11/01/2013
�� ,d" ." 4~'^' i!,�11 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe M00 WORD 11.1
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31 DEC. 2012
Greffe
N� d'entreprise : 0424.874.846
D�nomination
(en entier) : "ETS. GLOTEX"
(en abr�g�)
Forme juridique : Soci�t� anonyme
Si�ge : Berchem-Sainte-Agathe (1082 Bruxelles), rue Katteput 26 bo�te 44 (adresse compl�te)
Obiet(s)de l'acte ;TRANSFORMATION DES ACTIONS AU PORTEUR EXISTANTES EN ACTIONS NOMINATIVES MODIFICATION DE L'EXCERCIE SOCIAL -- MODIFICATION AUX STATUTS -- DEM1SSION-NOMINATION D'ADMINISTRATEURS POUVOIRS.
il r�sulte d'un acte re�u par Ma�tre Andr� PHILIPS, Notaire de r�sidence � Koekelberg (1081 Bruxelles), le: treize d�cembre deux mil douze, portant la relation de l'enregistrement suivante : "Enregistr� trois r�les deux renvois au 2�me bureau de l'Enregistrement de Jette, le 18 d�cembre 2012 volume 44 folio 23 case 14 Re�u vingt-cinq euros (25). L'inspecteur principal ai. (sign�) W. ARNAUT".
Que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "ETS. GLOTEX", ayant son si�ge social � Berohem-Sainte-Agathe (1082 Bruxelles), rue Katteput 26 bo�te 44.
Les r�solutions suivantes ont �t� adopt�es
1. Transformation des actions existantes
L'assembl�e d�cide de transformer les mille deux cent cinquante actions au porteur existantes en actions
nominatives.
2. Modification de l'exercice social
L'assembl�e d�cide de modifier l'exercice social de la soci�t� pour le commencer le premier juillet et se terminer le trente juin de l'ann�e suivante et de prolonger l'exercice social en cours jusqu'au trente juin deux mille treize.
3. Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire
L'assembl�e d�cide de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire pour la tenir le deuxi�me mardi
du mois de novembre � dix-huit heures.
4. ,u, nie' tiLa i (J'ctdi iii, iisli dLCui
L'assembl�e prend acte du d�c�s d'un de ses adminitrateurs, �tant Monsieur WINERLAK Jean, demeurant
� Berchem-Sainte-Agathe (1082 Bruxelles), rue Katteput 26 bo�te 44.
Elle d�cide de renommer comme administrateurs de la soci�t� pour une dur�e de six ans � partir de ce jour:
-Monsieur WINERLAK Michel, pr�nomm� ;
-Monsieur WINERLAK Alain, demeurant � Jette (1090 Bruxelles), Dr�ve de Dieleghem, 34.
Leur mandat sera exerc� gartuitement et prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire
de deux mille dix-neuf.
5. Modification des statuts
L'assembl�e d�cide de modifier les statuts, comme propos� � l'ordre du jour, savoir :
- Article 5 : remplacer ia derni�re phrase par le texte suivant :
� Ces actions sont nominatives. �
- Article 24 : remplacer la premi�re phrase par le texte suivant
� L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit de plein droit le deuxi�me mardi du mois de novembre de
chaque ann�e, � dix-huit heures.
- Article 31 : remplacer la premi�re phrase par le texte suivant :
� L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de l'ann�e suivante.�
6. Pouvoirs
L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises et afin de r�diger, signer et d�poser le texte de la coordination des statuts de la soci�t�, conform�ment aux dispositions l�gales en la mati�re.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne eu des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
t., R�serv�
au
Moniteur
belge
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Volet B - Suite
CONSEIL D'ADMINISTRATION
A l'instant, s'est r�uni le conseil d'administration : les administrateurs pr�nomm�s sont ici repr�sent�s par
WINERLAK Michel, pr�nomm�, en vertu d'une procuration sous seing priv� laquelle restera ci-annex�e.
Les administrateurs d�clarent que le conseil est valablement constitu�.
Le conseil prend acte du d�c�s de l'administrateur d�l�gu�, Monsieur WINERLAK Jean, pr�nomm�.
A l'unanimit�, le conseil d�cide :
1. de nommer WINERLAK Michel comme administrateur d�l�gu�, charg� de la gestion journali�re de la soci�t�, et ce, tant qu'il exercera la fonction d'administrateur au sein de la soci�t�. Le mandat d'administrateur-d�l�gu� est r�mun�r�.
2. En outre, elle d�cide de donner mandat sp�cial � Monsieur WINERLAK Michel, pr�nomm�, avec pouvoir de substitution, pour d�poser et signer toute d�claration de modification � l'immatriculation de la soci�t� au guichet des entreprises et � la taxe sur la valeur ajout�e, et � cet effet, de signer tous documents, faire toutes d�clarations aupr�s de tous organismes et, d'une mani�re g�n�rale, pour remplir toutes autres formalit�s n�cessaires � l'ex�cution des r�solutions prises et de toute r�solution ant�rieure.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,-
Andr� PHILIPS - Notaire.
D�p�t simultan� de : - une exp�dition - trois procurations.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
31/08/2011
�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Med 2.0
R�serv� I111 VIN~VIIVI~WI~IVNVY~
au *11132381*
Moniteur
belge
J
9 AUG 2011
Greffe
N" d'entreprise : 0424.874.846
D�nomination
(en entier) : Etablissements GLOTEX Forme juridique : Soci�t� anonyme
Si�ge : Rue Katteput
�blet de l'acte = Reconduction de mandats
Texte
26/ 44 1082 B erche m-Sainte-Agath e
Extrait du PV de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 15/07/2009
L'Assembl�e g�n�rale d�cide de renommer en tant qu'Administrateurs et Administrateur-D�l�gu� pour une dur�e de six ans, � partir de 80/07!2009 :
En tant qu'Administrateurs :
- Monsieur WINERLAK Jean, demeurant Rue Katteput 26/bte 44
� 1082 Bruxelles, qui accepte
- Monsieur WINERLAK Michel, demeurant Avenue Neerhof 49 � 1780 Wemmel, qui accepte
En tant qu'Administrateur-D�l�gu� :
- Monsieur WINERLAK Jean, pr�nomm�, qui accepte
WINERLAK Jean
Administrateur-D�l�gu�
Mentionner sur la derni�re page du Volet B :
Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature