19/04/2013
ÿþ M O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 0 6 1 3 6
0 1 1 1 1
' I 0 A V R . 2 0 1 3 '
B R t E U 3 G r e f f e
. . _ _ - _ . - - _ - - " _ - - - - - " 5 4 , 2 5 - s - - - N ° d ' e n t r e p r i s e : o ~ ~ i l D é n o m i n a t i o n v
( e n e n t i e r ) : " E S S E A R C H "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e D o l e z , 3 7 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s _ ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S t i j n J O Y E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u h u i t a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , q u e :
1 . M o n s i e u r J e a n - Y v e s A l b e r t H e n r i S M E E S T E R S , a r c h i t e c t e , n é à B r u x e l l e s l e d i x - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e , d e m e u r a n t à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e D o l e z , 3 7 6 ;
2 . e t s o n é p o u s e , M a d a m e N a d i n e B O R K O W S K I , a r c h i t e c t e , n é e à B r u x e l l e s l e s e i z e m a r s m i l n e u f c e n t
s o i x a n t e - q u a t r e , d e m e u r a n t à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e D o t e z , 3 7 6 , ( . . . )
L e s q u e l s , p r é s e n t e t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , o n t r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e d o c u m e n t p r e s c r i t p a r
l ' a r t i c l e 3 9 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t l ' o n t r e q u i s d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é c i v i l e
q u ' i l s c o n s t i t u e n t c o m m e s u i t . ( . . . )
A r t i c l e 1 : F o r m e . - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c i v i l e r e v ê t a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a
d é n o m i n a t i o n " E S S E A R C H " .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , d o i v e n t :
m e n t i o n n e r :
- l a d é n o m i n a t i o n p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t e t d e f a ç o n l i s i b l e d e s m o t s « s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e
d e s o c i é t é c o o p é r a - t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S C R L » p r é c é d é e s o u s u i v i e s d e s m o t s «
S o c i é t é c i v i l e » .
- a i n s i q u e l e n o m d e t o u s l e s a s s o c i é s i n s c r i t s à l ' O r d r e d e s a r c h i t e c t e s a v e c m e n t i o n d e c e t t e q u a l i t é .
A r t i c l e 2 : S i è g e .
L e s i è g e e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e D o l e z , 3 7 6 ,
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e
f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e , p a r d é c i s i o n d u g é r a n t o u d u c o n s e i l d e g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r d é c i s i o n p r i s e p a r l e g é r a n t o u l e c o n s e i l d e g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s ,
d e s s u c c u r s a l e s , d e s a g e n c e s , d é p ô t s e t a t e l i e r s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a c o n s t i t u t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s é t a b l i s s e m e n t ( s ) s u p p l é m e n t a i r e ( s ) s e r a c o m m u n i q u é e a u c o n s e i l ,
p r o v i n c i a l d e l ' O r d r e d e s a r c h i t e c t e s d a n s l e r e s s o r t d u q u e l i l s s e r o n t é t a b l i s , a i n s i q u ' a u c o n s e i l p r o v i n c i a l d u
s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s e r a c o m m u n i q u é s a n s d é l a i a u c o n s e i l d e l ' O r d r e d e s a r c h i t e c t e s d e l a
p r o v i n c e o ù l e s i è g e s o c i a l é t a i t é t a b l i , a i n s i q u ' a u c o n s e i l o ù e s t é t a b l i l e n o u v e a u s i è g e .
A r t i c l e 3 : O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
" u n i r s e s m e m b r e s d a n s l a r é a l i s a t i o n d e l e u r t r a v a i l p r o f e s s i o n n e l , f a v o r i s e r l e u r e n t r a i d e , l e u r f o r m a t i o n e t
l e u r s é c h a n g e s ;
- t o u t e s p r e s t a t i o n s r e n t r a n t d a n s l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e e t d e t o u t e s l e s d i s c i p l i n e s
a n n e x e s , d u b â t i m e n t , n o t a m m e n t :
1 - M i s s i o n s d e c o n c e p t i o n
" B â t i m e n t s n e u f ;
" R é n o v a t i o n e t r e s t a u r a t i o n ;
" D é c o r a t i o n ;
" A m é n a g e m e n t s i n t é r i e u r s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" E x p o s i t i o n s ;
" E q u i p e m e n t s e t m o b i l i e r ;
" C r é a t i o n d ' i m a g e " d e s o c i é t é s ;
" A m é n a g e m e n t s e x t é r i e u r s ( P a y s a g i s m e ) ;
" A m é n a g e m e n t s u r b a i n s ( U r b a n i s m e ) .
