ETABLISSEMENTS GIUSEPPE SALAMONE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ETABLISSEMENTS GIUSEPPE SALAMONE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 462.250.728

Publication

27/06/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0462.250.728.

Dénomination

(en entier) : ETABLISSEMENTS GIUSEPPE SALAMONE

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : RUE VICTOR HEPTIA 13A, 4340 AWANS

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DÉMISSION-NOMINATION TRANSFERT DE SIEGE

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 2 juin 2014:

n (..)

1.Démission de Monsieur Giovanni CONTE aux fonctions de gérant de la Société

L'associé unique prend acte de la démission de Monsieur Giovanni CONTE aux fonctions de gérant de la

Société.

Une copie de sa lettre de démission restera annexée au présent procès-verbal (Annexe 2).

En conséquence, l'associé unique décide de mettre fin au mandat de Monsieur Giovanni CONTE, prenant

effet ce jour et, révoque pour autant que de besoin tous les pouvoirs qui lui ont été précédemment conférés.

La prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuera quant à la décharge à accorder à

Monsieur Giovanni CONTE pour l'exercice de son mandat concernant l'exercice en cours.

2.Nomination de Monsieur François NANNETTI aux fonctions de gérant de la Société

L'associé unique décide de nommer aux fonctions de gérant de la Société Monsieur François NANNETI, domicilié à 1050 Bruxelles, rue Faider 123.

Le mandat de Monsieur François NANNETTI prend effet à ce jour pour une durée de six ans renouvelable. Ce mandat est exercé à titre gratuit, à moins qu'une assemblée générale ultérieure en décide autrement.

Monsieur François NANNETTI déclare accepter sa nomination aux fonctions de gérant de la Société et déclare qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements ainsi que par les statuts de la Société pour l'exercice de ce mandat.

Rappel des pouvoirs des gérants (Art. 75 Csoc) : La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associées ou non. En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément à pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de fa société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée. Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

3.Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède

Le gérant décide de conférer tous pouvoirs à Me Patrick della FAILLE, Me Hélène KISLANSKI et Me Michaël ZADWORNY, avocats au Barreau de Bruxelles, ayant leurs bureaux à 1000 Bruxelles, avenue du Port 86c, boîte 113, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent et faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge, effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, de la TVA, de l'ONSS et des guichets d'entreprises (...)

Extrait du procès-verbal des décisions du gérant unique prises le 4juin 2014:

" (...)

Résolution n°1  Transfert du siège social à B-1070 Bruxelles, Parc Scientifique Erasmus, Route de Lennik 451, boîte 32,

de transférer le siège social de la Société à B-1070 Bruxelles, Parc Scientifique Erasmus, Route de Lennik 451, Conformément au pouvoir qui lui est conféré par l'article 2 des statuts de la Société, le gérant unique décide boîte 32, et ce avec effet ce jour.

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Résolution n°2  Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède

Le gérant unique confère tous pouvoirs à Me Patrick della FAILLE, Me Hélène KISLANSKI et Me Virginie BAZELMANS, avocats au Barreau de Bruxelles ayant leurs bureaux à 1000 Bruxelles, Av. du Port 86C b113, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter la résolution qui précède, et procéder à la publication aux annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des ; données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises (....)

 àseré au Mon pur beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Certifié conforme

Michaël Zadworny

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/10/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
09/10/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
12/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.10.2013, DPT 31.01.2014 14029-0265-012
19/12/2013
ÿþBijlagen Tif Tiét Tétgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : rue Victor Heptia 13a, 4340 AWANS

objet de l'acte : Nomination - Transfert de parts  modification des stauts

Le 08 octobre 2013, à 09h00', au siège social Rue Victor Heptia 13a à 4340 AWANS, s'est réuni l'associé de la SPRL ETS SALAMONE GUISEPPE,

La séance est ouverte à 09h00', sous la présidence de Mr CONTE GIOVANNI.

Sont présents

Monsieur CONTE GIOVANNI.

Madame VIOTO PEGGY

TWALL CONSTRUCT SPRL, représenté par son gérant monsieur CONTE Giovanni,

représentant 750 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

L'actionnariat étant représenté, l'assemblée constate qu'elle peut valablement délibérer et

désigne comme secrétaire Mme VIOTO PEGGY.

L'ordre du jour est abordé comme suit :

1. L'acte du 15 octobre 2012, paru le 03 novembre 2012, enregistré sous le numéro 12176795,

retranscrivant l'assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2012, comprend une erreur

matérielle en ce qu'il indique que :

« L'assemblée a décidé à l'unanimité de nommer en qualité de gérant non-statutaire de la',

société, sans limitation de durée :

La société privée à responsabilité limitée « TWALL CONSTRUCT SPRL »

Alors qu'il y a lieu de dire, en lieu et place de ce qui précède ce qui suit :

« L'assemblée a décidé à l'unanimité de nommer en qualité de gérant non-statutaire de la,

société, sans limitation de durée :

Monsieur Giovanni CONTE prénommé. »

2. Le mandat de Monsieur sera rémunéré et prend cours depuis le 15 octobre 2012.

3. A l'unanimité des voix, l'assemblée accepte :

a. La nomination de Mr CONTE Giovanni au poste de gérant ;

b. La suppression de gérance de TWALL CONSTRUCT SPRL.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h00 après lecture et approbation du présent procès-verbal qui a été signé par les présents.

