03/01/2014
ÿþ ~ , . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S G r e f f ? D D E C . 2 0 1 3
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 , 4 9 6 . 6 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O F F I C E 4 6 1 F R E E H O L D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 , b o î t e 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a s s o c i é s d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
L e s a s s o c i é s p r e n n e n t a c t e e t a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L u c B o r d e r e a u e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é à d a t e r d e c e j o u r ; d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t l u i s e r a o c t r o y é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é .
L e s a s s o c i é s o c t r o i e n t u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M m e . M a r i e V a n d e n b r a n d e e t à t o u s l e s a v o c a t s d u c a b i n e t B a k e r & M c K e n z i e S C R L , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c o n t e x t e d e l a d é c i s i o n p r é c i t é e , y c o m p r i s e t s a n s l i m i t a t i o n s , l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s q u i s o n t n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n . d e c e t t e d é c i s i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S t é p h a n e S e b b a n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B - A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
19/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 19.11.2013, DPT 13.12.2013 13686-0529-028
23/09/2013
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é M o 1 1 1 1 1 1 i ~ u i ~ u w u i i u i u i A
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 4 9 6 . 6 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O F F I C E 4 6 1 F R E E H O L D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L S T E L I M I T E E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B T E 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 1
( " " )
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e P r é s i d e n t m e t a u x v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e a c t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : K P M G & P A R T N E R S , s i s à 1 1 3 0 B r u x e l l e s a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 2 . 8 4 6 . 1 8 8 p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e : i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 3 .
C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M a d a m e V é r o n i q u e V A N D O O R E N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e i c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C R L . .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e à S t é p h a n i e C O L L I N , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s ; p o u v o i r s a f i n d ' a c t e r c e s r é s o l u t i o n s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s ; a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e : C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e
S t e p h a n i e C o l l i n
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 25.11.2014, DPT 18.12.2014 14697-0450-028
29/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 20.11.2012, DPT 21.01.2013 13012-0395-026
19/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e r a d 2 . 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 6 7 0 1 *
1 0 S E P . 1 0 1 2
e l l e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 4 9 6 . 6 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O F F I C E 4 6 1 F R E E H O L D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B T E 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 1
( . . . )
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e P r é s i d e n t m e t a u x v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e a c t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e K P M G & P A R T N E R S , s i s à 1 1 3 0 B r u x e l l e s a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 2 . 8 4 6 . 1 8 8 p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 3 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e à S t é p h a n i e C O L L I N , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c i e r c e s r é s o l u t i o n s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e
( . . . )
S t é p h a n i e C o l l i n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o r n e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 06.12.2011, DPT 30.04.2012 12102-0525-052
04/07/2011
ÿþP q r q l
M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t . B
I - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J l l J J l l J I I J J J I J h i f i h i f I 1 1 1 1
R 1 1 0 9 9 5 6 2 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
B R U X E L L E S
2 2 J O 2 , 0 t
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b i e t d e l ' a c t e :
0 8 9 7 4 9 6 6 5 6
E U R O F F I C E 4 6 1 F R E E H O L D
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E A V E N U E L O U I S E 3 2 6 B T E 1 4 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e d u 1 8 m a r s 2 0 1 1
( . . . )
L e C o n s e i l , e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a l o i e t p a r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c o m p t e r d u 1 8 m a r s 2 0 1 1 , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E U R O F F I C E 4 6 1 F R E E H O L D i n s t a l l e s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 b t e 3 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l c o n f è r e à S e b a s t i e n S O H L , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c t e r c e t t e r é s o l u t i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
( . . . )
S e b a s t i e n S O H L
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 16.11.2010, DPT 19.12.2010 10638-0593-027
09/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 17.11.2009, DPT 25.02.2010 10059-0149-053