21/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.05.2014, DPT 15.05.2014 14125-0314-035
04/06/2014
ÿþI I
E i
S I
* 1 9 1 1 1 1 8 9 k
d [ i > . 5 ~ ~ 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h e
M o d 2 , 1
r 9 e l e g 4 / o n t v a n g e n o p
t e r g r i f f i e
3 ~ l E l 2 0 1 4
v a n d e
r e C h t b a n k v a
p ~ ~ ~ n H e # n r , { -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 1 9 7 . 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p a y B e l g i u m
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 8 2 - 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g n e m i n g e n / B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 6 . 0 5 2 0 1 4 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t o n t l a s t i n g a a n d e B e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t v o o r
h e t b o e k j a a r 2 0 1 3
B i j e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n b e n o e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
V o o r I N G G r o e p w o r d e n 3 b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
- d e h e e r T o m B e e r n a e r t , w o o n a c h t i g t e 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n , B r u s s e i s t r a a t 1 8 7 b 1
- d e h e e r Y v e s W a e r s e g g e r s , w o o n a c h t i g t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , N a c h t e g a l e n h o f 1
- d e h e e r J o o s t V a n a u t g a e r d e n , w o o n a c h t i g 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 5 4
V o o r l 3 e l f i u s B a n k w o r d e n 3 b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
- d e h e e r F r a n k M e s k e n s , w o o n a c h t i g t e 3 0 1 2 W i l s e l e , A l f o n s S t e s s e l s t r a a t 1 3
- d e h e e r D i d i e r S a r r a z i n , w o o n a c h t i g t e 1 6 5 0 B e e r s e l , D a n i s l a a n 9
- d e h e e r L u d w i g V a n W e m m e l , w o o n a c h t i g t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , P u u r s t r a a t 4 0
V o o r C r e l a n G r o e p w o r d e n 3 b e s t u u r d e r s b e n o e m d
- d e h e e r K o e n D e V i d t s , w o o n a c h t i g t e 1 8 6 0 M e i s e , H a s s e l t b e r g s t r a a t 2 4
- d e h e e r P a t r i c k N i j s , w o o n a c h t i g t e 9 0 5 2 G e n t , K r e k e l s t r a a t 4 0
- m e v r o u w A n g e l i n e M a r i a M a r x , w o o n a c h t i g t e 1 0 5 0 B r u s s e l , J o s e p h S t a l l a e r t s t r a a t 1 9
V o o r C M N E G r o e p w o r d e n 2 b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
- d e h e e r P e t e r D e W i t , w o o n a c h t i g t e 1 5 0 1 B u i z i n g e n , K l u i s b o s 4 7 B 1
- m e v r o u w N a t h a l i e V a n s i e l e g h e m , w o o n a c h t i g t e 1 0 5 0 B r u s s e l , H e r g é l a a n 1 5
V o o r B N P P a r i b a s F o r t i s w o r d t 1 b e s t u u r d e r b e n o e m d :
- d e h e e r M i c h e l G u l i k e r s , w o o n a c h t i g t e 3 1 2 0 T r e m e l o , D e n n e n l a a n 4
V o o r d e c a t e g o r i e v a n d e e l g e n o t e n d i e m i n d e r d a n 5 % v a n h e t a a n t a l k a a r t e n b e z i t t e n w o r d e n 2
b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
- d e h e e r M a t t h i a s M o n d y , w o o n a c h t i g t e 9 8 7 0 O l s e n e , B o s w e g e l 1 2
- d e h e e r L u c F r a n ç o i s , w o o n a c h t i g t e 7 9 1 1 F r a s n e s - L e z - A n v a i n g , r u e d e s M û r e s 1 / A
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e z e m a n d a t e n z i j n g e l d i g v o o r é é n j a a r e n v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l .
F r a n k M e s k e n s
B e s t u u r d e r
Y v e s W a e r s e g g e r s
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/06/2014
ÿþ M o d 2 . 1
\ Y i i r e r r i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I V I I I I I ~ I I I ~ N I ~ I I n
* 1 4 l l 1 1 9 0 *
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2 3 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e e t e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l D r i
L I S S E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 1 9 7 . 5 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o p a y B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d ' A r l o n 8 2 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e D é m i s s i o n s I N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 6 . 0 5 . 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e à l ' u n a n i m i t é l e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
P o u r l e G r o u p e I N G 3 a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s :
M o n s i e u r T o m B e e r n a e r t , d e m e u r a n t à 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n , B r u s s e l s t r a a t 1 8 7 b 1
M o n s i e u r Y v e s W a e r s e g g e r s , d e m e u r a n t à 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , N a c h t e g a l e n h o f 1
M o n s i e u r J o o s t V a n a u t g a e r d e n , d e m e u r a n t à 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 5 4
P o u r B e [ f i u s B a n q u e 3 a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s :
M o n s i e u r F r a n k M e s k e n s , d e m e u r a n t à 3 0 1 2 W i l s e l e , A l f o n s S t e s s e l s t r a a t 1 3
M o n s i e u r D i d i e r S a r r a z i n , d e m e u r a n t à 1 6 5 0 B e e r s e l , D a n i s l a a n 9
M o n s i e u r L u d w i g V a n W e m m e l , d e m e u r a n t à 1 7 8 5 M e r c h t e m , P u u r s t r a a t 4 0
P o u r l e G r o u p e C r e l a n 3 a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s :
M o n s i e u r K o e n D e V i d t s , d e m e u r a n t à 1 8 6 0 M e i s e , H a s s e l t b e r g s t r a a t 2 4
M o n s i e u r P a t r i c k N u s , d e m e u r a n t à 9 0 5 2 G e n t , K r e k e l s t r a a t 4 0
M a d a m e A n g e l i n e M a r i a M a r x , d e m e u r a n t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e J o s e p h S t a l l a e r t 1 9
P o u r l e G r o u p e C M N E 2 a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s :
- M o n s i e u r P e t e r D e W i t , d e m e u r a n t à 1 5 0 1 B u i z i n g e n , K l u i s b o s 4 7 B l e t
- M a d a m e N a t h a l i e V a n s i e l e g h e m , d e m e u r a n t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e H e r g é 1 5
P o u r B N P P a r i b a s F o r t i s 1 a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é :
- M o n s i e u r M i c h e l G u l i k e r s , d e m e u r a n t à 3 1 2 0 T r e m e l o , D e n n e n l a a n 4
P o u r l a c a t é g o r i e d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t m o i n s d e 5 % d u n o m b r e d e c a r t e s :
- M o n s i e u r M a t t h i a s M o n d y , d e m e u r a n t à 9 8 7 0 O l s e n e , B o s w e g e l 1 2
- M o n s i e u r L u c F r a n ç o i s , d e m e u r a n t à 7 9 1 1 F r a s n e s - L e z - A n v a i n g , r u e d e s M û r e s 1 1 A
C e s m a n d a t s s o n t v a l a b l e s p o u r u n a n e t p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s [ ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 . P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
F r a n k M e s k e n s
A d m i n i s t r a t e u r
Y v e s W a e r s e g g e r s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/01/2015
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M p d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e a r e l o g d / o n t v a n g e r ? o p
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2 : C . 2 0 1 4
t e r g l i r 7 . 3 " M : , 3 1 d e i V e Ü L . r l G l l l d s t a l l , r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s :
G r i f f i e
e
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O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 1 9 7 . 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p a y B e l g i u m
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 8 2 - 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
N o t i f i c a t i e b e n o e m i n g G e n e r a l M a n a g e r
N a a r a a n l e i d i n g v a n h e t b e s l u i t g e n o m e n d o o r d e R a a d v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , b e n o e m t d e R a a d v a n B e s t u u r t o t G e n e r a l M a n a g e r v a n E u r o p a y B e l g i u m , d e v e n n o o t s c h a p P i m a r e C o n s u l t i n g B V B A , m e t z e t e l W i j n b e r g e n s t r a a t 1 0 4 t e 3 0 1 0 K e s s e l L o ( R P R L e u v e n - B T W B E 0 . 5 5 9 , 8 9 5 . 1 8 3 ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n t o i n e M a r s b o o m , z a a k v o e r d e r , w o o n a c h t i g W i j n b e r g e n s t r a a t 1 0 4 t e 3 0 1 0 K e s s e l L o , g e b o r e n t e M u t t i n g a o p 1 8 j a n u a r i 1 9 5 6 . D e z e b e n o e m i n g t r e e d t i n w e r k i n g « n e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 ,
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l .
P a t r i c k N i j s
B e s t u u r d e r
Y v e s W a e r s e g g e r s B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/01/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t é - a u g r e f f e
n e e r g e l e g d i f n n ¬ v i a n r u n n n
~ ~ i t î i j e ï
M M 2 . 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1
5 0 0 3 5 0
2 6 0 E c , 2 0 1 4
t e r g r i f e v a n d e N e d e r l a n d S t a l i g e
r e c h t b a n k v Û r G r e , ~ ' p h a n G e i B r u s s e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 , 1 9 7 . 5 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o p a y B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d ' A r l o n 8 2 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4
N o t i f i c a t i o n n o m i n a t i o n G e n e r a l M a n a g e r
E n c o m p l é m e n t à l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d u C o n s e i l d u 1 8 m a r s 2 0 1 4 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e G e n e r a l M a n a g e r d ' E u r o p a y B e l g i u m l a s o c i é t é F i m a r e C o n s u l t i n g B V B A d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i W i j n b e r g e n s t r a a t 1 0 4 à 3 0 1 0 K e s s e l L o ( R P R L e u v e n B T W B E 0 5 5 9 . 8 9 5 . 1 8 3 ) e t q u i s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r A n t o i n e M a r s b o o m , d o m i c i l i é W i j n b e r g e n s t r a a t 1 0 4 à 3 0 1 0 K e s s e l L o , n é à M u h i n g a , l e 1 8 j a n v i e r 1 9 5 6 , C e t t e n o m i n a t i o n e n t r e e n v i g u e u r l e l e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
P a t r i c k N i j s
A d m i n i s t r a t e u r
Y v e s W a e r s e g g e r s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 24.06.2013 13221-0031-036
25/06/2013
ÿþ M c d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j j 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
3 4 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 1 9 7 . 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p a y B e l g i u m
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 8 2 - 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g n e m i n g e n 1 B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 7 . 0 5 . 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t o n t l a s t i n g a a n d e B e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t v o o r . h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
B i j e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n b e n o e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
V o o r I N G G r o e p w o r d e n 3 b e s t u u r d e r s b e n o e m d
- d e h e e r T o m B e e r n a e r t , w o o n a c h t i g t e 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n , B r u s s e l s t r a a t 1 8 7 b 1
- d e h e e r Y v e s W a e r s e g g e r s , w o o n a c h t i g t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , N a c h t e g a l e n h o f 1 - d e h e e r J o o s t V a n a u t g a e r d e n , w o o n a c h t i g 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 5 4
V o o r B e l f i u s B a n k w o r d e n 2 b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
- d e h e e r E r i k V a n O n s e m , w o o n a c h t i g t e 9 8 3 1 D e u r l e , O u d e V i e r s c h a a r s t r a a t 4 0
- d e h e e r F r a n k M e s k e n s , w o o n a c h t i g t e 3 0 1 2 W i l s e l e , A l f o n s S t e s s e t s t r a a t 1 3
V o o r L a n d b o u w k r e d i e t G r o e p w o r d e n 3 b e s t u u r d e r s b e n o e m d
- d e h e e r K o e n D e V i d t s , w o o n a c h t i g t e 1 8 6 0 M e i s e , H a s s e l t b e r g s t r a a t 2 4
- d e h e e r P a t r i c k N i j s , w o o n a c h t i g t e 9 0 5 2 G e n t , K r e k e l s t r a a t 4 0
- m e v r o u w A n g e l i n e M a r i a M a r x , w o o n a c h t i g t e 1 0 5 0 B r u s s e l , J o s e p h S t a l l a e r t s t r a a t 1 9
V o o r B e o b a n k w o r d t 1 b e s t u u r d e r b e n o e m d :
- d e h e e r P e t e r D e W i t , w o o n a c h t i g t e 1 5 0 1 B u i z i n g e n , K l u i s b o s 4 7 B 1
V o o r B N P P a r i b a s F o r t i s w o r d t 1 b e s t u u r d e r b e n o e m d
- d e h e e r M i c h e l G u l i k e r s , w o o n a c h t i g t e 3 1 2 0 T r e m e l o , D e n n e n l a a n 4
V o o r d e c a t e g o r i e v a n d e e l g e n o t e n d i e m i n d e r d a n 5 % v a n h e t a a n t a l k a a r t e n b e z i t t e n w o r d e n 2 ;
b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
d e h e e r M a t t h i a s M o n d y , w o o n a c h t i g t e 9 8 7 0 O l s e n e , B o s w e g e l 1 2
- d e h e e r L u c F r a n ç o i s , w o o n a c h t i g t e 7 9 1 1 F r a s n e s - L e z - A n v a i n g , r u e d e s M û r e s 1 I A
D e z e m a n d a t e n z i j n g e l d i g v o o r é é n j a a r e n v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l .
