20/03/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a o s s i H * I I
V S ~ ~ ~
~ M g
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R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 7 3 . 7 2 7 . 1 1 5
( e n e n t i e r ) : E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , N o t a i r e
E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , N o t a r i s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n l i q u i d a t i o n
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e B l a n c h e 1 5 b o î t e 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C L O T U R E D E L A L I Q U I D A T I O N
C e j o u r , l e 6 m a r s 2 0 1 2 , à 9 h 3 0 , a u s i è g e d e l a s o c i é t é , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s
a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r i c T H I B A U T d e
M A I S I E R E S , N o t a i r e " , e n n é e r l a n d a i s " E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , N o t a r i s " , e n l i q u i d a t i o n , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e B l a n c h e 1 5 b o î t e 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o
0 4 7 3 . 7 2 7 . 1 1 5 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " .
I D E N T I F I C A T I O N D E L A S O C I É T É
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r n a r d W I L L O C X à B r u x e l l e s l e v i n g t -
h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 1 1 7 - 0 4 4 , e t d o n t l e s
s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e l e n o t a i r e J e a n -
P i e r r e B E R T H E T , à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e 3 0 m a r s 2 0 1 1 , ( m i s e e n l i q u i d a t i o n ) , p u b l i é à l ' a n n e x e a u
M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 0 5 1 8 - 0 7 4 5 2 2 .
O U V E R T U R E D E L ' A S S E M B L É E - C O M P O S I T I O N D U B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 H 3 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , d o m i c i l i é à
1 3 1 0 L a H u l p e , r u e E m i l e S e m a i 5 L
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E - L I S T E D E P R É S E N C E
E s t p r é s e n t , M o n s i e u r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , a c t i o n n a i r e u n i q u e , q u i d é c l a r e p o s s é d e r l a t o t a l i t é
d e s p a r t s s o c i a l e s , s o i t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s ,
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . R a p p o r t d u l i q u i d a t e u r .
2 . D é c h a r g e a u l i q u i d a t e u r .
3 . C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
4 . C o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x ,
5 . P r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
6 . P o u v o i r s .
I l . C o n v o c a t i o n s
L e s a s s o c i é e t l i q u i d a t e u r s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d e s o r t e q u e l a j u s t i f i c a t i o n d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s n e d o i t p a s ê t r e p r o d u i t e a u x p r é s e n t e s à l e u r é g a r d .
I l l . F o r m a l i t é s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 1 9 0 § 1 e t 1 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c l a r e q u e l e p r é s i d e n t l e s a i n f o r m é d u c o n t e n u d e l ' a r t i c l e 1 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s c o n c e r n a n t l e d é l a i m i n i m u m d ' u n m o i s e n t r e l e d é p ô t d u r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r a i n s i q u e d e s c o m p t e s e t p i è c e s à l ' a p p u i e t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s o c i é d é c l a r e a v o i r e u l e t e m p s n é c e s s a i r e p o u r e x a m i n e r l e r a p p o r t e t l e s c o m p t e s . L e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f d e l a s o c i é t é a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
L e T r i b u n a l a a p p r o u v é l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 0 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s p a r O r d o n n a n c e r e n d u e e n l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
( O r d o n n a n c e d é l i v r é e e n l a 3 è m e C h a m b r e S a l l e C E x t r a o r d i n a i r e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e s i é g e a n t à :
B r u x e l l e s ( M . V . 0 1 3 3 5 7 ) .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i - t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
D E L 1 B E R A T I O N - R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r ,
L e r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r r e s t e à l ' a d r e s s e m e n t i o n n é e c i - a p r è s à l a q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s d e l i q u i d a t i o n e t d o n n e
d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e , s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n , à M o n s i e u r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , p r é n o m m é ,
d e s a g e s t i o n d e l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é .
T R O I S I È M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , N o t a i r e " , e n n é e r l a n d a i s " E r i c T H I B A U T d e
M A I S I E R E S , N o t a r i s " , e n l i q u i d a t i o n , a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e
p é r i o d e d e c i n q a n n é e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S , N o t a i r e s
A s s o c i é s » , a c t u e l l e m e n t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e B l a n c h e 1 5 b o î t e 8 ( R P M : 0 8 3 3 , 5 5 4 , 4 5 4 ) .
