26/09/2013
ÿþ( e n e n t i e : E U R A N E T P L U S
F o r m e j u r i d i q u e : G r o u p e m e n t e u r o p é e n d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e
S i è g e r u e E g i d e V a n Ó p h e m . 4 O u - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , a d m i s s i o n d e n o u v e a u x m e m b r e s e t n o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s m e m b r e s d u G E l E E U R A N E T P L U S t e n u e | o 1 9 f é v r i e r 2 0 1 3 à L i s b o n n e ( P o r t u g a l ) .
O ' C | S 0 N S
A l ' u n o n i m i t é . l e s d Ü c i o i u n n n u i v a n b m o u n ó p r i s e s :
1 ^ A p a r t i r d u 1 e r f é v d e r 2 O 1 8 . k w s i è g e s o c i a l d u G E I E E U R A N G T P L U S e t t r a n n f é n ó . R u e d e h y ù o i 1 5 5 O ó 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( B e I g i q u e ) . / R é s i d e n c e P a l a c e C e n t r e d e P r e s s e I n t e r n a t i o n a l
2 . L ' a s s e m b l é a g é n é r a l e d é c i d e d ' a d m e t t r e c o m m e n o u v e a u x m e m b r e s d u G E I E E U R A N E T P L U S
1 . A M 8 ( F u n k k o m Ó | O V V L + )
2 . B F M
3 . R a d i o B u l g a r i a n N a t i o n a l
4 . L a t v i j a s R a d i o
5 . M a g y a r R a d i o / M T V A
8 . R d o k ( w R a d i o V V b m m w
7 . R a d i o 2 4 I l S o l e
8 . R a d i o R o m a n i a
0 . R T V G l o v e n | m
1 0 . S k a ï R a d i o
1 1 . S k y M e d i a
L ' a d m i s s i o n d e n o u v e a u x m e m b r e s v a u p o u r e u x a d h é s i o n a u x s t a t u t s d u g r o u p e m e n t , d a n s l e u r d e r n i è r v e r s i o n .
3 r a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é N u m i b e l C a b i n e t d e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r S c P R L , R u e E g i d e V a n O p h e m 4 0 c à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e S a n d r i n e B a s t o g n e , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s e t c e , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s q u i v i e n d r a à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 5 . L a m i s s i o n d u c o m m i s s a i r e d é b u t e r a a v e c l a c e r t i f i c a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 ( p r e m i e r e x e r c i c e d e l a s o c i é t é ) .
D E L E G A T I O N D E P O U V O I R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é l é g u e r à M o n s i e u r E r i c L A U R E N T , d o m i c i l i é r u e C h a p e l l e E m m a n u e l , 8 à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , t o u s p o u v o i r s e n v u e d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p r é s e n t e s e t à v e n i r a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e e t d e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e t a u t r e s .
F a i t ó B r u x e l l e s , k o 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ,
E r i c L A U R E N T
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B i ~ A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M M 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
. . ~
~ - - - ~ r ~ r ~ ` . ~ `
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 8 3 3 3 l 9 6
D é n o m i n a t i o n
10/09/2012
ÿþV o l e t B
= i a i s a a a o "
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
M o d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D A O U T 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
J ( 4 3 3 3 _ 0 S 6
( e n e n t i e r ) : E U R A N E T P L U S
F o r m e j u r i d i q u e : G r o u p e m e n t E u r o p é e n d ' I n t é r ê t E c o n o m i q u e
S i è g e : r u e E g i d e V a n O p h e m , 4 0 c - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : C o n t r a t c o n s t i t u t i f d ' u n g r o u p e m e n t e u r o p é e n d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e e t N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P r é a m b u l e :
S u r l a b a s e d e s s p é c i f i c a t i o n s d e l ' a v i s d e m a r c h é d a n s l e c a d r e d ' u n e p r o c é d u r e o u v e r t e s o u s l a r é f é r e n c e P 0 / 2 0 1 2 0 9 / A 6 p u b l i é p a r l a C o m m i s s i o n e u r o p é e n n e ( C E ) , D i r e c t i o n g é n é r a l e d e l a c o m m u n i c a t i o n ( U n i t é A 6 R é s e a u x m é d i a ) p o u r l a p r o d u c t i o n e t l a r a d i o d i f f u s i o n d e p r o g r a m m e s d e r a d i o s u r l e s a f f a i r e s e u r o p é e n n e s , p a r r a d i o e t s u r p l a t e - f o r m e d i g i t a l e , p a r u n r é s e a u d e r a d i o d i f f u s e u r s e u r o p é e n s , c i - a p r è s " l ' a v i s d e m a r c h é " , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t s u r l e f o n d e m e n t d e c r i t è r e s d ' é l i g i b i l i t é f o n d é e s u r l ' a u d i e n c e d e s s o u m i s s i o n n a n t d a n s l e u r s p a y s r e s p e c t i f s , l e s r a d i o s s u i v a n t e s ( « l e s M e m b r e s » ) p r é a l a b l e m e n t r é u n i s s o u s l e n o m d e c o d e - p r o j e t E R P 2 o n t d é c i d é d e c o n s t i t u e r c e G r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e e u r o p é e n ( G E l E ) a f i n d e c a n d i d a t e r à l ' a v i s d e m a r c h é :
L e s M e m b r e s o n t a i n s i d é c i d é d e c o n s t i t u e r l e G r o u p e m e n t e u r o p é e n d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e s a n s c a p i t a l s o c i a l , s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s e u r o p é e n n e s 2 1 3 7 / 8 5 , l a l o i b e l g e e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s c i - a n n e x é s .