F r a n k M e s k e n s
B e s t u u r d e r
Y v e s W a e r s e g g e r s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 1
1 0 9 5 9 9 ~ I V E
' I 4 J U I N k t / t j
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 1 9 7 . 5 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o p a y B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d ' A r l o n 8 2 - - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s ! N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 7 . 0 5 . 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e l e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
P o u r I N G B e l g i q u e 3 a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s :
M o n s i e u r T o m B e e r n a e r t , d e m e u r a n t à 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n , B r u s s e l s t r a a t 1 8 7 b 1
M o n s i e u r J o o s t V a n a u t g a e r d e n , d e m e u r a n t à 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 5 4
- M o n s i e u r Y v e s W a e r s e g g e r s , d e m e u r a n t à 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , N a c h t e g a l e n h o f 1 P o u r B e l f i u s B a n q u e 2 a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s
- M o n s i e u r E r i k V a n O n s e m , d e m e u r a n t à 9 8 3 1 D e u r l e , O u d e V i e r s c h a a r s t r a a t 4 0
- M o n s i e u r F r a n k M e s k e n s , d e m e u r a n t à 3 0 1 2 W i l s e l e , A l f o n s S t e s s e l s t r a a t 1 3 P o u r l e G r o u p e C r é d i t A g r i c o l e 3 a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s :
M o n s i e u r K o e n D e V i d t s , d e m e u r a n t à 1 8 6 0 M e i s e , H a s s e l t b e r g s t r a a t 2 4
M o n s i e u r P a t r i c k N i j s , d e m e u r a n t à 9 0 5 2 G e n t , K r e k e l s t r a a t 4 0
M a d a m e A n g e l i n e M a r i a M a r x , d e m e u r a n t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e J o s e p h S t a l l a e r t 1 9
P o u r B e o b a n k 1 a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é :
- M o n s i e u r P e t e r D e W i t , d e m e u r a n t à 1 5 0 1 B u i z i n g e n , K l u i s b o s 4 7 B t e l
P o u r B N P P a r i b a s F o r t i s 1 a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é :
- M o n s i e u r M i c h e l G u l i k e r s , d e m e u r a n t à 3 1 2 0 T r e m e l o , D e n n e n l a a n 4
P o u r l a c a t é g o r i e d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t m o i n s d e 5 % d u n o m b r e d e c a r t e s
M o n s i e u r M a t t h i a s M o n d y ( B a n k J . v a n B r e d a & C ° ) e t
M o n s i e u r L u c F r a n ç o i s ( B a n q u e C P H ) .
C e s m a n d a t s s o n t v a l a b l e s p o u r u n a n e t p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
F r a n k M e s k e n s
A d m i n i s t r a t e u r
Y v e s W a e r s e g g e r s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/03/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 4 . 1 9 7 . 6 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p a y B e l g i u m
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 8 2 - 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g n e m i n g e n 1 B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 8 . 0 5 . 2 0 1 2 .
H e t m a n d a a t v a n o n z e C o m m i s s a r i s - R e v i s o r " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " e i n d i g t o p d e h u i d i g e A l g e m e n e ; V e r g a d e r i n g . E r w o r d t v o o r g e s t e l d d i t m a n d a a t t e v e r l e n g e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . D e H e e r R o b e r t S n i j k e r s , v e n n o o t v a n " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " , i s b e l a s t n i e t d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m : v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g o e d i n g v a n d e C o m m i s s a r i s - R e v i s o r w e r d v a s t g e l e g d o p 6 . 6 0 0 E U R v o o r e l k v a n d e b o e k j a r e n
a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 .
D e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t a a n d e e v o l u t i e v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l .
C h r i s t e l M a r c e l i s
B e s t u u r d e r
F r a n k M e s k e n s
B e s t u u r d e r
M a 1 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S . m y
1 9 M R T 2 0 1 3 .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/03/2013
ÿþM a 1 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ R ~ ~
~ ~ ~ ~ , ~
6 ~ ~ ; ~ . ~ . ~ ~
I l 9 M R T 2 6 Z
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 1 9 7 . 5 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o p a y B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d ' A r l o n 8 2 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s / N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 8 . 0 5 . 2 0 1 2 .
L e m a n d a t d e n o t r e C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r « K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » s e t e r m i n e à l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e . I l e s t p r o p o s é d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t p o u r 3 a n s c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 . M o n s i e u r R o b e r t S n i j k e r s , a s s o c i é a u s e i n d e « K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » e s t c h a r g é : d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e .
L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r s o n t f i x é s à 6 . 6 0 0 E U R p o u r c h a c u n d e s e x e r c i c e s s o c i a u x s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 . C e s é m o l u m e n t s s e r o n t a d a p t é s c h a q u e a n n é e s u i v a n t l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
C h r i s t e l M a r c e l i s
A d m i n i s t r a t e u r
F r a n k M e s k e n s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/11/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r y
~ ~ x t w o i f 2 0 1 2
G r i f f i e
I i l l . I I i I l I I I I f l 1 1 I I
* i a i e ~ i s s *
b e t
a 4
B e S t a
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 1 9 7 . 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p a y B e l g i u m
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 8 2 - 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g n e m i n g 1 B e n o e m i n g
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
K B C B a n k h e e f t o n s o p d e h o o g t e g e b r a c h t v a n d e o n t s l a g n e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r B a r t D e R a u w v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 e n s t e l t v o o r d e z e t e v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w C h r i s t e l M a r c e l i s , w o o n a c h t i g K a p e l w e g 5 t e 1 5 0 0 H a l l e , v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e b e s t u u r d e r s h e b b e n d i t v o o r s t e l g o e d g e k e u r d .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l .
Y v e s W a e r s e g g e r s
B e s t u u r d e r
E r i k V a n O n s e m
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/11/2012
ÿþ( D A C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 7
R d I N A
M c b
E J i r = i 1 1 X E L L E S
, R ~ , ~ , , ~ . . ~ 0 ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 1 9 7 . 5 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o p a y B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d ' A r i o n 8 2 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n 1 N o m i n a t i o n
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
K B C B a n k n o u s a i n f o r m é s d e l a d é m i s s i o n d e M r B a r t D e R a u w c o m m e A d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u . 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 e t p r o p o s e s o n r e m p l a c e m e n t p a r M m e C h r i s t e l M a r c e l i s r é s i d a n t K a p e l w e g 5 à 1 5 0 0 H a l l e , à p a r t i r d u l e t o c t o b r e 2 0 1 2 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t m a r q u é l e u r a c c o r d s u r l a p r o p o s i t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
Y v e s W a e r s e g g e r s
A d m i n i s t r a t e u r
E r i k V a n O n s e m
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
i A
* 1 2 1 3 3 6 8 4 *
R é
M a b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 1 9 7 . 5 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o p a y B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d ' A r l o n 8 2 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n s 1 N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 8 . 0 5 . 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e l e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
P o u r I N G B e l g i q u e 2 a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s :
- M o n s i e u r T o m B e e r n a e r t , d e m e u r a n t à 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , B r u s s e l s t r a a t 1 8 7 b i ,
- M o n s i e u r Y v e s W a e r s e g g e r s , d e m e u r a n t à 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , N a c h t e g a l e n h o f 1
P o u r D e x i a B a n q u e B e l g i q u e 2 a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s :
- M o n s i e u r E r i k V a n O n s e m , d e m e u r a n t à 9 8 3 1 D e u r l e , O u d e V i e r s c h a a r s t r a a t 4 0
- M o n s i e u r F r a n k M e s k e n s , d e m e u r a n t à 3 0 1 2 W i l s e l e , A l f o n s S t e s s e l s t r a a t 1 3
P o u r t e G r o u p e C r é d i t A g r i c o l e 2 a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s :
- M o n s i e u r K o e n D e V i d t s , d e m e u r a n t à 1 8 6 0 M e i s e , H a s s e l t b e r g s t r a a t 2 4
- M o n s i e u r P a t r i c k N i j s , d e m e u r a n t à 9 0 5 2 G e n t , K r e k e l s t r a a t 4 0 .
P o u r K B C B a n k 1 a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é :
- M o n s i e u r B a r t D e R a u w , d e m e u r a n t à 9 5 5 0 H e r s e l e , S t a t i o n s t r a a t 1 4 2
P o u r l a c a t é g o r i e d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t m o i n s d e 5 % d e s a c t i o n s 2 a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s
- M o n s i e u r M a t t h i a s M o n d y , d e m e u r a n t à 9 8 7 0 O l s e n e , B o s w e g e l 1 2 - M o n s i e u r L u c F r a n ç o i s , d e m e u r a n t à 7 9 1 1 F r a s n e s - L e z - A n v a i n g , r u e d e s M û r e s 1 1 A .
C e s m a n d a t s s o n t v a l a b l e s p o u r u n a n e t p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
B a r t D e R a u w
A d m i n i s t r a t e u r
Y v e s W a e r s e g g e r s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2012
ÿþA i t
j ~ ~
. ~ ~ ~ ~ . - " , ~ f
. <
M o d 2 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- .
I 9 n i i e i 2 6 1 2
" 1 2 1 3 3 6 8 5 *
N e
b e r
a a B e S t a ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 1 9 7 . 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p a y B e l g i u m
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 8 2 - 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g n e m i n g e n ! B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 8 . 0 5 . 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t o n t l a s t i n g a a n d e B e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 ,
B i j e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n b e n o e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
V o o r I N G B e l g i ë w o r d e n 2 b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
- d e h e e r T o m B e e r n a e r t , w o o n a c h t i g t e 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n , B r u s s e l s t r a a t 1 8 7 b 1
- d e h e e r Y v e s W a e r s e g g e r s , w o o n a c h t i g t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , N a c h t e g a l e n h o f 1
V o o r D e x i a B a n k B e l g i ë w o r d e n 2 b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
- d e h e e r E r i k V a n O n s e m , w o o n a c h t i g t e 9 8 3 1 D e u r i e , O u d e V i e r s c h a a r s t r a a t 4 0
- d e h e e r F r a n k M e s k e n s , w o o n a c h t i g t e 3 0 1 2 W i l s e l e , A l f o n s S t e s s e l s t r a a t 1 3
V o o r L a n d b o u w k r e d i e t G r o e p w o r d e n 2 b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
- d e h e e r K o e n D e V i d t s , w o o n a c h t i g t e 1 8 5 0 M e i s e , H a s s e l t b e r g s t r a a t 2 4
- d e h e e r P a t r i c k N i j s , w o o n a c h t i g t e 9 0 5 2 G e n t , K r e k e l s t r a a t 4 0
V o o r K B C B a n k w o r d t 1 b e s t u u r d e r b e n o e m d
- d e h e e r B a r t D e R a u w , w o o n a c h t i g t e 9 5 5 0 H e r z e l e , S t a t i o n s t r a a t 1 4 2
V o o r d e c a t e g o r i e v a n d e e l g e n o t e n d i e m i n d e r d a n 5 % v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n w o r d e n 2 b e s t u u r d e r s ' b e n o e m d :
- d e h e e r M a t t h i a s M o n d y , w o o n a c h t i g t e 9 8 7 0 O l s e n e , B o s w e g e l 1 2
- d e h e e r L u c F r a n ç o i s , w o o n a c h t i g t e 7 9 1 1 F r a s n e s - L e z - A n v a i n g , r u e d e s M û r e s 1 1 A
D e z e m a n d a t e n z i j n g e l d i g v o o r é é n j a a r e n v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l .
B a r t D e R a u w
B e s t u u r d e r
Y v e s W a e r s e g g e r s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 06.06.2012 12155-0139-034
18/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I H I I I I I I I I I H I I H I I I I H i I 1
* i a o ~ s a a 3 *
B R U X E L L E S
0 5 A P g , g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 , 1 9 7 . 5 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o p a y B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d ' A r l o n 8 2 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b i d e d e l ' a c t e : D é m i s s i o n 1 N o m i n a t i o n
E x t r a t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 . 1 2 . 2 0 1 1 .
K B C B a n q u e n o u s a i n f o r m é d e l a d é m i s s i o n d e M r P a s c a l b e m a n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d ' E u r o p a y B e l g i u m e t p r o p o s e s o n r e m p l a c e m e n t , à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 , p a r M r B a r t D e R a u w , d o m i c i l i é S t a t i o n s t r a a t 1 4 2 à 9 5 5 0 H e r z e l e .
L e C o n s e i l m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a p r o p o s i t i o n .
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
Y v e s W a e r s e g g e r s
A d m i n i s t r a t e u r
C h r i s t e l M a r c e l i s
A d m i n i s t r a t e u r
18/04/2012
ÿþM o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i i u i i i i i u i i i ~ i u i i
* i a o ~ s a 4 a "
b
E
S .
I I A
0 5 A P R 2 0 1 2
I n q u e S a l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 1 9 7 . 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p a y B e l g i u m
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 8 2 - 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g n e m i n g I B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 3 . 1 2 . 2 0 1 1 .
K B C B a n k h e e f t o n s o p d e h o o g t e g e b r a c h t v a n d e o n t s l a g n e m i n g v a n d e h e e r P a s c a l b e m a n a l s b e s t u u r d e r v a n E u r o p a y B e l g i u m e n s t e l t v o o r d e z e t e v e r v a n g e n , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , d o o r d e h e e r B a r t D e R a u w , w o o n a c h t i g S t a t i o n s t r a a t 1 4 2 à 9 5 5 0 H e r z e l e .
D i t v o o r s t e l w o r d t d o o r d e R a a d g o e d g e k e u r d .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l .
Y v e s W a e r s e g g e r s
B e s t u u r d e r
C h r i s t e l M a r c e l i s
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/04/2012
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R ' i r ' e % i i
2 3 I f f T 2 0 1 2
I I H l 1 1 1 1 R I
* 1 2 0 6 7 8 5 6 *
r
b e l a i B E S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 1 9 7 . 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p a y B e l g i u m
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 8 2 - 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t b r i e f v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n v a n 2 9 . 4 1 . 2 0 1 1 ,
W i j z i g i n g v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
" D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A b e s l i s t h e e f t d e h e e r M i c h e l L a n g e , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r R o b e r t S n i j k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r . "
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l .
Y v e s W a e r s e g g e r s ,
B e s t u u r d e r
P a t r i c k N i j s
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 ]
R {
M c
k
+ 1 2 0 6 j 8 5 , *
1 1 1 1
! c R C ~ I 3 f +
~ ~ = ~ m
L
z 3 r i v e l R r 2 0 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 1 9 7 . 5 3 6
D é n o m i n a t i o n
( o n e n t i e r ) : E u r o p a y B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d ' A r l o n 8 2 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n
E x t r a i t d e l e t t r e d e K P M G R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d u 2 9 . 1 1 . 2 0 1 1 .
M o d i f i c a t i o n d u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e c o m m i s s a i r e K P M G R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
" L e C o n s e i l a p r i s n o t e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K P M G R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L a d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r M i c h e l L a n g e , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l p a r M o n s i e u r R o b e r t S n i j k e r s , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i e s . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
Y v e s W a e r s e g g e r s
A d m i n i s t r a t e u r
P a t r i c k N i j s
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
d e r i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 1 1 0 9 0 1 6
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 1 9 7 . 5 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o p a y B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d ' A r l o n 8 2 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s I N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 7 . 0 5 . 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 0 .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e l e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
S u r p r o p o s i t i o n d e I N G B e l g i q u e :
- M a d a m e C h r i s t a D e c a e s t e c k e r , d e m e u r a n t à 9 4 5 0 D e n d e r h o u t e m , D r i e s 1 8 A
- M o n s i e u r T o m B e e r n a e r t , d e m e u r a n t à 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , B r u s s e l s t r a a t 1 8 7 b 1 ,
- M o n s i e u r Y v e s W a e r s e g g e r s , d e m e u r a n t à 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , N a c h t e g a l e n h o f 1
S u r p r o p o s i t i o n d e D e x i a B a n q u e B e l g i q u e :
- M o n s i e u r E r i k V a n O n s e m , d e m e u r a n t à 9 8 3 1 D e u r l e , O u d e V i e r s c h a a r s t r a a t 4 0
- M o n s i e u r F r a n k M e s k e n s , d e m e u r a n t à 3 0 1 2 W i l s e l e , A l f o n s S t e s s e l s t r a a t 1 3
S u r p r o p o s i t i o n d e K B C B a n k :
- M a d a m e C h r i s t e l M a r c e l i s , d e m e u r a n t à 1 5 0 0 H a l l e , K a p e l w e g 5
- M o n s i e u r P a s c a l D e m a n , d e m e u r a n t à 2 3 5 0 V o s s e l a a r , S t o k s t e b a a n 3 5 e t
S u r p r o p o s i t i o n d e E u r o p a b a n k :
- M o n s i e u r P a t r i c k N i j s , d e m e u r a n t à 9 0 5 2 G e n t , K r e k e l s t r a a t 4 0 .
, S u r p r o p o s i t i o n d e B a n k J . V a n B r e d a & C ° :
- M o n s i e u r M a t t h i a s M o n d y , d e m e u r a n t à 9 8 7 0 O l s e n e , B o s w e g e l 1 2 .
C e s m a n d a t s s o n t v a l a b l e s p o u r u n a n e t p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
P a s c a l D e m a n A d m i n i s t r a t e u r
Y v e s W a e r s e g g e r s A d m i n i s t r a t e u r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R A S
0 6 J U L 2 0 1 1
G r e f f e
18/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
e l I E 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1
* 1 1 1 0 9 0 1 7 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 1 9 7 . 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p a y B e l g i u m
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 8 2 - 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g n e m i n g e n ! B e n o e m i n g e n
0 6 J U L 2 0 1 1
G r i f f i e
e
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 . 0 5 . 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t o n t l a s t i n g a a n d e B e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 .
B i j e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n b e n o e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
O p v o o r s t e l v a n i N G B e l g i ë :
- M e v r o u w C h r i s t a D e c a e s t e c k e r , w o o n a c h t i g t e 9 4 5 0 D e n d e r h o u t e m , D r i e s 1 8 A
- d e H e e r T o m B e e r n a e r t , w o o n a c h t i g t e 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n , B r u s s e l s t r a a t 1 8 7 b 1
- d e H e e r Y v e s W a e r s e g g e r s , w o o n a c h t i g t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , N a c h t e g a l e n h o f 1
O p v o o r s t e l v a n D e x i a B a n k B e l g i ë :
- d e H e e r E r i k V a n O n s e m , w o o n a c h t i g t e 9 8 3 1 D e u r l e , O u d e V i e r s c h a a r s t r a a t 4 0
- d e H e e r F r a n k M e s k e n s , w o o n a c h t i g t e 3 0 1 2 W i l s e l e , A l f o n s S t e s s e i s t r a a t 1 3
O p v o o r s t e l v a n K B C B a n k :
- M e v r o u w C h r i s t e l M a r c e l i s , w o o n a c h t i g t e 1 5 0 0 H a l l e , K a p e l w e g 5
- d e H e e r P a s c a l D e m a n , w o o n a c h t i g t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , S t o k t s e b a a n 3 5
O p v o o r s t e l v a n E u r o p a b a n k :
- d e h e e r P a t r i c k N i j s , w o o n a c h t i g t e 9 0 5 2 G e n t , K r e k e i s t r a a t 4 0
O p v o o r s t e l v a n B a n k J . v a n B r e d a & C ° :
- d e h e e r M a t t h i a s M o n d y , w o o n a c h t i g t e 9 8 7 0 O l s e n e , B o s w e g e l 1 2
D e z e m a n d a t e n z i j n g e l d i g v o o r é é n j a a r e n v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l .
P a s c a l D e m a n
B e s t u u r d e r
Y v e s W a e r s e g g e r s
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 08.06.2011 11155-0152-041
21/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e l k e &
i 1 A P R 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 1 9 7 . 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p a y B e l g i u m
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 8 2 - 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g n e m i n g I B e n o e m i n g
1 1 0 6 1 0 6 7 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 5 . 0 4 . 2 0 1 1 .
D e x i a B a n k h e e f t o n s o p d e h o o g t e g e b r a c h t v a n d e o n t s l a g n e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n E u r o p a y B e l g i u m v a n d e h e e r m a r t i n V a n d e w i e l e e n s t e l t v o o r d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r F r a n k M e s k e n s , w o o n a c h t i g : A l f o n s S t e s s e l s t r a a t 1 3 t e 3 0 1 2 W i l s e l e . D i t v o o r s t e l w o r d t d o o r d e R a a d g o e d g e k e u r d .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l .
P a s c a l D e m a n
B e s t u u r d e r
F a b r i c e M a e s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g _
21/04/2011
ÿþt i
M o l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 ' 1 1 0 6 1 0 6 8 " A i n n
a u 1 1 1 1 1 G r e f f e P R
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 1 9 7 . 5 3 6
D é n o m i n a t i o n
" ( e n e n t i e r ) : E u r o p a y B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d ' A r l o n 8 2 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n 1 N o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 5 . 0 4 . 2 0 1 1 .
D e x i a B a n q u e n o u s a i n f o r m é s d e l a d é m i s s i o n d e M r M a r t i n V a n d e w i e l e c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d ' E u r o p a y B e l g i u m e t p r o p o s e s o n r e m p l a c e m e n t p a r M r F r a n k M e s k e n s , d o m i c i l i é A l f o n s S t e s s e l s t r a a t 1 3 à 3 0 1 2 W i l s e l e . i L e C o n s e i l m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a p r o p o s i t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
P a s c a l D e m a n
A d m i n i s t r a t e u r
F a b r i c e M a e s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/03/2011
ÿþ M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L I E S
2 5 t n 2 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 1 0 3 7 0 5 6 "
i u
R é * .
M o r b E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
0 4 3 4 . 1 9 7 . 5 3 6
E u r o p a y B e l g i u m
s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R u e d ' A r l o n 8 2 1 0 4 0 B r u x e l l e s D é m i s s i o n 1 N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 . 0 2 . 2 0 1 1 .
B N P P a r i b a s F o r t i s n o u s a i n f o r m é s d e l a d é m i s s i o n d e M r C h r i s G o s s y e c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d ' E u r o p a y B e l g i u m e t p r o p o s e s o n r e m p l a c e m e n t p a r M r N i c o l a s F i l a t i e f f , d o m i c i l i é R u e J e a n V a n V o l s e m 6 6 à 1 0 5 0 ; B r u x e l l e s . L e C o n s e i l m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a p r o p o s i t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
P a s c a l D e m a n
A d m i n i s t r a t e u r
F a b r i c e M a e s
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/03/2011
ÿþR e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 8 2 - 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g n e m i n g 1 B e n o e m i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 1 . 0 2 . 2 0 1 1 .
B N P P a r i b a s F o r t i s h e e f t o n s o p d e h o o g t e g e b r a c h t v a n d e o n t s l a g n e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n E u r o p a y " '
B e l g i u m v a n d e h e e r C h r i s G o s s y e e n s t e l t v o o r d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r N i c o l a s F i l a t i e f f , w o o n a c h t i g J e a n V a n V o l s e m s t r a a t 6 6 t e 1 0 5 0 B r u s s e l . D i t v o o r s t e l w o r d t d o o r d e R a a d g o e d g e k e u r d .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l .
P a s c a l D e m a n
B e s t u u r d e r
F a b r i c e M a e s
B e s t u u r d e r
M o G 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ 1
I I W I ~ ~ N ~ I ~ ~ I ~ I V ~ I W M
* 1 1 0 3 7 0 5 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 1 9 7 . 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p a y B e l g i u m
2 5 F E B 2 0 1 1
t e e l .
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S 2 7 C E C . 2 0 1 0
G r e f f e
* 1 1 0 0 1 3 0 6 x
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 1 9 7 . 5 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e h e n t i e r ) : E u r o p a y B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d ' A r l o n 8 2 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
' , B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u _ p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 . 1 1 . 2 0 1 0 .
R E M P L A C E M E N T D U S E C R E T A I R E G E N E R A L
. L ' a c t u e l S e c r é t a i r e G é n é r a l , J o z e f V a n d e n N i e u w e n h o f , p r e n d s a r e t r a i t e l e 0 1 1 0 1 1 2 0 1 1 .
