23/07/2012
ÿþR é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
M o d 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : ( i " 3 e . i i 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E U S t r a t e g i e s
' V o l e t 1 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H i l l I I I I 1 1 1 1 1 1 n l I I I I N g i 2 J U I L , 1 0 1 2
* i a i a 9 o i z * t u l t v e s
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
. ; S i è g e : R u e d e L o n d r e s 1 A p p e r t 0 1
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
r i
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 8 j u i n 2 0 1 2 , e t d ' u n a c t e r e c t i f i c a t i f ; ; ; r e ç u p a r l e n o t a i r e p r é n o m m é , l e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u ' a c o m p a r u :
M o n s i e u r W L O S T O W S K I T o m a s z M a r e k , a v o c a t , n é à V a r s o v i e ( P o l o g n e ) , l e v i n g t - t r o i s j u i n m i l l e n e u f c e n t ; s e p t a n t e - s i x , d e n a t i o n a l i t é p o l o n a i s e , ( n u m é r o d e p a s s e p o r t : A L 8 0 1 6 5 6 1 ) , d o m i c i l i é à A k a n t u 9 , 0 1 - 4 9 1 W a r s z a w a ( P o l o g n e ) .
L e q u e l a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l c o n s t i t u e u n e s o c i é t é s o u s l a ; f o r m e d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d e c e t t e s o c i é t é s o u s l a ; d é n o m i n a t i o n « E U S t r a t e g i e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e d e L o n d r e s 1 1 A 0 1 , d o n t l e c a p i t a l i s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s ; . ; d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 1 1 8 6 i è m e ) d e l ` a v o i r s o c i a l .
O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e d i a l o g u e a v e c l e s i n s t i t u t i o n s n a t i o n a l e s , e u r o p é e n n e s e t i n t e r n a t i o n a l e s , ; l ' i n t e r v e n t i o n a u n i v e a u j u r i d i q u e d a n s l ' é l a b o r a t i o n e t l a m i s e e n o e u v r e d e s p o l i t i q u e s d e l ' U E .
; ; E l l e p o u r r a , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e f f e c t u e r d e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l e t d ' a s s i s t a n c e e n t o u t e s ;
m a t i è r e s e t n o t a m m e n t e n m a t i è r e p o l i t i q u e e t j u r i d i q u e a u n i v e a u n a t i o n a l , e u r o p é e n e t i n t e r n a t i o n a l d e t o u t e s
s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , o u g r o u p e m e n t s d e p e r s o n n e s a y a n t o u n o n l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , d e ; ; n a t i o n a l i t é b e l g e o u é t r a n g è r e a i n s i q u e d e p e r s o n n e s p h y s i q u e s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t d o n n e r d e s f o r m a t i o n s d a n s c e s d o m a i n e s .
G é r a n t .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s q u i d o i v e n t a v o i r l a q u a l i t é d ' a v o c a t a s s o c i é . S ' i l n ' y a ; q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e , S ' i l y e n a p l u s i e u r s , l ' a s s e m b l é e ; g é n é r a l e f i x e l e u r s p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d u g é r a n t . E l l e p o u r r a e n o u t r e a c c o r d e r , l o r s d e l ' a p p r o b a t i o n d u . b i l a n e t d e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s , u n c o m p l é m e n t d e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e .
A d m i n i s t r a t i o n .
. ; L e g é r a n t à l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a ;
s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i ( o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s ) à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n .
U n e t e l l e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s n e p o u r r a ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s .
R e p r é s e n t a t i o n .
L e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t s o i t s é p a r é m e n t s o i t c o n j o i n t e m e n t o u e n t a n t q u e c o l l è g e , i
c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . .
A s s e m b l é e a é n é r a l e a n n u e l l e .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e l e v i n g t e t u n m a i d e c h a q u e a n n é e , à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e '
j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e ,
D é l i b é r a t i o n - R é s o l u t i o n s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r ! a l o i e t l e s s t a t u t s , ! e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s ?
r e p r é s e n t é e s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
D r o i t d e v o t e - P u i s s a n c e v o t a l e .
" ~ - - - - - G F a a q e - p a r t d a Q n e _ d r o i t à u n e u o i x , s o u s _ r ë s e r _ v _ d e s _ r e s t r i c l i o r ~ s . l é g a f e s . _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
l F
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E x e r c i c e s o c i a l - C o m p t e s a n n u e l s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e g é r a n t d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s ,
c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s e t l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L e o u l e s g é r a n t s é t a b l i s s e n t u n r a p p o r t d a n s l e q u e l i l s r e n d e n t c o m p t e d e l e u r g e s t i o n .
A f f e c t a t i o n d u B é n é f i c e .
S u r t e b é n é f i c e n e t , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , c i n q p o u r c e n t
p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e , C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e
a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n ,
c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l e g é r a n t ,
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
A U T O R I S A T I O N ( S ) P R E A L A B L E ( S )
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d u c o m p a r a n t s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l ,
p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s
p r é a l a b l e s .
L e c o m p a r a n t , i c i p r é s e n t , d é c l a r e t e n i r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a f i n d e p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C l ó t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e - P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , P a r c o n s é q u e n t , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e
t i e n d r a e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n g e r a n t n o n - s t a t u t a i r e .
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- M o n s i e u r W L O S T O W S K I T o m a s z , p r é n o m m é .
L e g é r a n t e s t i c i r e p r é s e n t é e t a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é .
F o r m a l i t é s l é g a l e s
M o n s i e u r W L O S T O W S K I T o m a s z , g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , p r é n o m m é , d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r
m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é a n o n y m e « T A X C O N S U L T » , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 7 0 B r u x e l l e s ,
a v e n u e d u D i r i g e a b l e , n u m é r o 8 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l ' i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e i a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s
d o c u m e n t s e t p i è c e s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 2 e x p é d i t i o n s d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e