03/02/2014
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M o d 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : Q S i " - ' + L t , 6 L , o ~ o
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E U K R A T O S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e ( S A S ) d e d r o i t f r a n ç a i s
S i è g e : R u e M a r s o l l i e r 1 5 , 7 5 0 0 2 P a r i s ( F r a n c e )
; ; A v e n u e E m i l e d e B e c o 1 2 2
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e
1 . S t a t u t s d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e ( S A S ) d e d r o i t f r a n ç a i s d é n o m m é e « E U K R 4 T O S »
; ; A r t i c l e 7 - F o r m e
U n e s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e « l a S o c i é t é » e s t i c i c r é é e e t e x i s t e r a e n t r e l e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s ;
e x i s t a n t e s e t d e c e l l e s q u i s e r a i e n t c r é é e s u l t é r i e u r e m e n t . E l l e s e r a r é g i e p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t ;
r è g l e m e n t s a p p l i c a b l e s e t p a r c e l l e s d é c o u l a n t d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E l l e f o n c t i o n n e i n d i f f é r e m m e n t s o u s l a m ê m e f o r m e a v e c u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s .
; E l l e n e p e u t f a i r e a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e s o u s s a f o r m e a c t u e l l e d e s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e .
A R T I C L E 2 D é n o m i n a t i o n
M M
L a S o c i é t é a p o u r d é n o m i n a t i o n s o c i a l e « E U K R A T O S » . D a n s t o u s l e s a c t e s e t d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a i , Î S o c i é t é e t d e s t i n é s a u x t i e r s , l a d é n o m i n a t i o n s e r a p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s « S o c i é t é p a r ; a c t i o n s s i m p l i f i é e » o u d e s i n i t i a l e s « S . A . S . » , d e l ' é n o n c i a t i o n d u m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l a i n s i q u e d u ; n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n S I R E N e t d e l a m e n t i o n R C S s u i v i e d u n o m d e l a v i l l e o ù s e t r o u v e l e g r e f f e o ù e l l e s e r a ; i m m a t r i c u l é e .
; ? A R T I C L E 3 O B J E T
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n F r a n c e q u ' à l ' é t r a n g e r :
; ; - L a g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s d a n s l e s l i m i t e s d e l ' a g r é m e n t d é l i v r é p a r l ' A u t o r i t é d e s ; M a r c h é s F i n a n c i e r s e t s u r l a b a s e d u p r o g r a m m e d ' a c t i v i t é a p p r o u v é p a r l ' A u t o r i t é d e s M a r c h é s F i n a n c i e r s ;
- L e c o n s e i l e n i n v e s t i s s e m e n t f i n a n c i e r ;
: ; - L e c o n s e i l p o r t a n t s u r l a r é a l i s a t i o n d ' o p é r a t i o n s d e b a n q u e o u d e s e r v i c e s d ' i n v e s t i s s e m e n t ;
- L e c o n s e i l p o r t a n t s u r l a r é a l i s a t i o n d ' o p é r a t i o n s s u r b i e n s d i v e r s ;
- P l u s g é n é r a l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s , l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e t l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s d a n s l e : d o m a i n e d e s i n v e s t i s s e m e n t s , n o t a m m e n t e n i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s e t a u t r e s p l a c e m e n t f i n a n c i e r s ;
- T o u t e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a t i o n e n a s s u r a n c e , e n o p é r a t i o n s d e c a p i t a l i s a t i o n e t e n r é a s s u r a n c e p a r m i ; l e s q u e l l e s l ' e x e r c i c e d e l ' a c t i v i t é d e c o u r t a g e e n a s s u r a n c e ;
- L a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n - g é r a n c e d e t o u s f o n d s d e c o m m e r c e , l a p r i s e à b a i l , ; l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s , f o n d s d e c o m m e r c e , s e r a p p o r t a n t à l ' a c t i v i t é s p é c i f i é e ;
- L a p a r t i c i p a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e t p a r t o u s m o y e n s d e d r o i t , à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u ; o p é r a t i o n s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u m ê m e o b j e t , l e t o u t d i r e c t e m e n t o u ; i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s o i t s e u l e , s o i t a v e c d e s t i e r s , p a r v o i e d e c r é a t i o n ; d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , d ' a p p o r t , d e c o m m a n d i t e , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a c h a t d e t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , d e f u s i o n , ; d e s o c i é t é e n p a r t i c i p a t i o n o u p r i s e e n l o c a t i o n o u e n g é r a n c e d e t o u s b i e n s o u d r o i t s o u a u t r e m e n t ;
- E t p l u s g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t ; d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u à t o u s a u t r e s o b j e t s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s e t p o u v a n t !
; ; c o n t r i b u e r a u d é v e l o p p e m e n t d e l a S o c i é t é .
A R T I C L E 4 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é : 1 5 r u e M a r s o l l i e r - - 7 5 0 0 2 P a r i s .
; ; I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t l i e u e n F r a n c e p a r d é c i s i o n d u P r é s i d e n t s o u s r é s e r v e d e r a t i f i c a t i o n p a r l e o u l e s !
; ; a s s o c i é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e .
t ; L e P r é s i d e n t e s t é g a l e m e n t h a b i l i t é à m o d i f i e r l e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
; ; A R T I C L E 5 - D u r é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e r e m a
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 0 1 9 3 4 '
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2 G r e f f e 3 J A N ~ 2 Q ~ ~
M o d 1 1 . 1
L a d u r é e d e l a S o c i é t é e s t f i x é e à q u a t r e - v i n g t d i x n e u f ( 9 9 ) a n n é e s à c o m p t e r d e l a d a t e d e s o n '
i m m a t r i c u l a t i o n a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é , s a u f d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e o u p r o r o g a t i o n .
A r t i c l e 6 A P P O R T S - C A P I T A L S O C I A L
2 / L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n
e u r o s ( 2 5 8 . 1 8 1 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n ( 2 5 8 . 1 8 1 ) a c t i o n s d e u n ( 1 ) e u r o d e v a l e u r
n o m i n a l e c h a c u n e , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , t o u t e s d e m ê m e c a t é g o r i e .
( . . . )
A r t i c l e 1 2 P r é s i d e n t
L a S o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r u n P r é s i d e n t q u i e s t u n e p e r s o n n e p h y s i q u e s a l a r i é e o u n o n ,
a s s o c i é e d e l a S o c i é t é .
D a n s l e s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , l e P r é s i d e n t r e p r é s e n t e l a S o c i é t é e t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r e n t o u t e c i r c o n s t a n c e a u n o m d e l a S o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l e t d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l ' a s s o c i é u n i q u e o u à l a c o l l e c t i v i t é d e s a s s o c i é s .
T o u t e s l e s d é c i s i o n s n e r e l e v a n t p a s d e l a c o m p é t e n c e d e s a s s o c i é s s o n t , s e l o n l e s c a s d e l a c o m p é t e n c e d u P r é s i d e n t , d u D i r e c t e u r G é n é r a l o u d u C o m i t é d e S u r v e i l l a n c e .
L e P r é s i d e n t p e u t d é l é g u e r à t o u t e p e r s o n n e d e s o n c h o i x c e r t a i n s d e s e s p o u v o i r s p o u r l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s s p é c i f i q u e s o u l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e r t a i n s a c t e s .
C e s d é l é g a t i o n s s u b s i s t e n t e n c a s d e c e s s a t i o n ' d e s f o n c t i o n s d u P r é s i d e n t , à m o i n s q u e i e n o u v e a u P r é s i d e n t n e l e s r é v o q u e .
A R T I C L E 1 3 D i r e c t e u r ( S ) G é n é r a i ( a u x )
L e o u l e s a s s o c i é s , d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s p e u v e n t , d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s D i r e c t e u r s G é n é r a u x , p e r s o n n e p h y s i q u e , a s s o c i é e d e l a S o c i é t é .
( . " )
L e D i r e c t e u r G é n é r a l d i s p o s e d e s m ê m e s p o u v o i r s q u e l e P r é s i d e n t . A i n s i , i l r e p r é s e n t e l a S o c i é t é v i s - à - v i s d e s
t i e r s e t d é t e r m i n e l ' o r i e n t a t i o n d e l ' a c t i v i t é d e l a S o c i é t é a u x c ô t é s d u P r é s i d e n t .
A r t i c l e 1 4 c o m i t é D E S U R V E I L L A N C E
U n C o m i t é d e S u r v e i l l a n c e p e u t ê t r e c r é é p a r d é c i s i o n d u o u d e s a s s o c i é s d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s
p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s . S i u n C o m i t é d e S u r v e i l l a n c e e s t m i s e n p l a c e , i l n ' a a u c u n p o u v o i r d e d i r i g e r , g é r e r o u
e n g a g e r l a S o c i é t é .
( " )
A r t i c l e 1 6 C o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s
L ' a s s o c i é u n i q u e o u l a c o l l e c t i v i t é d e s a s s o c i é s p e u t n o m m e r u n o u p l u s i e u r s C o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s t i t u l a i r e s n o m m é s d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 8 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , e t e x e r ç a n t l e u r m i s s i o n c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S o n t t e n u e s d e d é s i g n e r a u m o i n s u n C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s l e s s o c i é t é s p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e q u i d é p a s s e n t , à l a c l ô t u r e d ' u n e x e r c i c e s o c i a l , d e u x d e s s e u i l s s u i v a n t s , d o n t l e s m o n t a n t s s o n t f i x é s p a r d é c r e t e n C o n s e i l d ' E t a t l e t o t a l d e l e u r b i l a n , l e m o n t a n t d e l e u r c h i f f r e d ' a f f a i r e s h o r s t a x e , o u l e n o m b r e m o y e n d e l e u r s s a l a r i é s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e .
S o n t é g a l e m e n t t e n u e s d e d é s i g n e r a u m o i n s u n C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s l e s s o c i é t é s p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e q u i c o n t r ô l e n t , a u s e n s d e s I l e t I I I d e l ' a r t i c l e L 2 3 3 - 1 6 d u C o d e d e C o m m e r c e , u n e o u p l u s i e u r s s o c i é t é s , o u q u i s o n t c o n t r ô l é e s , a u s e n s d e s I l e t I I I d e l ' a r t i c l e L 2 3 3 - 1 6 d u C o d e d e C o m m e r c e , p a r u n e o u p l u s i e u r s s o c i é t é s .
M ê m e s i l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s a u x d e u x p a r a g r a p h e s p r é c é d e n t s n e s o n t p a s a t t e i n t e s , l a n o m i n a t i o n d ' u n C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s p e u t ê t r e d e m a n d é e e n j u s t i c e p a r u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
U n o u p l u s i e u r s C o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s s u p p l é a n t s a p p e l é s à r e m p l a c e r l e o u l e s t i t u l a i r e s e n c a s d e r e f u s , d ' e m p ê c h e m e n t , d é m i s s i o n , d é c è s o u r e l è v e m e n t , s o n t n o m m é s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e o u p a r d é c i s i o n c o l l e c t i v e d e s a s s o c i é s e n m ê m e t e m p s q u e l e o u l e s t i t u l a i r e s e t p o u r l a m ê m e d u r é e .
L e s C o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s s o n t n o m m é s p o u r s i x e x e r c i c e s s o c i a u x ; l e u r s f o n c t i o n s e x p i r e n t à l ' i s s u e d e l a c o n s u l t a t i o n a n n u e l l e d e l ' a s s o c i é u n i q u e o u d e l a c o l l e c t i v i t é d e s a s s o c i é s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d u s i x i è m e e x e r c i c e s o c i a l .
A u c o u r s d e l a v i e s o c i a l e , l e s C o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s s o n t r e n o u v e l é s , r e m p l a c é s e t n o m m é s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e o u p a r d é c i s i o n c o l l e c t i v e d e s a s s o c i é s s u r p r o p o s i t i o n d u C o m i t é d e S u r v e i l l a n c e d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
$ i j f i a g e n b t j h e t B - e l g t s t r h S t a a t s b l u t t ÿÿ- 0 3 > û Z f 2 ü r 4 = A i i n e x ë s c T ü 1 V l ó n ï t e u r b e T g ë
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
R é s e r v é
t " a u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
1 8 . 1 A s s o c i é U n i q u e
L o r s q u e l a S o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n a s s o c i é , l ' a s s o c i é u n i q u e d é t i e n t t o u s l e s p o u v o i r s a c c o r d é s a u x a s s o c i é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s . L ' a s s o c i é u n i q u e n e p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s . S a v o l o n t é s ' e x p r i m e p a r d e s d é c i s i o n s e n r e g i s t r é e s p a r o r d r e c h r o n o l o g i q u e d a n s u n r e g i s t r e c o t é e t p a r a p h é d e l a m ê m e f a ç o n q u e l e s p r o c è s - v e r b a u x d ' a s s e m b l é e s e t s o n t s i g n é s p a r c e d e r n i e r .
1 8 . 2 P l u r a l i t é d ' a s s o c i é s
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e s d é c i s i o n s c o l l e c t i v e s d e s a s s o c i é s , d e q u e l q u e n a t u r e q u ' e l l e s s o i e n t , s o n t p r i s e s s o i t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e ( c f . 1 8 . 2 . 1 c i - a p r è s ) , s o i t p a r c o n s u l t a t i o n é c r i t e ( c f . 1 8 2 . 2 c i - a p r è s ) , s o i t p a r t é l é c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u a u d i o v i s u e l l e ( c f . 1 8 . 2 . 3 c i - a p r è s ) . E l l e s p e u v e n t é g a l e m e n t r é s u l t e r d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é c o n s t a t a n t l e s d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a s s o c i é s ( c f . 1 8 . 2 . 4 c i - a p r è s ) .
L e s d r o i t s d e v o t e a t t a c h é s a u x a c t i o n s s o n t p r o p o r t i o n n e l s à l a q u o t i t é d e c a p i t a l q u ' i l s r e p r é s e n t e n t e t c h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à s o n d é t e n t e u r à u n e v o i x .
L e s d é c i s i o n s c o l l e c t i v e s d ' a s s o c i é s s o n t p r i s e s à l ' i n i t i a t i v e d u P r é s i d e n t o u d u C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s d e l a S o c i é t é , o u à l a d e m a n d e d ' u n a s s o c i é d é t e n a n t a u m o i n s 2 5 % d u c a p i t a l s o c i a l ( c i - a p r è s l e " D e m a n d e u r " ) . D a n s c e d e r n i e r c a s , l e P r é s i d e n t , s ' i l n ' e s t p a s a s s o c i é , e n e s t a v i s é p a r t o u t m o y e n .
L ' o r d r e d u j o u r e n v u e d e s d é c i s i o n s c o l l e c t i v e s d ' a s s o c i é s e s t a r r ê t é p a r l e D e m a n d e u r .
C h a q u e a s s o c i é a l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x d é c i s i o n s c o l l e c t i v e s p a r l u i m ê m e o u p a r u n m a n d a t a i r e d e s o n c h o i x , q u i p e u t o u n o n ê t r e u n a s s o c i é . L e s m a n d a t s p e u v e n t ê t r e d o n n é s p a r t o u s m o y e n s é c r i t s , e n c e c o m p r i s p a r t é l é c o p i e o u t r a n s m i s s i o n é l e c t r o n i q u e . E n c a s d e c o n t e s t a t i o n s u r l a v a l i d i t é d u m a n d a t c o n f é r é , l a c h a r g e d e l a p r e u v e i n c o m b e à c e l u i q u i s e p r é v a u t d e l ' i r r é g u l a r i t é d u m a n d a t ,
1 8 . 2 . 1 D é c i s i o n s p r i s e s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l e D e m a n d e u r . L a c o n v o c a t i o n e s t f a i t e p a r u n e n o t i f i c a t i o n e n v o y é e p a r t o u s m o y e n s é c r i t s , e n c e c o m p r i s p a r t é l é c o p i e o u p a r t r a n s m i s s i o n é l e c t r o n i q u e h u i t ( 8 ) j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n ; e l l e i n d i q u e l ' o r d r e d u j o u r . C e p e n d a n t , l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t s e r é u n i r s a n s c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e P r é s i d e n t d e l a S o c i é t é o u , e n s o n a b s e n c e , p a r u n a s s o c i é s p é c i a l e m e n t d é l é g u é o u é l u à c e t e f f e t p a r l ' a s s e m b l é e .
A c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t t e n u e u n e f e u i l l e d e p r é s e n c e , e t i l e s t d r e s s é u n p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n , s i g n é ( i ) p a r l e P r é s i d e n t d e s é a n c e e t ( i i ) p a r a u m o i n s u n a s s o c i é p r é s e n t o u p a r l e m a n d a t a i r e d ' u n a s s o c i é r e p r é s e n t é .
1 8 . 2 . 2 D é c i s i o n s p r i s e s p a r c o n s u l t a t i o n é c r i t e
E n c a s d e c o n s u l t a t i o n é c r i t e ( e n c e c o m p r i s t o u t e c o n s u l t a t i o n e f f e c t u é e p a r t é l é c o p i e o u p a r t r a n s m i s s i o n é l e c t r o n i q u e ) , l e t e x t e d e s r é s o l u t i o n s p r o p o s é e s a i n s i q u e l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s s o n t a d r e s s é s p a r l e D e m a n d e u r à c h a q u e a s s o c i é e t a u P r é s i d e n t , s i c e l u i - c i n ' e s t p a s l e D e m a n d e u r , p a r t o u s m o y e n s é c r i t s e n c e c o m p r i s p a r t é l é c o p i e o u p a r t r a n s m i s s i o n é l e c t r o n i q u e .
L e s a s s o c i é s d i s p o s e n t d ' u n d é l a i m i n i m a l d e h u i t ( 8 ) j o u r s à c o m p t e r d e l a r é c e p t i o n d e s p r o j e t s d e r é s o l u t i o n s , p o u r é m e t t r e l e u r v o t e . L e v o t e p e u t ê t r e é m i s p a r t o u s m o y e n s é c r i t s e n c e c o m p r i s p a r t é l é c o p i e o u p a r t r a n s m i s s i o n é l e c t r o n i q u e , T o u t a s s o c i é n ' a y a n t p a s r é p o n d u d a n s l e d é l a i a c c o r d é a u x a s s o c i é s p o u r r é p o n d r e ( s ' i l n ' e s t p a s p r é c i s é d a n s l e s r é s o l u t i o n s , c e d é l a i s e r a d e h u i t ( 8 ) j o u r s ) e s t c o n s i d é r é c o m m e s ' é t a n t a b s t e n u . S i l e s v o t e s d e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t r e ç u s a v a n t l ' e x p i r a t i o n d u d i t d é l a i , l a r é s o l u t i o n c o n c e r n é e s e r a r é p u t é e a v o i r f a i t l ' o b j e t d ' u n v o t e à l a d a t e d e r é c e p t i o n d u d e r n i e r v o t e .
L a d é c i s i o n c o l l e c t i v e d e s a s s o c i é s f a i t l ' o b j e t d ' u n p r o c è s - v e r b a l é t a b l i e t s i g n é p a r l e D e m a n d e u r a u q u e l e s t a n n e x é e c h a q u e r é p o n s e d e s a s s o c i é s , e t q u i e s t i m m é d i a t e m e n t c o m m u n i q u é à l a S o c i é t é p o u r ê t r e c o n s e r v é d a n s l e s c o n d i t i o n s v i s é e s c i - a p r è s .
1 8 . 2 . 3 D é c i s i o n s p r i s e s p a r v o i e d e t é l é c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u a u d i o v i s u e l l e
L o r s d e s r é u n i o n s p a r v o i e d e t é l é c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u a u d i o v i s u e l l e , l e s a s s o c i é s e t l e P r é s i d e n t , s ' i l n ' e s t p a s l e D e m a n d e u r , s o n t c o n v o q u é s p a r l e D e m a n d e u r , p a r t o u s m o y e n s é c r i t s e n c e c o m p r i s p a r t é l é c o p i e o u p a r t r a n s m i s s i o n é l e c t r o n i q u e , d e u x ( 2 ) j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n . L ' o r d r e d u j o u r d o i t ê t r e i n d i q u é , a i n s i q u e l a m a n i è r e d o n t l e s a s s o c i é s p e u v e n t p r e n d r e p a r t à l a r é u n i o n .
L o r s q u e l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s p a r v o i e d e t é l é c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u a u d i o v i s u e l l e , l e D e m a n d e u r é t a b l i t d a n s u n d é l a i d e h u i t ( 8 ) j o u r s à c o m p t e r d e l a t é l é c o n f é r e n c e , u n p r o j e t d u p r o c è s v e r b a l d e s é a n c e a p r è s a v o i r i n d i q u é :
- L ' i d e n t i t é d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e n p r é c i s a n t , l e c a s é c h é a n t , l e s m a n d a t s d o n n é s à c e t
e f f e t . D a n s c e t t e h y p o t h è s e , l e s m a n d a t s s o n t a n n e x é s a u p r o c è s - v e r b a l ;
L ' i d e n t i t é d e s a s s o c i é s a b s e n t s ;
L e t e x t e d e s r é s o l u t i o n s ;
L e r é s u l t a t d u v o t e p o u r c h a q u e d é l i b é r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e D e m a n d e u r e n a d r e s s e i m m é d i a t e m e n t u n e c o p i e p a r t o u s m o y e n s é c r i t s , e n c e c o m p r i s p a r t é l é c o p i e o u p a r ' t r a n s m i s s i o n é l e c t r o n i q u e , à c h a c u n d e s a s s o c i é s . L e s a s s o c i é s a y a n t p r i s p a r t à l a t é l é c o n f é r e n c e e n r e t o u r n e n t u n e c o p i e a u P r é s i d e n t , d a n s l e s h u i t ( 8 ) j o u r s , a p r è s l ' a v o i r s i g n é e , p a r t o u s m o y e n s é c r i t s e n c e c o m p r i s p a r t é l é c o p i e o u p a r t r a n s m i s s i o n é l e c t r o n i q u e .
A r é c e p t i o n d e s c o p i e s s i g n é e s p a r l e s a s s o c i é s , l e D e m a n d e u r é t a b l i t l e p r o c è s v e r b a l d é f i n i t i f . L e d i t p r o c è s v e r b a l d û m e n t s i g n é p a r l e D e m a n d e u r , a i n s i q u e l a p r e u v e d e l ' e n v o i d u p r o c è s v e r b a l a u x a s s o c i é s e t l e s c o p i e s r e n v o y é e s d û m e n t s i g n é e s p a r l e s a s s o c i é s a i n s i q u ' i l e s t i n d i q u é c i - d e s s u s s o n t i m m é d i a t e m e n t c o m m u n i q u é s à l a S o c i é t é p o u r ê t r e c o n s e r v é s c o m m e i n d i q u é c i - a p r è s .
1 8 . 2 . 4 D é c i s i o n s r é s u l t a n t d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é c o n s t a t a n t l e s d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a s s o c i é s L e s d é c i s i o n s c o l l e c t i v e s p e u v e n t é g a l e m e n t r é s u l t e r d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é s i g n é p a r t o u s l e s a s s o c i é s . A r t i c l e 2 0 - - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l a u n e d u r é e d e d o u z e m o i s . I l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e .
P a r e x c e p t i o n , l e p r e m i e r e x e r c i c e d é b u t e r a à l a d a t e d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a S o c i é t é a u R e g i s t r e d u
C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s e t s e r a c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
A r t i c l e 2 2 A f f e c t a t i o n e t r é p a r t i t i o n d u r é s u l t a t
L e c o m p t e d e r é s u l t a t , q u i r é c a p i t u l e l e s p r o d u i t s e t c h a r g e s d e l ' e x e r c i c e f a i t a p p a r a î t r e , p a r d i f f é r e n c e , a p r è s d é d u c t i o n d e s a m o r t i s s e m e n t s e t d e s p r o v i s i o n s , l e b é n é f i c e o u l a p e r t e d e l ' e x e r c i c e .
S u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e d i m i n u é , l e c a s é c h é a n t , d e s p e r t e s a n t é r i e u r e s , i l e s t p r é l e v é 5 % a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . l i r e p r e n d s o n c o u r s l o r s q u e , p o u r u n e r a i s o n q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e l é g a l e e s t d e s c e n d u e a u - d e s s o u s d e c e d i x i è m e ,
L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e e s t c o n s t i t u é p a r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e d i m i n u é d e s p e r t e s a n t é r i e u r e s e t d e s s o m m e s p o r t é e s e n r é s e r v e , e n a p p l i c a t i o n d e l a l o i e t d e s s t a t u t s , e t a u g m e n t é d u r e p o r t b é n é f i c i a i r e .
S u r c e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e , l ' a s s o c i é u n i q u e o u l a c o l l e c t i v i t é d e s a s s o c i é s p e u t p r é l e v e r t o u t e s s o m m e s q u ' i l / e l l e j u g e à p r o p o s d ' a f f e c t e r à l a d o t a t i o n d e t o u s f o n d s d e r é s e r v e s f a c u l t a t i v e s , o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , o u d e r e p o r t e r à n o u v e a u .
L e s o l d e , s ' i l e n e x i s t e , e s t a l l o u é à l ' a s s o c i é u n i q u e o u r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l e c a p i t a l .
L e s d i v i d e n d e s s o n t p r é l e v é s p a r p r i o r i t é s u r l e s b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e . L ' a s s o c i é u n i q u e o u l a c o l l e c t i v i t é d e s a s s o c i é s p e u t , e n o u t r e , d é c i d e r l a m i s e e n d i s t r i b u t i o n d e s o m m e s p r é l e v é e s s u r l e s r é s e r v e s d o n t i l / e l l e a l a d i s p o s i t i o n , e n i n d i q u a n t e x p r e s s é m e n t l e s p o s t e s d e r é s e r v e s u r l e s q u e l s l e s p r é l è v e m e n t s s o n t e f f e c t u é s .
H o r s l e c a s d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l , a u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e à l ' a s s o c i é u n i q u e o u a u x a s s o c i é s l o r s q u e l e s c a p i t a u x p r o p r e s s o n t o u d e v i e n d r a i e n t , à l a s u i t e d e c e l l e - c i , i n f é r i e u r s a u m o n t a n t d u c a p i t a l a u g m e n t é d e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r . L ' é c a r t d e r é é v a l u a t i o n n ' e s t p a s d i s t r i b u a b l e . l l p e u t ê t r e i n c o r p o r é e n t o u t o u p a r t i e d u c a p i t a l .
L e s p e r t e s , s ' i l e n e x i s t e , s o n t , a p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e o u l a c o l l e c t i v i t é d e s a s s o c i é s , r e p o r t é e s à n o u v e a u p o u r ê t r e i m p u t é e s s u r l e s b é n é f i c e s d e s e x e r c i c e s u l t é r i e u r s j u s q u ' à e x t i n c t i o n .
A r t i c l e 2 3 P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s - - a c o m p t e s
L e s m o d a l i t é s d e m i s e e n p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s e n n u m é r a i r e s o n t f i x é e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e o u p a r d é c i s i o n c o l l e c t i v e d e s a s s o c i é s . L a m i s e e n p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s e n n u m é r a i r e d o i t a v o i r l i e u d a n s u n d é l a i m a x i m a l d e n e u f m o i s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e , s a u f p r o l o n g a t i o n d e c e d é l a i p a r a u t o r i s a t i o n d e j u s t i c e .
L o r s q u ' u n b i l a n é t a b l i a u c o u r s o u à l a f i n d e l ' e x e r c i c e e t c e r t i f i é p a r u n C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s f a i t a p p a r a î t r e q u e l a s o c i é t é , d e p u i s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t , a p r è s c o n s t i t u t i o n d e s a m o r t i s s e m e n t s e t p r o v i s i o n s n é c e s s a i r e s e t d é d u c t i o n f a i t e s ' i l y a l i e u d e s p e r t e s a n t é r i e u r e s a i n s i q u e d e s s o m m e s à p o r t e r e n r é s e r v e , e n a p p l i c a t i o n d e l a l o i o u d e s s t a t u t s , a r é a l i s é u n b é n é f i c e , i l p e u t ê t r e d i s t r i b u é s u r d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e o u s u r d é c i s i o n c o l l e c t i v e d e s a s s o c i é s d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e a v a n t l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e . L e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s n e p e u t e x c é d e r l e m o n t a n t d u b é n é f i c e a i n s i d é f i n i .
L ' a s s o c i é u n i q u e o u l a c o l l e c t i v i t é d e s a s s o c i é s s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s a l a f a c u l t é d ' a c c o r d e r à c h a q u e a s s o c i é , p o u r t o u t o u p a r t i e d u d i v i d e n d e m i s e n d i s t r i b u t i o n o u d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e , u n e o p t i o n e n t r e l e p a i e m e n t d u d i v i d e n d e e n n u m é r a i r e o u e n a c t i o n s e t c e a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i .
A u c u n e r é p é t i t i o n d e d i v i d e n d e n e p e u t ê t r e e x i g é e d e s a s s o c i é s s a u f l o r s q u e l a d i s t r i b u t i o n a é t é e f f e c t u é e e n v i o l a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t q u e l a s o c i é t é é t a b l i t q u e l e s b é n é f i c i a i r e s a v a i e n t c o n n a i s s a n c e d u c a r a c t è r e i r r é g u l i e r d e c e t t e d i s t r i b u t i o n a u m o m e n t d e c e l l e - c i o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s
M o d 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
3 V l o n i t e u r
b e l g e
e
M o d 1 1 . 1
c i r c o n s t a n c e s . L e c a s é c h é a n t , l ' a c t i o n e n r é p é t i t i o n e s t p r e s c r i t e t r o i s a n s a p r è s l a m i s e e n p a i e m e n t d e c e s d i v i d e n d e s .
L e s d i v i d e n d e s n o n r é c l a m é s d a n s l e s c i n q a n s d e l e u r m i s e e n p a i e m e n t s o n t p r e s c r i t s . A r t i c l e 2 4 D i s s o l u t i o n l i q u i d a t i o n
L a S o c i é t é e s t d i s s o u t e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t , s a u f p r o r o g a t i o n , à l ' e x p i r a t i o n d u t e r m e f i x é p a r l e s s t a t u t s o u à l a s u i t e d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e o u d ' u n e c o l l e c t i v e d e s a s s o c i é s p r i s e d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a d é c i s i o n c o l l e c t i v e d e s a s s o c i é s q u i c o n s t a t e o u d é c i d e l a d i s s o l u t i o n n o m m e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s .
L e l i q u i d a t e u r o u c h a c u n d ' e u x s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , r e p r é s e n t e l a S o c i é t é . i l d i s p o s e d e s p o u v o i r l e s p l u s é t e n d u s p o u r r é a l i s e r l ' a c t i f m ê m e à l ' a m i a b l e . l i e s t h a b i l i t é à p a y e r l e s c r é a n c i e r s s o c i a u x e t à r é p a r t i r l e s o l d e d i s p o n i b l e e n t r e l e s a s s o c i é s .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t a u t o r i s e r l e l i q u i d a t e u r à c o n t i n u e r l e s a f f a i r e s s o c i a l e s e n c o u r s e t à e n e n g a g e r d e n o u v e l l e s p o u r l e s s e u l s b e s o i n s d e l a l i q u i d a t i o n .
L e p r o d u i t n e t d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d u p a s s i f , e s t e m p l o y é a u r e m b o u r s e m e n t i n t é g r a l d u c a p i t a l l i b é r é e t n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
L e s s u r p l u s , s ' i l e n e x i s t e , e s t r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s p a r c h a c u n d ' e u x , q u e l l e q u e s o i t l e u r c a t é g o r i e .
L e s p e r t e s , s ' i l e n e x i s t e , s o n t s u p p o r t é e s p a r l e s a s s o c i é s j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t d e l e u r s a p p o r t s .
E n c a s d e r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e l e s m a i n s d ' u n a s s o c i é , p e r s o n n e m o r a l e , l a d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n e n t r a i n e t r a n s m i s s i o n u n i v e r s e l l e d u p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é à l ' a s s o c i é u n i q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 4 4 - 5 d u C o d e c i v i l ,
2 . D é c i s i o n d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4
P a r d é c i s i o n d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4 d e M o n s i e u r J e a n d e L a m b e r t y e , P r é s i d e n t d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e ( S A S ) d e d r o i t f r a n ç a i s d é n o m m é e « E u k r a t o s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 2 P a r i s ( F r a n c e ) , R u e M a r s o l l i e r 1 5 , l a d i t e s o c i é t é E u k r a t o s a c o n f i r m é s a v o l o n t é d ' o u v r i r u n e s u c c u r s a l e à B r u x e l l e s .
C e t t e s u c c u r s a l e b e l g e s e r a d é n o m m é e « E u k r a t o s B e l g i q u e » e t a u r a p o u r p r i n c i p a l e s a c t i v i t é s l a s u p e r v i s i o n d ' a c t i f s f i n a n c i e r s , l e c o n s e i l f i n a n c i e r e t l e c o u r t a g e d ' a s s u r a n c e v i e .
L ' a d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e s e r a à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e E m i l e d e B e c o 1 2 2 .
M a d a m e N a t h a l i e d e L a R o c h e A y m o n , é p o u s e d e C h a b o t d e T r a m e c o u r t , n é e à T o u r s ( F r a n c e ) , l e 2 3 j u i l l e t 1 9 7 1 , d o m i c i l i é e à A v e n u e E m i l e d e B e c o 1 2 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é p o u r l e s a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e , D a n s l e c a d r e d e c e s a c t i v i t é s u n i q u e m e n t , M a d a m e N a t h a l i e d e L a R o c h e A y m o n a , e n c o n s é q u e n c e , l e p o u v o i r d ' e n g a g e r s e u l e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e .
P o u r l a s u c c u r s a l e E u k r a t o s B e l g i q u e
N a t h a l i e d e L a R o c h e A y m o n
R e p r é s e n t a n t e d e l a s u c c u r s a l e
A n n e x e s
- 1 p v d u P r é s i d e n t d e l a S A S E U K R A T O S d u 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4
- s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a S A S E U K R A T O S
- E x t r a i t K b i s d e l a S A S E U K R A T O S
- C o p i e d e f a C l f r a n ç a i s e e t r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e p r é s i d e n t d e M o n s i e u r J e a n D e L a m b e r t y e
- C o p i e d e l a c a r t e d e r é s i d e n t e b e l g e d e M a d a m e N a t h a l i e d e L a R o c h e A y m o n
- C o m p t e a n n u e l s a p p r o u v é s , c l ô t u r é a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e