20/03/2015
ÿþR é s e i a u M o n i t ( b e l g S U R E F I
N ° d ' e n t r e p r i s e : © 6 c e ' 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P A L I V E S R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t i t a l i e n
S i è g e : V i a U f f i c i d e l V i c a r i o 3 3 à 0 0 1 6 6 R o m e ( I t a l i e )
a d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e : R o n d - P o i n t S c h u m a n 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e m e é t a g e
C l e t d e l ' a c t e : O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e - d é s i g n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t l é g a l - d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s - e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u 7 j a n v i e r 2 0 1 5
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t i t a l i e n " E U R O P A L I V E S R L " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i V i a U f f i c i d e l V i c a r i o 3 3 à 0 0 1 8 6 R o m e ( I t a l i e ) , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e ( R o m e ) s o u s l e n u m é r o 1 3 3 2 9 1 2 - C o d e f i s c a l - T V A 1 1 8 5 5 2 9 1 0 0 8 , t e n u e e n s o n s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 0 7 j a n v i e r 2 0 1 5 , i l a é t é d é c i d é q u e l a s o c i é t é E U R O P A L I V E S R L é t a b l i s s e u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e à d a t e r d e c e t t e d a t e .
I l a é t é d é c i d é c e q u i s u i t :
1 ) L e n o m p r o p o s é p o u r l a s u c c u r s a l e e s t " E U R O P A L I V E " .
2 ) l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i R o n d - P o i n t S c h u m a n 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , h è m e é t a g e ( d a n s l e s l o c a u x d e l a s o c i é t é R é g u s ) .
3 ) E l l e a u r a p o u r a c t i v i t é s , l a p r o d u c t i o n a u d i o v i s u e l l e , c o n s u l t a t i o n e n m a t i è r e d ' é d i t i o n , a c t i v i t é d e b u r e a u d ' é t u d e s , o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , é d i t i o n d e j o u r n a u x / m a g a z i n e s / s y s t è m e s d ' a p p l i c a t i o n , j o u r n a l i s m e , r é d a c t i o n e t c o m m u n i c a t i o n d ' i n f o r m a t i o n s d e t o u t g e n r e e t , e n g é n é r a l , t o u t c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i v i t é s a u d i o v i s u e l l e s , i n f o r m a t i q u e s , i n t e r n e t e t é l e c t r o n i q u e s , l i é e s a u s e c t e u r d e l a c o m m u n i c a t i o n e n g é n é r a l ; l ' a c t i v i t é d e t r a d u c t i o n , d e p r o m o t i o n d ' é v é n e m e n t s , l ' é t u d e e t l ' é l a b o r a t i o n d e p r o g r a m m e s d e m a r k e t i n g e t d e p r o m o t i o n c o m m e r c i a l e , l ' é t u d e e t l ' a n a l y s e d e m a r c h é ; l ' o r g a n i s a t i o n e t l a p r o m o t i o n d e c o u r s d e f o r m a t i o n ; l ' a c t i v i t é d e d i f f u s i o n , d u p l i c a t i o n , p r o d u c t i o n , é d i t i o n , l o c a t i o n , é c h a n g e , v e n t e d i r e c t e , m ê m e p a r c o r r e s p o n d a n c e e t / o u i n t e r n e e t t o u t e o p é r a t i o n c o n c e r n a n t d e s é q u i p e m e n t s é l e c t r o n i q u e s , c i n é m a t r o g r a p h i q u e s , i n f o r m a t i q u e s e t d e p r e s s e , e n g r o s , a u d é t a i l , a u x b a n d e s m a g n é t i q u e s , a u s o n , à l a v i d é o , a u s o f t w a r e i n f o r m a t i q u e , a i n s i q u e l e d é v e l o p p e m e n t u l t é r i e u r d e t e c h n i q u e s d e c o m m u n i c a t i o n s m é d i a s c o m m e D V D / C D ; l a p r o d u c t i o n p h o t o g r a p h i q u e , c i n é m a t r o g r a p h i q u e , t é l é v i s u e l l e e t t o u t e a c t i v i t é l i é e à d e s o p é r a t i o n s d e v i d é o , d e s o n e t d u s e c t e u r m u l t i m é d i a s e n g é n é r a l .
