m e n t i n f o r m é s u r l e u r s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d e s a c t e s j u r i d i q u e s d a n s l e s q u e l s i l e s t i n t e r v e n u e t q u ' i l l ' a c o n s e i l l é e n t o u t e i m p a r t i a l i t é . L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u ' i l n ' y a p a s l i e u à c o n s i g n a t i o n d e s o m m e s e t t i t r e s d o n t l a r e m i s e a u x c r é a n c i e r s o u a u x a s s o c i é s n ' a u r a i t p u ê t r e f a i t e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P . V . a s s e m b l é e g é n é r a l e
( s i g n é ) E r i c N E V E N , a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/10/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E A Y A N T E M P R U N T E L A F O R M E D ' U N E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 1 9 0 F o r e s t , a v e n u e R e i n e M a r i e - H e n r i e t t e , 1 2 3
( a d r e s s e c o m p i è t e )
O b l e ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l - m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e , d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e S t i j n J O Y E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , - E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s d e u x r e n v o i a u 1 e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t S c h a e r b e e k , l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 v o l . 1 6 6 f o l . 6 c a s e 1 6 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) . ( s i g n é ) p o l e r e c e v e u r L A M B I L L O N O . - , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l a f i n d e l e f a i r e c o m m e n c e r l e p r e m i e r a v r i l p o u r s e t e r m i n e r
, l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e . »
V O T E : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s e t é t a t à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l a q u e l l e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e
d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d ' a o û t à d i x - h u i t ( 1 8 ) h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e a o û t d e c h a q u e a n n é e , à d i x - h u i t
h e u r e s , a u l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r
o u v r a b l e . »
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s .
1 ° L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e 1 o c t o b r e 2 0 1 2 , s e t e r m i n e r a l e 3 1
m a r s 2 0 1 4 .
2 ° L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s
a r r ê t é s a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 s e t i e n d r a l e h u i t ( 8 ) a o û t à d i x - h u i t ( 1 8 ) h e u r e s .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n
( s i g n é ) N o t a i r e S t i j n J O Y E , à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o n i e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 0 S E P 4 u i à
' A , n i c , r
1 3 R U X E L L E S
G r e f f e
* 1 3 1 5 2 8 9 2 +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 9 4 7 . 8 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E r i c N E V E N , N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/05/2013
ÿþ ~ ° ~ ~ , , ° ~ x ~ ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
.
M U E R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 9 4 7 . 8 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E r i c N E V E N , N o t a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E
1 4 M E I 2 0 1 1
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 1 9 0 F o r e s t , a v e n u e R e i n e M a r i e - H e n r i e t t e , 1 2 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N - - L I Q U I D A T I O N
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e E d o u a r d D E R U Y D T S , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à F o r e s t , l e v i n g t - c i n q m a r s 2 0 1 3 , - E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i s a u p r e m i e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e . 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 . v o l , 9 5 f o l . 1 c a s e 8 : R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . ( s i g n é ) P / O L e R e c e v e u r , V A N M E L K E B E K E i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s : r a p p o r t é t a b l i p a r ;
l e g é r a n t , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e l i q u i d a t i o n e t r a p p o r t d e M o n s i e u r B r u n o V a n D e n B o s c h , r é v i s e u r ;
d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a l a s o c i é t é B r u n o V A N D E N B O S C H & C ° S P R L , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J e a n n e , '
3 5 b o î t e 1 3 , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é à l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e
d e u x m i l l e d o u z e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r V A N D E N B O S C H , p r é n o m m é , c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e l i q u i d a t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s o c i é t é s , l e g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e
à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E r i c N E V E N , N o t a i r e a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 2 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e
b i l a n d e 2 . 5 7 1 . 5 4 6 , 1 7 e u r o s e t u n a c t i f n e t d e 1 1 1 . 5 7 6 , 5 3 e u r o s . I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s
c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t
c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u g é r a n t s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s
p a r l e l i q u i d a t e u r .
B r u x e l l e s , l e 5 m a r s 2 0 1 3 ,
B R U N O V A N D E N B O S C H & C o ,
R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S P R L
R e p r é s e n t é e p a r
B r u n o V a n D e n B o s c h
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . » .
L ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a î t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s e t é t a t p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e
a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
V O T E : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s e t é t a t à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - M I S E E N L I Q U I D A T I O N
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à
c o m p t e r d e c e j o u r .
E s t n o m m é c o m m e l i q u i d a t e u r M o n s i e u r N E V E N E r i c , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e c e m a n d a t .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n
( s i g n é ) N o t a i r e E d o u a r d D E R U Y D T S , à F o r e s t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 12.11.2012, DPT 19.12.2012 12668-0599-014
16/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 28.10.2011, DPT 10.01.2012 12006-0483-014
17/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 02.11.2010, DPT 05.01.2011 11005-0189-014
30/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 13.11.2009, DPT 22.12.2009 09903-0188-014
16/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 04.11.2008, DPT 12.01.2009 09009-0319-014
14/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 12.12.2007, DPT 08.01.2008 08007-0237-014