15/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
E 4 » 1 2 2 1 3 t
G r e
l l I l J I ~ I I I I I I V 9 a ~ 9 = I I l l 1 I 1 1 1 1 1 N
i a o o
. J ' d ' u t t t r e p c i s e : 0 8 7 7 . 8 9 3 . 6 4 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E S S E M I M M O
R d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f s n , i b r e J i I .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : V a l d e s S e i g n e u r s 7 8 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
( a d r e . s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e Y v e s R U E L L E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t " E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s n e u f r e n v o i s a u P r e m i e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 5 / 5 8 f o l i o 5 0 c a s e 0 3 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . L , s i g n é M i c h e l l e G A T E L L I E R " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s " E S S E M I M M O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , V a l d e s S e i g n e u r s , 7 8 . L a q u e l l e a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s c i - a p r è s d o n t l e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t ê t r e e n p o s s e s s i o n d ' u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e , s a v o i r :
- l e r a p p o r t é t a b l i p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R S M I N T E R A U D I T " , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e à 7 0 0 0 M o n s , b o u l e v a r d S a i n c t e l e t t e , 9 7 , r a p p o r t é t a b l i d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
- l e r a p p o r t d e s g é r a n t s d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" C H A P I T R E V I . , C o n c l u s i o n .
D e s v é r i f i c a t i o n s e f f e c t u é s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 5 7 e t 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o u s a t t e s t o n s :
- q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M a d a m e M A D U R E I R A C O R R E I A B O T H E L O S o f i a e t M o n s i e u r V A N C A L C K M i c h e l a f a i t l ' o b j e t d e s v é r i f i c a t i o n s e n a c c o r d a v e c l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E N T R E P R I S E S e t q u e l ' o r g a n e d e G e s t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e ;
- q u e l a d e s c r i p t i o n q u a n t à l a f o r m e e t a u c o n t e n u d e s a p p o r t s r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- q u e d a n s l e c a d r e s p é c i f i q u e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
- q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n a g i s s a n t e n p l e i n e c o n n a i s s a n c e d e c a u s e , l e s d r o i t s e t l e s o b l i g a t i o n s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s i n t e r v e n a n t e s s o n t c o m p l è t e m e n t f i x é s .
L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 . 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e c o m m e s u i t :
" T r a n s f e r t d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e q u e M a d a m e M A D U R E I R A C O R R E I A B O T H E L O S o f i a a s u r l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e t t r a n s f e r t d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e q u e M o n s i e u r V A N C A L C K M i c h e l a s u r l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e 1 0 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ " »
C o n c e r n a n t l e n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , n o u s v o u s r e n v o y o n s à l ' a n a l y s e f a i t e a u C h a p i t r e V d u p r é s e n t r a p p o r t . D a n s c e t t e m e s u r e , n o u s s o u h a i t o n s a t t i r e r l ' a t t e n t i o n d e s a p p o r t e u r s s u r l e p o i n t s u i v a n t :
- l a r é m u n é r a t i o n t e l l e q u e p r o p o s é e a v a n t a g e l e s a c t i o n n a i r e s a n c i e n s p a r r a p p o r t a u x n o u v e a u x a c t i o n n a i r e s s u r b a s e d e l ' a c t i f n e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 a p r è s a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
- l e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s à u n e v a l e u r u n i t a i r e d e 1 0 0 , 0 0 ¬ a l o r s q u e s u r b a s e d e l ' a c t i f n e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 a p r è s a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l a p a r t s o c i a l e v a u t 9 5 , 3 2 E .
