EUFISERV PAYMENTS

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : EUFISERV PAYMENTS
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 895.039.586

Publication

09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 04.07.2014 14272-0129-018
04/09/2013
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Forme juridique . Société Coopérative à Responsabilité Limitée

Siège : Rue Marie-Thérèse, 11/1 à 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Extrait du procès-verbal de la 5Ôme assemblée générale annuelle des associés tenue le 14 juin 2013

1. Décharge honorable des Idministrateurs et du commissaire aux comptes

L'Assemblée donne la décharge à tous les administrateurs, c'est-à-dire Mesdames et Messieurs Robert KOMATZ, Han-Ulrich SCHNEIDER, Agustin MARQUEZ, Santiago BALLESTEROS, Carmen CACHO, Fabrice, DENELE, Bruno BEHAGHEL, Jan DIGRANES, Leonor MACHADO, Bjárn ELFSTRAND, David WIRTH, Chrls DE NOOSE, Michel GULIKERS', Pasi KAMARI, Woifgang ADAMIOK et Susanne HORST pour l'exécution de leur mandat d'administrateur poùr l'exercice social qui s'est achevé le 31 décembre 2012.

L'Assemblée donne décharge au commissaire aux comptes KPMG Vias, ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue de l'Angle 2, représentée par Monsieur Patrick VAN BOURGOGNIE.

2.Démission et Nomination d'Administrateurs

L'Assemblée prend acte de la démission des Administrateurs suivants :

Monsieur Fabrice DENÈLE effective le 14juin 2013

Monsieur Bruno BEHAGHEL; effective le 14 juin 2013

L'Assemblée confirme la nomination de :

" Andreas HOF ayant sa résidence à 63067 Offenbach (Germany) Strahlenbergerstrasse 15, effective dès le' 14 juin 2013

" Markus JORG ayant sa résidence à 63067 Offenbach (Germany) Strahlenbergerstrasse 15, effective dès. le 14 juin 2013





Mentiionr er sur la dernière page du Volet B Au r eto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N` d'entreprise : 0895.039.5$6

Dénomination

ten entier) : EUFISERV PAYMENTS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2013 - Annexes dn Moniteur belge

02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 26.06.2013 13228-0459-018
05/10/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0895.039.586

Dénomination

(en entier) : EUFISERV Payments

Forme juridique : société coopérative à responsabilité limitée

Siège : Rue Marie Thérèse, 11/1, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission-Nomination

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale des Associés tenue le 22 juin 2009.

L'Assemblée acte la démission de l'administrateur suivant:

Mr. Miloslav KRECAN domicilié à 273 61 Velka Dobra (Czech Republic), K Florce 431.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 15 décembre 2011.

Le Conseil d'Administration acte la démission de l'administrateur suivant avec effet au 24 juin 2011:

Mr. Gilbert ERNST domicilié à 1243 Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg), rue Blochausen 17.

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de charger Maître Stéphane Bertouille, ayant son cabinet à B-1050, Bruxelles, Avenue Louise 283/19, ou tout autre avocat de l'association Everest Brussels, sise à la même adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication de la présente décision auprès du, Moniteur belge, ainsi que de la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait certifié conforme,

Stéphane Bertouille

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 31.08.2012 12541-0231-017
06/08/2012
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Greffe

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N° d'entreprise . 0895.039.586

Dénomination

(en entier) EUFISERV Payments

Forme juridique société coopérative à responsabilité limitée

Siège : Rue Marie Thérèse, 1111, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission-Nomination

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 30 septembre 2011.

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Walter Mangl de son mandat d'administrateur avec effet au 1 octobre 2011.

Le Conseil d'Administration nomme Monsieur Robert Komatz dont la résidence sise à 1210 Vienne (Autriche), Lang-Enzerdorfer Stresse 61/3 comme administrateur avec effet à compter du 1 octobre 2011 et jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires nomme le nouveau Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de charger Maître Stéphane Bertouille, ayant son cabinet à B-1050 Bruxelles, Avenue Louise 283/19, ou tout autre avocat de l'association Everest Brussels, sise à la même adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication de la présente décision auprès du Moniteur belge, ainsi que de la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait certifié conforme,

Stéphane Bertouille

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto , Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

30/09/2011
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

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Greffe

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N° d'entreprise 0895.039.586

Dénomination

(en entier) EUFISERV Payments

Forme juridique : société coopérative à responsabilité limitée

Siège : Rue Marie Thérèse, 11/1, 1000 Bruxelles

Objet de t'acte : Démission-Nomination

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale des actionnaires tenue le 6 mai 2011.

L'Assemblée nomme les administrateurs suivants avec effet à compter du 6 mai 2011 et jusqu'à immédiatement après l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui sera invitée à approuver les états financiers de la Société pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2013:

1. M. Walter MANGL dont la résidence sise à 2391 Kaltenleutgeben (Autriche), Hauptstrasse 200.

2. M. Michel GULIKERS dont la résidence sise à 3120 Tremelo (Belgique), Dennenlaan 4.

3. M. Wolfgang ADAfv110K dont la résidence sise à 55278 Mommenheim (Allemagne), Wiesgartenstrasse! 12.

4. M. Han-Llirich SCHNEIDER dont la résidence sise à 30916 lsemhagen-Aitwarmbüchen (Allemagne)» Brentanostrasse 25.

5. Mme Susanne HORST dont la résidence sise à 48147 Münster (Allemagne), Elise-Rüdiger-Weg 12.

6. M. Alberto MARQUEZ dont la résidence sise à 28050 Madrid (Espagne), Calle de Juan Garcia Hortelano.

7. M. Santiago BALLESTEROS dont la résidence sise à 28036 Madrid (Espagne), Avenida de Burgos 40 10ieme étage.

8. M. Fabrice DENELE dont la résidence sise à 92330 Sceaux (France), Rue des Aulnes 3.

9. M. Bruno BEHAGHEL dont la résidence sise à 78000 Versailles (France), Rue Georges Guynemer 5.

, 10. M. Gilbert ERNST dont la résidence sise à 1243 Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg), Rue g Blochausen 17.

11. M. Jan DIGRANES dont la résidence sise à 1394 Nesbru (Norvège), Breivikveien 42.

; 12. Mme. Leonor MACHADO dont la résidence sise à 2714-511 Sintra (Portugal), Quinte de Fenhe Longe, B-6.

13. M. Pasi Ki1/4MARI dont la résidence sise à 00730 Helsinki (Finlande), Moisiontie 14.

14. M. Bjiirn ELFSTRAND dont la résidence sise à 19145 Sollentuna (Suède), Asedsvâgen 237.

15. M. David WIRTH dont la résidence sise à 3030 Berne (Suisse), Nordring 8.

16. M. Christian DE NOOSE dont la résidence sise à 1700 Dilbeek (Belgique), Anemonengaarde 12.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et quatité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlágèiï liij lièt Bëlgisei Stàëfsblùd = 30709720 11' Annëxès diï 1Vrónifëùr lièlgè

Volet B - suite

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L'Assemblée nomme KPMG VIAS SA Civil (B00402), Rue de l'Angle 2, 1000 Bruxelles, comme ; Commissaire aux comptes pour un mandat de trois ans. Le mandat expirera à la fin de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui approuve les états financiers de la Société pour l'exercice clôturé le 31 décembre ; 2013. KPMG VIAS nomme M. Patrick VAN BOURGOGNIE (A01906), associé, comme représentant permanent. Les émoluments du commissaire aux comptes pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2011, sont d'un montant de 1.900,00 EUR HTVA. Ces frais seront ajustés chaque année en tenant compte de l'évolution de l'indice de santé. Tous les coûts directs engagés spécifiquement envers des tiers pour l'exécution des services ne font pas partie des honoraires, et seront facturés en plus, y compris les cotisations variables (en ce compris les coûts : pour le mandat) que KPMG VIAS doit payer à L'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

"

L'assemblée générale décide à l'unanimité de charger Maître Stéphane Bertouille, ayant son cabinet à B- ; 1060 Bruxelles, Avenue Louise 283/19, ou tout autre avocat de l'association Everest Brussels, sise à la méme adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication de la présente décision auprès du Moniteur belge, ainsi que de la Banque Carrefour des Entreprises.

; Pour extrait certifié conforme,

Stéphane Bertouille

Mandataire

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" Réservel " Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 24.08.2011 11443-0571-015
21/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 19.01.2011 11010-0330-013
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.06.2009, DPT 30.07.2009 09494-0324-013
30/10/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.06.2015, DPT 26.10.2015 15655-0360-018

Coordonnées
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Adresse
RUE MARIE-THERESE 11, BTE 1 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
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Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale