26/08/2013
ÿþxr 7 M o d 1 1 . 1
- N \ i ~ ~ V o l e t B _ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 . 4 A U G , 2 U 1 , :
G r e f f e " A 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I V 1 2 1 . 1 . 1 1
1 1
r -
W d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 9 . 9 0 1 . 2 3 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ; E S T A M I N E T - H E L E C I N E
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e C h a m p d u R o i , 9 6
1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n n u m é r a i r e a v e c r e n o n c i a t i o n i n d i v i d u e l l e a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e n e u f a o û t d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e B e n o î t R I C K E R , N o t a i r e A s s o c i é à I x e l l e s , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e , M a î t r e M a r i e - P i e r r e G E R A D I N , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , l é g a l e m e n t e m p ê c h é ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E S T A M I N E T - H E L E C 1 N E " , a y a n t s o n s i è g e à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e C h a m p d u R o i , 9 6 , c i - a p r è s d é n o m m é e ' 7 a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 . 5 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r â t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 7 . 5 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a é t é l i b é r é e c o m m e s u i t
( i ) e n o a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) ; l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 . 5 0 0 E U R ) ;
( i i ) l a p r i m e d ' é m i s s i o n y a f f é r e n t e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) , s o i t a u t o t a l v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 2 . 5 0 0 E U R ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 6 8 - 8 9 7 8 2 4 3 - 4 7 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e B e l f i u s , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t l e 9 a o û t 2 0 1 3 .
2 ° P é c i s i o n q u e l e m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 2 . 5 0 0 E U R ) , s e r a a f f e c t é e s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s .
3 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 2 . 5 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 E U R ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d u m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d o n t q u e s t i o n d a n s l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
4 ° R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r " .
5 ° N o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t , à p a r t i r d u n e u f a o û t d e u x m i l l e t r e i z e e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P i e r r e F r a n c h i m o n t E n g i n e e r i n g » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 1 V e r v i e r s - S t e m b e r t , C h e m i n d e l a B r u y è r e 4 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o : 0 8 9 6 , 5 6 6 . 2 4 8 e t d é s i g n a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M o n s i e u r P i e r r e F r a n c h i m o n t .
S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/11/2012
ÿþe " ~ M o d 1 1 . 1
1 1 1 / " . "
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n i
l e t z ` ~ ~ ~ . t 4 6
2 § r 9 f é I . 2 0 1 2
I V
" 1 2 1 8 1 1 7 9 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : L f o e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ; E S T A M I N E T - H E L E C I N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e C h a m p d u R o i 9 6
1 0 4 0 E t t e r b e e k ( B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - t r o i s o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T s u b s t i t u a n t
s o n c o n f r è r e , M a î t r e M a r i e - P i e r r e G E R A D I N , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à '
f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ,
' a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , q u e M o n s i e u r S A I N T - R E M Y G é r a l d , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e T e s s o n S n e l , 2 8 , a c o n s t i t u é l a s o c i é t é s u i v a n t e :
F O R M E - D É N O M I N A T I O N ,
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " E S T A M I N E T H E L E C I N E " .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e C h a m p d u R o i , 9 6 .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e ;
L a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t ! a g e s t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ; t o u t e o p é r a t i o n , s o u m i s e o u p a s à ; l a N A , r e l a t i v e s a u x b i e n s i m m o b i l i e r s e t a u x d r o i t s i m m o b i l i e r s , t e l s q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t l a d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r , l a l o c a t i o n o u l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l e ; ' l o t i s s e m e n t e t , e n g é n é r a l , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n o u à : ' l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ; b ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r 1 , s o n p r o p r e c o m p t e ; ! a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r ; t o u t e s l e s ; o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à d e s b i e n s e t d e s d r o i t s m o b i l i e r s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , t e l s q u e l a v e n t e e t ! l ' a c h a t , l a l o c a t i o n e t l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , e n p a r t i c u l i e r l a g e s t i o n e t 1 a v a l o r i s a t i o n d e t o u s b i e n s ; , n é g o c i a b l e s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' É t a t ; c ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : : ; f a i r e d e s e m p r u n t s e t c o n s e n t i r d e s p r ê t s , c r é d i t s , f i n a n c e m e n t s e t l a n é g o c i a t i o n d e c o n t r a t s d e l e a s i n g , d a n s l e , : c a d r e d e s b u t s d é c r i t s c i - d e s s u s .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , : : d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , . e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e ; ' n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à l a d a t e d u v i n g t - t r o i s ; ' o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s : s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r - M o n s i e u r S A 1 N T - R E M Y G e r a l d , p r é n o m m é .
