F o r m e j u r i d i q u e : S O C l E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E C H A P E L L E A U X C H A M P S 2 5 B T E 4 0 - 1 2 0 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s r é u n i e a u s i è g e d e l a s o c i é t é t e n u e l e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4 . .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e V a n P e t e g e m M a r i e T h é r è s e , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
M a d a m e L a P r é s i d e n t e d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o b j e t d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
O R D R E D U J O U R
R e n o u v e l l e m e n t d e s M a n d a t s
Q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t p r é s e n t s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s e t q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é i n d i q u é .
C e s c o n s t a t a t i o n s é t a n t u n a n i m e m e n t e x a c t e s , l ' A s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
D E C I S I O N S
L e r e n o u v e l l e m e n t d e c e s m a n d a t s e s t d é c i d é c e j o u r :
- M m e V a n P e t e g e m M a r i e - T h é r è s e : A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e
- M m e U y t t e n h o v e n N a t h a l i e z A d m i n i s t r a t e u r
- M r M o i e s L u c : A d m i n i s t r a t e u r
L e s p o u v o i r s d e M m e V a n P e t e g e m M a r i e - T h é r è s e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c o m m e p r é s i d e n t e s o n t c o n f i r m é s .
L e s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
V a n P e t e g e m M a r i e - T h é r è s e
e 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 J R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
r r d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 1 . 9 5 7 , 5 0 8
D é n o m i n a t i o n
D é p o s é / R e ç u l e
2 1 O n 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b e r d e c o m m e r c e f r a n z o p h o n e - d e - B r U x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s