16/12/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
2 . L ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , p a r k i n g s , b u r e a u x , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t .
E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s ; s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e s d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ; r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e , a i n s i q u e l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s .
E l l e p e u t a c h e t e r , e x p l o i t e r e t c o n s t r u i r e t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s , p a r l o c a t i o n o u a u t r e m e n t , t o u s p a r k i n g s , g a r a g e s , s t a t i o n - s e r v i c e e t d ' e n t r e t i e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" c i n q ( 5 ) a d m i n i s t r a t e u r s , é l u s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s A c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e A ( l e s « A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e A » ) , m ê m e e n c a s d e C e s s i o n c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 7 . 2 . 3 ( i i ) ; e t
" d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s , é l u s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s A c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e B ( l e s « A d m i n i s t r a t e u r s d e C a t é g o r i e B » ) .
L e C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n n o m m e r a e n s o n s e i n e t p a r m i l e s A d m i n i s t r a t e u r s d e l a C a t é g o r i e A u n p r é s i d e n t , s a n s q u e c e l u i - c i n e d i s p o s e d e v o i x p r é p o n d é r a n t e o u d e d r o i t p a r t i c u l i e r , s a u f c e u x p r é v u s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r c h a q u e p o s t e à p o u r v o i r , l e o u l e s A c t i o n n a i r e ( s ) t i t u l a i r e ( s ) d u d r o i t d e p r é s e n t a t i o n s e r o n t t e n u s d e p r é s e n t e r a u m o i n s d e u x c a n d i d a t s d o n t l a l i s t e d e v r a ê t r e c o m m u n i q u é e p a r é c r i t a u ( x ) a u t r e ( s ) A c t i o n n a i r e ( s ) a u p l u s t a r d c i n q J o u r s O u v r a b l e s a v a n t l a s s e m b l é e d e v a n t p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s . T o u t r e m p l a c e m e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d é m i s s i o n n a i r e o u n o n , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e f e r a s u i v a n t l a m ê m e p r o c é d u r e .
E n c a s d e v a c a n c e d u n m a n d a t d a d m i n i s t r a t e u r , p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s A c t i o n n a i r e s f e r o n t e n s o r t e , c h a c u n e n c e q u i l e s c o n c e r n e , q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t A r t i c l e , p o u r v o i e n t p r o v i s o i r e m e n t a u r e m p l a c e m e n t . E n a t t e n d a n t q u e l a p l a c e v a c a n t e s o i t p o u r v u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é c i s é e s c i - d e s s u s , l a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é d e l a c a t é g o r i e à l a q u e l l e a p p a r t i e n t l a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t a u r a d e u x d r o i t s d e v o t e . L e r e m p l a c e m e n t d é f i n i t i f d e l a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t s e r a e f f e c t u é p a r l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t A r t i c l e 1 2 . 1 .
L o r s q u u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a p r é s e n t e S o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e . 1 2 . 2 . C o m p é t e n c e s
1 . L a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t .
L a S o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t s l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t f a i r e , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l , o u p o u v a n t e n a m e n e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t , s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' a c h a t d ' a c t i o n s o u a u t r e s v a l e u r s , o u p a r t o u t e s a u t r e s v o i e s d a n s t o u t e s S o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e à t o u t o u p a r t i e d e c e l u i d e l a p r é s e n t e S o c i é t é , o u e x e r c e r l a g é r a n c e d ' a u t r e s S o c i é t é s .
C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n
1 2 . 1 . C o m p o s i t i o n
L a S o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d e s e p t m e m b r e s , a s s o c i é s o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , r é é l i g i b l e s .
L a d u r é e d e l e u r m a n d a t , q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s , e s t f i x é e p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n d e v r a t o u j o u r s ê t r e c o m p o s é c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
L e C o n s e i l e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e s t d é l é g u é e , e l l e s e r a a s s u r é e p a r u n A d m i n i s t r a t e u r d e l a C a t é g o r i e A d o n t l e s c o m p é t e n c e s s e r o n t d é f i n i e s p a r l e C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 3 : R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" s o i t , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
" s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s d e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e , d a n s l a m e s u r e o ù l a l o i l e p e r m e t , c e u x d e s r é s o l u t i o n s d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r o n t s i g n é s c o n f o r m é m e n t à l a l i n é a q u i p r é c è d e .