E n d a t e d u 2 7 a o û t 2 0 1 2 , l e G E I E < c E U R A N E T P L U S » e s t c o n s t i t u é a u x t e r m e s e t c o n d i t i o n s d u d o c u m e n t c i - a n n e x é :
P A R E T E N T R E l e s p a r t i e s d é s i g n é e s c i - a p r è s e t d é n o m m é e s l e s M e m b r e s F o n d a t e u r s :
- R a d i o C a s t i l l a Y L e o n ,
D o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é : e t M a n u e l C a n e s ' A c e v e d o , 1 4 7 0 1 6 V a l l a d o l i d E s p a n a ,
i m m a t r i c u l é e : C . I . F , A - 4 7 4 5 2 3 5 4
r e p r é s e n t é p a r M . F l o r e n c i o C a r r e r a
q u i d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r E r l e n d s C a l a b u i g O d i n s s e l o n l e d o c u m e n t e n a n n e x e .
- R a d i o T é l é v i s i o n B e l g e d e l a C o m m u n a u t é F r a n ç a i s e ( R T B F )
E n t r e p r i s e p u b l i q u e a u t o n o m e à c a r a c t è r e c u l t u r e l
D o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 5 2 , B o u l e v a r d R e y e r s , B - 1 0 4 4 B r u x e l l e s
N u m é r o n a t i o n a l ; 0 2 2 3 . 4 5 9 . 6 9 0
r e p r é s e n t é p a r M . D o m i n i q u e d ' O l n e .
e t t o u t a u t r e f u t u r M e m b r e a p p e l é à v e n i r r e j o i n d r e l e G E I E s a t i s f a i s a n t a u x c o n d i t i o n s d e p a r t i c i p a t i o n , C i - a p r è s c o l l e c t i v e m e n t d é n o m m é s l e s " M e m b r e s "
E x t r a i t d u c o n t r a t c o n s t i t u t i f d u G E I E « E U R A N E T P L U S »
D é n o m i n a t i o n :
L e g r o u p e m e n t p r e n d l e n o m d e E U R A N E T P L U S .
S i è g e s o c i a l ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s i è g e s o c i a l d u G E I E e s t à B r u x e l l e s : r u e E g i d e v a n O p h e m , 4 0 c à 1 1 8 0 B r u x e l l e s . I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u g é r a n t e t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l ' U n i o n p a r d é c i s i o n d e s m e m b r e s .
D u r é e ;
L e G E I E e s t c o n s t i t u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . C e p e n d a n t l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r e r a s u r s a
c o n t i n u a t i o n e n t a n t q u ' e n t i t é j u r i d i q u e à l a f i n d u c o n t r a t d e s e r v i c e a v e c l a C E .
O b j e t ;
L ' o b j e t d u g r o u p e m e n t e s t l e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o d u c t i o n e t l a r a d i o d i f f u s i o n r é g u l i è r e d e p r o g r a m m e s d e r a d i o s p é c i f i q u e s d a n s d i f f é r e n t e s l a n g u e s d e l ' u n i o n e u r o p é e n n e d a n s l e c a d r e d ' u n r é s e a u d e r a d i o d i f f u s e u r s p r o f e s s i o n n e l s , m a i s é g a l e m e n t t o u t e s a c t i v i t é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é e s a u x m é d i a s , à t a c o m m u n i c a t i o n , à l a r a d i o d i f f u s i o n o u e n c o r e à l ' é d u c a t i o n .
S t a n d a r d s é d i t o r i a u x
L e g r o u p e m e n t s e d o i t d e m e t t r e e n o e u v r e d e s s t a n d a r d s é d i t o r i a u x d u m e i l l e u r n i v e a u e n t e r m e s d ' i n t é g r i t é p r o f e s s i o n n e l l e , d e q u a l i t é é d i t o r i a l e e t d e d i v e r s i t é d e c o u v e r t u r e . S o n b u t p r i n c i p a l e s t d e r e s p e c t e r t e s o b l i g a t i o n s d u C o n t r a t d e s e r v i c e a u r e g a r d d e c e s o p é r a t i o n s é d i t o r i a l e s e t d e f a i r e d e s p r o p o s i t i o n s e n c e s e n s p o u r e n a s s u r e r l a c o n t i n u i t é . E n v u e d ' a s s u r e r c e s o p é r a t i o n s é d i t o r i a l e s , u n D i r e c t e u r r e s p o n s a b l e d e s o p é r a t i o n s é d i t o r i a l e s ( C O O E d i t o r i a l ) p o u r r a ê t r e n o m m é p a r l e D i r e c t e u r g é n é r a l ( G é r a n t ) .
A s s e m b l é e g é n é r a l e :
- L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e c h a q u e m e m b r e . C ' e s t l ' o r g a n e d e d é c i s i o n u l t i m e d u g r o u p e m e n t .
- L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l e D i r e c t e u r g é n é r a l ( G é r a n t ) . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t a u
m o i n s u n e f o i s p a r a n p o u r a p p r o u v e r l e s c o m p t e s .
- C h a q u e m e m b r e d i s p o s e d ' u n e v o i x e t d ' u n e s e u l e v o i x p a r p o u v o i r d ' u n a u t r e m e m b r e . U n m e m b r e
d i s q u a l i f i é a u r e g a r d d e s c r i t è r e s d e l ' a v i s d e m a r c h é ( t o u t c o m m e t o u t m e m b r e e x c l u ) s e r a p r i v é d e s o n d r o i t d e
v o t e j u s q u ' à r é g u l a r i s a t i o n d e s a s i t u a t i o n . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i a u m o i n s
5 0 % d e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L e s r é u n i o n s p e u v e n t ê t r e t e n u e s s o i t p h y s i q u e m e n t s o i t p a r
t o u t m o y e n é l e c t r o n i q u e ( t é l é c o n f é r e n c e s , v i d é o c o n f é r e n c e s e t c . ) .
- L e s m e m b r e s r é u n i s e n A s s e m b l é e g é n é r a l e o n t l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u t e d é c i s i o n à l a M a j o r i t é d e s
m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ( u n p o u v o i r p a r m e m b r e s s e u l e m e n t ) .
- A c h a q u e A s s e m b l é e g é n é r a l e l e D i r e c t e u r g é n é r a l ( G é r a n t ) f o u r n i r a d a n s u n d é l a i r a i s o n n a b l e s o i t p a r e -
m a i l s o i t p a r c o u r r i e r l a d o c u m e n t a t i o n s u i v a n t e :
- l a d a t e e t l e l i e u d e l ' a s s e m b l é e
- l ' o r d r e d u j o u r d é t a i l l é
- l e s c o m p t e s a n n u e l s ( l o r s d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s )
- l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s e t d e l ' a u d i t e u r d è s q u e d i s p o n i b l e
D r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e s m e m b r e s
A t i t r e d e c o d e d e b o n n e c o n d u i t e , l e s m e m b r e s d o i v e n t , e n a u t r e s :
- n o t i f i e r s a n s d é l a i t o u t e m o d i f i c a t i o n o u d i m i n u t i o n d e s c a p a c i t é s d e p r o d u c t i o n o u t o u s é l é m e n t s d e n a t u r e
à a l t é r e r l e s c r i t è r e s d e l ' a v i s d e m a r c h é n o t a m m e n t l e s c r i t è r e s d ' a u d i e n c e e t d e c o u v e r t u r e s i c e s d e r n i e r s
é t a i e n t m i s à m a l
- n e p r e n d r e p a s p a r t à a u c u n e o r g a n i s a t i o n a v e c u n o b j e t e u r o p é e n s i m i l a i r e s a n s a v o i r p r é a l a b l e m e n t
n o t i f i é a u x M e m b r e s
- n o t i f i e r s a n s d é l a i a u D i r e c t e u r g é n é r a l ( G é r a n t ) t o u t e m o d i f i c a t i o n s i g n i f i c a t i v e d e l e u r s t r u c t u r e o u d e l e u r
o r g a n i s a t i o n , f u s i o n c o e n t r e p r i s e , a c c o r d d e p a r t i c i p a t i o n a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s , c o n s t i t u t i o n s o u
d i s s o l u t i o n s , q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à i m p a c t e r l e G E I E
- e t c .
L e s m e m b r e s n ' a u r o n t p a s p o u v o i r p o u r e n g a g e r u n q u e l c o n q u e a u t r e m e m b r e o u l e G E I E .
R e p r é s e n t a t i o n l é g a l e e t g e s t i o n g é r a n c e
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s m e m b r e s n o m m e c o m m e D i r e c t e u r g é n é r a l e t g é r a n t s t a t u t a i r e d u G E I E M o n s i e u r E r l e n d s C a l a b u i g O d i n s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . L e D i r e c t e u r g é n é r a l ( G é r a n t ) d i r i g e l e g r o u p e m e n t e t a t o u t p o u v o i r p o u r l e r e p r é s e n t e r e t l ' e n g a g e r à l ' é g a r d d e s t i e r s , a i n s i q u e p o u r a s s u r e r l ' e x é c u t i o n d u c o n t r a t d e s e r v i c e e t d e s r é g l e m e n t a t i o n s f i n a n c i è r e s .
A f i n d ' a s s u r e r u n c o n t r ô l e e f f e c t i f p a r l e s m e m b r e s d u g r o u p e m e n t , l e s a c t i v i t é s e t m i s s i o n s d u D i r e c t e u r g é n é r a l ( G é r a n t ) s o n t r é g u l i è r e m e n t a u d i t é e s p a r l e s a u d i t e u r s e x t e r n e s v i s é s à l ' a r t i c l e 1 4 , e n l i a i s o n a v e c l e s S c r u t a t e u r s d o n t l a m i s s i o n e s t d é f i n i e à l ' a r t i c l e 1 0 . 2 . L e D i r e c t e u r g é n é r a l ( G é r a n t ) p r é p a r e 2 f o i s p a r a n u n r a p p o r t d e g e s t i o n à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a f i n d ' a s s u r e r u n e i n f o r m a t i o n c l a i r e a u x m e m b r e s e t d ' a m é l i o r e r l e s s t a n d a r d s d e b o n n e g o u v e r n a n c e .
L e D i r e c t e u r g é n é r a l ( G é r a n t ) a d r o i t à u n e r é m u n é r a t i o n p o u r s o n m a n d a t d o n t l e s t e r m e s e t l e s c o n d i t i o n s s e r o n t s u i v i s p a r l e s S c r u t a t e u r s c o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 1 0 . L e D i r e c t e u r g é n é r a l ( G é r a n t ) o r g a n i s e r a l a s t r u c t u r e d e d i r e c t i o n a p p r o p r i é e a i n s i q u e l e s u p p o r t e t l e s s e r v i c e s à l ' e n t r e p r i s e . L e D i r e c t e u r g é n é r a l ( G é r a n t )
a
a c . s ' a s s u r e r a q u e l e G E I E s a t i s f a i t a u x c r i t è r e s l e s p l u s é l e v é s d e s r è g l e s d e b o n n e g o u v e m a n c e , n o t a m m e n t e n
m a t i è r e d e c o n t r ô l e i n t e r n e e t d e g e s t i o n d u r i s q u e .
L e D i r e c t e u r g é n é r a l ( G é r a n t ) p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t , I l p e u t ê t r e r é v o q u é e n c a s d e d i r e c t i o n i n a p p r o p r i é e , c a r e n c e s r é p é t é e s d a n s s e s o b l i g a t i o n s d u e s à d e g r a v e s n é g l i g e n c e s o u f a u t e s . I l e s t a i n s i r é v o c a b l e p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e à l a M a j o r i t é . T o u t c o n t e n t i e u x d e c e c h e f e s t s o u m i s à l a l o i b e l g e .
P r é s i d e n t - v i c e - p r é s i d e n t s s c r u t a t e u r s :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t n o m m e r p o u r u n t e r m e d ' u n e a n n é e r e n o u v e l a b l e u n p r é s i d e n t n o n e x é c u t i f e t j u s q u ' à q u a t r e v i c e - p r é s i d e n t s n o n e x é c u t i f s l e s q u e l s n e r e ç o i v e n t p a s d e r é m u n é r a t i o n p o u r l e u r m a n d a t . I l s o n t u n e v o i x c o n s u l t a t i v e e t d e c o n s e i l e t p r é s i d e n t l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a v e c l e D i r e c t e u r g é n é r a i ( G é r a n t ) . I l s s o n t p r o p o s é s p a r l e D i r e c t e u r g é n é r a l ( G é r a n t ) p o u r d é s i g n a t i o n p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e d e u x S c r u t a t e u r s q u i o n t u n e m i s s i o n g é n é r a l e d e c o n t r ô l e d e c o n f o r m i t é . A g i s s a n t e n t a n t q u ' a u d i t e u r s i n t e r n e s , l e s S c r u t a t e u r s n e p e r c o i v e n t p a s d e r é m u n é r a t i o n p o u r l e u r s t â c h e s .
L e s S c r u t a t e u r s s o n t c h o i s i s p a r m i l e s M e m b r e s , e n f o n c t i o n d e l e u r e x p é r i e n c e e t d e l e u r a n c i e n n e t é . S u r p r o p o s i t i o n d u D i r e c t e u r g é n é r a l ( G é r a n t ) , i l s s o n t é l u s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a d u r é e d u C o n t r a t d e s e r v i c e .
C o m p t e s a n n u e l s e t e x e r c i c e s o c i a l :
L e g é r a n t t i e n t l a c o m p t a b i l i t é e t p r é p a r e l e s c o m p t e s a n n u e l s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s o b l i g a t i o n s d e l ' u n i o n
e u r o p é e n n e e t l e s l o i s f i s c a l e s e t c o m p t a b l e s a p p l i c a b l e s l o c a l e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i b e l g e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s a f i n d e s o u s c r i r e a u x o b l i g a t i o n s d e l a l o i b e l g e e n l a m a t i è r e . L e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s p r é p a r e u n r a p p o r t a n n u e l q u i i n c l u t u n e o p i n i o n s u r l a f i d é l i t é e t l a s i n c é r i t é d e s c o m p t e s d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s p r i n c i p e s c o m p t a b l e s a p p l i c a b l e s e n B e l g i q u e .
A u d i t c o n t r a c t u e l
P a r c e q u e l ' i n d é p e n d a n c e l e c o n t r ô l e e t l a t r a n s p a r e n c e s o n t d e s f o n d a m e n t a u x d e c e p r o j e t , e t a f i n d e p r o m o u v o i r u n c o m p o r t e m e n t é t h i q u e e t u n e i n f o r m a t i o n f i n a n c i è r e f i a b l e , l e G E I E s e r a , d e s u r c r o î t , a u d i t é p a r u n a u d i t e u r c o n t r a c t u e l i n d é p e n d a n t e x t e r n e - « l ' A u d i t e u r c o n t r a c t u e l » - d e l a m e i l l e u r e r é p u t a t i o n ,
L ' A u d i t e u r c o n t r a c t u e l e s t n o m m é p o u r u n e x e r c i c e s o c i a l c o m p l e t e t s e s f o n c t i o n s e x p i r e n t à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e s u r l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e e n q u e s t i o n , L ' A u d i t e u r c o n t r a c t u e l f o u r n i r a s o n r a p p o r t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s . S u r p r o p o s i t i o n d u D i r e c t e u r g é n é r a l ( G é r a n t ) , i l e s t n o m m é e t / o u r e n o u v e l é à l a M a j o r i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L ' A u d i t e u r c o n t r a c t u e l p e u t d é m i s s i o n n e r p o u r r a i s o n s p e r s o n n e l l e s s a n s t o u t e f o i s q u e c e u x - c i p u i s s e n t ê t r e f a i t s a u d é t r i m e n t d u G E I E . E n c a s d ' i m p o s s i b i l i t é o u d ' i n e x é c u t i o n d e s a m i s s i o n , l ' A u d i t e u r c o n t r a c t u e l p e u t ê t r e r é v o q u é a v a n t l a f i n d e s o n m a n d a t p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e à l a M a j o r i t é .
C o n f i d e n t i a l i t é :
L a c o n f i d e n t i a l i t é e s t u n é l é m e n t c o n s t i t u t i f e s s e n t i e l d e l a c o n f i a n c e d e s m e m b r e s . E n c o n s é q u e n c e c h a q u e m e m b r e a i n s i q u e l e g é r a n t a g i r o n t e n t o u t m o m e n t d e b o n n e f o i e t s ' a s s u r e r o n t q u e l e u r s a l a r i é s e t p r é p o s é s , e t r e p r é s e n t a n t r e s p e c t e r o n t à t o u t m o m e n t u n e o b l i g a t i o n d e c o n f i d e n t i a l i t é a u r e g a r d d e s a c t i v i t é s d u g r o u p e m e n t .
V i o l a t i o n - e x c l u s i o n :
U n m e m b r e p e u t ê t r e e x c l u d a n s l e s c a s s u i v a n t s
- s ' i l c e s s e d e r e s p e c t e r l e s c r i t è r e s d u c o n t r a t d e s e r v i c e n o t a m m e n t l e s c r i t è r e s d ' a u d i e n c e v i s é s d a n s l ' a v i s
d e m a r c h é
- e n c a s d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e o u d ' a c t i o n n a r i a t d e n a t u r e à a f f e c t e r c e s o b l i g a t i o n s à l ' é g a r d d u
g r o u p e m e n t
- e n c a s d e v i o l a t i o n d e l a c h a r t e é d i t o r i a l e o u d e s p r i n c i p e s é d i t o r i a u x f o n d a m e n t a u x
- e n c a s d e n o n - r e s p e c t d e s r é g l e m e n t a t i o n s f i n a n c i è r e s
- e n c a s d ' o u v e r t u r e d ' u n e p r o c é d u r e c o l l e c t i v e
- s ' i l e x e r c e s e u l o u e n a s s o c i a t i o n u n e a c t i v i t é c o n c u r r e n t e a u g r o u p e m e n t
- s ' i l a g i t d ' u n e f a ç o n s u s c e p t i b l e d ' a f f e c t e r s i g n i f i c a t i v e m e n t l e s i n t é r ê t s o u l a r é p u t a t i o n d u g r o u p e m e n t
( d a n s c e s c o n d i t i o n s l e s d r o i t s d u m e m b r e e n q u e s t i o n p e u v e n t ê t r e i m m é d i a t e m e n t s u s p e n d u s p a r l e g é r a n t
a v a n t t o u t e d é c i s i o n d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
k a u k
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- s ' i l n e p a r v i e n t p a s à l i v r e r l e s p r o g r a m m e s q u i s ' e s t e n g a g é s à p r o d u i r e e n t e m p s e t e n h e u r e e t ' c o n f o r m é m e n t a u x s p é c i f i c a t i o n s o u s i e n c o r e d e t e l s p r o g r a m m e s o u l e u r s c o n t e n u s s o n t d e n a t u r e à a f f e c t e r l ' i m a g e o u l a r é p u t a t i o n d u g r o u p e m e n t .
E x c l u s i v i t é - t r a n s f e r t - t i e r s - d i v i s i b i l i t é :
A u c u n e m i s s i o n a s s i g n é e à u n m e m b r e n e p e u t ê t r e s o u s c o n t r a c t é e a u p r o f i t d ' u n t i e r s s a n s l ' a c c o r d p r é a l a b l e e t é c r i t d u D i r e c t e u r g é n é r a l ( G é r a n t ) . L a p o s s i b i l i t é d e c o m m i s s i o n n e r d e s f r e e - l a n c e s r e s t e c e p e n d a n t p o s s i b l e .
S o u s p e i n e d e n u l l i t é a b s o l u e , i i e s t i n t e r d i t a u x m e m b r e s d e c é d e r t r a n s f é r e r d o n n e r e n g a r a n t i e d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t o u t r a n s f é r e r l e s d r o i t s e t d e s p r é s e n t e s , o u e n c o r e s e s c r é a n c e s n é e s d e l ' e x é c u t i o n d u c o n t r a t d e s e r v i c e s a n s a v o i r r e c u e i l l i l ' a c c o r d p r é a l a b l e d u D i r e c t e u r g é n é r a l ( G é r a n t ) .
S i t o u t o u p a r t i e d e c e s s t a t u t s d e v a i e n t ê t r e c o n s i d é r é s c o m m e n u l s o u i m p o s s i b l e s à e x é c u t e r o u d e v e n i r i n v a l i d e s o u i n s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e e x é c u t é s , e n t o u t o u p a r t i e , l ' e n s e m b l e d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s a u t r e s n ' e n s e r o n t p a s a f f e c t é e s . D a n s u n e t e l l e h y p o t h è s e l e s m e m b r e s s e r o n t f o n d é s à d e m a n d e r à c e q u e d e s d i s p o s i t i o n s s u p p l é t i v e s s o i e n t m i s e s e n o e u v r e a f i n d e s u p p l é e r a u m i e u x l e s d i s p o s i t i o n s a i n s i i n v a l i d é e s o u i n a p p l i c a b l e s .
D i s s o l u t i o n :
L e G E I E s e r a d i s s o u s p a r l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s m e m b r e s
L i q u i d a t i o n :
D e s l i q u i d a t e u r s s e r o n t n o m m é s à c e t e f f e t .
L a n g u e :
L e s p r é s e n t s s t a t u t s o n t é t é r é d i g é s e n f r a n ç a i s e t a n g l a i s , c e t t e d e r n i è r e l a n g u e p r é v a l a n t e n c a s
d ' i n t e r p r é t a t i o n , d e m a n d e d e m e m b r e s , d e l e u r c o n s e i l o u d ' u n a r b i t r e .
A r b i t r a g e :
L e s p a r t i e s f e r o n t l e u r s m e i l l e u r s e f f o r t s p o u r r é g l e r à l ' a m i a b l e l e u r s d i f f é r e n t s à r a i s o n d e l ' i n t e r p r é t a t i o n e t d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s , q u e c e s d i f f é r e n t s s o i e n t n é s e n t r e l e s m e m b r e s o u e n t r e l e s l i q u i d a t e u r s e t l e s m e m b r e s .
S i u n t e l r è g l e m e n t a m i a b l e n e p o u v a i t i n t e r v e n i r , l e d i f f é r e n d s e r a s o u m i s à l ' a r b i t r a g e e n a p p l i c a t i o n d e s r è g l e s d e l ' ! C C . L ' a r b i t r a g e s e r a c o n d u i t à B r u x e l l e s e n l a n g u e a n g l a i s e .
G é r a n c e p o u v o i r s :
L e s M e m b r e s d o n n e n t t o u s p o u v o i r s a u D i r e c t e u r g é n é r a l ( G é r a n t ) p o u r d é p o s e r l e s p r é s e n t s s t a t u t s e n t a n t q u ' a c t e c o n s t i t u t i f a u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r r é a l i s e r t o u t e s f o r m a l i t é s d e c o n s t i t u t i o n .
L e s M e m b r e s d o n n e n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s a u D i r e c t e u r g é n é r a l ( G é r a n t ) a f i n d e s o u m i s s i o n n e r a u m a r c h é d u c o n t r a t d e s e r v i c e P 0 1 2 0 1 2 0 9 - A 6 , s i g n e r à c e t e f f e t t o u s d o c u m e n t s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s a f i n d e f i n a l i s e r l e d é p ô t e t l a c o n c l u s i o n d u C o n t r a t d e s e r v i c e a u b é n é f i c e d ' E u r a n e t P l u s .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s :
L e s m e m b r e s f o n d a t e u r s e t l e D i r e c t e u r g é n é r a l ( G é r a n t ) d é l è g u e n t p a r l a p r é s e n t e t o u s p o u v o i r s à M r . E r i c L A U R E N T , a s s o c i é d e E R Y V S P R L , d o m i c i l i é p o u r l e s p r é s e n t e s a v e n u e d u M a r t i n - P ê c h e u r , 1 5 1 1 7 , b t e 2 4 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a f i n d e d é p o s e r ! e p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f a u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r r é a l i s e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p r é s e n t e s e t à v e n i r a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s b e l g e s ( T V A , . . . ) .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 7 a o û t 2 0 1 2 ,
E r i c L A U R E N T ,
M a n d a t a i r e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e