ÿþ 1 3 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
é p o s é / R e ç u l e
0 8
G r e f f e
I I I I V e l i j f 1 j 1 { 1 1 1 1 I I
R é t M o i
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
D é n o m i n a t i o n : E T I S O F T F o r m e j u r i d i q u e : S p r l
S i è g e : r u e M i d d e l b o u r g 6 4 B à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 1 . 3 8 8 . 1 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r i d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 4 ;
L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n W o u t e r s , L ' a s s e m b l é e f l a m i n e M o n s i e u r E r i c M a l r a i n a u p o s t e d e g é r a n t , q u i a c c e p t e
T h i e r r y D e K e p p e r
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s _ d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s i a ~ M o n t b e l
B R U ~ X q E L L E S ~ ~
e u e
D é n o m i n a t i o n : E T 1 S O F T
F o r m e j u r i d i q u e : S p r i
S i è g e : r u e M i d d e l b o u r g 6 4 B à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
N i " d ' e n t r e p r i s e : 4 5 1 . 3 8 8 . 1 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r i d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 2 ;
L ' a s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r J e a n W o u t e r s , d o m i c i l i é a v e n u e d ' F é n a 4 8 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a u p o s t e d e g é r a n t e n d a t e d u 3 1 m a i 2 0 1 2 .
ÿþ [ W ( t ) W . c i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
I I l 1 1 H I l ! U l l l l I l I 1 I V A V
* 1 1 1 3 2 4 7 1 *
R é e M o r
b E
t L 9 A U G 2 0 1 1
r
X E i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 3 8 8 . 1 1 4
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : E T I S O F T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e M i d d e l b o u r g 6 4 B à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 4 a o û t 2 0 1 1 .
A . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o : l e c a p i t a l s o c i a l d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( B E F 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e s t é g a l à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s u n c e n t ( E U R 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
2 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( E U R 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
A r t i c l e 1 0 : r e m p l a c e r l e d e u x i è m e a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
A r t i c l e 1 0 : s u p p r i m e r l e t e x t e à p a r t i r d u q u a t r i è m e a l i n é a
A r t i c l e 1 2 : r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é s e r o n t s i g n é p a r u n g é r a n t , a g i s s a n t s e u l . L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . »
A r t i c l e 2 3 : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e b é n é f i c e n e t e s t f o r m é c o n f o r m é m e n t à l a l o i . »
B . l a s o c i é t é a n o n y m e T W O 4 T W O , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é E T I S O F T , a c h a n g é s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : d o r é n a v a n t e l l e s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n
d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r M o n s i e u r A m i n e C h o u i k r i , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e
C i r c u l a i r e 1 4 4 D e n r e m p l a ç e m e n t d e M o n s i e u r S e r g e V i n ç o t t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e