17/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
_ j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v ` t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 , 1 1 1 1 . ) . 1 1 3 1 1 1 1 1 1 - 0 3 . - 2 0 *
a u B R U X E L L E d
M o n i t e U G r e f f e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 2 5 3 . 4 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o l o g i s t i k 1 L e a s e h o l d G e n e r a l P a r t n e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C , B o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e - P o u v o i r s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s p a r é c r i t d e l ' a s s o c i é u n i q u e d u 3 0 m a i 2 0 1 4 q u e l ' a s s o c i é u n i q u e a
- D E C I D E d e r é é l i r e p o u r l ' a u d i t d e s e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B A K E R T I L L Y J W B B e d r i j f s r e v i s o r e n , é t a b l i e à 2 d C o l l e g e b a a n , 9 0 9 0 M e l l e , l a q u e l l e s e r f r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r W i m V a n D e W a l l e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
- D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l h I I I I I I I I I I I I I
* 1 4 1 7 5 9 9 6 *
D é p o s é / R e ç u l e
2 0 %
u g r e f f e d u t r i b t % i f a e c o m m e r c e ]
" D z i c o p h o n e d e _ B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 2 5 3 . 4 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o l o g i s t i k 1 L e a s e h o l d G e n e r a l P a r t n e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C , B o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - P o u v o i r s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e l ' a s s o c i é u n i q u e d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 q u e l ' a s s o c i é u n i q u e a :
- P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e K a t r i n H u s u n g e n q u a l i t é d e g é r a n t , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t I e 3 0 a v r i l 2 0 1 4 .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ,
- D E C I D E d e n o m m e r M o n s i e u r P a u l H e i n r i c h M u n o , d o m i c i l i é à S e n c k e n b e r g s t r a l 3 e 1 1 , 3 5 3 9 0 G i e B e n , A l l e m a g n e , e n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t l e 3 0 a v r i l 2 0 1 4 .
D E C I D E q u e l e m a n d a t d u n o u v e a u g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u t s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e I d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/11/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 2 5 3 . 4 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O L O G I S T I K 1 L E A S E H O L D G E N E R A L P A R T N E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C / 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t e ' d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s - R é v o c a t i o n d e p o u v o i r s - P r o c u r a t i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e l ' a s s o c i é u n i q u e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
L ' a s s o c i é u n i q u e :
1 . P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e t o u s l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r
- M o n s i e u r M a r t i j n ' H o u w e n ;
- M o n s i e u r T h o r s t e n J â g e r ;
- M a d a m e D a n i e l a L a m m e r t ; e t
- M o n s i e u r M a r i o S c h ü t t a u f .
C e s d é m i s s i o n s p r e n n e n t e f f e t à c e j o u r . . L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n , s e r a s o ù m i s e à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
2 . D E C I D E d e n o m m e r M a d a m e K a t r i n H u s u n g , d o m i c i l i é e à G r ü n e S t r a s s e 3 2 , H o t h e i m a m T a u n u s , A l l e m a g n e , e t M o n s i e u r S t e f a n G o s l i c h , d o m i c i l i é à E r n s t - K r e b s - S t r a s s e 1 9 , H e i d e s h e i m a m R h e i n , A l l e m a g n e , e n q u a l i t é d e g é r a n t s . C e s n o m i n a t i o n s p r e n n e n t e f f e t à c e j o u r . C e s m a n d a t s d e g é r a n t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
3 . D E C I D E q u e t o u t e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s a n t é r i e u r e s s o n t r é v o q u é e s a v e c e f f e t à c e j o u r .
4 . D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 0 I I I
R d M c
b
1 1
~ J ~ ~ ~ ~ ~ ~ L I ~ ~
~
0 7 r i ; : ~ ~ M ; = , 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 01.07.2013 13266-0371-028
04/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i i i R U X E L L â t i t
G r e f f e 2 5 J O 2 0 1 /
I A
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 1 1 7 4 0 3 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 2 5 3 . 4 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o l o g i s t i k 1 L e a s e h o l d G e n e r a l P a r t n e r
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e 2 5 m a i 2 0 1 2 l e c o l l è g e d e s g é r a n t s d é c i d e d e t r a n s f é r e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é d e l ' A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A , b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e à l ' A v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e à p a r t i r d u 1 e r j u i n 2 0 1 2 .
P a r l a p r é s e n t e M o n s i e u r D i r k d e M a n , d o m i c i l i é à A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , e s t d é s i g n é c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s l i é e s à l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e p r i s e p a r l a S o c i é t é e t q u i n é c e s s i t e l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t . a u p r è s d e l a g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t i a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
D i r k D e M a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 27.06.2012 12227-0414-028
06/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I ~ I I I I I I I I I I I ~ I ~ I I I I ~ V ~ I ~ I
* 1 2 0 5 0 3 6 9 *
f , ~ , ~ e
G r e f e G F C C ` f
G Y " 2 0 1 2
T i l a g e n b j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 2 5 3 . 4 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o l o g i s t i k 1 L e a s e h o l d G e n e r a l P a r t n e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A , b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t - P r o c u r a t i o n
I l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 q u e l e s a s s o c i é s o n t :
- P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e B a r d o M a g e l , d o m i c i l i é à V o n - V i r n e b u r g - S t r a l 3 e 1 6 , 6 5 3 4 3 E l t v i l l e , A l l e m a g n e , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 f é v r i e r 2 0 1 2 ;
- P R I S A C T E d e c e q u e l e s a s s o c i é s d e v r o n t s e p r o n o n c e r , l o r s d e s d e u x p r o c h a i n e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , à t e n i r e n 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à c e g é r a n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n .