N o u s n ' a v o n s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p a r t i c u l i e r s p o s t é r i e u r s à n o s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
J l t n ; ¬ G i l l e I ~ u r ' a e n u 1 I t = r e p a g e r d u ' i o l e t 8 A u r e c t o N a i n o ? t + ] a l i t e d u 1 1 4 t a l y d I i s t u 1 1 r n e i t a n t o u d e l a p . i ; o 1 1 n o n n i r ) R y
a y a n t p o u v o i r d e I z p r e s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e . 1 I ' + í g a l d d e s n u s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . . S N o u s c r o y o n s é g a l e m e n t u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e
c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . "
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u
t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t d e c r é a n c e s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r v o i e d ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u e l e s a c t i o n n a i r e s e t g é r a n t s p o s s è d e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e , d u c h e f d e M o n s i e u r V A N C A L C K M i c h e l , p r é n o m m é , d e c e n t n e u f m i l l e e u r o s ( 1 0 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t d u c h e f d e M a d a m e M A D U R E I R A C O R R E I A B O T E L H O S o f i a , p r é n o m m é e , d e o n z e m i l l e e u r o s ( 1 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e m i l l e d e u x c e n t ( 1 . 2 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
B . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
L D e s c r i p t i o n :
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t M o n s i e u r V A N C A L C K M i c h e l , p r é n o m m é , e t M a d a m e M A D U R E I R A C O R R E I A B O T E L H O S o f i a , p r é n o m m é e , l e s q u e l l e s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e n t q u ' i l s p o s s è d e n t à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é " E S S E M I M M O " u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , p o u r u n m o n t a n t d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M o n s i e u r V A N C A L C K M i c h e l , p r é n o m m é , e t M a d a m e M A D U R E I R A C O R R E I A B O T E L H O S o f i a , p r é n o m m é e , d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l e u r c r é a n c e d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) q u ' i l s p o s s è d e n t c o n t r e e l l e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t n e u f m i l l e e u r o s ( 1 0 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d u c h e f d e M o n s i e u r V A N C A L C K M i c h e l , p r é n o m m é e t o n z e m i l l e e u r o s ( 1 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d u c h e f d e M a d a m e M A D U R E I R A C O R R E I A B O T E L H O S o f i a , p r é n o m m é e .
I l . R é m u n é r a t i o n :
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r V A N C A L C K M i c h e l , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e , m i l l e n o n a n t e ( 1 . 0 9 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 1 2 0 1 à 2 2 9 0 , e t à M a d a m e M A D U R E I R A C O R R E I A B O T E L H O S o f i a , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e , c e n t d i x ( 1 1 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s 2 2 9 1 à 2 . 4 0 0 , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t ( 2 . 4 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N A L ' A R T I C L E 6 R E L A T I F A U C A P I T A L .
S u i t e à l a d é c i s i o n i n t e r v e n u e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 6 e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à l a s o m m e d e D E U X C E N T Q U A R A N T E M I L L E E U R O S ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e q u a t r e c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 . 4 0 0 e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . C e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t a é t é f i x é à l a s o m m e d e C E N T V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t s a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 m i l l e d e u x c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 2 0 0 e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . C e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e a n o t a m m e n t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t s q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r v o i e d ' a p p o r t d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s . "
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N A L ' A R T I C L E 9 D E S S T A T U T S R E L A T I F A L A F O R M E D E S A C T I O N S
L ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s é t a n t n o m i n a t i v e s d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e t c o m p t e t e n u d e l a s u p p r e s s i o n d e l a p o s s i b i l i t é d ' é m e t t r e d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 9 F o r m e
T o u t e s l e s a c t i o n s c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
L e s a c t i o n s s o n t , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e , n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u e u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
e a u " L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e
M o n i t e u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
b e l g e E v e n t u e l l e m e n t , i l p e u t ê t r e c r é é d e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s , l e s q u e l l e s c o n f é r e r o n t u n d r o i t a u d i v i d e n d e , l e
d r o i t d e v o t e d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s e t u n d r o i t d a n s l a r é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n . "
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e . ,
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- R a p p o r t s d e s g é r a n t s e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d r e s s é s
e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s
- S t a t u t s c o o r d o n n é s .
M a î t r e Y v e s R U E L L E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e l é 3 A u r e c t o . N o m e t q u a l r 9 e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r 7 u n r , N s
. r , . , i r r N o v v , ; u r p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a n g a r d d e s l i e i s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e