Le Président, gérant La secrétaire,

CONTE Giovanni VIOTO PEGGY

TWALL Construct SPRL, représenté par CONTE Giovanni

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 27

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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92

' N° d'entreprise : 0462250.726

Dénomination

(en entier): ETABLISSEMENT SALAMONE GUISEPPE

26/10/2012
ÿþ .... '..-, Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MODWORO 11.1

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N" d'entreprise : 462.250.728

Dénomination

(en entier) : ETABLISSEMENTS GIUSEPPE SALAMONE

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 4420 SAINT-NICOLAS, SENTIER DU HOMVENT 15

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - DEMISSION DU GERANT STATUTAIRE - NOMINATION D'UN GERANT NON-STATUTAIRE - ADAPTATION DES STATUTS

D'un procès-verbal reçu par Maître Louis-Philippe GUYOT, notaire associé de la SC/SPRL "Louis-Philippe &: Gaétan GUYOT - Notaires associés", de résidence à Spa, le quinze octobre deux mille douze, en cours d'enregistrement à Spa, il résulte que l'ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE des associés de ia société privée à responsabilité limitée « ETABLISSEMENTS GIUSEPPE SALAMONE », ayant son siège social à 4420 Saint-Nicolas, Sentier du Homvent 15, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 462.250.728, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Renaud PIRMOLIN, notaire à Liège, le dix décembre mil neuf cent nonante-sept, publié aux annexes du Moniteur Belge du sept janvier mil neuf cent nonante-huit, sous le numéro 980107-16, dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Renaud PIRMOLIN, notaire à Liège, le vingt octobre deux mille cinq, publié aux annexes du Moniteur Belge du quatorze novembre deux mille cinq, sous le numéro 20051114/163224 ; où était présente l'associée unique, savoir : la société privée à responsabilité limitée «TWALL CONSTRUCT SPRL», ayant son siège social à 4340 Awans, rue Victor Heptia 13 A, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 897.667.494, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Paul WERA, notaire à Saint-Nicolas (Montegnée), le dix-huit avril deux mille huit, publié aux annexes du Moniteur Belge du treize niai deux mille huit, sous le numéro 200805131069814, représentée par son gérant, Monsieur CONTE Giovanni, né à Seraing le vingt-six avril mil neuf cent cinquante-sept, domicilié à 4420 Saint-Nicolas, rue des Prés 66 ; nommé à cette fonction aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du trente, avril deux mille neuf, publiée aux annexes du Moniteur Belge du vingt-huit mai deux mille neuf, sous le numéro: 200905281075138 ; représentant seule l'intégralité du capital social, soit sept cent cinquante parts sociales (750: P.S.) ; a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée a décidé à l'unanimité de transférer le siège social de la société à 4340 Awans, rue Victor' Heptia 13 A.

DEUXIEME RESOLUTION :

Est intervenu :

Monsieur SALAMONE Giuseppe, né à Druento (Italie) le dix-sept février mil neuf cent soixante-cinq, domicilié à 4420 Saint-Nicolas, Sentier du Homvent 16.

Lequel a déclaré présenter à l'assemblée sa démission en qualité de gérant statutaire, et demander décharge de sa mission.

L'assemblée a décidé à l'unanimité d'accepter la démission de Monsieur SALAMONE Giuseppe de sa fonction de gérant statutaire, et lui a donné décharge de sa mission.

TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée a décidé à l'unanimité de nommer en qualité de gérant non-statutaire de la société, sans limitation de durée :

La société privée à responsabilité limitée « TWALL CONSTRUCT SPRL » précitée, avec pour représentant permanent Monsieur CONTE Giovanni prénommé.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'assemblée a décidé à l'unanimité d'adapter les statuts de la société comme suit, pour les mettre en concordance avec les décisions ci-avant :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B -Suite

" Article 3 : au premier paragraphe de l'article trois, les mots «4420 Saint-Nicolas, Sentier du Homvent, 15 »,

sont supprimés et remplacés par les mots suivants :

« 4340 Awans, rue Victor Heptia 13 A. »

" Article 11 : le dernier paragraphe de l'article onze, savoir la phrase « Est désigné en qualité de gérant

statutaire pour toute la durée de la société Monsieur Giuseppe SALAMONE », est purement et simplement

supprimé.

POUVOIRS :

L'assemblée a conféré tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce et la

publication aux annexes du Moniteur Belge.

Notaire Louis-Philippe GUYOT

Déposés en même temps que les présentes, une expédition du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Louis-Philippe GUYOT, notaire associé de la SC/SPRL "Louis-Philippe & Gaëtan GUYOT - Notaires associés", de résidence à Spa, le quinze octobre deux mille douze ; ainsi que le texte coordonné des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 18.08.2012 12434-0081-014
07/09/2011 : LG201038
07/09/2010 : LG201038
23/10/2009 : LG201038
02/07/2008 : LG201038
17/07/2007 : LG201038
04/10/2006 : LG201038
14/11/2005 : LG201038
08/08/2005 : LG201038
30/08/2004 : LG201038
07/08/2003 : LG201038
03/01/2003 : LG201038
02/12/1999 : LG201038

Coordonnées
ETABLISSEMENTS GIUSEPPE SALAMONE

Adresse
ROUTE DE LENNIK 451, BTE 32 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale