EUROCLEAR BANK

Société anonyme


Dénomination : EUROCLEAR BANK
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 429.875.591

Publication

26/05/2014
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\e) .14 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



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15 -05- 2014

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N° d'entreprise : 0429875591

Dénomination (en entier) : EUROCLEAR BANK

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : boulevard du Roi Albert Il, 1

1210 Bruxelles

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Obiet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT CAPITAL AUTORISE - MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-quatre avril deux mille quatorze, par Maître Peter Melkebeke, Notaire Associé à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "EUROCLEAR BANK", ayanti. son siège à 1210 Bruxelles, boulevard du Roi Albert II, 1, ci-après dénommée "la Société", a pris les résolutions,, 11 suivantes :

1/ Annulation du solde non utilisé du capital autorisé et rétablissement du mandat du conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé pour un montant maximum de trois cent cinquante millions d'euros (350.000.000 EUR) et pour un durée de cinq ans à dater de la publication du présent procès-verbal.

2/ Modification de l'article 6 des statuts de la société pour remplacer la date «26 mai 2005» par « 24 avriij: '12014 »,

3/ Tous pouvoirs ont été conférés au Secrétaire de la Société et à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bruxelles ASBL, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 500, représentée par: Madame Viviane Renkens, lesquelles ont l'autorisation de subdéléguer leurs pouvoirs, et au guichet: d'entreprises des chambres de commerce, ainsi qu'a ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe surI la Valeur Ajoutée..

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des d'Enregistrement.

Peter Van Melkebeke

Notaire associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Van

le texte Droits';`.,

27/05/2014 : BL486370
04/11/2014
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après dépôt de l'acte au greffe """....":".::"tfree.fir" ""e . " ~~:.

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Mod 2.1

Réservé

au

Moniteur

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Déposé / Reçu le

2 OCT. 2014

au greffe du tribd ~~I~de commerce

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" Mr. Yves Poullet;

" Mr. Pierre Slechten;

" Mr. Jo Van r!e Velde;

" Mr. Luc Vantomme; et

" Mr, Yannic Weber.

L'assemblée note que la Banque Nationale de Belgique (BNB) a été informée des renouvellements: proposés en application des critères réglementaires en vigueur, mais n'a pas encore rendu son avis à ces renouvellements.

"

" L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de commissaire de la société,, PriceWaterhouseCoopers  Reviseurs d'Entreprises SCRL, dont le siège social est établi au Woluwe Garden,: Woluwedal 18, 1932 Woluwé-Saint-Etienne, représentée par Monsieur Damien Walgrave, pour une durée de trois ans venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

"

. ~ La Banque Nationale de Belgique (BNB) a rendu un avis conforme concernant ce renouvellement.

L'assemblée générale des actionnaires décide de donner procuration au Secrétaire de la Société afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services; de la Banque-Carrefour des Entreprises et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des; décisions de la société aux annexes du Moniteur belge.

Pour extrait analytique.

Kathleen Seurinck

Secrétaire de la Société

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nota et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N" d'entreprise : 0429 875 591 " Dénomination

(en entier) . Euroclear Bank

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard du Roi Albert H, 1 -1210 Bruxelles

Objet de l'ace : Renouvellement de mandat d'administrateurs - Renouvellement de mandat de commissaire

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social le 24 avril 2014.

L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'administrateur des personnes;

suivantes pour une durée de trois ans venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2017:

"

19/02/2014 : BL486370
12/02/2014 : BL486370
20/06/2013 : BL486370
01/03/2013 : BL486370
24/08/2012 : BL486370
11/07/2012 : BL486370
11/07/2012 : BL486370
29/05/2012 : BL486370
17/02/2012 : BL486370
12/09/2011 : BL486370
18/07/2011 : BL486370
08/07/2011 : BL486370
03/06/2011 : BL486370
23/02/2011 : BL486370
11/02/2011 : BL486370
24/01/2011 : BL486370
08/11/2010 : BL486370
07/07/2010 : BL486370
29/06/2010 : BL486370
29/06/2010 : BL486370
03/08/2009 : BL486370
03/07/2009 : BL486370
03/07/2009 : BL486370
27/10/2008 : BL486370
01/08/2008 : BL486370
01/07/2008 : BL486370
30/06/2008 : BL486370
30/11/2007 : BL486370
29/11/2007 : BL486370
25/09/2007 : BL486370
29/05/2015 : BL486370
26/07/2007 : BL486370
26/07/2007 : BL486370
21/06/2007 : BL486370
04/06/2015 : BL486370
27/04/2007 : BL486370
10/04/2007 : BL486370
19/03/2007 : BL486370
19/06/2015 : BL486370
03/07/2006 : BL486370
03/07/2006 : BL486370
02/12/2005 : BL486370
02/12/2005 : BL486370
04/07/2005 : BL486370
29/06/2005 : BL486370
29/06/2005 : BL486370
20/06/2005 : BL486370
17/06/2005 : BL486370
21/03/2005 : BL486370
25/01/2005 : BL486370
24/01/2005 : BL486370
23/11/2004 : BL486370
24/08/2004 : BL486370
23/08/2004 : BL486370
06/08/2004 : BL486370
03/08/2004 : BL486370
29/07/2004 : BL486370
15/07/2004 : BL486370
15/07/2004 : BL486370
01/04/2004 : BL486370
12/01/2004 : BL486370
14/11/2003 : BL486370
14/11/2003 : BL486370
07/07/2003 : BL486370
02/07/2003 : BL486370
01/07/2003 : BL486370
01/07/2003 : BL486370
24/06/2003 : BL486370
21/03/2003 : BL486370
13/02/2003 : BL486370
31/12/2002 : BL486370
27/12/2002 : BL486370
09/12/2002 : BL486370
14/10/2002 : BL486370
12/09/2002 : BL486370
28/10/2015 : BL486370
07/06/2002 : BL486370
07/06/2002 : BL486370
30/05/2002 : BL486370
29/12/2001 : BL486370
29/12/2001 : BL486370
10/07/2001 : BL486370
06/07/2001 : BL486370
14/03/2001 : BL486370
09/01/2001 : BL486370
19/01/2000 : BL486370
17/10/1998 : BL486370
17/10/1998 : BL486370
17/10/1998 : BL486370
28/04/1998 : BL486370
19/11/1997 : BL486370
24/07/1997 : BL486370
08/02/1997 : BL486370
08/02/1997 : BL486370
16/09/1995 : BL486370
16/09/1995 : BL486370
18/07/1995 : BL486370
03/08/1993 : BL486370
14/07/1993 : BL486370
28/11/1992 : BL486370
28/11/1992 : BL486370
28/11/1991 : BL486370
12/10/1990 : BL486370
12/09/1990 : BL486370
01/08/1989 : BL486370
01/08/1989 : BL486370
16/04/1988 : BL486370
16/04/1988 : BL486370
25/12/1986 : BL486370
26/04/2016 : BL486370
15/06/2016 : BL486370
11/07/2016 : BL486370
25/10/2016 : BL486370
22/03/2017 : BL486370
30/03/2017 : BL486370
22/05/2017 : BL486370
24/10/2017 : BL486370

Coordonnées
EUROCLEAR BANK

Adresse
BOULEVARD DU ROI ALBERT II 1 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Code postal : 1210
Localité : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Commune : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Région : Région de Bruxelles-Capitale