10/04/2014
ÿþM a c ! P O P 1 1 . 1
I H ' J 1 . 1 5 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 1 M R T
o t e e ' P e e
G r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 M 9 1 1
A u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 3 4 9 . 0 8 5 .
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E T 1 M A T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( S a i n t - G i l l e s ) , r u e S a i n t B e r n a r d , 1 0 8 b o î t e 2 0
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s r e ç u l e d i x - h u i t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e F r é d é r i c B I N O T , N o t a i r e à V i v e g n i s ( O u p e y e ) , e n r e g i s t r é l e 2 1 m a r s 2 0 1 4 , v o l . 2 1 5 f o l . 5 8 c a s e 9 , i l r é s u l t e q u ' o n t é t é p r i s e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e M o n s i e u r E t i e n n e M A T H Y , p r é c i t é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n p o s é s p a r M o n s i e u r M A T H Y E t i e n n e p r é c i t é d e p u i s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 m a r s 2 0 1 3 . L e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s
( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t n o u v e l l e , à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l ' a c t u e l a c t i o n n a i r e u n i q u e , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : l i b é r a t i o n d e l ' a p p o r t e t c o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u C a p i t a l
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M o n s i e u r M A T H Y E t i e n n e , p r é c i t é , a s s o c i é u n i q u e , l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e :
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E T I M A T » .
- e f f e c t u e r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d ' u n m o n t a n t d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) i s s u d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s p r é l e v é s s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é , e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d é c i s i o n e n v i s a g é e d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - P r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 e t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n 2 0 1 2 p e u v e n t e n e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
L e s d i t e s r é s e r v e s r é p o n d e n t b i e n a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s e t l e s d i v i d e n d e s n e t s r e ç u s , p e r ç u s e n p r o v e n a n c e d e s d i t e s r é s e r v e s t a x é e s s o n t i m m é d i a t e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t a f f e c t é s à l a s o u s c r i p t i o n e t à l a l i b é r a t i o n i n t é g r a l e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e .
- L i b é r e r i m m é d i a t e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t c e t a p p o r t .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e q u e l ' a p p o r t d ' u n m o n t a n t d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t l i b é r é d a n s s o n i n t é g r a l i t é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 9 3 0 0 1 7 2 2 6 7 8 2 6 7 a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o i e t p : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
E T I M A T » , - C i é - s - i l F t e - - - F i u - e - C e T e T e T n i F e - i i i r g à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) . L e s c o m p a r a n t s r e m e t t e n t à l ' i n s t a n t a u N o t a i r e s o u s s i g n é u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t a u g m e n t é d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , q u e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e e s t l i b é r é d a n s s o n i n t é g r a l i t é e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) e t r e p r é s e n t é p a r v i n g t ( 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a d o p t é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e l l e - c i d é c i d e d e m o d i f i e r :
- l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) I l e s t d i v i s é e n v i n g t ( 2 0 ) p a r t s
s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t i è m e ( 1 i 2 0 e l l i e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s
à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) » ;
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t , M o n s i e u r M A T H Y E t i e n n e , p o u r e x é c u t e r l e s
r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s m e n t i o n n é s à l ' o r d r e d u j o u r ; e - N o t a i o u s s i g n é é t a n t c h a r g é d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e F r é d é r i c B I N O T .
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; c o o r d i n a t i o n .
' - ,
+ . . . e . , i , . . .
R é s e r v é
A u
r M c f n i t e t n
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .