07/04/2014
ÿþb e h o u d e a a n h e l B e l g i s c i S t a a t s b l z
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S i g
- 2 6 M M ' 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 , 1 , 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 3 9 2 . 2 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p e V o y a g e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e L i g n e s t r a a t 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4
D E A A N D E E L H O U D E R S V E R K L A R E N Z I C H A K K O O R D M E T V O L G E N D E B E S L U I T E N :
( - - )
H e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r M a r c R a c h m a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6
j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 9 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
( " " " )
B e n o e m i n g v a n B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t M e v r . A n n S m o l d e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
( " )
V o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n : d e h e e r J o h n P u t t e m a n s , b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n m e v r o u w S u s a n a G o n z a l e z M e l o n , h i e r v o o r w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e A l l e n 8 t O v e r y L L P , T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , t e p u b l i c e r e n o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a i l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t .
( . . . )
S u s a n a G o n z a l e z M e l o n G e v o l m a c h t i g d e
,
. O p i d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : t o : R e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 21.03.2014, NGL 27.03.2014 14075-0009-031
30/12/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i t u t u
j 1 . 1 5 1 1 1 1 1 1
i ~
* 1 9 2
I A
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 3 9 2 . 2 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E U R O P E V O Y A G E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e L i g n e s t r a a t 1 3 1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : E U R O P E V O Y A G E R , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , D e L i g n e s t r a a t 1 3 , h i e r n a " d e ' V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t z e s m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n e e n k o m m a v i j f e n d e r t i g A u s t r a l i s c h e D o l l a r . ( 6 . 0 0 0 . 5 0 1 , 3 5 A U D ) o m h e t o p v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ' . v i e r h o n d e r d v i j f t i g k o m m a v i j f e n d e r t i g A u s t r a l i s c h e D o l l a r ( 5 3 9 . 5 9 7 . 4 5 0 , 3 5 A U D ) t e b r e n g e n v a n d o o r d e u i t g i f t e ' , v a n z e s m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n é é n ( 6 . 0 0 0 . 5 0 1 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n A u s t r a l i s c h e d o l l a r ( A U D 1 ) v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n ' , ' d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d . v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n , ! L u x e m b u r g E u r o p e V o y a g e r H o l d i n g s S . à r . i , v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e v o o r t v l o e i t u i t e e n l e n i n g s o v e r e e n k o m s t ( L o o n A g r e e m e n t ) ( d e L u x c o - B e l c o L e n i n g s o v e r e e n k o m s t ) v a n 2 7 j u n i 2 0 1 3 ( t e n b e l o p e v a n h e t e q u i v a l e n t i n A u s t r a l i s c h e D o l l a r v a n i n h o o f d s o m G B P 3 . 2 0 0 . 0 0 0 4 . v e r l o p e n i n t r e s t e n v a n a f 3 0 / 0 8 / 2 0 1 4 t o t e n m e t 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 ( G B P 3 5 . 9 0 1 , 3 7 ) d i e z i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n E u r o p e V o y a g e r H o l d i n g s S . à r . l , v o o r m e l d , d e z e s m i l j o e n , v i j f h o n d e r d e n é é n ( 6 . 0 0 0 . 5 0 1 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m e t e l k e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n A u s t r a l i s c h e d o l l a r ( 1 A U D ) t o e g e k e n d .
C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e ; " v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j s f r e v i s o r e n " t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d ' d o o r m e v r o u w A n n S m o l d e r s b e d r i j f s r e v i s o r , I u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 4 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p E u r o p e V o y a g e r N V , b e s t a a t u i t d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n L u x c o j e g e n s d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n G B P 3 . 2 0 0 . 0 0 0 ( t e g e n w a a r d e A U D , 5 . 9 3 3 . 9 2 7 , 5 6 e n E U R 4 . 0 4 5 . 7 6 7 , 5 1 ) i n h o o f d s o m p l u s h e t b e d r a g a a n v e r v a l l e n i n t e r e s t e n t e n b e l o p e v a n G B P 3 5 . 9 0 1 , 3 7 ( t e g e n w a a r d e A U D 6 6 . 5 7 3 , 7 9 e n E U R 4 5 . 3 9 0 , 1 9 ) , w e l k e h e t b e d r a g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d g e s t e l d o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 , e n w a a r v a n d e i n t e r e s t v o e t c o n t r a c t u e e l b e p a a l d w e r d o p 4 , 5 % p e r a n n u m , o v e r e e n k o m s t i g e e n l e n i n g s o v e r e e n k o m s t ( l o a n a g r e e m e n t ) a f g e s l o t e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 ( d e L u x c o - B e t c o L e n i n g s o v e r e e n k o m s t ) .
j z i j n v a n o o r d e e l d a t :
- D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e N o n n e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g , z o a l s u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n i s g e b e u r d o p b a s i s v a n d e b o e k w a a r d e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g p e r 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 , i . e . d e n o m i n a l e w a a r d e v e r m e e r d e r d m e t d e
h e a r g e l a g d / o n t v a n g z n o p ~ . 1 7 D E C , 2 0 1 4
t e r g r i t f L º%. " ' L ' U , t 1 ~ 9 e K 1 ê r l e r i d e t h i j g e
I r e . , 1 ' . 4 , 2 ' + 1 . L . ~ : _ ~ i r t - a w , t = ? p i q F l # A F t 7 ~ ~ p i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, r V o o r -
( n a d 1 1 . 1
g e l o p e n i n t e r e s t e n . H o e w e l d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g n i e t b e a n t w o o r d t a a n e e n a l g e m e e n a a n v a a r d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o n d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e , i s d e z e t o c h g e o o r l o o f d g e l e t o p h e t f e i t d a t z i j k a d e r t i n d e b l i j v e n d e f i n a n c i ë l e s t e u n v a n d e v o o r n a a m s t e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . 1 4 4 ] z i j n t e v e n s v a n m e n i n g d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o f v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e e l z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 6 . 0 0 0 . 5 0 1 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p E u r o p e V o y a g e r N V m e t n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 A U D p e r a a n d e e l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O n d e r h a v i g v e r s l a g h e e f t u i t s l u i t e n d b e t r e k k i n g o p d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i s n i e t b e s t e m d v o o r g e b r u i k i n e e n a n d e r e c o n t e x t .
S i n t S t e v e n s - W o l u w e , 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4
D e c o m m i s s a r i s
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A n n S m o l d e r s
B e d r i j f s r e v i s o r
B i l l a g e : O n t w e r p v a n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g k o m m a v i j f e n d e r t i g A u s t r a l i s c h e D o l l a r ( 5 3 9 . 5 9 7 A 5 0 , 3 5 A U D ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 5 3 9 . 5 9 7 4 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n A u s t r a l i s c h e d o l l a r ( 1 A U D ) e l k ' .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s t a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
J e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/01/2015
ÿþ4 ,
V o o r b e h o u d a a n h i B e l g i s . S t a a t s b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f ~ ; ~ : e v > # e d i c n O p
a n t v ~ n e
0 6 J A N , 2 O 1 ,
t e ~ ~ "
~ ê V V l e i d o N e d e N j ~ ~ j ~ n ~ ~ ~ t f r . . ~ ~
t } ~ w f i y r ~ *
e
e e g e g i
1 8 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 e 1 1 1 8
- J
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 3 9 2 . 2 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E U R O P E V O Y A G E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e L i g n e s t r a a t 1 5
1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r A l e x i s L E M M E R L I N G , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E U R O P E V O Y A G E R , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , D e L i g n e s t r a a t 1 3 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t e e n m i l j o e n A u s t r a l i s c h e D o l l a r ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 A U D ) , o m h e t t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d v e e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g k o m m a , v i j f e n d e r t i g A u s t r a l i s c h e D o l l a r ( 5 4 0 , 5 9 7 . 4 5 0 , 3 5 A U D ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n e e n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e . ; a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n ; p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n é é n A u s t r a l i s c h e D o l l a r ( 1 , 0 0 A U D ) p e r ; ; a a n d e e l e n o p i e d e r a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n ; ; b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 5 3 1 0 1 7 8 4 6 4 7 3 0 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j I N G , z o a l s b l i j k t u i t e e n ; ; a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n z i j n ; ' d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v e e r t i g m i l j o e n v i j t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t r g d u i z e n d j v i e r h o n d e r d v i j f t i g k o m m a v i j f e n d e r t i g A u s t r a l i s c h e D o l l a r ( 5 4 0 . 5 9 7 . 4 5 0 , 3 5 A U D ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v e e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 5 4 0 . 5 9 7 . 4 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n A u s t r a l i s c h e d o l l a r ( 1 A U D ) e l k "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v á b r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r .
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
A l e x i s L E M M E R L I N G
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 2 A O
O 7 F O L 2 1 1 4 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 3 9 2 . 2 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p e V o y a g e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e L i g n e s t r a a t 1 3 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n d d . 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d m e t v o l g e n d e b e s l u i t e n :
H e r b e n o e m i n g v a n :
a ) d e h e e r J o h n P u t t e m a n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 8 ; e n
b ) d e h e e r L u d o S w o l f s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 8 .
V o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n :
d e h e e r J o h n P u t t e m a n s , b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n m e v r o u w I n g e S t i e r s , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a i l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , t e p u b l i c e r e n o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 25.01.2013, NGL 30.01.2013 13019-0382-034
13/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 06.02.2012, NGL 08.02.2012 12029-0056-033
29/04/2011
ÿþ ~ º%
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 A P R 2 0 1 1
& U s a
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1
* u o s s i e a "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 3 9 2 . 2 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E V O Y A G E R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , D e L i g n e s t r a a t 1 3
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 2 a p r i l 2 0 1 1 D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d m e t v o l g e n d e b e s l u i t e n :
H e r b e n o e m i n g v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n S m o l d e r s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 4 .
V o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h n P u t t e m a n s , b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n m e v r o u w I n g e S t i e r s , w o o n p l a a t s t e G r o e n p l a a t s 1 8 , 3 8 9 0 G i n g e l o m , e l k v a n h e n m e t v o l l e d i g e m a c h t o m o p t e t r e d e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e t e v e r r i c h t e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 12.04.2011, NGL 21.04.2011 11088-0264-032
04/03/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2009, GGK 29.01.2010, NGL 01.03.2011 11048-0172-030
12/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 29.01.2010, NGL 29.01.2010 10035-0218-030
08/06/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 20.05.2009, NGL 29.05.2009 09185-0321-030
13/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 03.12.2007, NGL 07.02.2008 08041-0170-049
22/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 04.12.2006, NGL 15.01.2007 07015-2046-015
18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 02.12.2015, NGL 15.12.2015 15689-0097-031