18/09/2014
ÿþF A O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e r e m m t l f a t l e
0 C - 1 3 2 - 2 0 %
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B u z e f f e r k e s
R é s e r v é
a u
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
;
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 0 3 0 6 7 6 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U M E D I C A
( e n a b r é g é ) : E U M E D I C A
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 6 7 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : P r o c è s - v e r b a l e x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4
O r d r e d u j o u r : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e n t é r i n e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , à s a v o i r M o n s i e u r M a r c J A C O B S , D i r e c t e u r O p é r a t i o n n e l d e l a S o c i é t é , r u e d u L o n g c h a m p 1 1 0 à 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d e t M o n s i e u r N i c o l a s V R Y G F 1 E M , A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , r u e d e G o b e r t a n g e 1 2 à 1 3 7 0 M é l i n , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e a l l a n t j u s q u ' à l a d a t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 5 t e t c e s a n s i n t e r r u p t i o n d e p u i s l a d a t e d e l e u r n o m i n a t i o n i n i t i a l e d u 3 0 1 0 6 1 2 0 0 9 .
T o u t a c t e e n g a g e a n t l e C o m i t é d e D i r e c t i o n p a r c e s d e u x m e m b r e s d e v r a , p o u r ê t r e v a l a b l e , ê t r e s i g n é p a r l e s d e u x m e m b r e s . L e s m a n d a t s a u s e i n d e c e C o m i t é n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c é s - v e r b a l .
L e P r é s i d e n t ,
J a c q u e s M E R C K X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 0 3 0 5 7 6 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U M E D 1 C A S . A .
( e n a b r é g é ) : E U M E D 1 C A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 6 7 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 1 . R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s
2 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
A p r è s d é l i b é r a t i o n , e t t o u t e s l e s e x p l i c a t i o n s d e m a n d é e s a y a n t é t é f o u r n i e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r , d e M a d a m e B é a t r i c e O L I V E R , R u e d e l a L é g è r e E a u 5 6 , 1 4 2 0 B R A I N E - L ' A L L E U D , p o u r u n e p é r i o d e a l l a n t j u s q u ' à l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 5 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e , M o n s i e u r M O R E A U d e l a S P R L B O S S A E R T M O R E A U S A M A N & C ° , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 7 5 7 à 1 1 8 0 U C C L E , p o u r u n e p é r i o d e a l l a n t j u s q u ' à l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 5 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
L e P r é s i d e n t , J a c q u e s M E R C K X
I I I I I I I I I I Y I I I I I I I
* 1 9 0 1 4 6 7 4 *
A
i
- 6 J A N 2 O V f
~ ~ " ~ _ t ~ s '~ ~
G r e f f e
11/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.07.2012, DPT 31.08.2012 12557-0001-036
31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 26.08.2011 11452-0490-035
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 30.06.2010 10254-0247-036
05/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 29.07.2009 09521-0029-036
06/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 31.07.2008 08527-0036-035
08/05/2015
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
~
? 7 ~ ' y r ~ , . 2 ~ 1 ~
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n r n r y h n n e G ( r e f Ê 3 r t l Y . e l b s
R é s e r v é n i 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 . » 6 1 3 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 0 5 7 6 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U M E D I C A S . A .
( e n a b r é g é ) : E U M E D I C A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 6 7 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l e x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s , t e n u e a u s i è g e s o c i a l s o i t A v e n u e W . C h u r c h i l l 6 7 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s l e 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 à 1 6 h
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e m e m b r e d u c o m i t é d e D i r e c t i o n , d e M o n s i e u r N i c o l a s V R Y G H E M , r u e d e G o b e r t a n g e 1 2 à 1 3 7 0 M é l í n , a v e c e f f e t a u 3 m a r s 2 0 1 5 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e P r é s i d e n t ,
J a c q u e s M E R C K X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 31.08.2007 07714-0245-035
06/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 09.08.2006, DPT 31.08.2006 06752-4583-025
05/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 06.09.2005, DPT 03.10.2005 05792-1315-027
14/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 08.06.2004, DPT 12.07.2004 04440-2342-024
01/09/2003 : NI044298
07/08/2003 : NI044298
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.06.2015, DPT 25.08.2015 15479-0222-036
04/10/2002 : NI044298
29/07/2000 : NI044298
20/01/1999 : NI044298
18/04/1996 : NI44298
23/07/1992 : NI44298
31/07/1991 : NI44298
03/08/1990 : NI44298
02/02/1990 : NI44298
15/05/1986 : NI44298
15/05/1986 : NI44298
11/07/1985 : NI44298
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.08.2016, DPT 30.08.2016 16564-0507-035