29/07/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 6 6 8 3 9 0 2 6 D é n o m i n a t i o n
R é
M o b
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 t 1 I 1 1 . 1 1 1 7 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 8 J U L 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 i
( e n e n t i e r ) : " E S S E N T I A L E N V I R O N M E N T S "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e L a H u i p e , 1 8 9 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N A U T H E N T I Q U E D U T R A N S F E R T D U S I E G E - D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E E T M I S E E N L I Q U I D A T I O N - N O M I N A T I O N D U L I Q U I D A T E U R - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S t i j n J O Y E , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t e t u n j u i n ;
d e u x m i l l e t r e i z e .
E n r e g i s t r é s i x r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s )
A u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t S C H A E R B E E K
l e v i n g t - h u i t j u i n 2 0 1 3
5 v o l u m e 9 9 , f o l i o 8 4 , c a s e 9 .
R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬ 2 5 , 0 0 ) .
L e R e c e v e u r a i ( s i g n é ) J . M O D A V E .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " E S S E N T I A L
E N V I R O N M E N T S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 8 9 ,
o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . C O N S T A T A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a u t h e n t i q u e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o - c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e s u i v a n t
d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u
s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e s o u s l e n u m é r o 1 3 0 0 3 3 8 2 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e
r e m p l a c e r p a r
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 8 9 . »
I l . R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à '
l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , é t a n t
a ) l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u q u e l e s t j o i n t u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e ' a u v i n g t - q u a t r e m a i d e u x m i l l e t r e i z e , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
b ) l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « C D P C h a n e l B o l l e n & C ° , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s - B e d r i j f s r e v i s o r e n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e W i e n e r , 2 0 1 ( R P M B r u x e l l e s - B C E 0 8 9 9 . 7 1 8 . 8 5 0 - T V A B E 8 9 9 . 7 1 8 . 8 5 0 - I R E n ° B 0 0 7 2 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C h a n t a l B O L L E N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ( I R E n ° A 0 0 7 4 1 ) , a y a n t s e s b u r e a u x à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l , 6 .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
«
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 1 m a i 2 0 1 3 q u i t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e ; l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e E U R 1 0 8 . 4 7 8 , 7 3 ¬ e t u n p a s s i f n e t d e 1 . 6 8 1 . 3 8 3 , 2 9 : E U R .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s ; p r é v i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i e n t r é a l i s é e s p a r l e l i q u i d a t e u r .
N o u s e s t i m o n s n é c e s s a i r e d e r a p p e l e r q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a s o u l i g n é d a n s s e s r a p p o r t s l e s i n c e r t i t u d e s q u i e n - t o u r e n t t o u t e é v a l u a t i o n f a i t e s u r u n e b a s e d e d i s c o n t i n u i t é . P a r a i l l e u r s , l a l i q u i d a t i o n d e l a ; s o c i é t é n e p o u r r a a b o u t i r q u e s i e l l e r e c u e i l l e l ' a c c o r d d e s c r é a n c i e r s c e q u e n o u s , n e . . p o u v o n s p a s p r é j u g e r à ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
e '
V o l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e a
c e j o u r . N o u s n e s o m m e s p a s e n m e s u r e d e n o u s p r o n o n c e r s u r c e s p e r s p e c t i v e s o u a c c o r d s q u i p e r m e t t r a i e n t
d ' é v i t e r l ' é b r a n l e m e n t d u c r é d i t e t l a c e s s a t i o n d e s p a i e m e n t s . N o u s p o u v o n s u n i q u e m e n t c o n f i r m e r q u e , s u r
b a s e d e s é l é m e n t s d o n t n o u s d i s p o s o n s a c t u e l l e m e n t , f e s i n f o r m a t i o n s f o u r n i e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
n e s o n t p a s m a n i f e s t e m e n t i n c o h é r e n t e s .
B r u x e l l e s , l e 2 1 j u i n 2 0 1 3
C D P C B & C o S C P R L
R e p r é s e n t é e p a r
C h a n t a l B O L L E N ,
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s e t g é r a n t , »
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s p r é a l a b l e m e n t e t e n a v o i r p r i s
c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s d o c u m e n t s d e m e u r e c i - a n n e x é .