4 ) L a s o c i é t é i t a l i e n n e e s t l é g a l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s , p o u r t o u t a c t e a d m i n i s t r a t i f , p a r M o n s i e u r L u c a S i n g e r , r é s i d a n t à 0 0 1 4 9 R o m e ( I t a l i e ) , V i a V i n c e n z o S t a t e l l a 1 2 .
5 ) 1 1 a é t é d é c i d é d e d é s i g n e r M o n s i e u r L u c a S i n g e r , p r é n o m m é , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e a u p r è s d e t o u t e s a u t o r i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t j u d i c i a i r e s b e l g e s e t d e t o u s t i e r s .
1 1 a u r a l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s u c c u r s a l e e t s e r a i n v e s t i d e t o u s p o u v o i r s d e d é c i s i o n s c o n c e r n a n t l ' a c t i v i t é d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e . I l a u r a e n p a r t i c u l i e r l e p o u v o i r d ' e n g a g e r l a s u c c u r s a l e à l ' é g a r d d e t o u s t i e r s , a d m i n i s t r a t i o n s o u a u t o r i t é s , s a n s l i m i t a t i o n .
6 ) 1 1 a é t é d o n n é t o u s p o u v o i r s a u x N o t a i r e s a s s o c i é s G é r a r d I N D E K E U / D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , d o n t l ' E t u d e e s t s i t u é e a v e n u e L o u i s e 1 2 6 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e c o n c e r n a n t l a p u b l i c a t i o n , a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , d u d i t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e e t s e s a n n e x e s .
l t e s t d é c i d é é g a l e m e n t d e n o m m e r M o n s i e u r L u c a S i n g e r , p r é n o m m é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s e n m a t i è r e d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a d i t e s u c c u r s a l e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e E n t r e p r i s e s e t d e t o u s a u t r e s s e r v i c e s c o m p é t e n t s t e l s q u e l a T . V . A . , e t a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s a u t r e s , v i s a n t l a c r é a t i o n d e l a s u c c u r s a l e .
E X T R A I T D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R c ç u l e
1 0 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e e e x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n - f o r m e j u r i d i q u e
S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " E U R O P A L I V E S R L "
S i è g e s o c i a l
V i a U f f i c i d e l V i c a r i o 3 3 à 0 0 1 8 6 R o m e ( I t a l i e ) .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- l a p r o d u c t i o n a u d i o v i s u e l l e , l a c o n s u l t a n c e é d i t o r i a l e , l e s a c t i v i t é s p r o p r e s à u n b u r e a u d ' é t u d e s , l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , l ' é d i t i o n d e p é r i o d i q u e s l r e v u e s l a p p l i c a t i o n s , l e j o u r n a l i s m e , l a r é d a c t i o n e t l a c o m m u n i c a t i o n d e n o u v e l l e s / i n f o r m a t i o n s d e t o u s g e n r e s e t d e t o u t e n a t u r e , a i n s i q u e , d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t c e q u i s e r a p p o r t e a u x a c t i v i t é s a u d i o v i s u e l l e s , i n f o r m a t i q u e s , I n t e r n e t e t é l e c t r o n i q u e s , t o u j o u r s e n l i e n a v e c l e m o n d e d e l a c o m m u n i c a t i o n e n g é n é r a l ;
- l a t r a d u c t i o n , l a p r o m o t i o n d ' é v é n e m e n t s , l ' é t u d e e t l ' é l a b o r a t i o n d e p l a n s d e m a r k e t i n g e t d e p r o m o t i o n
c o m m e r c i a l e , l ' é t u d e e t l ' a n a l y s e d e m a r c h é ;
- l ' o r g a n i s a t i o n e t l a p r o m o t i o n d e c o u r s d e f o r m a t i o n ;
- l e s a c t i v i t é s l i é e s à l a d u p l i c a t i o n , d i f f u s i o n , p r o d u c t i o n , é d i t i o n , l o c a t i o n , é c h a n g e , v e n t e d i r e c t e o u i n d i r e c t e , é g a l e m e n t p a r c o r r e s p o n d a n c e e t / o u i n t e r n e , e t t o u t t y p e d ' o p é r a t i o n r e l a t i v e a u x i n s t a l l a t i o n s é l e c t r o n i q u e s , c i n é m a t o g r a p h i q u e s , i n f o r m a t i q u e s e t d e p r e s s e , e n g r o s , a u d é t a i l , a u x b a n d e s m a g n é t i q u e s , a u s o n , v i d é o , s o f t w a r e , i n f o r m a t i q u e a i n s i q u e l e d é v e l o p p e m e n t u l t é r i e u r d e t e c h n i q u e s d e c o m m u n i c a t i o n a v e c d e s s u p p o r t s t e l s q u e l e s D V D / C D ;
- l a p r o d u c t i o n p h o t o g r a p h i q u e , c i n é m a t o g r a p h i q u e , t é l é v i s é e e t t o u t e a c t i v i t é a n n e x e à l a v i d é o , a u s o n e t a u s e c t e u r m u l t i m é d i a e n g é n é r a l ,
L a s o c i é t é , d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l e s l o i s e n v i g u e u r , p o u r r a e n o u t r e e f f e c t u e r t o u t e s l e s a u t r e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s q u i s e r o n t c o n s i d é r é e s p a r l ' o r g a n e a d m i n i s t r a t i f c o m m e i n s t r u m e n t a l e s , a c c e s s o i r e s , c o n n e x e s , n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s a c t i v i t é s c o n s t i t u a n t l ' o b j e t s o c i a l , p r e n d r e d e s i n t é r ê t s o u d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t p o u r o b j e t d e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s , a p p a r e n t é e s o u l i é e s a u x s i e n n e s , t a n t d e m a n i è r e d i r e c t e q u ' i n d i r e c t e , e n I t a l i e o u à l ' é t r a n g e r , e t é g a l e m e n t é m e t t r e d e s g a r a n t i e s e t f i d é j u s s i o n s é g a l e m e n t e n f a v e u r d e t i e r s , l e t o u t à c o n d i t i o n q u e c e l a n e s o i t p a s à l ' é g a r d d u p u b l i c e t q u e c e l a n e c o n s t i t u e p a r l ' a c t i v i t é p r i n c i p a l e a u d é t r i m e n t d e s a c t i v i t é s q u i c o n s i t u e n t l ' o b j e t s o c i a l .
S o n t e x p r e s s é m e n t e x c l u e s t o u t e s l e s a c t i v i t é s r e n t r a n t d a n s l e s p r é r o g a t i v e s n é c e s s i t a n t u n e i n s c r i p t i o n à l ' O r d r e d e l a P r o f e s s i o n a i n s i q u e t o u t e a c t i v i t é f i n a n c i è r e i n t e r d i t e p a r l a l o f e n v i g u e u r e n c e q u i c o n c e r n e e n p a r t i c u l e r l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 1 3 d u D é c r e t d e l a l o i d u l e r s e p t e m b r e 1 9 9 3 n ° 3 8 5 .
L a s o c i é t é r e n o n c e à c o l l e c t e r l ' é p a r g n e e n t r e l e p u b l i c e t l e s a c t i v i t é s p r é v u e s p a r l e d é c r e t d e l o i 4 1 5 / 9 6 .
C a p i t a l
L e c a p i t a l s ' é l è v e à 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ,
A d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e a d m i n i s t r é e , a l t e r n a t i v e m e n t , s e l o n c e q u i a é t é é t a b l i p a r l e s a s s o c i é s à l ' o c c a s i o n d e
l a n o m i n a t i o n :
a ) p a r u n A d m i n i s t r a t e u r u n i q u e ;
b ) p a r u n c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d ' u n n o m b r e d e m e m b r e s v a r i a b l e s a l l a n t d ' u n m i n i m u m d e 2 ( d e u x ) à u n m a x i m u m d e 1 5 ( q u i n z e ) , e n f o n c t i o n d u n o m b r e e x a c t q u i s e r a d é t e r m i n é p a r l e s a s s o c i é s à l ' o c c a s i o n d e l a n o m i n a t i o n ;
c ) p a r d e u x o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t d e s p o u v o i r s c o n j o i n t s e t / o u n o n c o n j o i n t s , e n n o m b r e e t
a v e c l e s c o m p é t e n c e s q u i s e r o n t d é t e r m i n é e s p a r l e s a s s o c i é s à l ' o c c a s i o n d e l a n o m i n a t i o n .
S i p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s s a n s a u c u n e i n d i c a t i o n q u a n t a u x m o d a l i t é s d ' e x e r c i c e d u p o u v o i r
d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l f a u t i n s t i t u e r u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o n s t i t u a n t s d e l ' O r g a n e a d m i n i s t r a t i f :
a ) p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e d e s n o n m e m b r e s ;
b ) r e s t e n t e n f o n c t i o n p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e o u p o u r u n e p é r i o d e d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' a c t e d e l a n o m i n a t i o n ;
c ) p e u v e n t ê t r e c o o p t é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t , 2 3 8 6 c . c .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i , s e s p r o p r e s a t t r i b u t i o n s à u n c o m i t é e x é c u t i f c o m p o s é d e c e r t a i n s d e s e s m e m b r e s , o u à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s , e n d é t e r m i n a n t l e s l i m i t e s d e l a d é l é g a t i o n .
L e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t ( o u d e V i c e - p r é s i d e n t ) e t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é s o n t c u m u l a b l e s ,
Q u e l q u e s o i t l e s y s t è m e d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' o r g a n e a d m i n i s t r a t i f e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r c e q u i e s t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e t d o n c , i l p e u t e f f e c t u e r t o u s l e s a c t e s q u ' i l e s t i m e n é c e s s a i r e s p o u r m e t t r e e n Su v r e e t r é a l i s e r l e s o b j e c t i f s s o c i a u x , à l ' e x c e p t i o n u n i q u e m e n t d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' A s s e m b l é e ,
"
R é s e r v é 4 a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é i n c o m b e à l ' A d m i n i s t r a t e u r U n i q u e e t a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s a n s a u c u n e l i m i t a t i o n a i n s i q u ' a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m u n i s d e p o u v o i r s d é l é g u é s s e l o n l e s l i m i t e s d é f i n i e s p a r l a p r o c u r a t i o n ,
A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' A s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , e t a u m i n i m u m u n e f o i s p a r a n d a n s l e s 1 2 0 ( c e n t v i n g t ) j o u r s à d a t e r d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l o u d a n s l e s 1 8 0 ( c e n t q u a t r e - v i n g t s ) j o u r s d a n s l e s c a s p e r m i s p a r l a l o i . L e s a s s e m b l é e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l , s a u f d é c i s i o n a u t r e d e l ' o r g a n e a d m i n i s t r a t i f q u i p e u t f i x e r u n a u t r e e n d r o i t d u m o m e n t q u e c e d e r n i e r e s t s i t u é s u r l e t e r r i t o i r e d e l ' E t a t .
L ' A s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e p a r l a p r é s e n c e d ' u n n o m b r e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , e t e l l e d é l i b è r e à l a m a j o r i t é a b s o l u e , à l ' e x c e p t i o n d e s c a s p r é v u s d a n s l e s s t a t u t s , l o r s q u ' i l f a u t o b t e n i r l e v o t e f a v o r a b l e d ' a u m o i n s l e s d e u x t i e r s d u c a p i t a l s o c i a l . E x c e p t i o n e s t f a i t e p o u r l e s m a j o r t i é s é v e n t u e l l e s a u t r e s e t p l u s é l e v é e s p r é v u e s d e m a n i è r e o b l i g a t o i r e p a r l a l o i .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l p r e n d f i n l e 3 1 ( t r e n t e e t u n ) d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l ' O r g a n e A d m i n i s t r a t i f s e c h a r g e d e l a c o n s t i t u t i o n d u b i l a n s o c i a l , c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s .
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : s t a t u t s d e l a s o c i é t é E U R O P A L I V E S R L , p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d u 7 j a n v i e r 2 0 1 5 , c e r t i f i c a t d u R e g i s t r e d e C o m m e r c e .