16/01/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d I
M u d W o r d 1 1 . 1
m e n a
é e 7 ~
~ 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* 1 4 0 1 6 1 5 4 * ~ I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 8 7 6 . 5 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E s m e r a l d a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : V a r k e n s m a r k t 1 2 b u s 8 a - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j l a g e n b i j l i e t ) é l g i s c 1 i S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r d e n o t a r i s C h r i s t o p h e K I N T t e S t a d e n o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E s m e r a l d a , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e b e s t u u r d e r s v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h o u d e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d , d a t o v e r e e n k o m t m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ( g o e d g e k e u r d o p d r i e s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n , t w a a l f ) t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 3 0 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , g e v o l g d d o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n , h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 1 7 . 7 2 0 , 0 0 E U R ) ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , v e r s c h u l d i g d o p h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 t e n b e d r a g e v a n d e r t i e n d u i z e n d e n t a c h t i g ( 1 3 . 0 8 0 , 0 0 E U R ) d i e n t v e r e f f e n d t e w o r d e n t e g e n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
T W E E D E B E S L U I T : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 1 7 . 7 2 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( 3 7 1 . 8 4 0 , 2 9 E U R ) o p v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( 4 8 9 . 5 6 0 , 2 9 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a k t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s h u n w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n . O N D E R S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
E n o n m i d d e l l i j k w o r d t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n a l s v o l g t :
- d o o r m e v r o u w C h r i s t a V a n d e v e l d e , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o :
9 4 . 1 7 6 , 0 0 E U R
- d o o r d e h e e r G e e r t J a n s s e n s , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , v o o r e e n b e d r a g v a n e l f d u i z e n d : z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o :
1 1 . 7 7 2 , 0 0 E U R
- d o o r m e v r o u w G r e t a V a n d e v e l d e , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , v o o r e e n b e d r a g v a n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o :
1 1 . 7 7 2 , 0 0 E U R
H e t z i j i n t o t a a l : e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o 1 1 7 . 7 2 0 , 0 0 E U R
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n t e r z a k e d e z e s t o r t i n g v a n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 1 7 . 7 2 0 , 0 0 E U R } g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k m e t r e k e n i n g n u m m e r B E 3 0 4 2 3 9 0 6 7 8 2 1 1 1 z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 1 7 . 7 2 0 , 0 0 E U R ) b e s c h i k t .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - V a r v o l n
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t ; h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h i e r o p v a s t g e s t e l d e n o n s n o t a r i s v e r z o c h t a k t e e r v a n t e n e m e n d a t v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( 4 8 9 . 5 6 0 , 2 9 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( 4 8 9 . 5 6 0 , 2 9 E U R ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r m a c h t i g i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n d i e a a n g a a n d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n g e n o m e n w o r d e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L G e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t e n k e l d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l N o t a r i s C h r i s t o p h e K I N T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n p e r 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r n T â g ë n b i j l i é f R è g i s c l i S ï a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - " y b e ? o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
27/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I n W I I I N I I V I I h V I I I N I I V V I I I V V
* 1 2 0 2 4 7 9 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 3 8 7 6 5 6 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : f s m e r a l d a
( v e r k o r t ) :
~ 7 J A U 2 0 1 2
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a r k e n s m a r k t 1 2 b u s 8 a
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N V : O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P a t r i c k K n e v e l s t e M o r t s e l o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E s m e r a l d a " , g e v e s t i g d t e B r u s s e l , V a r k e n s m a r k t 1 2 b u s 8 e , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a a n S m e t s t e M o r t s e l o p z e s t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , v e r s c h e n e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 8 0 7 3 0 - 5 3 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a a n S m e t s t e M o r t s e l o p t w a a l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n o k t o b e r n a d i e n o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 1 0 1 0 - 8 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l e n h e b b e n d e a l s B T W - e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( 0 ) 4 6 3 . 8 7 6 . 5 6 6 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
L * V e r v a n g i n g v a n a l d e v i j f t i e n h o n d e r d a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e t h a n s a a n t o o n d e r l u i d e n d o o r v i j f t i e n h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m .
V o l m a c h t e n o p d r a c h t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m v o o r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o v e r t e g a a n t o t c r e a t i e v a n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r e n o m t e g e n a f g i f t e v a n d e a a n d e l e n , o v e r t e g a a n t o t i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m e n v e r v o l g e n s d e o u d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a d i e n t e v e r n i e t i g e n .
1 A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g w a a r t o e w e r d b e s l o t e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n j u n i n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 6 0 9 8 1 0 1 .
V e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n m i t s d e a a n v a a r d i n g v a n n a v o l g e n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n , w a a r b i j d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d t g e b r a c h t m e t d e g e n o m e n r e s o l u t i e s , d e w i j z i g i n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
D e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l l u i d e n :
A r t i k e l 1 . R e c h t s v o r m e n n a a m :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n h a a r b e n a m i n g l u i d t : E s m e r a l d a " A r t i k e l 2 . Z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n i s t h a n s g e v e s t i g d t e B r u s s e l , V a r k e n s m a r k t 1 2 b u s 8 A .
