20/03/2015
ÿþ M O O W O R D 1 1 , 1
Y 1 _ I i . I f . i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N I I
" 1 5 M 2 ,
D é p o s é I R e ç u l e
1 0 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n r . n p h n n P r 1 p l e r f i f i X R i i e s
- B i l l a g e n ü f f l i e t B é l e r e 1 1 - S ï a a t s b r à i l ' = Z f T / 0 3 1 2 D I 5 - A n n e x e s d û 1 V I ó n i t e u r b e t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : © 6 C a m , U 3 ( D e t i
D é n o m i n a t i o n -
( e n e n t i e r ) : E r s t e L e s u n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é é t r a n g è r e d e d r o i t a l l e m a n d ( G m b H )
S i è g e : : F r i e d r i c h s t r a ( 3 e 6 0 , 1 0 1 1 7 B e r l i n - A l l e m a g n e
S u c c u r s a l e : S q u a r e d e M e e u s , 4 0 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e - - l e l e r j a n v i e r 2 0 1 5
S u i t e a u x d é c i s i o n s d e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e E r s t e L e s u n g G m b H d u l e r d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l a é t é
d é c i d é d ' o u v r i r u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e a v e c p r i s e d ' e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
L e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e e s t : M o n s i e u r C h r i s t i a n W e n n i n g d o m i c i l i é C h a u s s e e s t r , 1 0 4 à
1 0 1 1 5 B e r l i n ( A l l e m a g n e ) .
L e s i è g e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e e s t é t a b l i S q u a r e d e M e e u s , 4 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L a G m b H E r s t e L e s u n g a é t é c o n s t i t u é e s e l o n l e s t e r m e s r e p r i s d a n s l e s s t a t u t s d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 :
N é g o c i é à B e r l i n - C h a r l o t t e n b u r g l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é , D i e t h a r d S c h ü t z e , 1 0 7 1 9
B e r l i n , M e i n e k e s t r a l l e 2 7 , a c o m p a r u a u j o u r d ' h u i :
M o n s i e u r C h r i s t i a n W e n n i n g , n é l e 2 4 . 0 9 . 1 9 7 4 d o m i c i l i é C h a u s s e e s t r , 1 0 4 , 1 0 1 1 5 B e r l i n
L e n o t a i r e a d e m a n d é a u c o m p a r a n t s i l u i - m ê m e o u l ' u n e d e s p e r s o n n e s l i é e s a v e c l u i p r o f e s s i o n n e l l e m e n t
d a n s c e t t e a f f a i r e q u i f a i t l ' o b j e t d e c e t t e a u t h e n t i f i c a t i o n , é t a i t o u e s t a c t i v e e n d e h o r s d e l a f o n c t i o n n o t a r i a l e .
L a r é p o n s e a é t é n é g a t i v e .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e :
P o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , j e d é c i d e l e c o n t r a t d e s o c i é t é s u i v a n t
M o d a l i t é s d e c o n s t i t u t i o n
§ 1 P o u r l e s a s s o c i é s s o u s l a r a i s o n s o c i a l e S U B E r s t e L e s u n g G m b H a v e c s i è g e s o c i a l à B e r l i n j e f i x e l e s t a t u t é t a b l i e n A n n e x e 1 . L ' A n n e x e 1 a é t é l u e p a r l e n o t a i r e .
§ 2 L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t d e 2 5 0 0 0 , 0 0 E U R ( e n t o u t e s l e t t r e s : v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ) e t d o i t
ê t r e v e r s é e n e s p è c e s s u r d e m a n d e à l a s o c i é t é à m o i n s d e d e v o i r ê t r e p a y é p l u s t ô t d e p a r l a l o i .
P r e n d e n c h a r g e d u c a p i t a l s o c i a l l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n :
M o n s i e u r C h r i s t i a n W e n n i n g , n é l e 2 4 , 0 9 . 1 9 7 4 d o m i c i l i é à B e r l i n u n e p a r t s o c i a l e d ' u n m o n t a n t n o m i n a l d e
2 5 0 0 0 , 0 0 E U R .
§ 3 L e c o m p a r a n t d o n n e p o u v o i r a u x e m p l o y é e s d e l ' é t u d e d e n o t a i r e : B a r b a r a R i e d e l , P e t r a P a g e ! e t A n j a B e l o w , é t a b l i e s c h e z l e n o t a i r e e n f o n c t i o n , e t c e c h a c u n e p o u r s o i , d e d é c i d e r p o u r l u i d ' a m e n d e m e n t s o u d ' a j o u t s à c e t t e n é g o c i a t i o n , y c o m p r i s u n c h a n g e m e n t d e r a i s o n s o c i a l e e t d ' e n f a i r e l a d é c l a r a t i o n a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e .
L e s f o n d é e s d e p o u v o i r s o n t l i b é r é e s d e s r e s t r i c t i o n s d u § 1 8 1 B G B [ c o d e c i v i l a l l e m a n d ] e t s o n t h a b i l i t é e s à d o n n e r d e s s o u s - p r o c u r a t i o n s .
