22/04/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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0 9 A V R . 2 0 1 4
G r e f f e
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R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 8 8 1 . 6 7 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E S M E R A L D A H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e R o y a l e 9 7 ( 4 1 ô m 0 é t a g e )
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - D I S S O L U T I O N E T L I Q U I D A T I O N D A N S U N S E U L A C T E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N " M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ( e x t r a ) o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E S M E R A L D A H O L D I N G " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 ( 4 è é t a g e ) , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c e c o m p r i s l ' a f f e c t a t i o n d u , r é s u l t a t p r o p o s é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
2 ° D é c h a r g e a é t é d o n n é a u x g é r a n t s p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t , p o u r a u t a n t q u e p o s s i b l e , j u s q u ' à l a d a t e d e l a d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é , s o i t l a d a t e d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e .
3 ° C o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s p r o p r e s à l a S o c i é t é e t l a s i m p l i c i t é d e s o p é r a t i o n s d e l i q u i d a t i o n , d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E S M E R A L D A H O L D I N G " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 ( 4 è é t a g e ) , d a n s u n s e u l a c t e .
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e d e t t e s e n v e r s d e s t i e r s - l e p o s t e 4 4 0 / 4 d e t t e s c o m m e r c i a l e s c o u v r a n t d e s f r a i s l i é s à l a d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n m ê m e d e f a S o c i é t é , l e p o s t e 4 7 / 4 8 é t a n t u n e d e t t e e n v e r s u n d e s a s s o c i é s - s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e , s a n s l a d é s i g n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r .
4 ° D é c i s i o n , c o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e , d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t a t i o n q u e l a S o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
5 ° L i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t l e d é l a i d é t e r m i n é p a r l a l o i à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : I n t e r t r u s t B e l g i u m N V / S A , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 9 7 R u e R o y a l e .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e m e s u r e s à p r e n d r e c o n c e r n a n t l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s e t / o u v a l e u r s q u i r e v i e n n e n t a u x c r é a n c i e r s e t q u i n ' o n t p a s p u l e u r ê t r e r e m i s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é e " I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A / N V " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n , a f i n d e p r o c é d e r a u p a i e m e n t d u ; b o n i d e l i q u i d a t i o n .
6 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é a n o n y m e " I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A / N V " e t s e s e m p l o y é s q u i : t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 9 7 R u e R o y a l e , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à s e s ; ; e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t ' : d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t ; u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e