A r t i k e l 3 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s t u d i e s e n h e t u i t w e r k e n v a n a l l e o n t w e r p e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g , z o w e l a l s v o o r d e r d e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n i n v e r b a n d m e t h e t k o p e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r a n d e r e n v a n b e s t a a n d e g e b o u w e n , e n a n d e r e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t h u r e n e n v e r h u r e n , a l s o o k h e t w a a r n e m e n v a n h e t b e h e e r e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
D e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n p r o d u k t e n , m a t e r i a l e n e n a n d e r e g o e d e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b o u w e n o f v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
H e t o p t r e d e n a l s b e m i d d e l a a r v o o r d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , h e t h u r e n o f v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n v o o r h e t a f s l u i t e n v a n l e n i n g e n e n b e l e g g i n g e n .
H e t v e r h a n d e l e n e n p r o d u c e r e n v a n e d e l e m e t a l e n e n a a n v e r w a n t e a l s o o k h e t u i t v o e r e n v a n s c h a t t i n g e n , s t u d i e s e n a d v i e z e n .
D e a a n k o o p e n v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a l l e a a n h o r i g h e d e n , h e t z i j r o e r e n d , h e t z i j o n r o e r e n d , h e t v e r v a n g e n , h e t t e g e l d e m a k e n v a n g e b o u w d e e n / o f n i e t g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t a l l e s v o o r z o v e r d e w e t g e e n b e p e r k e n d e r e g e l i n g e n v o o r z i e t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l m o g e n v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
A l s b i j k o m e n d e a c t i v i t e i t z a l z i j z i c h o o k k u n n e n b e z i g h o u d e n m e t h a n d e l i n a n d e r e p r o d u c t e n e n p r a k t i j k e n ; a l l e f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e w e r k z a a m h e d e n , o o k v a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d u i t v o e r e n o m a l d u s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b e t e r t e k u n n e n v e r w e z e n l i j k e n , u i t b r e i d e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
V e r d e r z a l z i j a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e t z e l f d e d o e l n a s t r e v e n z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , d e e l n a m e , v e r b a n d , f u s i e , i n t e k e n i n g o f a a n k o o p v a n a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s , e n i n w e l k e n t i t e l o o k .
A r t i k e l 4 . D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f z e s t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g . Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e v e n n o t e n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e e e n / v i e r d e v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n o m d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e s p r e k e n , i n g e v a l h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r l i e z e n i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n e e n / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o e n n e g e n e n t w i n t i g e u r o c e n t
H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n v i j f t i e n h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / v i j f t i e n h o n d e r d s t e .
A r t i k e l 6 . K a p i t a a l v e r h o g i n g . - V o o r k e u r r e c h t :
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d w o r d e n d e n i e u w e a a n d e l e n h e t e e r s t a a n g e b o d e n a a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l s a a n d e l e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . W o r d t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r n i e t g e h e e l u i t g e o e f e n d , d a n w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a a n g e b o d e n a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s . H e t r e c h t i s v e r h a n d e l b a a r t i j d e n s d e i n t e k e n p e r i o d e , w a a r v a n d e t e r m i j n b e p a a l d w o r d t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , d o c h d i e t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n m o e t z i j n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g . H e t r e c h t v a n v o o r k e u r k a n b e p e r k t o f o p g e h e v e n w o r d e n o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , t o e g e l i c h t i n e e n i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d b i j z o n d e r v e r s l a g . O v e r d i t v o o r s t e l w o r d t b e r a a d s l a a g d e n b e s l o t e n d o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o r m e n b e p a a l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n .
A r t i k e l 7 . A a n d e l e n :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 8 . B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d v o l g e n s d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r e e n m a x i m u m t e r m i j n v a n z e s j a a r .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e d u i d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h i j o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e n e n a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . l e d e r l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e R a a d .
A r t i k e l 9 . V a c a t u r e :
E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n p l i c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n . W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , z i j n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n b e v o e g d o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g d e v a s t e b e n o e m i n g d o e n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d v a n z i j n v o o r g a n g e r u i t .
A r t i k e l 1 0 . V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n f e n f b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n b o v e n d i e n b i n n e n v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s . D e R a a d w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d d o o r h e t l i d v a n d e R a a d d a t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d w o r d t a a n g e d u i d o m d e v e r g a d e r i n g v o o r t e z i t t e n . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 1 1 . B e s l u i t v o r m i n g :
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . B i j s t a k i n g v a n d e s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d e s t e m . D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m o f t e l e x , v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e R a a d , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g . N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o t u l e e r d i n e e n d a a r t o e b i j g e h o u d e n r e g i s t e r , d a t t e l k e n s d o o r d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s w o r d t o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 1 2 . S a l a r i s - T a n t i è m e s :
A m b t s h a l v e i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r s g e e n s a l a r i s v o o r z i e n , e v e n m i n v o o r d e l e n i n n a t u r a . N o c h t a n s k a n h e n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w a a r b i j u i t d r u k k e l i j k b e p a a l d w o r d t v o o r w e l k e b e s t u u r d e r s e n v o o r w e l k e p e r i o d e , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . A r t i k e l 1 3 . T e g e n s t r i j d i g b e l a n g :
W a n n e e r e e n b e s t u u r d e r b i j e e n v e r r i c h t i n g d i e d e g o e d k e u r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e h o e f t , e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p , i s h i j v e r p l i c h t d e R a a d o p d e h o o g t e t e b r e n g e n e n z i j n v e r k l a r i n g e n t e d o e n o p n e m e n i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 4 . I n t e r n b e s t u u r - b e p e r k i n g e n :
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . O n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s z a k e n o n d e r m e k a a r v e r d e l e n . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n d e t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A r t i k e l 1 5 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t :
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b a n d e n d o o r o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , a a n w i e d e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
A r t i k e l 1 6 :
a ) D a g e l i j k s b e s t u u r :
D e R a a d k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n d i e h a n d e l e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p . B e s l u i t d e R a a d t o t h e t i n s t e l l e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é d a n w o r d t a a n d e l e d e n e r v a n a l l e m a c h t v e r l e e n d o m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t t e n m i n s t e t w e e v a n h e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . B e s l u i t d e R a a d t o t h e t a a n s t e l l e n v a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s z o n d e r d e z e t e v e r e n i g e n i n e e n c o m i t é , d a n h e e f t e l k e d i r e c t e u r a f z o n d e r l i j k d e m a c h t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
b ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n :
H e t o r g a a n d a t v o l g e n s d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 7 . C o n t r o l e :
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n , w o r d t a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n , g e k o z e n o n d e r d e l e d e n v a n h e t i n s t i t u u t v o o r b e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e b e n o e m d w o r d e n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d i e t e v e n s h u n b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t . W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d o v e r e e n k o m s t i g d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n d e c o m m i s s a r i s .
A r t i k e l 1 8 . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a f 1 1 . 1
D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
I s d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e n a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
E e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e Z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 1 9 . B i l e e n r o e p i n q :
D e R a a d v a n B e s t u u r e n i e d e r e C o m m i s s a r i s a f z o n d e r l i j k k u n n e n z o w e l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e R a a d v a n B e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
A r t i k e l 2 0 . O o r o e p i n q - K e n n i s g e v i n g v a n d e e l n e m i n g :
D e o p r o e p i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e w i j z e a l s v o o r n o e m d i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t . V i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t . A r t i k e l 2 1 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , h o u d e r v a n e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t , m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
A r t i k e l 2 2 . V e r d a g i n g v a n d e v e r g a d e r i n g :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t r e c h t e l k e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e e n e n k e l e m a a l d r i e w e k e n t e v e r d a g e n , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n i s o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , o f d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n .
A r t i k e l 2 3 . S t e m r e c h t :
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n v a n d e s t e m k r a c h t v a n d e a a n d e l e n . D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t i s g e s c h o r s t v o o r w a t d e n i e t v o l s t o r t e a a n d e l e n b e t r e f t , z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n v e r m i n d e r d d e s t r e n g e r e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n d o o r d e w e t o p g e l e g d i n b i j z o n d e r e g e v a l l e n .
A r t i k e l 2 4 . N o t u l e n :
V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t . D e n o t u l e n v a n d e g e w o n e e n v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n w o r d e n d o o r d e s e c r e t a r i s o n d e r l e i d i n g v a n d e v o o r z i t t e r o p g e t e k e n d i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r e n w o r d e n a a n h e t e i n d v a n d e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t B u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t v r a g e n . V a n e l k e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , t e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s , w o r d t e e n a u t h e n t i e k p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t .
A r t i k e l 2 5 . O n v e r d e e l d h e i d - V r u c h t g e b r u i k :
W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n , i n v o l l e e i g e n d o m o f r e s p e c t i e v e l i j k i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n . Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
A r t i k e l 2 6 . B o e k i a a r - J a a r r e k e n i n g :
I - l e t b o e k j a a r l o o p t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e R a a d v a n B e s t u u r d e i n v e n t a r i s , d e j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g o p . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l .
A r t i k e l 2 7 . B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t - R e s e r v e .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t , m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
A a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a r , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D a a r t o e m a g n i e t e e r d e r b e s l o t e n w o r d e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e j a a r r e k e n i n g o v e r d i t b o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d . T o t u i t k e r i n g v a n e e n t w e e d e i n t e r i m d i v i d e n d i n h e t z e l f d e j a a r k a n n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d .
A r t i k e l 2 8 . O n t b i n d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
A r t i k e l 2 9 . V e r e f f e n i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d .
A r t i k e l 3 0 . K e u z e v a n w o o n p l a a t s :
D e a a n d e e l h o u d e r s , o b l i g a t i e h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n d e n v r e e m d e h e b b e n , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , v o o r r e g i s t r a t i e
D E N O T A R I S
G e t e k e n d P a t r i c k K n e v e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g