A T T E S T A T I O N N O T A R I A L E
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e N o t a i r e s o u s s i g n é d é c l a r e , a p r è s v é r i f i c a t i o n ,
a t t e s t e r l ' e x i s t e n c e e t f a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é e n v e r t u d u § 1
d u d i t a r t i c l e 1 8 1 ,
I I I . D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E E T M I S E E N L I Q U I D A T I O N D E L A S O C I E T E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a p r é s e n t e s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à
c o m p t e r d e c e j o u r .
L a d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é m e t f i n a u x m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 1 , a l i n é a 2 : r e m p l a c e r p a r :
« C e t t e d é f l o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , b o n s d e c o m m a n d e
e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e e n
l i q u i d a t i o n " o u d e s i n i t i a l e s " S A e n l i q u i d a t i o n " . E l f e d o i t , e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u
s i è g e s o c i a l , d e s m o t s " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u d e s i n i t i a l e s " R P M " , s u i v i e d e l ' i n d i i c a t i o n d u s i è g e
d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s - s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e d u n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e . »
- A r t i c l e 4 , a l i n é a 2 : r e m p l a c e r p a r :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 a d é c i d é d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é e t
d e l a m e t t r e e n l i q u i d a t i o n . E l l e e s t d o n c r é p u t é e d ' e x i s t e r u n i q u e m e n t p o u r s a l i q u i d a t i o n . »
I V . D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t e t p o u r l a
g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
V , N O M I N A T I O N D U L I Q U I D A T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r à u n ( 1 ) l e n o m b r e d e l i q u i d a t e u r s e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s :
M a î t r e L u c G O E T H A L S , a v o c a t , a y a n t s o n c a b i n e t à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , A v e n u e d e M é r o d e 1 1 2 .
E t a n t p r é c i s é q u e l e l i q u i d a t e u r n ' e n t r e r a e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r l e T r i b u n a l
, d e c o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 a l i n é a 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
V I , P O U V O I R S E T E M O L U M E N T S D U L I Q U I D A T E U R
a ) L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u l i q u i d a t e u r , l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I I p e u t a c c o m p l i r l e s a c t e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s s a n s d e v o i r r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s c a s o ù e l l e e s t r e q u i s e .
I f p e u t d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ; r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s " i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s .
P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e a u t o r i s e l e l i q u i d a t e u r à c l ô t u r e r T e o u l e s c o m p t e ( s ) b a n c a i r e ( s ) d e l a s o c i é t é u n e f o i s l a l i q u i d a t i o n e l l e - m ê m e c l ô t u r é e ,
L e l i q u i d a t e u r e s t d i s p e n s é d e d r e s s e r i n v e n t a i r e e t p e u t s ' e n r é f é r e r a u x é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é ,
I l p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s t e l l e p a r t i e d e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
A m o i n s d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e , t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n o f f i c i e r p u b l i c o u m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t s i g n é s p a r l e l i q u i d a t e u r .
L e m a n d a t d u l i q u i d a t e u r a i n s i n o m m é e s t r é m u n é r é . L e s é m o l u m e n t s d u l i q u i d a t e u r s o n t f i x é s e n d e h o r s d e l a p r é s e n c e d u N o t a i r e s o u s s i g n é .
b ) L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a v e c p o u v o i r s d e s u b d é l é g a t i o n a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m c d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s o u a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s , à M o n s i e u r H O O F D J e a n , p r é n o m m é .
c ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u l i q u i d a t e u r a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n a u x f i n s d e p r o c é d e r a u d é p ô t d e l a r e q u ê t e p r e s c r i t e p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s v i s a n t à f a i r e c o n f i r m e r l a ' n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d e M a î t r e L u c G O E T H A L S , d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e e n s a c i n q u i è m e r é s o l u t i o n . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S t i j n J O Y E - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r a p p o r t . d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s t a t u t s . c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e