08/01/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t e R e a 1 ° . ~ s
~ 7 D ~ ~ e 2 Q 1 ~ ,
G r e f f
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 1 . 9 1 5 . 8 5 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E t a b l i s s e m e n t D r o e s h a u t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; c h a u s s é e d e N i n o v e 4 1
1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
I H V
O b j e t d e l ' a c t e : D I S T R I B U T I O N D E D I V I D E N D E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S S A T U T A I R E S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n k D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T , R A E S & d e G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - ; ; S a i n t - J e a n , l e d i x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t ; ; l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e
« E t a b l i s s e m e n t D r o e s h a u t » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , c h a u s s é e d e N i n o v e 4 1 , a : ; ;
: ; A . c o n s t a t é q u e :
1 , l e s r é s e r v e s t a x é e s , a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 , s ' é l è v e n t à u n i ; m o n t a n t d e d e u x c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x v i r g u l e t r e n t e e u r o ( E 2 9 4 . 2 8 2 , 3 0 ) , t e l q u ' i l r é s u l t e , ; d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e 2 0 1 1 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 6 m a r s 2 0 1 2 e t c o r r i g é s p a r d e s é c r i t u r e s ; !
s u i t e à u n c o n t r ô l e f i s c a l . ; £
2 . l e m o n t a n t d i s t r i b u a b l e e n t e n a n t c o m p t e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s ' é l è v e à d e u x c e n t : , =
, ; n o n a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x v i r g u l e t r e n t e e u r o ( E 2 9 4 . 2 8 2 , 3 0 ) . 3 . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n i m m é d i a t e d ' u n d i v i d e n d e i n t e r m é d i a i r e à ! "
; c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o ( E 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
; ; 4 . t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t u n e c r é a n c e à c h a r g e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d e l e u r p a r t r e s p e c t i v e d a n s l e d i v i d e n d e ! : i n t e r m é d i a i r e .
B . d é c i d é :
1 . s o u s l e s c o n d i t i o n s e t d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a v e c u n m o n t a n t d e . ; n o n a n t e p o u r c e n t ( 9 0 % ) d u d i v i d e n d e i n t e r m é d i a i r e , à s a v o i r d é u x c e n t s o i x a n t e - e t - u n m i l l e e u r o s ( e 2 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e ;
; ; p o r t e r d e s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E 3 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , ; ; p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 3 . 1 5 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t . ; a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r s o u s c r i p t i o n , é t a n t e n t e n d u q u ' e n c a s d e £ r é d u c t i o n s d e c a p i t a l p o s t é r i e u r e s , l e c a p i t a l q u i t o m b e s o u s l e r é g i m e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R s e r a p r i s e n c o m p t e ; i p r i o r i t a i r e m e n t .
r ° L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e f f e c t u é e p a r l ' a p p o r t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , e x i g i b l e e t l i q u i d e , e s ; s a v o i r n o n a n t e p o u r c e n t ( 9 0 % ) d e l a c r é a n c e d e d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e , q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t e n v e r s l a s o c i é t é e t q u i ; ° e s t d é c r i t e p l u s a m p l e m e n t d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , q u i e s t e n l a n g u e n é e r l a n d a i s e e t d o n t l e s c o n c l u s i o n s ; ; s e r o n t d é p o s é e s s é p a r é m e n t .
À t i t r e d e r é m u n é r a t i o n p o u r c e t a p p o r t , t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 3 . 1 5 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s o n Q é t é a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s , c o m m e s u i t :
f ; - à M o n s i e u r L A P L A C E W i l l y , d o m i c i l i é à 1 7 5 0 L e n n i k , S c h a p e n s t r a a t 5 4 : m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 1 . 5 7 9 ) d e s t r o i s ; , m i l l e c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 3 . 1 5 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ; e t
- à M a d a m e G A U W L O O S F r a n c i n e , d o m i c i l i é e à 1 7 5 0 L e n n i k , S c h a p e n s t r a a t 5 4 : m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 1 . 5 7 9 ) ; ; d e s t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 3 . 1 5 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
2 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 , C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 3 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t h u i t ( 4 . 4 0 8 ) a c t i o n s a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e
; ; p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l , »
3 . d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , d e u x r a p p o r t s , c o n c l u s i o n d u r a p p o r t , h i s t o r i q u e + c o o r d i n a t i o n .
' ; _ F . D E P L I Y T , n o t a i r e a s s o c i é . _ . _ _ _ _ _ _ . . _ _ _ _ _ _ . - - - . . . . . . . . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u " V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
B i l l a g ë n t ' i i j h ë i B ê T g ï s c h a ï á a . 6 5 1
16/02/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l f l h I l I I l I I l I l I I A l l l l
* 1 1 0 3 9 2 3 6 *
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G r e f f é ~ ~ ~ ~ ' Z D ~ ~
" N ° d ' e n t r e p r i s e : 1 3 E 0 4 3 1 . 9 1 5 . 8 5 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E t a b l i s s e m e n t D r o e s h a u t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e N i n o v e 4 1
1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
O b l e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L C O N V E R S I O N D U C A P I T A L S O C I A L E N E U R O S A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L R E F O N T E D E S S T A T U T S N O M I N A T I O N S - - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n k D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T & R A E S , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e ' , v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l o n z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e E t a b l i s s e m e n t D r o e s h a u t , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , c h a u s s é e d e N i n o v e 4 1 , a d é c i d é :
1 . l a c o n v e r s i o n i m m é d i a t e d e t o u t e s l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 6 2 d u C o d e
d e s s o c i é t é s .