2 - M i s s i o n s d e c o n s e i l :
" E t u d e d e d é v e l o p p e m e n t ;
" E t u d e d e f a i s a b i l i t é ;
" E t u d e , r e l e v é d u s i t e ;
" E t u d e , r e l e v é d e b â t i m e n t ;
" D é f i n i t i o n d e p r o g r a m m e ( O b j e c t i f s , e x i g e n c e s ) ;
" R e c h e r c h e d u s i t e o u d e b â t i m e n t s ;
" R e c h e r c h e d e m o y e n s f i n a n c i e r s ;
" R e c h e r c h e d e c l i e n t s , d ' u t i l i s a t e u r s ;
" E s t i m a t i o n p r é a l a b l e ;
" E v a l u a t i o n i m m o b i l i è r e ;
" C o n s e i l e n p l a c e m e n t s i m m o b i l i e r s ;
" E v a l u a t i o n i m m o b i l i è r e ;
" C o n s e i l e t a s s i s t a n c e c o n c e r n a n t l ' a u t o r i s a t i o n d e b â t i r ;
" G e s t i o n d u p r o j e t ;
" C o o r d i n a t i o n d e s é c u r i t é d e s p r o j e t s e t d e s c h a n t i e r s ;
" D é t e r m i n a t i o n e t c o n t r ô l e d e s p e r f o r m a n c e s ;
" E s t i m a t i o n e t g e s t i o n d e s c o û t s d e f o n c t i o n n e m e n t e t d e m a i n t e n a n c e ;
" G e s t i o n i m m o b i l i è r e ;
" G e s t i o n d e l ' e s p a c e ( l o c a u x ) ;
" C o n t r ô l e e t g e s t i o n é n e r g é t i q u e ;
" C o n s e i l e n m o n u m e n t s h i s t o r i q u e s ;
" E x p e r t i s e e t a r b i t r a g e ;
" C o n s e i l e t e x p e r t i s e c o n c e r n a n t l e s m a t é r i a u x e t p r o d u i t s .
T o u t e s l e s p r e s t a t i o n s r e p r i s e s c i - d e s s u s p e u v e n t ê t r e e n t r e p r i s e s à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s
r e v ê t a n t u n c a r a c t è r e c o m m e r c i a l e t c e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
P o u r a t t e i n d r e s o n b u t , l a s o c i é t é :
- p o u r r a c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c h a t o u à l a c o n s t r u c t i o n o u à f a l o c a t i o n d e l o c a u x
n é c e s s a i r e s p o u r s o n a c t i v i t é , à l ' e n g a g e m e n t d u p e r s o n n e l , a u x e n t e n t e s à c o n c l u r e a v e c d ' é v e n t u e l s
c o l l a b o r a t e u r s , e t , e n g é n é r a l , p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u p a r t i e à s o n o b j e t ;
- p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e a s s o c i a t i o n , g r o u p e o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e ,
a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' é t e n d u e e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é ;
- p o u r r a o u v r i r s o n c a p i t a l d e m a n i è r e t e m p o r a i r e o u d é f i n i t i v e , à t o u s n o u v e a u x c o o p é r a t e u r s a p p o r t a n t
l e u r s c o n n a i s s a n c e s e t l e u r s e x p é r i e n c e s n é c e s s a i r e a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
C e s a d a p t a t i o n s n e p o u v a n t a v o i r p o u r e f f e t d e f a i r e p e r d r e l a s o c i é t é s o n c a r a c t è r e c i v i l .
L a s o c i é t é e t c h a c u n d e s c o o p é r a t e u r s d o i v e n t r e s p e c t e r l e s r è g l e s d e d é o n t o l o g i e p r o p r e s à l a p r o f e s s i o n
d ' a r c h i t e c t e .
S e u l s l e s a r c h i t e c t e s i n s c r i t s a u T a b l e a u d e l ' O r d r e p e u v e n t a c c o m p l i r d e s a c t e s r e l e v a n t d e l a m i s s i o n
l é g a l e d e l ' a r c h i t e c t e .
A r t i c l e 4 : D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . L e m o n t a n t d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é e p a r s o i x a n t e ( 6 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n s o i x a n t i è m e ( 1 1 6 0 i è m e ) d u c a p i t a l .
E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e a u t r e e s p è c e d e t i t r e s , s o u s
q u e l q u e d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t ,
U n n o m b r e d e p a r t s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t . ( . . . )
A r t i c l e 1 8
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , p e r s o n n e ( s ) p h y s i q u e ( s ) , a s s o c i é s o u n o n ,
l é g a l e m e n t h a b i l i t é ( s ) à e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e e t i n s c r i t ( s ) à l ' u n d e s t a b l e a u x d e l ' O r d r e d e s
a r c h i t e c t e s , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e o u i n d é t e r m i n é e e t e n t o u t t e m p s
r é v o c a b l e ( s ) p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r
p r o v i s o i r e m e n t . D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e l a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
E n c a s d e v a c a n c e a v a n t l ' e x p i r a t i o n d u t e r m e d ' u n m a n d a t , l ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é a c h è v e l e t e r m e d e
c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t r é m u n é r é o u g r a t u i t , s e l o n c e q u ' e n d é c i d e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r
c h a c u n d ' e u x , l a q u e l l e f i x e r a é g a l e m e n t l a o u l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s d e l a r é m u n é r a t i o n ,
A r t i c l e 2 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n e t
d e d i s p o s i t i o n n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . I l a d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i
n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
c h o i s i h o r s o u d a n s s o n s e i n , a s s o c i é o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s l é g a l e m e n t h a b i l i t é e ( s ) à e x e r c e r l a
p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e e t i n s c r i t e ( s ) à u n d e s t a b l e a u x d e l ' O r d r e d e s a r c h i t e c t e s e t d o n t i l f i x e l a r é m u n é r a t i o n
e t d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s .
A r t i c l e 2 3
L a s c c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , p o u r l e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x
r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a - l i è r e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
P o u r l e s a c t e s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t s a u f m a n d a t s p é c i a l d u d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , l a
s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n v e r s l e s t i e r s e t e n j u s t i c e p a r u n m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 2 4
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r
d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s c c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s d é r o g a - t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ` d u C o d e d e s
s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a s s o c i é a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e s a u f
s i l ' a s s e m b l é e c o n f i e c e p o u r v o i r à u n a s s o c i é d é s i g n é à c e t e f f e t , C h a q u e a s s o c i é p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r
p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u
s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A r t i c l e 2 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s .
E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é e t q u i f i g u r e n t à
l ' o r d r e d u j o u r ,
E l l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r , s o i t p a r e u x - m ê m e s , s o i t p a r m a n d a t a i r e ,
m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é l i b é r a t i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u
d i s s i d e n t s .
A r t i c l e 2 6
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n à q u a t o r z e h e u r e s
e t a u l i e u d é s i g n é p a r l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e p e u t a v o i r l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t
l ' ê t r e s u r d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d e s v o i x . ( . . . )
A r t i c l e 2 8
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s , p o u r v u q u e c e l u i - c i
s o i t l u i - m ê m e a s s o c i é .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r l e u r s o r g a n e s l é g a u x o u s t a t u t a i r e s .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t l e s n u - p r o p r i é t a i r e l e s c r é a n c i e r s e t l e s d é b i t e u r s d o i v e n t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e . ( . . . )
A r t i c l e 3 1
. . . S a u f l e c a s p r é v u p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e
d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e . ( . . . )
A r t i c l e 3 3
. , . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 3 4
L ' e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
( . . . )
A r t i c l e 3 6
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é :
1 ° ) t o u t d ' a b o r d , c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a
r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u f o n d s s o c i a l .
2 ° ) l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e .
A r t i c l e 3 7
L e s r é p a r t i t i o n s s e f o n t a n n u e l l e m e n t a u s i è g e s o c i a l a u x é p o q u e s i n d i q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
( . . . )
A r t i c l e 4 0
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l a l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e
m o n t a n t l i b é r é d e s p a r t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i p a r p o r t i o n s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . ( . . . )
B . S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
L e s s o i x a n t e ( 6 0 ) a c t i o n s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s , a u p r i x d e t r o i s c e n t d i x e u r o s ( ¬ 3 1 0 , 0 0 ) c o m m e s u i t :
1 . M o n s i e u r J e a n - Y v e s S M E E S T E R S , c o m p a r a n t s u b 1 , v i n g t - n e u f ( 2 9 ) a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 9 ;
2 . M a d a m e N a d i n e B O R K O W S K I , c o m p a r a n t e s u b 2 , v i n g t - n e u f ( 2 9 ) a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 3 0 à 5 8 ;
3 , M o n s i e u r M a r t i n S M E E S T E R S , c o m p a r a n t s u b 3 , d e u x ( 2 ) a c - t i o n s , n u m é r o t é e s d e 5 9 à 6 0 ;
E n s e m b l e : s o i x a n t e ( 6 0 ) a c t i o n s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c - t i o n s s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e
d e t r e n t e - s i x v i r g u l e s o i x a n t e - s i x p o u r - c e n t ( 3 6 , 6 6 % ) ( e x a c t : 3 6 , 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s
q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u p r è s d e l a b a n q u e « I N G B e l g i q u e » e n u n c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 1 1 5 5 8 3 8 - 2 6 o u v e r t a u n o m
d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f e t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e
s i x m i l l e h u i t c e n t v i n g t e u r o s ( ¬ 6 . 8 2 0 , 0 0 ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u v i n g t e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e d e m e u r e d a n s l e
d o s s i e r d u N o t a i r e .
L A S S E M B L E E G E N E R A L E
T o u s l e s c o m p a r a n t s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c l a r e n t c o m p l é m e n t a i r e m e n t f i x e r l e n o m b r e p r i m i t i f
d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e , d e p r o c é d e r à l e u r n o m i n a t i i o n e t d e f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n e t é m o l u m e n t s ,
l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
1 . C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à d e u x ( 2 ) e t s o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s :
- M o n s i e u r J e a n - Y v e s S M E E S T E R S , d e m e u r a n t à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e D o l e z , 3 7 6 ;
- M a d a m e N a d i n e B O R K O W S K I , d e m e u r a n t à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e D o l e z , 3 7 6 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - h u i t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s s o u s l a s i g n a t u r e
c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , o u , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r u n m e m b r e d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
2 . C o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r
l ' a r t i c l e 1 4 1 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s .
3 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t f i x é e a u p r e m i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
à q u a t o r z e h e u r e s .
4 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . ( . . . )
I l . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e c o n s t i t u e r v a l a b l e m e n t a u x f i n s
d e p r o c é d e r à l a v o m i - n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x .
1 . A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s :
a ) d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
M o n s i e u r J e a n - Y v e s S M E E S T E R S , d e m e u r a n t à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e D o l e z , 3 7 6 ,
C e m a n d a t p r e n d f i n e n m ê m e t e m p s q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t e s t g r a t u i t .
b ) d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s :
- M o n s i e u r J e a n - Y v e s S M E E S T E R S , d e m e u r a n t à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e D o l e z , 3 7 6 ;
- M a d a m e N a d i n e B O R K O W S K I , d e m e u r a n t à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e D o l e z , 3 7 6 .
C e s m a n d a t s p r e n n e n t f i n e n m ê m e t e m p s q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t e t s o n t
g r a t u i t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s a i n s i n o m m é s s o n t c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
2 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c l a r e r a t i f i e r e t i n t é g r e r a u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é t o u t e s l e s o p é r a t i o n s p a s s é e s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t c e d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e t o u s p o u v o i r s e t m a n d a t s à :
l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « F I S C A P L U S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 5 7 0 a l k e n , P r o f e s s o r A s n o n g s t r a a t 2 ( R A M T o n g e r e n B C E 0 4 6 1 . 8 3 2 . 6 3 8 T V A B E 4 6 1 . 8 3 2 . 6 3 8 ) ,
a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é - m a r c h e s n é c e s s a i r e s l i é e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e c a s é c h é a n t a u R e g i s t r e d u
V o l e t B - S u i t e
C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t a u p r è s d e s A d m i n i s t r a t i o n s d e l e T . V . A . e t a u t r e s . ' A c e t t e f i n , l e ( s T m a n d a t a i r e ( s ) ? a / o n t l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S t i j n J O Y E - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u '
. , M ó n i t e u r
b e l g e