ESMEE MASTER ISSUER

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ESMEE MASTER ISSUER
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 820.094.121

Publication

26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 19.06.2014 14201-0203-031
15/12/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11 1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van kte

neeergelegd/ontvangen n "

0 4 BEC. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

ráxtureeni Mfle!-s~kecel

Ondernemingsnr : 820.094.121

Benaming

(voluit) : Esmée Master lssuer

(verkort) :

Rechtsvorm Institutionele Vennootschap voor Belegging in Schuldvorderingen naar Belgisch Recht - Naamloze Vennootschap

Zetel " Koningsstraat 97, 4de verd, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders - vervanging vaste vertegenwoordiger bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders dd. 30 mei 2014:

De bestuurdersmandaten van Intertrust (Belgium) NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Christophe Tans en van Stichting Holding Esmée, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Pierre Verhaegen, zijn tot een einde gekomen. De Algemene Vergadering beslist bijgevolg om Intertrust (Belgium) NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Christophe Tans en Stichting Holding Esmée, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Pierre Verhaegen met onmiddellijke ingang te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap en dit voor een periode die een einde zal nemen onmiddellijk na de Gewone Jaarlijkse Algemene Vergadering der Aandeelhouders van het jaar 2020 die de jaarrekening van het jaar 2019 goedkeurt. Deze mandaten zijn onbezoldigd.

De Raad van bestuur heeft bovendien kennis genomen van het feit dat de private stichting Stichting Holding Esmée op 24 november 2014 beslist heeft de heer Pierre Verhaegen als vaste vertegenwoordiger te vervangen door mevrouw Irène Florescu, en dit met ingang vanaf 1 december 2014.

Intertrust (Belgium) NV, vast vertegenwoordigd door Christophe Tans

Stichting Holding Esméé private stichting, vast vertegenwoordigd door Irène Florescu

N 11111111 ii fl111 lI llhl III llI

" 14222120"

lii

Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 10.06.2013 13167-0079-030
05/12/2012
ÿþ Mod Wad 71,7

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

P l MIL

e~uss~~

Griffie

Voor-

behoud aan he Belgisc

Staatsbi

iu *iaisssoz*

Ondernemingsnr : 0820.094.121 Benaming

(voluit)

(verkort) :

h

ESMEE MASTER ISSUER

Rechtsvorm : Intitutionele Vennootschap voor belegging in schulvorderingen naar Belgisch recht-Naamloze Vennootschap

Zetel " Koningsstraat 97 (4e Verdiep), 1000 Brussel, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS

NA LEZING VAN DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 18 OKTOBER 2012 BLIJKEN DE VOLGENDE BESLISSINGEN:

Eerste beslissing

Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering dd, 31 mei 2012 die besliste over de jaarrekening per 31 december 2011, is het mandaat van de commissaris verstreken.

Vervolgens beslissen de aandeelhouders om tot commissaris te benoemen: de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Deloitte BedrijfsrevisorenlReviseurs d'Entreprise', met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8/B, 1831 Diegem, IBR lidmaatschapnummer B00025 en met ondernemingsnummer 0429 053 863 en dit voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de heer Philip Maeyaert, bedrijfsrevisor, adres kiezende te Pegasus Park, Berkenlaan 8/B, 1831 Diegem, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor haar rekening. Het mandaat van de commissaris zal lopen over de boekjaren eindigend per 31 december 2012-2013-2014 en zal vervallen na de algemene vergadering der aandeelhouders te houden in 2015 die de jaarrekening per 31 december 2014 dient goed te keuren.

Tweede beslissing met betrekking tot de bijzondere volmacht

De leden van de Algemene Vergadering verlenen hierbij volmacht aan de heer Christophe Tans of mevrouw Aline Mainil om dit besluit te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Voor analytisch uittreksel,

Christophe Tans Aline Mainil

Gevolmachtigde Gevolmachtigde

Hierbij gelijktijdig neergelegd: integrale kopij van de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der

' Aandeelhouders gehouden op 18 oktober 2012.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ' Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/07/2012
ÿþ~ r-= r1\ Mad Word 11,1

.2 e _ . _.! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

Griffie r

111111111111111111

*12119901*

bet ak" Be Sta.

Ondernemingsnr : 0820.094.121

Benaming

(voluit) : Esmée Master Issuer

(verkort) :

Rechtsvorm ; Naamloze vennootschap

Zetel : Koningsstraat 97, vierde verdieping te 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte VOLMACHT

Uit een akte verleden voor Notaris Jean-Philippe LAGAE, te Brussel, op 14 juni 2012, blijkt dat Esmée Master Issuer verklaart als bijzondere lasthebbers aan te stellen:

(a) FORTIS BANK NV, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Warandeberg 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer 0403,199.702, hierna "Fortis Bank" genoemd; en

(b) elke andere persoon (hierna elk een "Fortisgevolmachtigde" genoemd) die is aangeduid in een volmacht die Fortis Bank heeft verleend om handlichting te geven in haar naam en die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad (hierna de "Fortisvolmacht" genoemd),

aan wie ze macht geeft om in haar naam en voor haar rekening alle handelingen te stellen, alle documenten, certificaten, onderhandse akten en notariële akten te ondertekenen en in het algemeen al het nodige te doen om de vrijgave, vermindering, handlichting en/of doorhaling te bewerkstelligen van enige hypotheek of pand op handelszaak waarin Esmée Master Issuer (al dan niet gezamenlijk met Fortis Bank of een andere vennootschap) is aangeduid als begunstigde of waarvan de begunstiging werd overgedragen aan Esmée Master Issuer (al dan niet gezamenlijk met Fortis Bank of een andere vennootschap), dat alles zowel met als zonder vaststelling van betaling.

