28/04/2014 : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - besluit tôt bevestiging van een voorqaande beslissing tôt uitkering van een gewoon tussentijds dividend - besluit tôt
kapitaaiverhoging bjj wiize van inbreng in geld - machtigingen
Tekst :
Uit het proces-verbaal gesloten door notaris JORIS STALPAERT te Tremelo op 26 maart 2014 (geregistreerd 3 biaden 0 verzendingen op het regîstratiekantoor te Haacht op 31 maart 2014, boek N82 blad 20 vak 12, ontvangen : 50 euro, getekend de ontvanger Hubert Van Lînter) blijkt dat: de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ESP INVEST" met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:
i. _ Besluit tôt bevestiging van voorafqaande beslissing tôt uitkering van een gewoon dividend
Eerste besluit
De vergadering besiist tôt bevestiging van een voorafgaande beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato zevenentwintig december tweeduizend dertien tôt de uitkering van een gewoon tussentijds dividend voor een totaal bruto bedrag van TWEEHONDERD DUIZEND euro (€ 200.000,00), zijnde een bruto bedrag van DUIZEND VUFENZEVENTIG euro en ZEVENENTWINTIG cent (€ 1.027,27) per aandeel, door afname van gezegd bedrag van de rekening "Beschikbare reserves" per 31 december 2012 en waarbij dit gewoon tussentijds dividend betaalbaar was per zevenentwintig december tweeduizend dertien, rekening houdend met de inhouding van de roerende voorheffing, conform de voorschriften van artikel 537 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij de programmawet van 28 juni 2013, van tien procent (10%) op voormeld bruto bedrag, dit evenwel onder verbîntenis voor de betrokken aandeelhouders om het verkregen netto bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap.
2. _ Besluittôt kapitaaiverhogingbijwîizevan inbreng in Tweede besluit
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van HONDERD TACHTIG DUIZEND euro (€ 180.000,00) om het van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (€ 18.600,00) te brengen op HONDERD ACHTENNEGENTIG DUIZEND ZESHONDERD euro (€ 198.600,00). Er worden voor deze inbreng geen nieuwe aandelen uitgegeven.
De vergoeding voor de inbreng zal derhalve terug te vinden zijn in de fractiewaarde van de aangehouden
aandelen.
Op de kapitaalsverhoging wordt bijgevolg ingeschreven door de heer FRANCHITTI Erik Angelo, wonende te Kortenberg (Erps-Kwerps), Engerstraat 87 en de heer VAN dER AUWERA Peter, wonende te Oud-Heverlee, De Koolstraat 3, voor de verhouding van hun huidig aandelenbezit.
Het volstorte bedrag of in totaal HONDERD TACHTIG DUIZEND euro (€ 180.000,00) is voorafgaandelijk aan deze buitengewone algemene vergadering gedeponeerd geworden op de rekening met nummer BE48 0017 2356 0027 (BNP PAR1BAS FORTIS BANK) op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponering
afgeleverd door de genoemde înstelling op 26 maart 2014.
De vergadering stelt derhalve vast dat de kapitaaiverhoging van HONDERD TACHTIG DUIZEND euro (€ 180.000,00) daadwerkelijk werd gerealiseerd en dat het kapitaal effectief werd gebracht op HONDERD ACHTENNEGENTIG DUIZEND ZESHONDERD euro (€ 198.600,00).
3. Statutenwiiziging
Perde besluit
De vergadering beslist de tekst van Artikel 6 van dei statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-
behouden
aan het
"Belgisch
Staatsblad
O ri
v si
•—<
M re
Luik B - vervolg
toestand van het kapitaal en van de aandelen, en deze tekst te laten luiden :
" Artikel 6 - BEDRAG VAN HET KAPITAAL EN HET AANTAL AANDELEN
Het geplaatste kapitaal bedraagt HONDERD ACHTENNEGENTIG DUIZEND ZESHONDERD euro (€ 198.600,00). Hetis verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde.."
4, Kapitaarvermindering doorterugbetaling in geld. mettiidsbepalinq
Vierde besluit
De vergadering beslist te wijzen op de mogelijkheid om per zesentwintlg maart tweeduizend achttien, zijnde nà het verstrijken van het vierde jaar volgend op de kapitaaiverhoging waarvan sprake hierboven, en in de mate dat dit mogelijk is en noodzaketijk wordt geacht, het kapitaal te verminderen met een bedrag van HONDERD TACHTIG DUIZEND euro (€ 180.000,00) om het van HONDERD maximaal ACHTENNEGENTIG DUIZEND ZESHONDERD euro (€ 198.600,00) te herleiden tôt minimaal ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (€ 18.600,00) en met gelijktijdige aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen die werd aangepast ingevolge de kapitaaiverhoging waarvan sprake hierboven,
Deze eventuele kapitaalvermindering heeft tôt doel, onder toepassing van de voorwaarden voorzien bij het Wetboek van vennootschappen, de inbreng van de aandeelhouders waarvan sprake in het tweede agendapunt hierboven volledig terug te betalen in geld.
Op fiscaal vlak zal de vermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestorte kapitaal.
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SCHEPENS & DECOSTER " met zetel te 1745 Opwijk, Dageraadweg 16, teneinde aile formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.
Notaris Joris Stalpaert te Tremelo.
In bijlage : uitgifte van het proces-verbaal hîstoriek statuten en gecoôrdineerde statuten