20/01/2012
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
I I 1 N I V I I N I I I M I 1 I I 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 1 9 1 5 9 *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : V V i t 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E S T E L - H A I R
( e n a b r é g é ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , P l a c e S t é p h a n i e 1 2 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B r u n o l e M a i r e , à B r u x e l l e s , l e n e u f j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , 1 ) M a d a m e I S S A O U I L i l i a n e d o m i c i l i é e à K o e k e l b e r g , a v e n u e d e J e t t e 2 4 / R C - 1 e t 2 ) M o n s i e u r M A R T I N E T T I P i e r r e H e n r i J u l i e n d o m i c i l i é à K o e k e l b e r g , a v e n u e d e J e t t e 2 4 / R C - 1 c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " E S T E L - H A I R " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t à 1 0 5 0 I x e l l e s , P l a c e S t é p h a n i e 1 2 A .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l e s t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t c o m m e s u i t : A p p o r t e n n u m é r a i r e : 1 ) M a d a m e E I S S A O U I L i l i a n e , p r é c i t é e , s o u s c r i t u n e ( 1 ) a c t i o n p o u r s i x c e n t q u i n z e e u r o s ( 6 1 5 , 0 0 ¬ ) . 2 ) M o n s i e u r M A R T I N E T T I P i e r r e H e n r i J u l i e n , p r é c i t é , s o u s c r i t n o n a n t e - n e u f ( 9 9 ) a c t i o n s p o u r s o i x a n t e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s ( 6 0 . 8 8 5 , 0 0 ¬ ) .
L e c a p i t a l e s t a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t . L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t .
F o r m e e t d é n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " E S T E L - H A I R " .
S i è g e : L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a é t a b l i r d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n e n t o u s e n d r o i t s .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- l ' e x p l o i t a t i o n d e s a l o n s d e c o i f f u r e p o u r h o m m e s , f e m m e s e t e n f a n t s ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' i n s t i t u t s d e b e a u t é ;
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l s d e p r o d u i t s d e s o i n s e t d e b e a u t é p o u r l e s c h e v e u x e t l a p e a u , d ' a r t i c l e s d e t o i l e t t e e t d e p a r f u m s ;
- i a v e n t e a u d é t a i l d e s p r o d u i t s l i é s à c e s a c t i v i t é s ;
L a s o c i é t é p o u r r a , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p o u r r a e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r à u n e t e l l e a c t i v i t é d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t p a r t i c i p e r d a n s o u s e f u s i o n n e r a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t o u à l a c r o i s s a n c e d e s o n e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u p r è s d e s o c i é t é s t i e r c e s , a s s i s t e r e t r e n d r e t o u s s e r v i c e s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e e t t o u s a u t r e s s e r v i c e s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e e t t o u s a u t r e s s e r v i c e s d e n a t u r e s i m i l a i r e , p r o p r e s à d é v e l o p p e r l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t e m e n t e t l e c o n t r ô l e d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
D u r é e : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l : L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l a é t é f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) . I I e s t
r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N a t u r e d e s a c t i o n s : T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
A d m i n i s t r a t i o n e t s u r v e i l l a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s m a x i m u m . C e p e n d a n t s i l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s n e d é p a s s e p a s d e u x , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e r é d u i t à d e u x m e m b r e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t p r é s i d é p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . L e c o n s e i l s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e n é c e s s a i r e à l ' i n i t i a t i v e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u s u r d e m a n d e d ' u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s . L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t s u r v e i l l é e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i . D a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e : L e c o n s e i l p e u t , e n o u t r e , d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a s s o c i é e s o u n o n . T a n t à l ' é g a r d d e s t i e r s q u ' e n j u s t i c e , c e s p e r s o n n n e s " r e p r é s e n t e n t v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é p o u r l e s b e s o i n s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . L e c o n s e i l d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s , l e u r r é m u n é r a - t i o n , l a d u r é e d u m a n d a t e t s i e l l e s p e u v e n t a g i r c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t .
A s s e m b l é e g é n é r a l e : I I e s t t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , c e t t e a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e r é u n i s - s e n t d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i . L e s a s s e m b l é e s s o n t c o n v o q u é e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e . T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r p a r é c r i t , p a r t é l é p h o n e , p a r t é l e x , p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , à u n d e s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e l i e u d e l a r é u n i o n , l ' o r d r e d u j o u r , l e s d é m a r c h e s à a c c o m p l i r p o u r y a s s i s t e r e t t o u t e s a u t r e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s . T o u t e p e r s o n n e p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à ê t r e c o n v o q u é e .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T T R A N S I T O I R E S : L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c e q u i s u i t :
S i è g e a c t u e l : L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i a c t u e l l e m e n t à 1 0 5 0 I x e l l e s , P l a c e S t é p h a n i e 1 2 A .
P r e m i e r e x e r c i c e : L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a c e j o u r . C e p r e m i e r e x e r c i c e p r e n d r a f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e : L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n d e u x m i l l e t r e i z e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E : N O M I N A T I O N S :
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l ' i n s t a n t m ê m e , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n n e n t à l ' u n a n i - m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e s a d m i n i s - t r a t e u r s à d e u x e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s :
- M a d a m e E I S S A O U I L i l i a n e , p r é c i t é e .
- M o n s i e u r M A R T I N E T T I P i e r r e H e n r i J u l i e n , p r é c i t é
L e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t c e u x d é f i n i s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s .
L e s p r é n o m m é s a c c e p t e n t c e s m a n d a t s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N :
E n s u i t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s i m m é d i a t e m e n t r é u n i s e n c o n s e i l d é s i g n e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r M A R T I N E T T I P i e r r e H e n r i J u l i e n , p r é c i t é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , i l d i s p o s e d e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e .
A c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s , p a s s e r t o u s m a r c h é s ;
T o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r b e l g e , d e s t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s , d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é , p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ;
F a i r e o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e o u à l ' O f f i c e d e s C h è q u e s P o s t a u x ;
S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s , f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ;
R e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n d e f e r o u r e c e v o i r à d o m i c i l e l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s o u d o c u m e n t s q u e l c o n q u e s r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n , e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a - + r é e s , s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s ;
D r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s e t é t a t s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é ;
N o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é , f i x e r l e u r s t r a i t e m e n t s , r e m i s e s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s p o u r l e u r a d m i s s i o n e t l e u r d é p a r t ;
R e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e o u a i l l e u r s , s o l l i c i t e r l ' a f f i l i a - t i o n d e l a s o c i é t é à t o u s o r g a n i s m e s d ' o r d r e p r o f e s s i o n n e l ;
R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s ;
S u b s t i t u e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d a n s t e l l e p a r t i e d e s p o u v o i r s q u i s e r a d é t e r m i n é e e t p o u r l a d u r é e q u i s e r a f i x é e .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
M a n d a t
P o u r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r à l a c h a m b r e d e s M é t i e r s e t N é g o c e s , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s c o m p é t e n t s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à t a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é
V o l e t B - S u i t e
- - l i m i t é e R O V E T T A . D F I D U C I A I R E , à B e r c h e r n - S a i n t e - A g a t h e , A v e n u e d e K o e k e l b e r g 6 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n .
E x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
B r u n o t e M a i r e
N o t a i r e
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e .
a n n e x e : 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e