EUROCITY HOLDINGS, EN ABREGE : ECHO

Dénomination : EUROCITY HOLDINGS, EN ABREGE : ECHO

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 525.698.230

Publication

05/04/2013

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*13302142*

D�pos�

03-04-2013

Greffe

N� d entreprise : 0525698230

D�nomination (en entier): Eurocity Holdings

(en abr�g�): ECHO

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge: 1000 Bruxelles, Rue Marie de Bourgogne 52

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte re�u par Ma�tre Marc WILMUS, notaire associ� de la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MEERSMAN HUGO & WILMUS MARC Notaires associ�s �, �tablie � Etterbeek, avenue d Auderghem num�ro 328, en date du vingt-huit mars deux mille treize, contenant constitution de soci�t�, il est extrait ce qui suit :

ONT COMPARU

1) La soci�t� en nom collectif � D&C MANAGEMENT �, ayant son si�ge social � 3078 Everberg, Spechtenstraat 15.

Soci�t� constitu�e aux termes d un acte sous seing priv� dat� du 15 mars 2013, d�pos� pour publication au Moniteur Belge.

Inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0524.828.396, d�pos� pour publication au Moniteur Belge.

Ici repr�sent�e par son g�rant, Monsieur DOWSETT Stuart G�offrey, n� � Northampton (Grande Bretagne) le cinq mars mil neuf cent quarante-huit, num�ro national 48.03.05-543.45, �poux de Madame CAMERON Susan Jane, domicili� � 3078 Kortenberg (Everberg), Spechtenstraat 15, agissant conform�ment l article 9 des statuts et nomm� � cette fonction lors de la constitution de ladite soci�t�,publi� comme dit ci-avant.

2) Monsieur MACMAHON Sean Maurice, n� � Dublin (Ierland) le deux d�cembre mil neuf cent septante-quatre, num�ro national 74.12.02-501.10, �poux de Madame O'LAOIRE Sinead, domicili� � 1040 Etterbeek, Rue de l'Orme 57, de nationalit� irlandaise.

Lesquelles, ont requis le notaire soussign� d'acter en la forme authentique qu'ils constituent entre eux une Soci�t� anonyme,

- sous la d�nomination � Eurocity Holdings �, en abr�g� � ECHO �, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, Rue Marie de Bourgogne 52, pour une dur�e illimit�e;

- dont le capital :

" s �l�ve � soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR);

" est enti�rement lib�r� ;

" est enti�rement souscrit en esp�ces ;

" est repr�sent� par dix mille (10.000) actions sans d�signation de valeur nominale, qui sont souscrites par :

a) le comparant sub. 1, qui a vers� la somme six mille cent cinquante euros (6.150,00 EUR) pour laquelle il a re�u en contrepartie mille (1.000) actions.

b) le comparant sub. 2, qui a vers� la somme de cinquante-cinq mille trois cent cinquante euros

(55.350,00 EUR) pour laquelle il a re�u en contrepartie neuf mille (9.000) actions.

Attestation bancaire

Conform�ment au Code des Soci�t�s, la somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500

EUR), montant du capital lib�r� en esp�ces, a �t� d�pos�e � un compte sp�cial, ouvert au nom de la

soci�t� � la banque.

Article 3: Objet

La soci�t� a pour objet l entreprise, tant en Belgique qu � l �tranger, pour compte propre, pour

compte de tiers ou en participation avec des tiers, des activit�s suivantes :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

1. Toutes les op�rations se rapportant directement ou indirectement � la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise belge ou �trang�re, ainsi que l administration, la gestion et le contr�le de ces participations.

Elle pourra acqu�rir par voie d apport, de souscription, de prise ferme, d option ou de toute autre mani�re, toutes participations, tous titres de propri�t� intellectuelle et les r�aliser ou les mettre en valeur sous quelque forme que ce soit.

2. Toute op�ration d interm�diation et sp�cialement dans les op�rations de fusion, de scission et d acquisition de soci�t�s commerciales belges ou �trang�res. Elle pourra poser tout acte et r�aliser toute n�gociation de nature � favoriser le rapprochement sous quelque forme que ce soit entre toutes institutions, organisations ou soci�t�s commerciales.

3. L acquisition et la d�tention de toutes actions, valeurs mobili�res, droits et biens meubles et immeubles et, de mani�re g�n�rale, tous int�r�ts dans des investissements mobiliers ou immobiliers.

4. Octroyer des pr�ts ou des garanties en faveur de soci�t�s filiales ou autres, � ses actionnaires et administrateurs et exercer toute activit� de management, d organisation et de centralisation administrative, financi�re et comptable pour les soci�t�s de son groupe.

Elle pourra faire toutes op�rations mobili�res, immobili�res, financi�res, commerciales et industrielles se rapportant directement ou indirectement � son objet social.

Article 14: Gestion journali�re

Le conseil peut cr�er un comit� permanent de direction dont il fixe le nombre de membres qu'il choisit dans ou hors son sein.

Il peut, en outre, d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, � un ou plusieurs d�l�gu�s, administrateurs ou non, charg�s �galement de l'ex�cution des d�cisions du conseil, confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou de telle branche sp�ciale des affaires sociales � un ou plusieurs directeurs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non, et d�l�guer � tout mandataire des pouvoirs sp�ciaux.

Le conseil fixe les pouvoirs, les attributions, les appointements ou indemnit�s des personnes mentionn�es aux deux alin�as qui pr�c�dent (les indemnit�s fixes des administrateurs sont toutefois d�termin�es par l'assembl�e g�n�rale).

Article 15: Repr�sentation de la soci�t�

La soci�t� est repr�sent�e par deux administrateurs agissant conjointement, ou par un administrateur d�l�gu� ou, dans les limites de la gestion journali�re et des pouvoirs qui lui ont �t� conf�r�s, par un d�l�gu� � cette gestion.

Elle est en outre engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Article 17: R�union de l assembl�e g�n�rale

L'assembl�e g�n�rale, r�guli�rement convoqu�e et constitu�e, repr�sente l'universalit� des actionnaires.

Les d�cisions prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour les absents, incapables ou dissidents.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit chaque ann�e au si�ge social ou � tout autre endroit d�sign� dans la convocation, le deuxi�me vendredi du mois de juin � quatorze heures. Si ce jour est f�ri�, la r�union a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Le conseil d'administration (ou le commissaire) peut convoquer des assembl�es g�n�rales extraordinaires. Il est tenu de les convoquer � la demande d'actionnaires repr�sentant au moins un cinqui�me du capital social. Toute demande de convocation adress�e � la soci�t� doit indiquer les objets � mettre � l'ordre du jour.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi. Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, r�unissant l int�gralit� des titres, pourra d�lib�rer et statuer valablement sans qu il doive �tre justifi� de l accomplissement des formalit�s relatives aux convocations.

Article 18: Formalit�s d admission � l assembl�e

Le conseil d administration peut exiger que les actionnaires l informent par �crit (lettre ou procuration), trois jours ouvrables avant l assembl�e, de leur intention d assister � l assembl�e et indiquent le nombre d actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � l assembl�e g�n�rale mais avec voix consultative seulement, s ils ont effectu� les formalit�s prescrites aux alin�as qui pr�c�dent.

Article 19: Bureau de l'assembl�e

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d administration ou � d�faut par le vice-pr�sident ou � d�faut par un administrateur d�sign� par ses coll�gues. En cas d absence ou d emp�chement de toutes ces personnes, l assembl�e est pr�sid�e par un actionnaire pr�sent, d�sign� par l assembl�e.

Le pr�sident d�signe le secr�taire. L assembl�e choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires, si le nombre d actionnaires pr�sents le permet. Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

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Article 20: Repr�sentation

Un actionnaire peut se faire repr�senter � l assembl�e g�n�rale par un mandataire, pourvu que celui-

ci soit lui-m�me actionnaire et qu il ait accompli les formalit�s requises pour �tre admis �

l assembl�e.

Les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs repr�sentants l�gaux.

Les copropri�taires, usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se

faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

Le conseil d administration peut arr�ter la forme des procurations et exiger qu'elles soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu il fixe.

Article 21: Vote de l'assembl�e g�n�rale

Chaque action donne droit � une voix. Sauf dispositions contraires du Code des Soci�t�s, les

d�cisions de l'assembl�e sont prises, quel que soit le nombre d'actions r�unies � l'assembl�e g�n�rale,

� la majorit� absolue des voix pour lesquelles il est pris part au vote. En cas de parit� des voix, la

proposition est rejet�e.

Si le conseil d administration en a pr�vu la facult� dans la convocation, tout actionnaire est autoris� �

voter par correspondance au moyen d un formulaire �tabli et mis � la disposition des actionnaires par

la soci�t�.

Ce formulaire contient les mentions suivantes:

- les nom, pr�noms, raison ou d�nomination sociale de l actionnaire, son domicile ou si�ge social;

- sa signature;

- le nombre des actions pour lesquelles il prend part au vote;

- la preuve de l accomplissement des formalit�s pr�alables pour �tre admis � l assembl�e;

- l ordre du jour de l assembl�e g�n�rale avec l indication des sujets � traiter et les propositions de

d�cisions;

- le sens du vote ou l abstention sur chaque proposition;

- le pouvoir �ventuellement donn� au pr�sident ou � une personne d�termin�e, de voter, au nom de

l actionnaire, sur les amendements ou r�solutions nouvelles soumis � l assembl�e.

Il ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus � la soci�t� trois jours ouvrables au plus tard

avant la date de l assembl�e. Les formalit�s d admission doivent avoir �t� accomplies.

Article 22: Prorogation de l assembl�e g�n�rale

Toute assembl�e g�n�rale peut �tre, s�ance tenante, prorog�e � trois semaines par le conseil

d administration, quel que soit son ordre du jour. Cette prorogation annule toute d�cision prise.

La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour, pour statuer d�finitivement.

Les formalit�s d admission accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les

procurations, sont valables pour la seconde. De nouvelles formalit�s d admission peuvent �tre

effectu�es en vue de la seconde assembl�e.

Article 23: Proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les

actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil

d administration, par deux administrateurs ou par un administrateur d�l�gu�.

Article 24: Comptes annuels

L exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque

ann�e.

A cette derni�re date, les �critures de la soci�t� sont arr�t�es et le conseil d administration dresse un

inventaire complet et �tablit les comptes annuels.

Article 25: R�partition du b�n�fice

Le b�n�fice annuel net de la soci�t� est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d �tre

obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la

r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l assembl�e g�n�rale statuant � la majorit�, sur

proposition du conseil d'administration.

Article 26: Dividendes et acomptes sur dividendes

Le paiement des dividendes se fait aux �poques et aux endroits d�sign�s par le conseil

d administration.

Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilit�, d�cider conform�ment � la loi, le paiement d'acomptes

sur dividendes payables en esp�ces ou sous une autre forme; il fixe le montant de ces acomptes et la

date de leur paiement.

Article 27: Liquidation

Volet B - Suite

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la

liquidation s op�re par les soins d'un (ou plusieurs) liquidateur nomm� par l assembl�e g�n�rale et, �

d�faut de pareille nomination, la liquidation s op�re par les soins du conseil d administration en

fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Le liquidateur dispose � cette fin des pouvoirs les plus �tendus permis par la loi.

L assembl�e g�n�rale d�termine, le cas �ch�ant, les �moluments du liquidateur.

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

n�cessaires � cet effet, l actif net sert d abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant de

l apport en capital.

Le boni de liquidation sera r�parti �galement entre les titulaires des actions.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants, pr�sents ou repr�sent�s comme dit ci-avant, d�clarent ensuite se r�unir en assembl�e

g�n�rale et prennent � l'unanimit� les r�solutions suivantes :

1.Le premier exercice prend cours � la date des pr�sentes et sera cl�tur� le 31 d�cembre 2014.

2.La premi�re assembl�e annuelle se tiendra en 2015.

3.L'assembl�e fixe le nombre primitif des administrateurs � deux.

L'assembl�e appelle � la fonction d'administrateur :

- la Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MACMAHON HUMAN CAPITAL �, en abr�g�

� MMHC �, ayant son si�ge social � 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervuren 168 bte 16,

pour laquelle Monsieur MACMAHON, pr�nomm�, est nomm� repr�sentant permanent;

- Madame O'LAOIRE Sinead Emilie, n�e � Montpellier (France) le vingt-six juin mil neuf cent

septante-six, num�ro national 76.06.26-436.34, �pouse de Monsieur MACMAHON Sean, domicili�e

� 1040 Etterbeek, Rue de l'Orme 57;

qui acceptent leur mandat qui sera non r�mun�r�.

Leur mandat est fix� pour un d�lai de six ans.

Ensuite, les administrateurs ainsi nomm�s, pr�sents ou repr�sent�s comme dit est et r�unis en

conseil, ont d�sign� comme Administrateur-D�l�gu� la Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

� MACMAHON HUMAN CAPITAL �, repr�sent� par Monsieur MACMAHON , pr�nomm�, qui

investi des pouvoirs de repr�sentation de la soci�t�.

Le conseil d�signe Monsieur MAC MAHON, pr�nomm�, comme repr�sentant permanent de la

soci�t� pr�sentement constitu�e qui exercera la fonction de g�rant dans la soci�t� EUROCITY

SPRL, Spechtenstraat 15 � 3078 EVERBERG, num�ro d entreprise 0443.034.137.

Monsieur MAC MAHON, pr�nomm�, accepte ces mandats.

4. D�l�gation de pouvoirs

La soci�t� anonyme � BOFIDI �, avenue de Tervuren 32 � 1040 Bruxelles, ou toute autre personne

d�sign�e par lui, est d�sign� en qualit� de mandataire ad hoc de la soci�t�, afin de disposer des fonds,

de signer tous documents et de proc�der aux formalit�s requises aupr�s de l administration de la

T.V.A. ou en vue de l'inscription � la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la

soci�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en g�n�ral faire tout ce qui

sera utile ou n�cessaire pour l'ex�cution du mandat lui confi�.

Pour extrait analytique conforme.

Annexes : exp�dition de l acte attestation bancaire

Sign� Marc WILMUS notaire � Etterbeek

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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R�serv�

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07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.06.2015, DPT 31.08.2015 15567-0503-016

Coordonnées
EUROCITY HOLDINGS, EN ABREGE : ECHO

Adresse
RUE MARIE DE BOURGOGNE 52 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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