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( ¬ ; 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A T T E S T A T I O N B A N C A I R E .
j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n
c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 1 1 5 2 7 7 - l l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e I N G
a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e 2 2 o c t o b r e 2 0 1 2 .
A S S E M B L E E A N N U E L L E ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à d i x -
h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e f a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
R E P R É S E N T A T I O N ,
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r
à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e
d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à
l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e g é r a n t p e u t e x i g e r q u e
c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r
l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e
p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s
a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e
p o s t e d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s " a c c e p t é " c u " r e j e t é " d o i v e n t ê t r e m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e l a s i g n a t u r e , l e t o u t
d e l a m ê m e m a i n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i r e c o m m a n d é e t e l l e s e r a d é l i v r é e a u
s i è g e a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e ,
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n
d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i ,
p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a
s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t ,
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
R E P R E S E N T A T I O N .
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e ,
t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r f a d e s t i n a t i o n à d o n n e r
à l ' e x c é d e n t ,
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e '
d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n
r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
l i s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f&
1 4 ) . ' 4 . . . " 1
9
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t
l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T N O N - S T A T U T A I R E .
A é t é n o m m é à l a f o n c t i o n d e p r e m i e r g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e , e t c e c i p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ; M o n s i e u r
S A I N T - R E M Y G é r a l d , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e T a s s o n S n e l , 2 8 ,
S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e v i n g t - t r o i s o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e e t p r e n d f i n l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E ,
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n d é l ' a n ' d e u X m i l l e q u a t o r z e .
P R O C U R A T I O N R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S ` A D M I N I - S T R A T I O N T V A e t B A N Q U E '
C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S ,
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r S A I N T - R E M Y G é r a l d , q u i , à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e à S a i n t - G i l l e s
( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 9 8 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e
s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r t e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e ' c a s é c h é a n t , a u p r è s
d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r
l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t ; u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
S o p h i e M a q u e t
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/06/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
* 1 5 0 8 3 7
w i k e r i ' W
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ' - 1
é p o s é l i t e ç u I e
U 2 0 1 5
~ g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
~
a n c o p ~ ~ o n n d e ~ ~ . 3 , . s
D
a
f r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 9 . 9 0 1 . 2 3 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E S T A M I N E T - H E L E C I N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e C h a m p d u R o i 9 6
1 0 4 0 E T T E R B E E K
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E S T A M I N E T - - H E L E C 1 N E » , t e n u e l e ' ,
q u a t r e m a i d e u x m i l l e q u i n z e ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° P r i s e d e c o n n a i s s a n c e e t a c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S A I N T - R E M Y G é r a l d , d o m i c i l i é à ; 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e d u C h a m p d u R o i 9 8 , c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d e c e j o u r .
2 ° A é t é n o m m é c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G E M A P , d o n t l e , s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E t t e r b e e k , r u e c h a m p d u R o l 9 6 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t 0 8 9 3 . 3 5 7 . 4 2 9 , , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M o n s i e u r S A I N T - R E M Y G é r a l d , p r é n o m m é .
3 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r S A I N T R E M Y G é r a l d , p r é n o m m é , q u i , à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e C h a m p d u R o i 9 6 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s ; d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r . , l a V a l e u r A j o u t é e ,
( s i g n é )
S P R L G E M A P
R e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n t
G é r a l d S A I N T - R E M Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e