19/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 10.10.2013, DPT 17.02.2014 14036-0582-014
04/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 11.10.2012, DPT 28.02.2013 13050-0183-014
03/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
3 0 0 0 2 5 *
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 2 6 4 . 5 1 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) , E U R O G E S T
M I G P L L E . 5
~
D D E C t u l !
R é s e a t M o n t ' h e l
1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : H O U T W E G 5 4 - 5 6 , 1 1 4 0 E V E R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R
D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
l i r é s u l t e d u r a p p o r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e m a d a m e H o n é e S u z a n n a e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , S o n m a n d a t p r e n d f i n l e 3 1 1 1 0 1 2 0 1 2 .
D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r s o n m a n d a t e f f e c t u é .
l l r é s u l t e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r é u n i a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 , q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e m a d a m e H o n é e S u z a n n a e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
S o n m a n d a t p r e n d f i n l e 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 .
D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r s o n m a n d a t e f f e c t u é .
- d e n o m m e r m o n s i e u r G a l l i G i a n f r a n c o , h a b i t a n t à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , H a a c h t s e s t e e n w e g 4 6 4 E T 0 2 e n
t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . S o n m a n d a t p r e n d c o u r s l e 3 1 1 1 0 1 2 0 1 2 .
M o n s i e u r G a l l i a c c e p t e s o n m a n d a t .
M o n s i e u r G a l l i G i a n f r a n c o
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a " N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
19/06/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
29/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R D 1 1 . 1
I N N I I i 1 1 1 V I n I I N 1 1 1 I I V Y I 1 1
* 1 2 0 9 5 4 8 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 2 6 4 . 5 1 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E U R O G E S T
B R U X E L L E S 1 2
1 5 M A I 2 0
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : H o u t w e g 5 4 - 5 6 , 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
I l r é s u l t e d u r a p p o r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , t e n u e l e 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 , a u s i è g e d e l a s o c i é t é , q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r m a d a m e H o n é e S u z a n n a , h a b i t a n t à 1 1 4 0 E v e r e , L o d e w i j k V a n B o e c k e l S t r a a t 2 0 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s l a S A E u r o g e s t . S o n m a n d a t p r e n d c o u r s l e 2 5 1 0 4 / 2 0 1 2 , M a d a m e H o n é e a c c e p t e s o n m a n d a t .
I l r é s u l t e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r é u n i l e 2 5 1 0 4 1 2 0 1 2 , a u s i è g e d e l a s o c i é t é , q u e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r G a l l i G i a n f r a n c o e n
t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d a n s l a S A E u r o g e s t
S o n m a n d a t p r e n d f i n l e 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 .
D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r s o n m a n d a t e f f e c t u é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r m a d a m e H o n é e S u z a n n a , h a b i t a n t á
1 1 4 0 E v e r e , L o d e w i j k v a n B o e c k e l S t r a a t 2 0 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d a n s l a S A E u r o g e s t . S o n m a n d a t p r e n d c o u r s l e 2 5 1 0 4 1 2 0 1 2 .
M a d a m e H o n é e a c c e p t e s o n m a n d a t .
A i n s i f a i t à E v e r e , l e 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2
G a l l i G i a n f r a n c o
A d m i n i s t r a t e u r
S C S B e s t B o y ,
A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r G a l l i G i a n f r a n c o
H o n é e S u z a n n a
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/05/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 22.12.2010, DPT 21.05.2012 12118-0276-010
23/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 13.10.2011, DPT 21.05.2012 12118-0277-010
16/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 1 2 1 3 4 *
a 4 J A N . M a
@ R U
G i e l a
M Ë . L L E S
d ' e n t r e 7 r t s e " D é n o m i n a t i o n 0 4 3 7 . 2 6 4 . 5 1 8
( e n e n t i e r ) E u r o g e s t
( e n a b r é g é ) " F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : H o u t w e g 5 4 - 5 6 , 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l e t e )
: S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s - C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s - C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s d é m i s i o n l n o m i n a t i i o n - M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s d a n s l e s s t a t u t s - R e f o n t e d e s s t a t u t s
E x t r a i t d e l ' a c t e r é d i g é p a r J e f V a n R o o s b r o e c k , n o t a i r e a s s o c i é à A n v e r s , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 d e l ' a s s e m b l é g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e E U R O G E S T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 4 0 E v e r e , H o u t w e g 5 4 - 5 6 :
L ' a s s e m b l é a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s .
- C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s .
- P r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r G A L L I G i a n f a u s t o , d o m i c i l i é à 1 1 4 0 E v e r e , H o u t w e g 5 4 e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t l u i a d o n n é q u i t t a n c e ; r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r G A L L I G i a n f r a n c o L u i g i , n é à V e r b a n i a l e 2 7 m a i 1 9 7 9 , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 B r u s s e l , H a e c h s t e s t e e n w e g 4 6 4 , e t d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r n o v e a u : l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e B E S T B O Y , ( R P M 0 8 3 3 . 6 3 3 . 2 4 2 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u s s e l , R u e S a n s S o u c i 1 1 9 , q u e a d é c l a r é n o m m e r c o m m e r e p r e s a n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r G i a n f r a n c o G a l l i , p r é n o m m é
- D é c i s i o n d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
- O u v e r t u r e d ' u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
- D e s t r u c t i o n i m m é d i a t e d e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
- M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s d a n s l e s s t a t u t s .
- R e f o n t e d e s s t a t u t s a f i n d e m e t t r e c e u x - c i e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s , e t a v e c l a l é g i s l a t i o n
p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r a i n s i q u ' a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
- P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e .
N o t a i r e a s s o c i é J e f V a n R o o s b r o e c k - A n v e r s .
t à b i e t i a ) d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B "
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/02/2011 : BL518398
14/12/2010 : BL518398
14/12/2010 : BL518398
09/03/2010 : BL518398
25/04/2008 : BL518398
14/12/2005 : BL518398
28/02/2005 : BL518398
05/07/2004 : BL518398
03/02/2003 : BL518398
24/02/2000 : BL518398
20/01/1999 : BL518398
01/01/1997 : BL518398
19/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 08.10.2015, DPT 18.01.2016 16016-0521-011
11/05/1989 : BL518398