C I N Q U I È M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é A D M I N C O , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e
d ' A l s e m b e r g 9 9 9 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e L e i l a M E L L A O U I , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e l e
n é c e s s a i r e p o u r r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r à M o n s i e u r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a n c i e n
l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é , a f i n
d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s e t a c t i o n s r e q u i s e s p o u r e x é c u t e r d a n s l e s d é l a i s l e s p a i e m e n t s e t r e c e v o i r
l e s e n c a i s s e m e n t s d é c r i t s a u r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r ;
- d ' i n t r o d u i r e l e s d i v e r s e s d é c l a r a t i o n s à l ' i m p ô t d e s s o c i é t é s , n o t a m m e n t f a d é c l a r a t i o n s p é c i a l e à l ' i m p ô t
d e s s o c i é t é s à l a d a t e d e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , e t t o u t e s a u t r e s d é c l a r a t i o n s o u d o c u m e n t s r e q u i s ;
- d e p e r c e v o i r t o u t e s s o m m e s e t v a l e u r s r e v e n a n t e n c o r e à l a s o c i é t é , e t p o u r a f f e c t e r c e l l e s - c i a u r è g l e m e n t
d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n e t a u t r e s c h a r g e s ;
d e m e n e r t o u t e s n é g o c i a t i o n s , r é c l a m a t i o n s , a c c o r d s , p r o c é d u r e s , y c o m p r i s l e s a c t i o n s e n j u s t i c e , e t
t o u t e s a u t r e s a c t i o n s r e l a t i v e s a u x s u i t e s é v e n t u e l l e s à d o n n e r a p r è s l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
I N F O R M A T I O N - C O N S E I L
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c l a r e q u e l e p r é s i d e n t l e s a e n t i è r e m e n t i n f o r m é s u r l e u r s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t
c h a r g e s d é c o u l a n t d e s a c t e s j u r i d i q u e s d a n s l e s q u e l s i f s s o n t i n t e r v e n u s e t q u ' i l l e s a c o n s e i l l é e n t o u t e
i m p a r t i a l i t é . L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u ' i l n ' y a p a s l i e u à c o n s i g n a t i o n d e s o m m e s e t t i t r e s d o n t l a r e m i s e a u x
c r é a n c i e r s o u a u x a s s o c i é s n ' a u r a i t p u ê t r e f a i t e .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
C L Ô T U R E D E L A R E U N I O N
L a s é a n c e e s t l e v é e à 9 h 4 0 .
D O N T P R O C È S - V E R B A L
D r e s s é d a t e e t l i e u q u e d e s s u s .
A p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a s i g n é .
t = P O U R E X T R A I T C O N F O R M E = =
( s é ) E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
N o t a i r e A s s o c i é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/05/2011
ÿþM o a 2 . 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 7 2 7 . 1 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , N o t a i r e "
" E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , N o t a r i s "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e B l a n c h e 1 5 b o î t e 8
O b i e t d e l ' a c t e : M I S E E N L I Q U I D A T I O N - N O M I N A T I O N D E L I Q U I D A T E U R - D E T E R M I N A T I O N D E S P O U V O I R S D U L I Q U I D A T E U R - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u , l e t r e n t e m a r s d e u x m i l l e o n z e " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i s a u 2 1 é m e ; b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e 0 6 a v r i l 2 0 1 1 v o l u m e 2 8 f o l i o 7 3 c a s e 1 7 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A r n a u t " , p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T , à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , ' s u b s t i t u a n t M a î t r e E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s ( B r u x e l l e s ) , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E r i c T H I B A U T d e : M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e B l a n c h e ` 1 5 1 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a ' , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , N o t a i r e " , e n n é e r l a n d a i s " E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , N o t a r i s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e B l a n c h e 1 5 : b o i t e 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 3 . 7 2 7 . 1 1 5 , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s ' d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) a ) R a p p o r t d u g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e ` m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u d i x m a r s d e u x m i l l e o n z e .