Fortis Bank kan als lasthebber alleen handelen. Een Fortisgevolmachtigde dient te handelen alleen of gezamenlijk met andere personen op dezelfde wijze alsof hij zou handelen in naam van Fortis Bank, zoals bepaald in de Fortisvolmacht.

Deze volmacht is onderworpen aan Belgisch recht. Enig geschil aangaande deze volmacht zal worden voorgelegd aan de Belgische rechtbanken te Brussel.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen -hij herBelgisch`StuatslslNd _ 19107/ZQ12"- Annëxë"s dü MiiniteurTiélgé

09/07/2012
ÿþ~-

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Q fi; JEM 20$2

BRUXELLES

Greffe

1111111111111111111111111

*12119902*

ui

1 I

N° d'entreprise : 0820.094.121

Dénomination

(en entier) . Esmée Master Issuer

(en abrégé) "

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Royale 97 (41ème étage) à 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Ob'tet(s) de l'acte : PROCURATION

D'un acte reçu par le Notaire Jean-Philippe LAGAE, à Bruxelles, le 14 juin 2012, il résulte que Esmée Master Issuer déclare nommer comme mandataires spéciaux :

(a) FORTIS BANQUE SA, ayant son siège social à I000 Bruxelles, Montagne du Parc 3, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0403.199.702, ci-après dénommée « Fortis Banque » ; et

(b) toute autre personne (ci-après chacune dénommée un « Mandataire de Forcis ») qui a été désignée dans un mandat que Forfis Banque a octroyé afin de donner mainlevée en son nom et qui fut publié au Moniteur belge (ci-après dénommé le « Mandat Octroyé par Forfis »),

à qui elle donne mandat afin de poser en son nom et pour son compte tous les actes, de signer tous les documents, certificats, actes sous seings privés ou notariés et, en général, de faire tout ce qui est nécessaire afin d'effectuer la libération, réduction, mainlevée et/ou radiation de tout gage sur fonds de commerce et hypothèque dans lequel Esmée Master Issuer (que ce soit conjointement ou non avec Fortis Banque ou une autre société) est désignée comme bénéficiaire ou dont le bénéfice a été cédé à Esmée Master Issuer (que ce soit conjointement ou non avec Fortis Banque ou une autre société), tout cela aussi bien avec que sans constatation de paiement.

Fortis Banque peut, en tant que mandataire, agir seule. Un Mandataire de Fortis doit agir seul ou conjointement avec une autre personne conformément à la manière dont il agirait au nom de Forcis Banque, dans les limites du Mandat Octroyé par Fortis.

Le présent mandat est soumis au droit belge, Tout litige au sujet de ce mandat sera amené devant les tribunaux belges à Bruxelles.

POUR EXTRAIT CONFORME

Signé: Jean-Philippe Lagae, Notaire

Bijlagen hi lét Belgisch Staatsblad - 09/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 07.06.2012 12160-0231-030
06/07/2011
ÿþ Mou 2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 1111111J1111111,11.1j11,1111).1t111F11

hehoude aan he Bolgist

Staatsbi



2 4 JUN.a2011i

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2011- Annexes du Moniteur belge

r`nde'rZ"r"- s:tisrr Benaming 0820.094.121

Esmée Master lssuer

Rechtsvorm Institutionele vennootschap voor belegging in schuldvorderingen naar Belgisch recht- Naamloze Vennootschap

Zetel Koningsstraat 97 (4e Verdiep), 1000 Brussel, België

Onderwerp akte : Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering der Aandeelhouders

gehouden op 31 mei 2011

De leden van de Algemene Vergadering nemen akte van de wijziging van de vertegenwoordiger van de vennootschap PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, die vanaf 19 november 2010 zal vertegenwoordigd worden door de heer Gregory Joos in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris ter vervanging van de heer Jurgen De Raedemaeker.

De leden van de Algemene Vergadering verlenen hierbij volmacht aan de heer Christophe Tans en juffrouw Claire Lemahieu om eventuele besluiten te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Zij kunnen afzonderlijk handelen.

I] ':'- 7 :_1' , .." . IP Ser, Rocto w~cr>> N~r I~t,Nf]ë.r1" [jl" N~~ Val' ~e inslilln7ellltfeffde nf}tris fletzl} van de persOrc;nreltr

sa" anrlLfe,` var CSZrdt'I le Vórsegenwoorncger,

VCrS4 V 1d^` ".r. nanCvékr;'i3"g

14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 06.06.2011 11145-0568-029

Coordonnées
ESMEE MASTER ISSUER

Adresse
KONINGSSTRAAT 97 - 4DE VERDIEPING 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale