09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 04.07.2014 14272-0129-018
04/09/2013
ÿþ( e n a b r e g e )
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e M a r i e - T h é r è s e , 1 1 / 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a 5 Ô m e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 1 4 j u i n 2 0 1 3
1 . D é c h a r g e h o n o r a b l e d e s I d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
L ' A s s e m b l é e d o n n e l a d é c h a r g e à t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , c ' e s t - à - d i r e M e s d a m e s e t M e s s i e u r s R o b e r t K O M A T Z , H a n - U l r i c h S C H N E I D E R , A g u s t i n M A R Q U E Z , S a n t i a g o B A L L E S T E R O S , C a r m e n C A C H O , F a b r i c e , D E N E L E , B r u n o B E H A G H E L , J a n D I G R A N E S , L e o n o r M A C H A D O , B j á r n E L F S T R A N D , D a v i d W I R T H , C h r l s D E N O O S E , M i c h e l G U L I K E R S ' , P a s i K A M A R I , W o i f g a n g A D A M I O K e t S u s a n n e H O R S T p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o ù r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s ' e s t a c h e v é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s K P M G V i a s , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' A n g l e 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k V A N B O U R G O G N I E .
2 . D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M o n s i e u r F a b r i c e D E N È L E e f f e c t i v e l e 1 4 j u i n 2 0 1 3
M o n s i e u r B r u n o B E H A G H E L ; e f f e c t i v e l e 1 4 j u i n 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e :
" A n d r e a s H O F a y a n t s a r é s i d e n c e à 6 3 0 6 7 O f f e n b a c h ( G e r m a n y ) S t r a h l e n b e r g e r s t r a s s e 1 5 , e f f e c t i v e d è s l e ' 1 4 j u i n 2 0 1 3
" M a r k u s J O R G a y a n t s a r é s i d e n c e à 6 3 0 6 7 O f f e n b a c h ( G e r m a n y ) S t r a h l e n b e r g e r s t r a s s e 1 5 , e f f e c t i v e d è s . l e 1 4 j u i n 2 0 1 3
M e n t i i o n r e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
M o o w a R o 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e , ; , _ - 3 1
~ ~
A U f A l l à
A ! k - e l "
G r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 0 3 9 . 5 $ 6
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : E U F I S E R V P A Y M E N T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d n M o n i t e u r b e l g e
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 26.06.2013 13228-0459-018
05/10/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t 1 I i I t 1 I % I I 1 I 1 I N
* 1 2 1 6 4 6 4 9 *
Ï i i S E P 4 U 1 L
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 0 3 9 . 5 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U F I S E R V P a y m e n t s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e M a r i e T h é r è s e , 1 1 / 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A s s o c i é s t e n u e l e 2 2 j u i n 2 0 0 9 .
L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t :
M r . M i l o s l a v K R E C A N d o m i c i l i é à 2 7 3 6 1 V e l k a D o b r a ( C z e c h R e p u b l i c ) , K F l o r c e 4 3 1 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c t e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t a v e c e f f e t a u 2 4 j u i n 2 0 1 1 :
M r . G i l b e r t E R N S T d o m i c i l i é à 1 2 4 3 L u x e m b o u r g ( G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e B l o c h a u s e n 1 7 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c h a r g e r M a î t r e S t é p h a n e B e r t o u i l l e , a y a n t s o n c a b i n e t à B - 1 0 5 0 , B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t B r u s s e l s , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u p r è s d u , M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
S t é p h a n e B e r t o u i l l e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 31.08.2012 12541-0231-017
06/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O t l 2 . 1
2 6 J U L 2 0 1 2 e f t e ~
G r e f f e
I l t i l i " V W ~ V V W ~ I ~ I V I ~ I N V ~ ° ~ V
1 2 1 3 7 6 0 8 *
R 1 M c
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 8 9 5 . 0 3 9 . 5 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E U F I S E R V P a y m e n t s
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e M a r i e T h é r è s e , 1 1 1 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r W a l t e r M a n g l d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 o c t o b r e 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r R o b e r t K o m a t z d o n t l a r é s i d e n c e s i s e à 1 2 1 0 V i e n n e ( A u t r i c h e ) , L a n g - E n z e r d o r f e r S t r e s s e 6 1 / 3 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 o c t o b r e 2 0 1 1 e t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s n o m m e l e n o u v e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c h a r g e r M a î t r e S t é p h a n e B e r t o u i l l e , a y a n t s o n c a b i n e t à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t B r u s s e l s , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
S t é p h a n e B e r t o u i l l e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
30/09/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O 2 . 1
B R U X E L L E S
2 o s e ) . 2 0 1
G r e f f e
1 1 1 J I 1 , 1 . 1 1 . ? 1 1 1 1 1 j ! I I
M o b i
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 5 . 0 3 9 . 5 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E U F I S E R V P a y m e n t s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e M a r i e T h é r è s e , 1 1 / 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e t ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 6 m a i 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e n o m m e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 6 m a i 2 0 1 1 e t j u s q u ' à i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e r a i n v i t é e à a p p r o u v e r l e s é t a t s f i n a n c i e r s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
1 . M . W a l t e r M A N G L d o n t l a r é s i d e n c e s i s e à 2 3 9 1 K a l t e n l e u t g e b e n ( A u t r i c h e ) , H a u p t s t r a s s e 2 0 0 .
2 . M . M i c h e l G U L I K E R S d o n t l a r é s i d e n c e s i s e à 3 1 2 0 T r e m e l o ( B e l g i q u e ) , D e n n e n l a a n 4 .
3 . M . W o l f g a n g A D A f v 1 1 0 K d o n t l a r é s i d e n c e s i s e à 5 5 2 7 8 M o m m e n h e i m ( A l l e m a g n e ) , W i e s g a r t e n s t r a s s e ! 1 2 .
4 . M . H a n - L l i r i c h S C H N E I D E R d o n t l a r é s i d e n c e s i s e à 3 0 9 1 6 l s e m h a g e n - A i t w a r m b ü c h e n ( A l l e m a g n e ) » B r e n t a n o s t r a s s e 2 5 .
5 . M m e S u s a n n e H O R S T d o n t l a r é s i d e n c e s i s e à 4 8 1 4 7 M ü n s t e r ( A l l e m a g n e ) , E l i s e - R ü d i g e r - W e g 1 2 .
6 . M . A l b e r t o M A R Q U E Z d o n t l a r é s i d e n c e s i s e à 2 8 0 5 0 M a d r i d ( E s p a g n e ) , C a l l e d e J u a n G a r c i a H o r t e l a n o .
7 . M . S a n t i a g o B A L L E S T E R O S d o n t l a r é s i d e n c e s i s e à 2 8 0 3 6 M a d r i d ( E s p a g n e ) , A v e n i d a d e B u r g o s 4 0 1 0 i e m e é t a g e .
8 . M . F a b r i c e D E N E L E d o n t l a r é s i d e n c e s i s e à 9 2 3 3 0 S c e a u x ( F r a n c e ) , R u e d e s A u l n e s 3 .
9 . M . B r u n o B E H A G H E L d o n t l a r é s i d e n c e s i s e à 7 8 0 0 0 V e r s a i l l e s ( F r a n c e ) , R u e G e o r g e s G u y n e m e r 5 .
, 1 0 . M . G i l b e r t E R N S T d o n t l a r é s i d e n c e s i s e à 1 2 4 3 L u x e m b o u r g ( G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g ) , R u e g B l o c h a u s e n 1 7 .
1 1 . M . J a n D I G R A N E S d o n t l a r é s i d e n c e s i s e à 1 3 9 4 N e s b r u ( N o r v è g e ) , B r e i v i k v e i e n 4 2 .
; 1 2 . M m e . L e o n o r M A C H A D O d o n t l a r é s i d e n c e s i s e à 2 7 1 4 - 5 1 1 S i n t r a ( P o r t u g a l ) , Q u i n t e d e F e n h e L o n g e , B - 6 .
1 3 . M . P a s i K i 1 / 4 M A R I d o n t l a r é s i d e n c e s i s e à 0 0 7 3 0 H e l s i n k i ( F i n l a n d e ) , M o i s i o n t i e 1 4 .
1 4 . M . B j i i r n E L F S T R A N D d o n t l a r é s i d e n c e s i s e à 1 9 1 4 5 S o l l e n t u n a ( S u è d e ) , A s e d s v â g e n 2 3 7 .
1 5 . M . D a v i d W I R T H d o n t l a r é s i d e n c e s i s e à 3 0 3 0 B e r n e ( S u i s s e ) , N o r d r i n g 8 .
1 6 . M . C h r i s t i a n D E N O O S E d o n t l a r é s i d e n c e s i s e à 1 7 0 0 D i l b e e k ( B e l g i q u e ) , A n e m o n e n g a a r d e 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a t i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l á g è i ï l i i j l i è t B ë l g i s e i S t à ë f s b l ù d = 3 0 7 0 9 7 2 0 1 1 ' A n n ë x è s d i ï 1 V r ó n i f ë ù r l i è l g è
V o l e t B - s u i t e
" " "
L ' A s s e m b l é e n o m m e K P M G V I A S S A C i v i l ( B 0 0 4 0 2 ) , R u e d e l ' A n g l e 2 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c o m m e ; C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a à l a f i n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s q u i a p p r o u v e l e s é t a t s f i n a n c i e r s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e ; 2 0 1 3 . K P M G V I A S n o m m e M . P a t r i c k V A N B O U R G O G N I E ( A 0 1 9 0 6 ) , a s s o c i é , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s p o u r l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s o n t d ' u n m o n t a n t d e 1 . 9 0 0 , 0 0 E U R H T V A . C e s f r a i s s e r o n t a j u s t é s c h a q u e a n n é e e n t e n a n t c o m p t e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s a n t é . T o u s l e s c o û t s d i r e c t s e n g a g é s s p é c i f i q u e m e n t e n v e r s d e s t i e r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s s e r v i c e s n e f o n t p a s p a r t i e d e s h o n o r a i r e s , e t s e r o n t f a c t u r é s e n p l u s , y c o m p r i s l e s c o t i s a t i o n s v a r i a b l e s ( e n c e c o m p r i s l e s c o û t s : p o u r l e m a n d a t ) q u e K P M G V I A S d o i t p a y e r à L ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
"
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c h a r g e r M a î t r e S t é p h a n e B e r t o u i l l e , a y a n t s o n c a b i n e t à B - ; 1 0 6 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t B r u s s e l s , s i s e à l a m é m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
; P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
S t é p h a n e B e r t o u i l l e
M a n d a t a i r e
A i ï n ë x è s d ü 1 V l ó i i i t ë ü r t i è l g ë
" R é s e r v e l " M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 24.08.2011 11443-0571-015
21/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 19.01.2011 11010-0330-013
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.06.2009, DPT 30.07.2009 09494-0324-013
30/10/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.06.2015, DPT 26.10.2015 15655-0360-018