09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 06.08.2013 13402-0181-030
30/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
Y i ~ c ~ ~ [ e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 \ 1 , 1 1 1 j 1 1 . 1 0 1 0 \ 1
1 9 J U I L . Z 0 1 3
8 R u k a l a m i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 4 1 1 . 9 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U L E R H E R M E S S E R V I C E S B E L G I U M S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 5 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t d u c o m m i s s a i r e e - r e c t i f i c a t i o n d e l a p u b l i c a t i o n e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 4 m a i 2 0 1 3 :
3 . R e c t i f i c a t i o n d e l a p u b l i c a t i o n c o n c e r n a n t l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
P o u r r a p p e l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 8 m a i 2 0 1 2 a d é c i d é d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r , K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M i c h e l L a n g e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t a p p r o u v é p o a r l e c o n s e i l d ' e n t r e p r i s e v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s . 4 . P o u v o i r s p o u r f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n - D i v e r s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' o c t r o y e r u n ' m á n d a f s p é c i a l á M a d a h n e T e o d o r a P e t r o v a , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n " " d e p u b l i e r , l o r s q u e c e l a e s t r e q u i s , l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é r e l a t i v e m e n t à c e q u i p r é c è d e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s , d e f a i r e t o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s e t d é c l a r a t i o n s e t e n g é n é r a l , d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
T e o d o r a P e t r o v a
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/03/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.05.2012, DPT 07.03.2013 13059-0540-029
20/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.05.2012, DPT 10.08.2012 12408-0332-023
25/07/2012 : BL458033
08/09/2011 : BL458033
25/05/2011 : BL458033
01/03/2011 : BL458033
30/12/2010 : BL458033
23/08/2010 : BL458033
17/08/2009 : BL458033
02/09/2008 : BL458033
12/05/2015
ÿþe r r
M O O W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x - a r i n e x e g U T I V I o m t e u r b e l g e t a p r è s d é p ô t d e l ' a ç ~ p a ~ ~ ~ r ~ ç u ! e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 4 1 1 . 9 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u l e r H e r m e s S e r v i c e s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 5 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
p b i e t { s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 m a i 2 0 1 2
5 . R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s j u s q u ' a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e s e i z e :
- M o n s i e u r M i e n n e D e f r a i g n e , d e m e u r a n t à : M a r c e l D e B a c k e r s t r a a t 2 A , 2 1 8 0 E k e r e n
- M o n s i e u r B r u n o V e r h o f s t e d e , d e m e u r a n t à : R u e D e s T o u r i s t e s 5 , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
- M o n s i e u r P h i l i p p e D e R a e y m a e k e r , d e m e u r a n t à : N e u r i s 8 , 2 6 4 0 M o r t s e l
- M o n s i e u r D i d i e r B u s a r d , d e m e u r a n t à : A s s e l t s s t r a a t 6 9 , 9 0 3 1 D r o n g e n
- M o n s i e u r M a r c P e t r e , d e m e u r a n t à : T e n b o s l a a n 8 6 A , 1 5 6 0 H o e i l a a r t
C e s m a n d a t s s o n t d o n n é s p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s e t v i e n d r o n t , p a r c o n s é q u e n t , à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 1 6 .
L e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . M a r c P e t r e
E t i e n n e D e f a i g n e A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r
S O f i 8 0 7
? g O R . 2 0 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f i r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x é s d u M o n i t e u r " e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e j R e ç u l e
M a r c P e t r e A d m i n i s t r a t e u r
E t i e n n e D e f a i g n e A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u . 2 M o n i t e u r b e l g e
* 1 5 0 6 8 0
3 0 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 4 1 1 . 9 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u l e r H e r m e s S e r v i c e s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e d e s A r t s 5 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 : D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B r u n o V e r h o f s t e d e , r é s i d e n t à R u e D e s T o u r i s t e s 5 , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e à p a r t i r d u 1 5 m a i 2 0 1 3 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e d é s i g n e M o n s i e u r F r a n c i s J e s p e r s , d o m i c i l i é d ' H o o g v o r s t l a a n 2 5 à 1 8 6 0 M e i s e , B e l g i q u e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
C e t t e n o m i n a t i o n s o r t i r a s e s e f f e t s r é t r o a c t i v e m e n t l e 1 i O f j u i l l e t 2 0 1 3 e t p r e n d r a f i n , s a u f r e c o n d u c t i o n , à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L e m a n d a t p r é c i t é s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2007 : BL458033
15/06/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 5 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u ' 1 3 m a i 2 0 1 5
( " " )
5 . N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s à p a r t i r d e l a d a t e d e c e t t e
a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e :
- M o n s i e u r P h i l i p p e D e R a e y m a e k e r , d o m i c i l i é à N e u r i s 8 , 2 6 4 0 M o r t s e l , B e l g i q u e ;
- M o n s i e u r D i d i e r B u s a r d , d o m i c i l i é à A s s e l s s t r a a t 6 9 , 9 0 3 1 D r o n g e n , B e l g i q u e ;
- M o n s i e u r M a r c P e t r e , d o m i c i l i é à T e n b o s l a a n 8 6 A , 1 5 6 0 H o e l a a r t , B e l g i q u e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s : - M o n s i e u r J e a n C l a u s , D i r e c t e u r F i n a n c i e r , d o m i c i l i é 9 1 r u e M i c h e l A n g e , 7 5 0 1 6 P a r i s 1 6 , F r a n c e ;
- M o n s i e u r F r é d é r i c A l l i e r , D i r e c t e u r S o u s c r i p t i o n s , I n f o r m a t i o n & S i n i s t r e s , d o m i c i l i é 8 1 R u e B a s s e , 1 1 8 0 U c c l e , B e l g i q u e ;
- M a d a m e I s a b e l l e V a n D u r m e , D i r e c t e u r C o m m e r c i a l , d o m i c i l i é e A a i g e m d o r p 5 8 , 9 4 2 0 A a i g e m , B e l g i q u e . L e s m a n d a t s d e M o n s i e u r J e a n C l a u s , M o n s i e u r F r é d é r i c A l l i e r e t M a d a m e I s a b e l l e V a n D u r m e v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 6 .
L e s m a n d a t s p r é c i t é s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e « K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r K e n n e t h V e r m e i r e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s ( e x e r c i c e s 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e t 2 0 1 7 ) . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l ' a n 2 0 1 8 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 . L e c o n s e i l p r o p o s e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e f i x e r l e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e à 7 . 0 0 0 e u r o s ( h o r s N A ) p a r a n .
6 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t p u b l i c a t i o n
L ' a c t i o n n a i r e d é c i d e d ' o c t r o y e r u n m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r E t i e n n e D e f r a i g n e e t à M a d a m e T e o d o r a P e t r o v e , a i n s i q u ' à M a d a m e H i i l d e P a n n e e l s , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p u b l i e r , l o r s q u e c e l a e s t r e q u i s , l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é r e l a t i v e m e n t à c e q u i p r é c è d e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s , d e f a i r e t o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s e t d é c l a r a t i o n s e t e n g é n é r a l , d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
O l t J U I N 2 3 t 5
a u g r e f f e d u t r i b j l a l d e c o m m e r c e f r a r 1 c o p h o n e d e B r u e e M e s
A o t . e s . B
1 4 1 1 1 1 1 ! _ j 1 1 ! 1 t 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 4 1 1 . 9 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u l e r H e r m e s S e r v i c e s B e l g i u m
( " " )
H i l d e P a n n e e l s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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