04/02/2015
ÿþM o a W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _ _ _ _
"
D é p o s é I R e ç u l e
2 3 J A N , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u t d e c o m m e r c e r a n c o p h o n e d e B e n I x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 1 8 7 . 9 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r a A u d i t E x p e r t s C o m p t a b l e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 7 7 b o i t e 1 1
1 1 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E - A U G M E N T A T I O N C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e G u y D U B A E R E , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à J e t t e - B r u x e l l e s , l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é " E u r a A u d i t s E x p e r t s C o m p t a b l e s " , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a n c i e n n e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t d ' a d o p t e r c o m m e n o u v e l l e , d é n o m i n a t i o n « C I F R A E S C o n s u l t a n t s » à p a r t i r d e c e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
S u i t e à c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 p r e m i è r p a r a g r a p h e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
s o u s l a d é n o m i n a t i o n « C I F R A E S C o n s u l t a n t s » .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e s e i z e m i l l e q u a t r e c e n t h u i t e u r o s ( ¬ 1 6 . 4 0 8 , 0 0 )
p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ) à t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬
3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e p a r t i e d e l a r é s e r v e d i s p o n i b l e , f i g u r a n t a u b i l a n c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 3 e t c e s a n s c r e a t i o n d e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 3 5 . 0 0 0 , 0 0 )
r e p r é s e n t é p a r S E P T C E N T C I N Q U A N T E ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i -
a v a n t a i n s i q u e l a d é c i s i o n d e t r a n s f e r t l e s i è g e s o c i a l v e r s l ' a d r e s s e a c t u e l l e ;
E n p l u s , l ' a s s é m b l é e d é c i d e d ' i n s e r e r l e t e x t e s u i v a n t à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s i n f i n e :
« S e u l e s l e s p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e i n s c r i t à l ' I n s t i t u t d e s E x p e r t s C o m p t a b l e s , o n t
d r o i t d e v o t e q u e l l e q u e s o i t l a n a t u r e d e l ' a s s e m b l é e ( o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e a v e c o u s a n s l a p r é s e n c e d ' u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l ) " .
S u i t e à c e s d é c i s i o n s ,
" l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
« A R T I C L E 5 C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s S A N S d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
S a u f d é r o g a t i o n d e l ' i n s t i t u t , l e s p r o p r i é t a i r e s d é t e n t e u r s d o i v e n t ê t r e e x p e r t s - c o m p t a b l e s , s u i v a n t l a l o i d u v i n g t e t u n f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t c i n q . L a m a j o r i t é d e s p a r t s d o i v e n t a p p a r t e n i r à d e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t .
S e u l e s l e s p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e i n s c r i t à l ' I n s t i t u t d e s E x p e r t s C o m p t a b l e s , o n t d r o i t d e v o t e q u e l l e q u e s o i t l a n a t u r e d e l ' a s s e m b l é e ( o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e a v e c o u s a n s l a p r é s e n c e d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l ) "
" L ' a r t i c l e 2 p r e m i è r e p h r a s e d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e [ a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i l i u u i ~ ~ ~ ~ ~ x ~ i ~ u m
* 1 5 0 1 A *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - G u i m
«
e s t é t a b l i à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 b o î t e 1 1 . » L ' 0 0 0 e m b l é æ d é c i d æ ó g o l e m æ n ó d e m n d 0 e r l e s o ó i c l e m 8 e t 1 2 c o m m e o u Ó :
* E l l e d é c i d e d ' i n s é r e r d a n s l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t « L e s a s s o c i é s b é n é f i c i e n t d ' u n d r o i t d e p n à m p d n t o t a l s a n s r e s t r i c t i o n l o r s d e l a c e s s i o n d e p a r t s e n v i s a g é e p a r u n a s s o c i é , C e d e r n i e r d o i t s i g n i f i e r l e p r i x d e m a n d é ( a c c o m p a g n é d e l ' i d e n t i t é d e s a c q u é r e u r s p r o p o s é s p a r l e c é d a n t ) d é p a s s e l a p r o p o s i t i o n d e s t i t u l a i r e s d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , i l s e r a f a i t a p p e l à u n t i e r s é v a l u a t e u r c h o i s i s u i v a n t l e s p r i n c i p e s u s u e l s d e
* E l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a r é f é r e n c e à E M C C o n s u l t a n t s p a r C I F R A E S C o n s u l t a n t s d a n s l ' a r t i c l e 1 2 d e s x ó a t u t o .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a n u a m b i ó e c o n f è n a b u u o p o u x o | r o o u g é r a n t p u u r | ' e x é ` c u t i o n d e o r é o o | u t | o n o q u | p r é o à d e n t . S I X I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R P O U R L E S F O R M A L I T E S L e s o ~ o o ~ ~ s n Ó [ o g ó n a n ó d ~ d a n a n t n o m m e r s p é c i a l , p o u r | e u r m a n É d a k u a v e c ~ a o u 8 á d o e t d e
s u b s t i t u t i o n
b d é | R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O G I V E » r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e / n g h d ~
A R O E L l ~ ~ e f f e c t u e r t o u t e s
d é m a r c h e s * 4 ` f ó o ) Ó é e q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f r é s o l u t i o n s
m . p o u r o o a r ~ e o n n o e n s n n ~ e o s ~ n a ~ d e s e n n n ~
. ' - - _ ' - _ ' ~ ~ _ _ _ - ' - ~ - - -
p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n h r e p ó m a o . L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p n u n m , a u n o m d e l a s o c i é t ó , f a i r e t o u t e s d ó c l a n u 8 o n a , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s e t , e n g é n é r a l , f a i r e | e n é c * n n m m .
U n b a x t e c o u n j o n n é d e o o t a t u Y o o e r o d é p o o é m u t d b u n a | d e o o m m e r c æ e n m # m e t e m p s q u b n e e w p é d | t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
D é p o s é e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . G u y D U B A E R E , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é e e e v à
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e