06/10/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 5 7 1 . 4 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t a b l i s s e m e n t s V e r m e u l e n R . e t J . P .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d ' I x e l l e s 3 4 1 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s - c o n v e r s i o n d e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s d e l a s o c i é t é
L o r s d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é , p a r l ' A c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é , c e q u i s u i t :
1 N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x A d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s v e n a n t à
é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 9 :
" L a s o c i é t é a n o n y m e N O V O B E L G I U M H O L D I N G S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , p l a c e E u g è n e F l a g e y 7 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 4 . 4 5 4 . 8 9 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D o m i n i q u e J A N N E , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , p l a c e E u g è n e F l a g e y 7 , b t e 5 ;
" M a d a m e N a d i n e B O R R E M A N , d o m i c i l i é e à 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , P i e t e r B r e u g h e l s t r a a t 5 .
2 D é m i s s i o n e t d é c h a r g e d e s a n c i e n s A d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e J e a n - P a u l V e r m e u l e n , M i c h e l J a n s s e n s , e t S a b i n e V e r m e u l e n d a n s l e u r s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e , a v e c e f f e t à c e j o u r . L e u r d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e a v e c e f f e t i m m é d i a t . L e s l e t t r e s d e d é m i s s i o n s o n t j o i n t e s e n a n n e x e .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p a r a i l l e u r s p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e à c h a c u n d e s A d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r g e s t i o n e t l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t ,
3 C o n v e r s i o n d e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e n t i t r e s n o m i n a t i f s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o p o s e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é a c t u e l l e m e n t i n s c r i t s s u r u n c o m p t e - t i t r e
e n t i t r e s n o m i n a t i f s , p a r l ' i n s c r i p t i o n d a n s u n r e g i s t r e p r é v u à c e t e f f e t e t t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
4 P o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M e R a h i m S a m i i e t / o u M e L a u r e d e R i o l l e t d e M o r t e u i l e t / o u t o u t , a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t U r b a n L a w d o n t f e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e 1 6 p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t n o t a m m e n t , l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
A l e x a n d r e S a c h a M a r c o l i n i
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e r s . z b e i g n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . . ÿ . ,
D é p n s é /
r c e 9 I t 3
2 5 S E P . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a t d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e r a u x e l l e s
< 1 4 1 8 0 8 3 5 *
R é ;
M o i b E
I I 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e