26/08/2013
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i f f i e f B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e t % C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A S o 6 W O R D 1 1 . 1
m S F O C E L L E S
~ . ~ A U G 2 4 1 3 ,
G r e f f e
a
* 1 3 1 3 1 9 6 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 . 4 7 3 . 8 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t u d e T r a n s p o r t i n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) : E . T . I .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u V e r t C h a s s e u r 6 4 , 1 1 8 0 U c c l e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i e l - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
E x t r a i t d e s d é c i s s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i s e s e n d a t e d u 8 . 0 8 . 2 0 1 3 :
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e e t a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i l e H e z e m a n s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e n d a t e d u 5 . 0 8 . 2 0 1 3 e t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n t o i n e H e z e m a n s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é e n d a t e d u 8 . 0 8 . 2 0 1 3 .
L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t , à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r e f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é
- L a S A J C - F i n v e s t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e H a m o i r 3 9 a , 1 1 8 0 U c c l e , i n s c r i t e d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 2 , 7 3 4 . 8 3 3 , r e p r é s e n t é p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r J e a n - C l a u d e F a b i a n i , d o m i c i l i é a v e n u e H a m o i r , 3 9 A à 1 1 8 0 U c c l e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
- L a S A M u s e s t r e i z e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e H a m o i r 3 9 a , 1 1 8 0 U c c l e , i n s c r i t e d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 2 . 8 7 1 . 3 2 6 , r e p r é s e n t é p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r J e a n - L u c V a n h o u t t e d o m i c i l i é a v e n u e d e s P i n s o n s , 3 7 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d e s n o t u l e s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 8 . 0 8 . 2 0 1 3 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d é d e t r a n s f é r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é d e l ' a d r e s s e a c t u e l l e , A v e n u e d u V e r t C h a s s e u r 6 4 , 1 1 8 0 U c c l e v e r s A v e n u e H a m o i r 3 9 a , 1 1 8 0 U c c l e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r l a S A M u s e s t r e i z e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e H a m o i r 3 9 a , 1 1 8 0 U c c l e , i n s c r i t e d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 2 . 8 7 1 . 3 2 6 , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J e a n - L u c V a n h o u t t e d o m i c i l i é a v e n u e d e s P i n s o n s , 3 7 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e t a S o c i é t é .
D è s l o r s , à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e s t c o m p o s é c o m m e s u i t e p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 9 q u i s ' e x p r i m e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8 .
- L a S A J C - F í n v e s t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e H a m o i r 3 9 a , 1 1 8 0 U c c l e , i n s c r i t e d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 2 . 7 3 4 . 8 3 3 , r e p r é s e n t é p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r J e a n - C l a u d e F a b i a n i , d o m i c i l i é a v e n u e H a m o i r , 3 9 A à 1 1 8 0 U c c l e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a d m i n i s t r a t e u r
- L a S A M u s e s t r e i z e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e H a m o i r 3 9 a , 1 1 8 0 U c c l e , i n s c r i t e d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 2 . 8 7 1 . 3 2 6 , r e p r é s e n t é p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r J e a n - L u c V a n h o u t t e d o m i c i l i é a v e n u e d e s P i n s o n s , 3 7 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
~ ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
4 ,
V o t e t B - S u i t e
E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s S p é c i a u x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
M u s e s t r e i z e S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M r . J e a n - L u c V a n h o u t t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e