D a n s l e r a p p o r t i n t e r n e , i l e s t c o n v e n u q u ' i l n e d o i t ê t r e f a i t u s a g e d e c e t t e p r o c u r a t i o n q u ' a p r è s c o n c e r t a t i o n p r é a l a b l e a v e c l e s i n t é r e s s é s .
§ 4 L e n o t a i r e a i n s t r u i t l e c o m p a r a n t s u r l e s p r e s c r i p t i o n s e t l e s c o n s é q u e n c e s j u r i d i q u e s d e l a p r o c é d u r e d e c o n s t i t u t i o n , n o t a m m e n t s u r l e s p r e s c r i p t i o n s c o n c e r n a n t l ' a p p o r t d e c a p i t a l e t l a p r é s e r v a t i o n d u c a p i t a l , l a r e s p o n s a b i l i t é d e s a g i s s a n t s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l a S . A . R . L . , l a r e s p o n s a b i l i t é d e s a s s o c i é s c o n c e r n a n t , l e u r a p p o r t e n c a s d e p r é c o n t r a i n t e e t l e m o m e n t d e l a n a i s s a n c e d e l a s o c i é t é , n o t a m m e n t
D o g u e l a s o c i é t é e t d e s p e r s o n n e s q u i f o n t d e f a u s s e s d é c l a r a t i o n s d a n s t e b u t d e c o n s t i t u e r l a s o c i é t é p e u v e n t ê t r e p u n i e s d e p e i n e s p r i v a t i v e s d e l i b e r t é j u s q u ' à t r o i s a n s o u d ' u n e a m e n d e ;
Q'Q'q u e l o r s d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e , l a v a l e u r d e s b i e n s d e l a s o c i é t é n e p u i s s e p a s ê t r e i n f é r i e u r e a u c a p i t a l s o c i a l e t q u e c h a q u e a s s o c i é s o i t t e n u à c o u v r i r u n d é f i c i t é v e n t u e l l e m e n t e x i s t a n t ;
D O q u ' e n o u t r e , c h a q u e a s s o c i é s o i t p e r s o n n e l l e m e n t r e s p o n s a b l e d e l a f o u r n i t u r e d e l ' a p p o r t s o c i a l p r i s e n c h a r g e m a i s n o n v e r s é e p a r d ' a u t r e s a s s o c i é s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é . a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j f i ë t l i è l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
0 q u e l a s o c i é t é n ' e x i s t e p a s a v a n t s o n i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e c o m m e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e e t q u e c h a q u e p e r s o n n e a g i s s a n t a u n o m d e l a s o c i é t é a v a n t l ' i n s c r i p t i o n s o i t p e r s o n n e l l e m e n t
r e s p o n s a b l e s e l o n l e § 1 1 P t . 2 d e l a l o i a l l e m a n d e s u r l e s S . A . R . L .
C e c i d i t , l e c o m p a r a n t d é c l a r e ;
A s s e m b l é e d e s a s s o c i é s
J e t i e n s u n e a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s e n r e n o n ç a n t à l a f o r m e e t a u d é l a i e t d é c i d e c e q u i s u i t :
( 1 ) E s t d é s i g n é d i r e c t e u r g é n é r a l d e l a s o c i é t é M o n s i e u r C h r i s t i a n W e n n i n g , n é l e 2 4 . 0 9 . 1 9 7 4 d o m i c i l i é à B e r l i n . I l r e p r é s e n t e t o u j o u r s s e u l l a s o c i é t é e t e s t l i b é r é d e s r e s t r i c t i o n s d u § 1 8 1 B G B [ c o d e c i v i l a l l e m a n d ] .
( 2 ) L a s o c i é t é p r e n d e n c h a r g e l e s f r a i s d e l ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s . A i n s i s ' a c h è v e l ' a s s e m b l é e d e s
a s s o c i é s .
L e p r o c è s - v e r b a l a é t é l u a u c o m p a r a n t p a r l e n o t a i r e , a p p r o u v é p a r l e c o m p a r a n t e t s i g n é e n m a i n p r o p r e
p a r l e c o m p a r a n t ,
A n n e x e I
S t a t u t
§ I R a i s o n s o c i a l e e t s i è g e s o c i a l
( 1 ) L a r a i s o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e s t ' S U B E r s t e L e s u n g G m b H
( 2 ) L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t B e r l i n .
§ 2 O b j e t d e l ' e n t r e p r i s e
( 1 ) L ' o b j e t d e l ' e n t r e p r i s e e s t l e c o n s e i l s t r a t é g i q u e d e s e n t r e p r i s e s p o u r l a c o m m u n i c a t i o n p o l i t i q u e a v a n t e t p e n d a n t l e p r o c e s s u s l é g i s l a t i f a i n s i q u e p o u r l e c o n s e i l c r é a t i f e t s a n s a u t o r i s a t i o n .
( 2 ) L a s o c i é t é a l e d r o i t d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a p p r o p r i é e s à e n c o u r a g e r l e b u t d e l a s o c i é t é d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
( 3 ) L a s o c i é t é a l e d r o i t d e r e p r e n d r e d ' a u t r e s s o c i é t é s d e n a t u r e i d e n t i q u e o u s i m i l a i r e , d ' y p a r t i c i p e r o u d e m e n e r l e u r s a f f a i r e s . L a s o c i é t é a e n o u t r e l e d r o i t d ' é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s .
§ 3 C a p i t a l s o c i a l e t a p p o r t s o c i a l
( 1 ) L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t d e 2 5 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( e n t o u t e s l e t t r e s ; v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ) .
( 2 ) L e c a p i t a l s o c i a l e s t r é p a r t i d a n s l e s p a r t s s o c i a l e s s u i v a n t e s ;
N ° c r t . 1 2 5 0 0 0 , 0 0 E U R ( a c q u é r e u r ; M o n s i e u r C h r i s t i a n W e n n i n g , n é l e 2 4 . 0 9 , 1 9 7 4 , d o m i c i l i é à B e r l i n ) .
§ 4 D u r é e d e l a s o c i é t é e t e x e r c i c e s o c i a l
( 1 ) L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i n d é t e r m i n é e .
( 2 ) L ' e x e r c i c e s o c i a l e s t l ' a n n é e c a l e n d a i r e . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e s t u n e x e r c i c e p a r t i e l . I l c o m m e n c e à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t s ' a c h è v e a u 3 1 d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
§ 5 D i r e c t i o n g é n é r a l e e t r e p r é s e n t a t i o n
( 1 ) L a s o c i é t é p o s s è d e u n d i r e c t e u r g é n é r a l o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s g é n é r a u x .
( 2 ) S i p l u s i e u r s d i r e c t e u r s g é n é r a u x s o n t d é s i g n é s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r d e u x d i r e c t e u r s g é n é r a u x o u p a r u n d i r e c t e u r g é n é r a l c o n j o i n t e m e n t a v e c u n f o n d é d e p o u v o i r . S i u n s e u l d i r e c t e u r g é n é r a l e s t d é s i g n é , i l r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é .
( 3 ) P a r r é s o l u t i o n d e s a s s o c i é s , l e s d i r e c t e u r s g é n é r a u x , t o u s o u i n d i v i d u e l l e m e n t , p e u v e n t o b t e n i r u n p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n i n d i v i d u e l e t u n e l i b é r a t i o n d e s r e s t r i c t i o n s d u § 1 8 1 B G B [ c o d e c i v i l a l l e m a n d ) .
( 4 ) L e s d r o i t s e t d e v o i r s d e s d i r e c t e u r s g é n é r a u x r é s u l t e n t d e l a l o i , d u c o n t r a t d ' e m b a u c h e e t d e s i n s t r u c t i o n s d o n n é e s p a r l e s a s s o c i é s .
( 5 ) L e r é g i m e d e r e p r é s e n t a t i o n c i - d e s s u s v a u t a u s s i p o u r d e s l i q u i d a t e u r s d e l a s o c i é t é .
§ 6 P u b l i c a t i o n s
L e s p u b l i c a t i o n s d e l a s o c i é t é n e s o n t e f f e c t u é e s q u e d a n s l e j o u r n a l é l e c t r o n i q u e d e s a n n o n c e s o f f i c i e l l e s .
§ 7 D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
( 1 ) D a n s l a m e s u r e o ù c e c o n t r a t n e c o n t i e n t p a s d e d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e , l a l o i s u r l e s S . A . R . L . e s t a p p l i q u é e .
( 2 ) S i d e s d i s p o s i t i o n s i s o l é e s d e c e c o n t r a t d e v a i e n t ê t r e o u d e v e n i r c a d u q u e s , c e l a n ' a f f e c t e p a s l a v a l i d i t é d e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s . L a d i s p o s i t i o n e n q u e s t i o n d o i t ê t r e r e m p l a c é e p a r u n e d i s p o s i t i o n q u i s e r a p p r o c h e l e p l u s p o s s i b l e d u b u t é c o n o m i q u e v i s é . I l e n v a d e m ê m e p o u r u n e l a c u n e d u c o n t r a t .
( 3 ) L a s o c i é t é e n d o s s e l e s f r a i s l i é s à l a c o n s t i t u t i o n j u s q u ' à u n t o t a l d e 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R , m a i s c e p e n d a n t a u p l u s j u s q u ' a u m o n t a n t d e s o n c a p i t a l s o c i a l . D e s f r a i s d é p a s s a n t c e c a d r e s o n t p r i s e n c h a r g e p a r l e s a s s o c i é s e n r a p p o r t d e s m o n t a n t s n o m i n a u x d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s .
N o m d e l a p e r s o n n e a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s : M o n s i e u r C h r i s t i a n W e n n i n g d o m i c i l i é C h a u s s e e s t r . 1 0 4 à 1 0 1 1 5 B e r l i n ( A l l e m a g n e ) .
M A N D A T
A é t é d é s i g n é c o m m e m a n d a t a i r e p a r t i c u l i e r , a f i n d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A ; l a S A D E L C A I N T E R N A T I O N A L à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i m i t r i D R E S S E .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e d a n s l ' a c c e p t i o n l a p l u s l a r g e d u t e n u e .
, .