- D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
A v o c a t - M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : "
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a a 2 . 1
R
I I I I I I ~ I I I I B I I I I I I I I I I I R
" 1 1 1 7 9 8 9 6 *
1 8 N O V . 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 2 5 3 . 4 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o l o g i s t i k 1 L e a s e h o l d G e n e r a l P a r t n e r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A , b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s - P r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s
I l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 q u e l e s a s s o c i é s o n t
1 . P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e :
M a r c o s J o s é J o o s , d o m i c i l i é à E c k s t r a s s e 4 7 à 6 6 4 2 4 H o m b u r g / S a a r , A l l e m a g n e , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 0 1 . 0 9 . 2 0 1 1 ; e t
C a r m e n H o r n u n g , d o m i c i l i é e à W e s t e r w a l d e g 5 5 à 6 5 7 6 0 E s c h b o r n , A l l e m a g n e , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 0 . 0 6 . 2 0 1 1 .
- P R I S A C T E d e c e q u e l e s a s s o c i é s d e v r o n t s e p r o n o n c e r , l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , à t e n i r e n 2 0 1 2 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à c e s g é r a n t s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n .
2 . D E C I D E d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 0 1 . 0 9 . 2 0 1 1 : M a r t i j n H o u w e n , d o m i c i l i é à R o e l o f s s t r a a t 7 1 , D e n H a a g , P a y s - B a s ;
B a r d o M a g e l , d o m i c i l i é à V o n - V i r n e b u r g - S t r a f 3 e 1 6 , E l t v i l l e , A l l e m a g n e ; T h o r s t e n J â g e r , d o m i c i l i é à W i r t s w i e s e 5 , E i c h e l s d o r f , A l l e m a g n e ; e t D a n i e l a L a m m e r t , d o m i c i l i é à B u r g f e l d s t r a f 3 e 1 6 , H ô x t e r , A l l e m a g n e .
- D E C I D E q u e l e u r m a n d a t l e u r e s t c o n f é r é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t q u e l e u r m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
3 . D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M a n d a t a i r e s p é c i a l A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 10.06.2011 11166-0249-028
17/05/2011
ÿþ y o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
* 1 1 0 7 3 6 4 3 "
B R U X E L L E S . 4 2 9 1 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 2 5 3 . 4 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o l o g i s t i k 1 L e a s e h o l d G e n e r a l P a r t n e r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A , b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t - P r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s
I l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d u 1 8 a v r i l 2 0 1 1 q u e l e s a s s o c i é s o n t :
1 . D E C I D E d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e M . P a u l H e i n r i c h M u n o , d o m i c i l i é à S t e i n f u r t h s t r a s s e 1 8 à 3 5 4 4 4 B i e b e r t a l , A l l e m a g n e , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 1 . 0 3 . 2 0 1 1 .
- P R I S A C T E d e c e q u e l e s a s s o c i é s d e v r o n t s e p r o n o n c e r , l o r s d e u x p r o c h a i n e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , à t e n i r e n 2 0 1 1 e t 2 0 1 2 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e s e x e r c i c e s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à c e g é r a n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n .
2 . D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - ; 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e ; d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i ! p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
A v o c a t - M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/04/2011
ÿþr ~ ~ M o d 2 . 1
- - a _ _ _ _ I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v ( I l l 0 1 1 f l 1 I I I 1 H I f l 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m
a u " 1 1 0 6 1 9 7 7 *
M o n i t e u
b e l g e
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 2 A R . 2 6 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 2 5 3 . 4 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o l o g i s t i k 1 L e a s e h o l d G e n e r a l P a r t n e r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A , b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( ) b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t - P r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s
I l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d u 2 3 m a r s 2 0 1 1 q u e l e s a s s o c i é s o n t :
1 . P R I S A C T E , p a r l e t t r e d e d é m i s s i o n d u 3 1 . 0 1 . 2 0 1 1 d e l a d é m i s s i o n d e M . K a r i m J o s e f E s c h , d o m i c i l i é à E c k s t r a p e 3 , 5 3 9 3 2 S c h l e i d e n , A l l e m a g n e , e n q u a l i t é d e G é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t : a u 3 1 . 0 1 . 2 0 1 1 .
- P R I S A C T E d e c e q u e l e s a s s o c i é s d e v r o n t s e p r o n o n c e r , l o r s d e u x p r o c h a i n e s a s s e m b l é e s ' g é n é r a l e s , à t e n i r e n 2 0 1 1 e t 2 0 1 2 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e s e x e r c i c e s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à c e g é r a n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n .
2 . D E C I D E d e r e m p l a c e r M . K a r i m J o s e f E s c h e t d e n o m m e r M . M a r i o S c h ü t t a u f , d o m i c i l i é à O h m s t r a B e 7 0 , 6 0 4 8 6 F r a n k f u r t , A l l e m a g n e , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u . 0 1 . 0 2 . 2 0 1 1 .
- D E C I D E q u e l e m a n d a t d e M . M a r i o S c h ü t t a u f l u i e s t c o n f é r é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t q u e l e m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
3 . D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e : d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i . p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
A v o c a t - M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 20.08.2010 10458-0225-029
06/10/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 29.09.2009 09791-0207-026
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 19.06.2009 09288-0079-025
20/02/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.07.2008, DPT 09.02.2009 09048-0139-024
04/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 08.07.2008, DPT 28.07.2008 08503-0127-022