b ) R a p p o r t s p é c i a l d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l e d i t é t a t , é t a b l i p a r M o n s i e u r B r u n o V A N D E N B O S C H , l e i 2 5 m a r s 2 0 1 1 , e t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s o n t c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e l i q u i d a t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , N o t a i r e - N o t a r i s a é t a b l i : u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 1 0 m a r s 2 0 1 1 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 1 . 2 1 5 . 5 5 9 , 9 2 e u r o s e t u n a c t i f n e t d e 8 1 8 . 5 9 4 , 0 9 e u r o s . I l r e s s o r t d e n o s : t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u g é r a n t ; s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r . "
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
3 ) L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e l i q u i d a t e u r : M o n s i e u r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e , d o m i c i l i é à L a ' H u l p e , r u e E m i l e S e m a i 5 7 , l e q u e l d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t n e p a s e n ê t r e e m p ê c h é p a r u n e q u e l c o n q u e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u r é g l e m e n t a i r e .
A c e t é g a r d , M o n s i e u r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , p r é n o m m é , N o u s a à l ' i n s t a n t d é c l a r é s u r l ' h o n n e u r : q u ' à c e j o u r , i l n ' a j a m a i s é t é d é c l a r é e n é t a t d e f a i l l i t e o u d e d é c o n f i t u r e à t i t r e p e r s o n n e l , n i o b t e n u u n i c o n c o r d a t j u d i c i a i r e , q u ' i l n e f a i t l ' o b j e t d ' a u c u n e p r o c é d u r e j u d i c i a i r e e n c o u r s e t n e p a s ê t r e v i s é p a r l e s c r i t è r e s . ' d ' e x c l u s i o n é n o n c é s p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 1 , t r o i s i è m e e t q u a t r i è m e a l i n é a s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e m a n d a t d u l i q u i d a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
4 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u l i q u i d a t e u r l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t l , s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s . I l p e u t a c c o m p l i r l e s a c t e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 8 7 d u d i t C o d e s a n s d e v o i r r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s c a s o ù e l l e e s t r e q u i s e .
I l p e u t d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s ; i n s c r i p t i o n s , p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s .
L e l i q u i d a t e u r e s t d i s p e n s é d e d r e s s e r i n v e n t a i r e e t p e u t s ' e n r é f é r e r a u x é c r i t u r e s d e f a s o c i é t é .
I l p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s ' m a n d a t a i r e s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
A m o i n s d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e , t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n o f f i c i e r p u b l i c o u m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t s i g n é s p a r l e l i q u i d a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i i o P i s a a ~
t I
l e g i a L c s
Q 6 M G R 2 0 $ 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
5 ) S u i t e à l a d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n e t d e m i s e e n l i q u i d a t i o n , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a f i n d u m a n d a t d u g é r a n t .
6 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e , p a r v o t e s é p a r é , s u r b a s e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a : s o c i é t é p r é c i t é e , l a q u e l l e s i t u a t i o n s u r d é c l a r a t i o n d u g é r a n t , e s t r e s t é e i n c h a n g é e d e p u i s s o n é t a b l i s s e m e n t e t r e f l è t e d è s l o r s é g a l e m e n t l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é à c e j o u r , d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e , s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n , a u g é r a n t d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
7 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e c l ô t u r e r n o n p a s l e t r e n t e e t u n m a r s m a i s l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t d e c h a n g e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a f i x e r a u p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s .
P a r c o n s é q u e n t , l ' e x e r c i c e e n c o u r s e s t p r o l o n g é j u s q u ' a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
8 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t : - r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 4 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é , c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , a é t é m i s e e n l i q u i d a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e n t e m a r s d e u x m i l l e o n z e . »
- M o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s d e c h a q u e a n n é e , a u l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e . »
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 1 6 . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e
s u i v a n t e . "
9 ) - L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u l i q u i d a t e u r , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , c o n c e r n a n t l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
- L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l a s o c i é t é A D M I N C O , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 9 9 9 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e L e i l a M E L L A O U I , a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e s f o r m a l i t é s r e n d u e s u t i l e s p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x p r é s e n t e s .
A c e s f i n s , l e s m a n d a t a i r e s p o u r r o n t , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) J e a n - P i e r r e B E R T H E T ,
N o t a i r e ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- r a p p o r t d u g é r a n t a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e ;
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ;
- r e q u ê t e n o m i n a t i o n l i q u i d a t e u r ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e