L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o n t l a m ê m e v a l e u r e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r d é t r u i t e s .
2 . d ' i n s é r e r u n e n o u v e l l e a c t i v i t é d a n s l e t e x t e d e l ' o b j e t s o c i a l r e p r i s d a n s l e s s t a t u t s c i - d e s s o u s , à s a v o i r ; l e c o m m e r c e e r g ; t o u t e s s o r t e s d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t b o i s s o n s q u e l c o n q u e s .
3 . d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s , d e s o r t e q u ' i l s ' é l è v e d o r é n a v a n t à t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ' ; s o i x a n t e - n e u f c e n t i m e s ( E 3 0 , 9 8 6 , 6 9 ) .
4 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e c i n q c e n t t r e i z e e u r o s t r e n t e e t u n c e n t i m e s ( ¬ 3 0 . 5 1 3 , 3 1 ) p o u r " l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t i m e s ( E 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
5 . d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s , d o n t u n e x t r a i t s u i t
« D E N O M I N A T I O N L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e : E t a b l i s s e m e n t D r o e s h a u t .
S I E G E S O C I A L . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , c h a u s s é e d e N i n o v e 4 1 :
O B J E T . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l e n f e r r o n n e r i e , q u i n c a i l l e r i e e t l e s a r t i c l e s d e m é n a g e d e s t i n é s à l ' i n d u s t r i e , l é m é t i e r , l ' a g r i c u l t u r e ; ?
e t l e m é n a g e , e t l e s s o c i é t é s d e c o n s t r u c t i o n s , d e s i n s t a l l a t i o n s d e c h a u f f a g e e t b a t t e r i e s d e c u i s i n e d e t o u t e s s o r t e s , d e s ; !
a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s , d e s u s t e n s i l e s d e c u i s i n e , d e s c o f f r e s - f o r t s , d e s c o u t e a u x e t d e s c i s e a u x , b r e f , t o u s c e q u e l ' o n v e n d
n o r m a l e m e n t d a n s l e c o m m e r c e d e d é t a i l s u s d i t p o u r l ' i n d u s t r i e , l e m é t i e r , l ' a g r i c u l t u r e e t l e m é n a g e ;
t ; - l e c o m m e r c e e n t o u t e s s o r t e s d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t b o i s s o n s q u e l c o n q u e s .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s p o u v a n t r é a l i s e r o u f a c i l i t e r l ' o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t p a r t i c i p e r , d e f a ç o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , à t o u t e s e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u d o n t l ' o b j e t s e r a p p o r t e " :
é t r o i t e m e n t a u s i e n .
D U R E E . L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L S O C I A L . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u ' ,
c a p i t a l s o c i a l .
A D M I N I S T R A T I O N . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d ' u n n o m b r e d e m e m b r e s a u m o i n s é g a l a u ' ,
n o m b r e m i n i m u m e x i g é p a r l a l o i , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s . " L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , c e I l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , r ' g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a ' r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
= l i e b o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
C o m i t é d e d i r e c t i o n , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , c o m p o s é d e p l u s i e u r s m e m b r e s , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i v i t é s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r v e i l l e l e c o m i t é d e d i r e c t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t d é s i g n é e c o m m e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
S i u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u u n o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é , i l e s t t e n u d ' e n i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e l u i - c i a p p r o u v e s e u l l a d é c i s i o n o u l ' o p é r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s ,
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l ,
- s o i t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
D a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
À - l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A S S E M B L E E G E N E R A L E . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e m a r s à ' 1 0 . 0 0 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n o u a u t r e m e n t .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t m a n d a t e r u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s p r o c u r a t i o n s p e u v e n t ê t r e d o n n é e s p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . p e u t t o u t e f o i s d é t e r m i n e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u m o i n s c i n q j o u r s p l e i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
A v a n t d e p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e . E X E R C I C E S O C I A L . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 " j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S . L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . ; - S u r l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , I l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d u b é n é f i c e n e t . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L I Q U I D A T I O N . T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r é t a b l i ( s s e n ) t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s . »
6 . d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r M o n s i e u r W i l l y L a p l a c e e t M a d a m e F r a n c i n e G a u w l o o s , t o u s d e u x d e m e u r a n t à I 7 5 0 L e n n i k , S c h a p e n s t r a a t 5 4 , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 ,
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
M o n s i e u r W i l l y L a p l a c e , p r é n o m m é , a é t é r e n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , q u a t r e r e n o n c i a t i o n s , h i s t o r i q u e + c o o r d i n a t i o n .
F . D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e