ETUDE TRANSPORT INTERNATIONAL

Société anonyme


Dénomination : ETUDE TRANSPORT INTERNATIONAL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 869.473.851

Publication

26/08/2013
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen biffief Belgisch Staatsblad - 26/08/2013 - Annexes du Moniteur belge



et% Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe



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N° d'entreprise : 0869.473.851

Dénomination

(en entier) : Etude Transport international

(en abrégé) : E.T.I.

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue du Vert Chasseur 64, 1180 Uccle, Belgique

(adresse complète)

oblet(s) de l'acte :Démission et nomination des administrateurs - Transfert du siège sociel - Nomination d'un administrateur délégué.

Extrait des décissions écrites des actionnaires de la société prises en date du 8.08.2013:

Les actionnaires prennent connaissance et acceptent la démission de Monsieur Mile Hezemans en tant qu'administrateur de la Société en date du 5.08.2013 et la démission de Monsieur Antoine Hezemans en tant qu'administrateur et administrateur-délégué de la Société en date du 8.08.2013.

Les actionnaires nomment, à partir d'aujourd'hui et pour une période qui prendre fin immédiatement après l'assemblé générale annuelle de 2019, les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société

- La SA JC-Finvest, ayant son siège social à Avenue Hamoir 39a, 1180 Uccle, inscrite dans la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0872,734.833, représenté par son administrateur-délégué Monsieur Jean-Claude Fabiani, domicilié avenue Hamoir, 39A à 1180 Uccle, représentant permanent

- La SA Musestreize, ayant son siège social à Avenue Hamoir 39a, 1180 Uccle, inscrite dans la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0872.871.326, représenté par son administrateur-délégué Monsieur Jean-Luc Vanhoutte domicilié avenue des Pinsons, 37 à 1410 Waterloo, représentant permanent

Extrait des notules de la réunion du conseil d'administration tenue le 8.08.2013:

Le Conseil d'Administration décidé de transfér, avec effet immédiat, le siège social de la Société de l'adresse actuelle, Avenue du Vert Chasseur 64, 1180 Uccle vers Avenue Hamoir 39a, 1180 Uccle.

Le Conseil d'Administration décide de nommer la SA Musestreize, ayant son siège social à Avenue Hamoir 39a, 1180 Uccle, inscrite dans la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0872.871.326, représenté par Monsieur Jean-Luc Vanhoutte domicilié avenue des Pinsons, 37 à 1410 Waterloo, représentant permanent, comme administrateur délégué de ta Société.

Dès lors, à partir d'aujourd'hui, le Conseil d'Administration de la Société est composé comme suite pour une période qui prendra fin Immédiatement après l'assemblé générale annuelle des actionnaires de 2019 qui s'exprimera sur les comptes annuels clôturés au 31.12.2018.

- La SA JC-Fínvest, ayant son siège social à Avenue Hamoir 39a, 1180 Uccle, inscrite dans la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0872.734.833, représenté par son administrateur-délégué Monsieur Jean-Claude Fabiani, domicilié avenue Hamoir, 39A à 1180 Uccle, représentant permanent  administrateur

-La SA Musestreize, ayant son siège social à Avenue Hamoir 39a, 1180 Uccle, inscrite dans la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0872.871.326, représenté par son administrateur-délégué Monsieur Jean-Luc Vanhoutte domicilié avenue des Pinsons, 37 à 1410 Waterloo, représentant permanent  administrateur-délégué.

Conformément aux statuts, la Société est valablement représentée vis-à-vis des tiers, par l'administrateur-délégué agissant seul ou par deux administrateurs agissant conjointement.

Mentionner sur la dernière page du volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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~~

Réservé

au

Moniteur

beige

4,

Votet B - Suite

Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires Spéciaux.

Pour extrait analytique

Musestreize SA

Administrateur délégué

Mr. Jean-Luc Vanhoutte

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.06.2013, DPT 25.07.2013 13350-0351-011
29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.06.2012, DPT 24.08.2012 12452-0175-009
14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.06.2011, DPT 08.07.2011 11280-0096-008
18/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 09.06.2010, DPT 14.06.2010 10174-0055-009
23/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.06.2009, DPT 14.07.2009 09427-0056-009
14/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 11.06.2008, DPT 09.07.2008 08386-0143-009
05/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 13.06.2007, DPT 02.07.2007 07334-0360-010
28/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 14.06.2006, DPT 27.07.2006 06550-0565-012

Coordonnées
ETUDE TRANSPORT INTERNATIONAL

Adresse
AVENUE DU VERT CHASSEUR 64 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale