01/08/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
~ Í Î ~ ó I e f ~ B ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
I I 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 q 1 I : V * 1 I I I I I I I
B í j t á g e n b i j h e t B e l g i s c h 3 t a a i s b l a 3 - = Ü 1 / U S / Z U 1 4 - A n n e x e s d u M o m t u e r G é T g é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 3 4 8 . 8 8 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E U R O C A P I T A L , P R O P E R T Y I N V E S T O R S
;
1 1
: :
j ;
, 1 I d
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; :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t d e c r é a n c e M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
j i
1
: : D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J a m e s D u p o n t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 9 j u i l l e t 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e s ! i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e E U R O C A P I T A L P R O P E R T Y : ;
I N V E S T O R S , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s A r t s 9 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t j j
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t s r e l a t i f s à r a p p o r t d e c r é a n c e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t d e c r é a n c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n q u a r a n t e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - d e u x ; ; e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 1 . 0 4 0 . 2 7 2 , 5 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) à ; ; u n m i l l i o n c e n t u n m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 1 . 1 0 1 . 7 7 2 , 5 0 ) , p a r a p p o r t d e c r é a n c e s ! : : c o n s i s t a n t e n l ' i n c o r p o r a t i o n d e l a q u a s i - t o t a l i t é d ' u n c o m p t e c o u r a n t q u e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; , d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s « E u r o c a p i t a l H o l d i n g s s à r l » , a c t i o n n a i r e p r é n o m m é e , p o s s è d e à c h a r g e d e l a ; ; s o c i é t é .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e s e i z e m i l l e n e u f c e n t q u i n z e ( 1 6 . 9 1 5 ) a c t i o n s a v e c ! ! : : d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s ; ; q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
j ; C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , a u p r i x d e s o i x a n t e e t u n e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 6 1 , 5 0 ) l ' u n e 1 : e t s e r o n t a t t r i b u é e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , à l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s ; ;
« E u r o c a p i t a l H o l d i n g s s à r l » , a c t i o n n a i r e , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e s a c r é a n c e c i - a p r è s d é c r i t e . . . L e s s e i z e m i l l e n e u f c e n t q u i n z e ( 1 6 . 9 1 5 ) n o u v e l l e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n ! ! e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e a u c o u r s d e l a q u e l l e e l l e s a u r o n t é t é c r é é e s .
; ! T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : r é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t ' '
, :
: : Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ; ;
E t à l ' i n s t a n t , s o n t i n t e r v e n u , « E u r o c a p i t a l H o l d i n g s s à r l » , a c t i o n n a i r e p r é n o m m é e , l a q u e l l e , a p r è s a v o i r : :
e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n ; : i i f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é « E u r o C a p i t a l P r o p e r t v I n v e s t o r s » e t e x p o s e q u ' e l l e p o s s è d e , à c h a r g e d e ; ; : , l a d i t e s o c i é t é , u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e d ' u n m i l l i o n q u a r a n t e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - d e u x ; ;
e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 1 . 0 4 0 . 2 7 2 , 5 0 ) .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , « E u r o c a p i t a l H o l d i n g s s à r l » d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e s a c r é a n c e p r é d é c r i t e q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e « E u r o C a p i t a l P r o p e r t v I n v e s t o r s » . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , ; ; l e s s e i z e m i l l e n e u f c e n t q u i n z e ( 1 6 . 9 1 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t a t t r i b u é e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , à l ' a p p o r t e u r
; ; « E u r o c a p i t a l H o l d i n g s s à r l » q u i a c c e p t e . : : C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s m o d a l i t é s d e c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é c i s e r , d a n s l e s s t a t u t s , q u e l e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s ; ; : a u m o y e n d e l e t t r e s r e c o m m a n d é e s q u i s o n t e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n ; d e c o m m u n i c a t i o n t e l q u e l ' e - m a i l .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s : I .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n a b r é g é ) :
I l F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
I l
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 1 9
1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e :
R e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r s u i t e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n
a M o d 1 1 . 1
R é s e r v é ^ a u M o n i t e u r b e l g e
~ y
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s '
p r i s e s :
- A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L : p o u r t e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c e n t u n m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬
1 . 1 0 1 . 7 7 2 , 5 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x - s e p t m i l l e n e u f c e n t q u i n z e ( 1 7 . 9 1 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d i x - s e p t m i l l e n e u f c e n t q u i n z i è m e ( 1 / 1 7 . 9 1 5 i è m e ) d u c a p i t a l . »
" P o u r a j o u t e r u n a A r t i c l e 5 b i s H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L S O C I A L » l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s s u r o s ( E U R 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t M a î t r e J a m e s D u p o n t , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u n e u f j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n q u a r a n t e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 1 . 0 4 0 . 2 7 2 , 5 0 ) p a r u n a p p o r t d ' u n e c r é a n c e e t a v e c c r é a t i o n d e s e i z e m i l l e n e u f c e n t q u i n z e ( 1 6 . 9 1 5 ) a c t i o n s . »
" A r t i c l e 2 1 . C O N V O C A T I O N : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s a u m o y e n d e l e t t r e s r e c o m m a n d é e s q u i s o n t e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n t e l q u e l ' e - m a i l .
C e c i v a u t n o n s e u l e m e n t p o u r l e s a c t i o n n a i r e s e n n o m , f e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s c o m m i s s a i r e s , m a i s é g a l e m e n t p o u r l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , l e s t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n s e t l e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s . »
" A r t i c l e 2 3 . D E P O T D E S T I T R E S : p o u r s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l e d e u x i è m e a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' e x i g e d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é s s o n t p r i é s , e t c e d a n s l a p é r i o d e m e n t i o n n é c i - d e s s u s , d e d é p o s e r u n e a t t e s t a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é s , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , a u x l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , »
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r s u i t e à u n e f u s i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e , s u i t e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s p r l L . P . D O Y L E A S S O C I A T E S p a r l a S A S A I N T P A T S , i n t e r v e n u e s u i v a n t a c t e d u v i n g t - n e u f a o û t d e u x m i l l e d o u z e r e ç u p a r M a î t r e B e r n a r d D E W I T T E , p u b l i é e p a r e x t r a i t s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e s o u s l e n u m é r o 1 2 1 5 9 5 0 5 p o u r l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t 1 2 1 5 9 5 0 6 p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a S A S A 1 N T P A T S , s o c i é t é a b s o r b a n t e , a r e p r i s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s p r l L . P . D O Y L E A S S O C I A T E S , s o c i é t é a b s o r b é e . E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a S A S A I N T P A T S , p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r L i a m D o y l e , p r é n o m m é , e s t a d m i n i s t r a t e u r d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n l i e u e t p l a c e d e l a s p r l L . P . D O Y L E A S S O C I A T E , e t c e j u s q u ' à l ' é c h é a n c e d u m a n d a t i n i t i a l d e l a s p r l L . P . D O Y L E A S S O C I A T E S .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
I l i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J a m e s D u p o n t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- 4 p r o c u r a t i o n s
- 1 r a p p o r t s p é c i a l d u C A
- 1 r a p p o r t s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/07/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
u i 2 9 J U I N 2 0 1
1 0 I M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 0 4 3 9 8 *
1 . - -
~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- ' ' d ' e n i r e p i i s e : 0 8 6 4 3 4 8 8 8 5
E u r o C a p i t a l P r o p e r t y l n v e s t o r s
- n " ' S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e . A v e n u e d e s A r t s , 1 9 - 1 2 1 0 B r u x e l l e s
c . r ' - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 7 j u i n 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e a c t e l a f i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e I m m o b i l i è r e C o m m e r c e 1 0 , c e l l e - c i a y a n t d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r à l a d a t e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 1 ( c l ô t u r e l i q u i d a t i o n ) . L ' a s s e m b l é e d o n n e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t u n a n i m e , d é c h a r g e à I m m o b i l i è r e C o m m e r c e 1 0 s . p . r . l . p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 1 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e W o r k h a m B e n e l u x , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u 1 9 , A v e n u e d e s A r t s à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 3 . 5 6 7 . 0 5 3 , l a q u e l l e a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d a n s l e c a d r e d e c e t t e f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r D o m i n i c W h i t e , g é r a n t d e W o r k h a m B e n e l u x s . p . r . l . . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n p o u r u n e p é r i o d e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e q u i n z e . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e d e l u i c o n f é r e r t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s e t p a r l a l o i .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D a v i d B o u c h
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
1 % i e n t i o n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u r n e > l t a i 1 t o u d e ? á p e r s t i n n e o z ) d e s p c - . ; r ? c v
a y a n t p o u v o i r d e r e a r e s e n t e r , a p e r s o n n e m a r & i e à i ' . ~ g a r t i d e " t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e