" T a r g e t F i r s t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r W a t e r k e y n , d o m i c i l i é A v e n u e d e s C h a l e t s 9 à 1 1 8 0 :
B r u x e l l e s , e s t n o m m é S e c r é t a i r e G é n é r a l à c o m p t e r d u 1 1 1 1 2 1 2 0 1 0 .
"
" L e n o u v e a u S e c r é t a i r e G é n é r a l a u r a l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s e t a u r a l e s m ê m e s p o u v o i r s q u e l e
S e c r é t a i r e G é n é r a l s o r t a n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
P a s c a l D e m a n
A d m i n i s t r a t e u r
F a b r i c e M a e s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/01/2011
ÿþM u d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M E M
2 7 D E C . 2 0 1 0
G r i f f i e
l e a
i 1 1 1
* 1 1 0 0 1 3 0 7 *
; O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 1 9 7 . 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p a y B e l g i u m
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 8 2 - 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 . 1 1 . 2 0 1 0 .
V E R V A N G I N G S E C R E T A R I S G E N E R A A L
" D e h u i d i g e S e c r e t a r i s G e n e r a a l , J o z e f V a n d e n N i e u w e n h o f , g a a t o p p e n s i o e n o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 .
" T a r g e t F i r s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D i d i e r W a t e r k e y n , g e v e s t i g d A v e n u e d e s C h a l e t s 9 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , w o r d t a a n g e s t e l d a l s S e c r e t a r i s G e n e r a a l m e t i n g a n g v a n 1 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
" D e n i e u w e S e c r e t a r i s G e n e r a a l z a l d e z e l f d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n o p n e m e n , e n z a l o v e r d e z e l f d e v o l m a c h t e n b e s c h i k k e n a l s d e u i t t r e d e n d e S e c r e t a r i s G e n e r a a l .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l .
P a s c a l D e m a n
B e s t u u r d e r
F a b r i c e M a e s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 28.05.2009 09179-0181-042
19/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 13.06.2008 08219-0194-041
14/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.05.2007, DPT 07.06.2007 07192-0120-042
29/05/2007 : BL505444
29/05/2007 : BL505444
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.05.2015, DPT 29.05.2015 15140-0024-035
08/03/2007 : BL505444
08/03/2007 : BL505444
18/07/2006 : BL505444
18/07/2006 : BL505444
04/07/2006 : BL505444
09/08/2005 : BL505444
09/08/2005 : BL505444
09/08/2005 : BL505444
09/08/2005 : BL505444
18/07/2005 : BL505444
13/05/2005 : BL505444
13/05/2005 : BL505444
23/03/2005 : BL505444
23/03/2005 : BL505444
25/01/2005 : BL505444
25/01/2005 : BL505444
24/07/2015
ÿþt e r g r i f f i e v G . - "
G r i f f i é w r ~ d s t n t l ~ e
" ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 1 9 7 . 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p a y B e l g i u m
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a r l e n s t r a a t 8 2 - 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g n e m i n g e n I B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l o e m e n e V e r c t a d e r i n o v a n 1 9 . 0 5 . 2 0 1 5 .
B i j e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n b e n o e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
V o o r I N G G r o e p w o r d e n 3 b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
- d e h e e r T o m B e e r n a e r t , w o o n a c h t i g t e 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n , B r u s s e l s t r a a t 1 8 7 b 1 , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 5 / 1 / 1 9 7 2
- d e h e e r Y v e s W a e r s e g g e r s , w o o n a c h t i g t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , N a c h t e g a l e n h o f 1 , g e b o r e n t e A a l s t o p 1 1 / 9 / 1 9 6 5
- d e h e e r J o o s t V a n a u t g a e r d e n , w o o n a c h t i g 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 5 4 , g e b o r e n t e L e u v e n o p 5 / 7 / 1 9 7 5
V o o r B e l f i u s B a n k w o r d e n 3 b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
- d e h e e r F r a n k M e s k e n s , w o o n a c h t i g t e 3 0 1 0 K e s s e l - l o , W i j n b e r g e n s t r a a t 1 0 6 , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 6 / 4 / 1 9 7 0
- d e h e e r D i d i e r S a r r a z i n , w o o n a c h t i g t e 1 6 5 0 B e e r s e l , D e n i s l a a n 9 , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 3 ! 4 / 1 9 7 6
- d e h e e r F r a n k H u b l o u e , w o o n a c h t i g t e 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d , V i e u x C h e m i n d ' A l s e m b e r g 7 , g e b o r e n t e H a l l e o p 2 6 1 1 1 / 1 9 5 8
V o o r C r e l a n G r o e p w o r d e n 3 b e s t u u r d e r s b e n o e m d
- d e h e e r J o B a e t e n s , w o o n a c h t i g t e 2 5 4 0 H o v e , J o z e f M a t t h e e s s e n s s t r a a t 3 3 , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 5 1 3 1 1 9 6 3
- d e h e e r P a t r i c k N i j s , w o o n a c h t i g t e 9 0 5 2 G e n t , K r e k e i s t r a a t 4 0 , g e b o r e n t e G e n t o p 7 / 8 / 1 9 5 6
- m e v r o u w A n g e l i n e M a r i a M a r x , w o o n a c h t i g t e 1 0 5 0 B r u s s e l , J o s e p h S t a l l a e r i s t r a a t 1 9 , g e b o r e n t e M a a s t r i c h t o p 1 4 / 5 / 1 9 6 9
V o o r C M N E G r o e p w o r d e n 2 b e s t u u r d e r s b e n o e m d
- d e h e e r P e t e r D e W i t , w o o n a c h t i g t e 1 5 0 1 B u i z i n g e n , K l u i s b o s 4 7 B 1 , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 2 5 / 1 1 / 1 9 7 0
- d e h e e r R a o u l L e c o c q , w o o n a c h t i g t e 3 4 0 0 L a n d e n , D o e l s t r a a t 2 1 , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 1 7 / 2 / 1 9 5 8 .
V o o r B N P P a n b a s F o r t i s w o r d t 1 b e s t u u r d e r b e n o e m d :
- d e h e e r M i c h e l G u l i k e r s , w o o n a c h t i g t e 3 1 2 0 T r e m e l o , D e n n e n l a a n 4 , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 1 / 8 / 1 9 5 9
V o o r d e c a t e g o r i e v a n d e e l g e n o t e n d i e m i n d e r d a n 5 % v a n h e t a a n t a l k a a r t e n b e z i t t e n w o r d e n 2 b e s t u u r d e r s b e n o e m d
- d e h e e r M a t t h i a s M o n d y , w o o n a c h t i g t e 9 8 7 0 O l s e n e , B o s w e g e l 1 2 , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 3 0 / 9 / 1 9 7 9
- d e h e e r L u o F r a n ç o i s , w o o n a c h t i g t e 7 9 1 1 F r a s n e s - L e z - A n v a i n g , r u e d e s M û r e s 1 / A , g e b o r e n t e H u y o p 6 / 5 / 1 9 6 9
H e t m a n d a a t v a n o n z e C o m m i s s a r i s - R e v i s o r " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " e i n d i g t o p d e h u i d i g e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . E r w o r d t v o o r g e s t e l d d i t m a n d a a t t e v e r l e n g e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . D e h e e r R o b e r t S n i j k e r s , v e n n o o t v a n " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " , i s b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e c o b p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e e r
P a t r i c k N i j s B e s t u u r d e r ,
F r a n k M e s k e n s B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V é r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 9 § F l
i l p r s f r ' i e l Q g d l i o e / û l l e i i o p
1 / , 1 ' ~ ' . , # 2 0 1 5
24/07/2015
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i i e ~ : : l g c r i o g q / o n i v a n g e n o p
1 J U L I 2 0 1 5
t e r n r i i r i e d & r t i e l e r l a n d s t a l i g e
~ n i ~ ~ f " S s ~ t S - 4 1 ~ y t ~ M { " ~ ~ ~ f
* 1 5 1 0 6 8 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 1 9 7 . 5 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o p a y B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d ' A r l o n 8 2 1 0 4 0 B r u x e l l e s
Q b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s I N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 9 . 0 5 . 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e à l ' u n a n i m i t é l e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
P o u r l e G r o u p e I N G 3 a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s :
M o n s i e u r T o m B e e r n a e r t , d e m e u r a n t à 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n , B r u s s e l s t r a a t 1 8 7 b 1 , n é à B r u g g e l e 1 5 1 1 / 1 9 7 2
M o n s i e u r Y v e s W a e r s e g g e r s , d e m e u r a n t à 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , N a c h t e g a l e n h o f 1 , n é à A a l s t l e 1 1 / 9 / 1 9 6 5
M o n s i e u r J o o s t V a n a u t g a e r d e n , d e m e u r a n t à 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 5 4 , n é à L e u v e n l e 5 / 7 / 1 9 7 5
P o u r B e l f l u s B a n q u e 3 a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s :
M o n s i e u r F r a n k M e s k e n s , d e m e u r a n t à 3 0 1 0 K e s s e l - l o , W i j n b e r g e n s t r a a t 1 0 6 , n é à D e n d e r m o n d e l e 6 / 4 / 1 9 7 0 M o n s i e u r D i d i e r S a r r a z i n , d e m e u r a n t à 1 6 5 0 B e e r s e l , D a n i s l a a n 9 , n é à W i l r i j k l e 2 3 / 4 / 1 9 7 6
M o n s i e u r F r a n k H u b l o u e , d e m e u r a n t à 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d , V i e u x C h e m i n d ' A l s e m b e r g 7 , n é à H a l l e l e 2 6 / 1 1 / 1 9 5 8 P o u r l e G r o u p e C r e l a n 3 a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s :
M o n s i e u r J o B a e t e n s , d e m e u r a n t à 2 5 4 0 H o v e , J o z e f M a t t h e e s s e n s s t r a a t 3 3 , n é à S i n t - N i k l a a s l e 2 5 / 3 / 1 9 6 3 M o n s i e u r P a t r i c k N i j s , d e m e u r a n t à 9 0 5 2 G e n t , K r e k e l s t r a a t 4 0 , n é à G e n t l e 7 / 8 / 1 9 5 6
- M a d a m e A n g e l i n e M a r i a M a r x , d e m e u r a n t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e J o s e p h S t a l l a e r t 1 9 , n é e à M a a s t r i c h t l e 1 4 / 5 / 1 9 6 9
P o u r l e G r o u p e C M N E 2 a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s :
M o n s i e u r P e t e r D e W i t , d e m e u r a n t à 1 5 0 1 B u i z i n g e n , K l u i s b o s 4 7 B l e t , n é à B o n h e i d e n l e 2 5 / 1 1 / 1 9 7 0
M o n s i e u r R a o u l L e c o c q , d e m e u r a n t à 3 4 0 0 L a n d e n , D o e l s t r a a t 2 1 , n é à S i n t - T r u i d e n l e 1 7 / 2 / 1 9 5 8
P o u r B N P P a r i b a s F o r t i s 1 a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é :
- M o n s i e u r M i c h e l G u l i k e r s , d e m e u r a n t à 3 1 2 0 T r e m e l o , D e n n e n l a a n 4 , n é à M e c h e l e n i e 1 / 8 / 1 9 5 9
P o u r l a c a t é g o r i e d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t m o i n s d e 5 % d u n o m b r e d e c a r t e s :
M o n s i e u r M a t t h i a s M o n d y , d e m e u r a n t à 9 8 7 0 O l s e n e , B o s w e g e l 1 2 , n é à K o r t r i j k l e 3 0 / 9 / 1 9 7 9
M o n s i e u r L u c F r a n ç o i s , d e m e u r a n t à 7 9 1 1 F r a s n e s - L e z - A n v a i n g , r u e d e s M û r e s 1 / A , n é à H u y l e 6 1 5 / 1 9 6 9
L e m a n d a t d e n o t r e C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r « K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » s e t e r m i n e à l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e . I [ e s t p r o p o s é d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 . M o n s i e u r R o b e r t S n i j k e r s , a s s o c i é a u s e i n d e « K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » e s t c h a r g é d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
P a t r i c k N i j s
A d m i n i s t r a t e u r
F r a n k M e s k e n s A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/06/2004 : BL505444
07/06/2004 : BL505444
01/06/2004 : BL505444
17/03/2004 : BL505444
22/07/2003 : BL505444
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17/06/2003 : BL505444
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08/06/2001 : BL505444
27/06/2000 : BL505444
19/06/1999 : BL505444
03/07/1998 : BL505444
15/01/1993 : BL505444
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13/01/1993 : BL505444
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11/09/1992 : BL505444
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26/05/1988 : BL505444
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21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.05.2016, NGL 14.06.2016 16186-0128-036