C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 0 O K T 2 0 1 3
E 3 F 1 U X E L L E Z
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 7 0 6 . 8 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d L a m b e r m o n t 1 6 9 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : c c M o d i f i c a t i o n »
A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3
M e m b r e s p r é s e n t s :
- W e r n e r L a u r e d e l a s o c i é t é E U R I M M O s a
- M C 3 s a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c W E R N E R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' u n a n i m i t é , a d é c i d é q u e M a d a m e W e m e r L a u r e d e v i e n d r a A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d a n s l a s o c i é t é E u r i m m o s o u s m a n d a t g r a t u i t à p a r t i r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3
W E R N 5 R L a u r e M C 3 s a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c W E R N E R
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o l 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I ~ V I N ~ V I M ~ N ~ I I N N I ~ I ~ ~ I I
* 1 1 1 9 4 6 3 2 '
R é
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
0 4 3 9 7 0 6 8 3 9
E U R I M M O
S o c i é t é A n o n y m e
B o u l e v a r d L a m b e r m o n t 1 6 9 - 1 0 3 0 B R U X E L L E S
N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 / 1 0 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' u n a n i m i t é , a d é c i d é d e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e L a u r e W e r n e r e n q u a l i t é d ' a d m i n s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e p o u r u n m a n d a t d e 6 a n n é e s . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t l e 1 / 1 0 / 2 0 1 1 .
E u r o m a c h H o l d i n g S A
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c W e r n e r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n - b i j - h e t B E l g i s c h S t a a t s b l a d - - 1 f l f 0 6 f 2 0 t 5 _ A m r e x e s d i M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s i / R e
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O r J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e e m e l i e s
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i u u ~ u ~ ~ B 1 1 1 1 u u
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 7 0 6 . 8 3 9 D s n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) : E U R I M M O
{ e n a b r è g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d L a m b e r m o n t 1 6 9 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s
{ a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 7 m a i 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t c e j o u r e t a c t e , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s a v e c e f f e t i m m é d i a t
L a d é m i s s i o n d e m a d a m e L a u r e W e m e r d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t n o m m e e n r e m p l a c e m e n t m o n s i e u r M a r c W e r n e r , d o m i c i l i é r u e d e s J a r d i n i e r s , 1 3 b t e A . 2 . 2 . a à 1 8 3 5 L u x e m b o u r g a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
l l s ' e n s u i t u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a c t e l a d é m i s s i o n d e m a d a m e L a u r e W e r n e r d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t n o m m e e n r e m p l a c e m e n t m o n s i e u r M a r c W e r n e r , d o m i c i l i é r u e d e s J a r d i n i e r s , 1 3 b t e A . 2 . 2 . a à 1 8 3 5 L u x e m b o u r g a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e J . J o r d e n s s p i l ! S e r g e S o l a u a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x d i f f é r e n t e s f o r m a l i t é s l i é e s à c e s d é c i s i o n s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
S e r g e S o l a u
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ! ' é g a r d d e s t i e r s