C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e l a S o c i é t é e s t a s s u r é c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 3 0 à 1 7 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s . I l n e s t n o m m é d e c o m m i s s a i r e q u e s i l a l o i o u l a s s e m b l é e g é n é r a l e l e x i g e .
T i t r e q u a t r e : A s s e m b l é e g é n é r a l e
A r t i c l e 1 6 : A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t s e t e n i r c h a q u e a n n é e a u s i è g e d e l a S o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e p r e m i e r m a r d i d e m a i d e c h a q u e a n n é e à 1 3 h e u r e s , o u s i c e j o u r e s t f é r i é l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
C e t t e a s s e m b l é e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n d r e s s é p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r a u t a n t c e u x - c i s o i e n t l é g a l e m e n t t e n u s d e n é t a b l i r u n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ( s i l a S o c i é t é e n e s t d o t é e ) , e t c e u x - c i r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l o r d r e d u j o u r ; l a s s e m b l é e s t a t u e e n s u i t e s u r l a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l a d o p t i o n d e c e u x - c i , l a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s . C e t t e d é c h a r g e n e s t v a l a b l e q u e s i l e s c o m p t e s a n n u e l s n e c o n t i e n n e n t n i o m i s s i o n s , n i i n d i c a t i o n s f a u s s e s d i s s i m u l é e s d a n s l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a S o c i é t é e t , q u a n t a u x a c t e s f a i t s e n d e h o r s d e s s t a t u t s , q u e s i l s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t e n s u i t e , à l a d i l i g e n c e d u C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n , p u b l i é s c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s à l a S o c i é t é .
A r t i c l e 1 7 : C o n v o c a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s A c t i o n n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n o u p a r l e s c o m m i s s a i r e s e t d o i v e n t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' A c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , o u a u t r e m e n t .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r q u i c o m p r e n d l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n ( t e l q u e t é l é f a x o u e m a i l p o u r a u t a n t q u e l e d e s t i n a t a i r e d e l e m a i l s o i t c l a i r e m e n t i d e n t i f i é ) .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l a s s e m b l é e .
E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e p a r é c r i t , l e C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n a d r e s s e r a , e n m ê m e t e m p s q u e l a c i r c u l a i r e , a u x A c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s e t a u c o m m i s s a i r e é v e n t u e l u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l e u r d i s p o s i t i o n e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 1 8 : A d m i s s i o n
P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d a c t i o n s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a S o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d a s s i s t e r à l a s s e m b l é e , t r o i s j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a s s e m b l é e .
T o u t p r o p r i é t a i r e d a c t i o n p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l e m a n d a t a i r e d e s o n c h o i x .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L o r g a n e q u i c o n v o q u e l a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u i l f i x e .
L e s A c t i o n n a i r e s s o n t e n o u t r e a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n r e p r e n a n t l e u r i d e n t i t é c o m p l è t e ( n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ) , l e n o m b r e d a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p r e n n e n t p a r t a u v o t e , l o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e p o u r c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s . C e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d a t é e t s i g n é e t r e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a s s e m b l é e , a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l i d e n t i t é d e s A c t i o n n a i r e s ( s a u f s i l s s o n t e n - d e s s o u s d u s e u i l l é g a l ) e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e , a v a n t d e n t r e r e n a s s e m b l é e .
A l a l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e r o n t a n n e x é s l e s p r o c u r a t i o n s e t f o r m u l a i r e s d e s A c t i o n n a i r e s a y a n t v o t é p a r c o r r e s p o n d a n c e .
A r t i c l e 1 9 : D é l i b é r a t i o n
L a s s e m b l é e n e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e s i l e s o b j e t s à l o r d r e d u j o u r o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i p l u s d e s d e u x t i e r s d u c a p i t a l s o c i a l e s t p r é s e n t e t r e p r é s e n t é , e n c e c o m p r i s a u m o i n s u n e A c t i o n d e C a t é g o r i e A e t u n e A c t i o n d e C a t é g o r i e B . S i c e q u o r u m n e s t p a s a t t e i n t , l a r é u n i o n e s t r e p o r t é e d e p l e i n d r o i t d e 1 5 J o u r s C a l e n d r i e r p l u s t a r d à l a m ê m e h e u r e , a u m ê m e e n d r o i t e t a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t l a s s e m b l é e p o u r r a v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d A c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t A c t i o n n a i r e d u n C a t é g o r i e d a c t i o n n e d i s p o s a n t p a s d e l a m a j o r i t é d e s s i è g e s a u s e i n d u C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t , à t o u t m o m e n t , d e p o s t p o s e r l a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l a p r i s e d u n e d é c i s i o n p a r c e l l e - c i , d u d é l a i p r é v u p o u r l a c o n c e r t a t i o n e n c a s d e B l o c a g e , d a n s l e s c a s e t a u x c o n d i t i o n s v i s é s à l a r t i c l e 1 2 . 3 . 3 . P e n d a n t c e d é l a i , a u c u n e d é c i s i o n o u l a d é c i s i o n c o n c e r n é e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t v a l a b l e m e n t ê t r e a d o p t é e p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r à c e d é l é g u é p a r s e s c o l l è g u e s o u , à d é f a u t d a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t , p a r l A c t i o n n a i r e r e p r é s e n t a n t l a p l u s g r a n d e p a r t i c i p a t i o n o u s o n r e p r é s e n t a n t .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e é v e n t u e l l e m e n t u n s e c r é t a i r e .
L a s s e m b l é e c h o i s i t é v e n t u e l l e m e n t p a r m i s e s m e m b r e s u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A l e x c e p t i o n d e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s e r o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , i n c l u a n t a u m o i n s l e s v o i x a t t a c h é e s à 3 4 A c t i o n s d e C a t é g o r i e A s o u s p e i n e d e v o i r l a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n c o n c e r n é e r e j e t é e .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s A c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s i g n é s d a n s d e s r e g i s t r e s s p é c i a u x . L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s , p a r é c r i t o u p a r t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e , y s o n t a n n e x é s .
A r t i c l e 2 0 : A j o u r n e m e n t p a r l e C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n
Q u e l s q u e s o i e n t l e s p o i n t s à l o r d r e d u j o u r , l e C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t , a p r è s l o u v e r t u r e d e s d é b a t s , d a j o u r n e r à t r o i s s e m a i n e s t o u t e a s s e m b l é e t a n t o r d i n a i r e q u e x t r a o r d i n a i r e .
C e t a j o u r n e m e n t , n o t i f i é p a r l e p r é s i d e n t a v a n t l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e e t m e n t i o n n é a u p r o c è s - v e r b a l d e c e l l e - c i , a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
L e s A c t i o n n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é s à n o u v e a u p o u r l a d a t e q u e f i x e r a l e C o n s e i l , a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r .
L e s f o r m a l i t é s r e m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e s é a n c e , e n c e c o m p r i s l e d é p ô t d e s t i t r e s e t p r o c u r a t i o n s , r e s t e r o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e ; d e n o u v e a u x d é p ô t s s e r o n t a d m i s d a n s l e s d é l a i s s t a t u t a i r e s .
L a j o u r n e m e n t n e p e u t a v o i r l i e u q u u n e s e u l e f o i s ; l a s e c o n d e a s s e m b l é e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t s u r l e s p o i n t s à l o r d r e d u j o u r , q u i d o i t ê t r e i d e n t i q u e .
T i t r e c i n q : D i s p o s i t i o n s d i v e r s e s
A r t i c l e 2 1 : E x e r c i c e s o c i a l
L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l e C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n d r e s s e l i n v e n t a i r e e t é t a b l i t d e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 2 2 : B é n é f i c e s
A p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s , l e m o n t a n t d i s p o n i b l e d u b é n é f i c e n e t , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n , e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s q u i e n d é t e r m i n e l a f f e c t a t i o n .
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y a b l e s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s f i x é s p a r l e C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n , q u i e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e , d o n t i l f i x e l e s m o n t a n t s e t d a t e s d e p a i e m e n t .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
D i v i d e n d e s e t d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s p e u v e n t ê t r e s t i p u l é s p a y a b l e s e n e s p è c e s o u s o u s t o u t e a u t r e f o r m e , n o t a m m e n t e n a c t i o n s o u d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
A r t i c l e 2 3 : L i q u i d a t i o n
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l a c t i f n e t s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s A c t i o n s , a p r è s q u e l l e s a u r o n t é t é m i s e s s u r p i e d d é g a l i t é q u a n t à l e u r l i b é r a t i o n , s o i t p a r a p p e l c o m p l é m e n t a i r e , s o i t p a r r e m b o u r s e m e n t p a r t i e l .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A / A s s e m b l é e g é n é r a l e
L e s c o m p a r a n t s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à d a t e r d u d é p ô t d e l e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , l o r s q u e l a S o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e :
1 ) C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
2 ) P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 .
3 ) A d m i n i s t r a t e u r s
L e s c o m p a r a n t s f i x e n t l e n o m b r e d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s à s e p t .
L e s c o m p a r a n t s a p p e l l e n t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- d e c a t é g o r i e A :
1 . M o n s i e u r Ü Z G E N G a b r i e l C h o u h a , n é à A n k a r a ( T u r q u i e ) l e q u a t o r z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 0 9 , b o i t e 1 ;
2 . M o n s i e u r D E B I E S t e v e n J o z e f C h r i s t i a n e , n é à A n t w e r p e n l e t r o i s f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 2 5 4 0 H o v e , S a l v i a l e i 1 9 ;
3 . M a d a m e R E N O T T E N a t h a l i e J o s e t t e L é a J u l i e t t e , n é e à O u g r é e l e d o u z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é e à 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , a v e n u e d e l a P a i x 5 3 , b o i t e 1 0 ;
4 . M o n s i e u r D E S C H R E V E L F r é d é r i c M a r g u e r i t e E t i e n n e M a r i e , n é à E t t e r b e e k l e d i x - h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , a v e n u e D r . E d m o n d C o r d i e r 1 ;
5 . M o n s i e u r M O S E R M i c h e l J a c q u e s B e r n a r d E t i e n n e M a r i e , n é à E t t e r b e e k l e v i n g t e t u n m a r s m i l
n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r o u t e d e R e n i p o n t 6 3
- d e c a t é g o r i e B :
6 . M o n s i e u r L E F È V R E J a c q u e s P a u l F é l i c i e n C a m i l l e M a r i e G h i s l a i n , n é à U c c l e l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e s H o s p i c e s 1 5 8 ;
7 . M a d a m e V I N C E N T C a t h e r i n e G a b r i e l l e G e o r g e s F r a n ç o i s e , n é e à B r u x e l l e s l e s i x j u i l l e t m i l n e u f
c e n t c i n q u a n t e - h u i t , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e s M û r e s 1 9 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t i c i r e p r é s e n t é s e t a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
L e m a n d a t d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e d e d e u x m i l l e v i n g t .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
4 ) C o n t r ô l e d e l a S o c i é t é
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e p r e n n e n t à l u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n d e n o m m e r l a s o c i é t é M A Z A R S , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r A n t o n N U T T E N S , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t c o n f i e n t a u C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n l e s o i n d e f i x e r s e s h o n o r a i r e s .
5 ) C o n v o c a t i o n s à l a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u i l s a c c e p t e n t d e r e c e v o i r l e s c o n v o c a t i o n s à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e
p a r e m a i l à l a d r e s s e s u i v a n t e :
" L a S o c i é t é A n o n y m e " B E S I X " : c m a q u e t @ b e s i x . c o m ;
" L a S o c i é t é A n o n y m e " C O M P A G N I E D ' E N T R E P R I S E S C F E " : j a c q u e s _ l e f e v r e @ b p i s a . b e
B / C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t , l e C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t p o u r
p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e :
- P r é s i d e n t d u C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r D E B I E S t e v e n , p r é n o m m é , a c c e p t a n t s o n m a n d a t
e n v e r t u d u n d o c u m e n t r e m i s a u n o t a i r e p o u r ê t r e c o n s e r v é a u d o s s i e r . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à
t i t r e g r a t u i t .
- A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r Ü Z G E N G a b r i e l p r é n o m m é , a c c e p t a n t s o n m a n d a t e n v e r t u d u n
d o c u m e n t r e m i s a u n o t a i r e p o u r ê t r e c o n s e r v é a u d o s s i e r . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C / D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x :
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t é g a l e m e n t d o n n é s à l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« K R E A N O V E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e K e r s b e e k , 3 0 8 , 0 4 7 9 . 0 9 2 . 0 0 7 R P M
B r u x e l l e s , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u à u n
g u i c h e t d e n t r e p r i s e e n v u e d a s s u r e r l i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
V o l e t B
- s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
E n t r e p r i s e s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e d a n s l ' a c c e p t i o n l a p l u s l a r g e d u t e r m e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : - 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s