18/02/2011
ÿþM o p 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
0 8 - 0 2 - 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E u r o p e a n A l l i a n c e t o S a v e E n e r g y
( e n a b r é g é ) : E U - A S E
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : S q u a r e d e M e e û s 2 2 a , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b l a t d e l ' a c t e : A C T E C O N S T I T U T I F - N O M I N A T I O N S 2 4 / 0 , 1 1 1
A À
A . S . B . L . " E u r o p e a n A l l i a n c e t o S a v e E n e r g y "
A C T E C O N S T I T U T I F
E n t r e l e s s o u s s i g n é s
D A N F O S S A / S , u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t d a n o i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à N o r d b o r g v e j 8 1 , 6 4 3 0 N o r d b o r g , D a n e m a r k ;
K N A U F I N S U L A T I O N H O L D I N G G m b H , u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t a l l e m a n d , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A m B a h n h o f 7 , D - 9 7 3 4 6 I p h o f e n , A l l e m a g n e ;
S I E M E N S I N D U S T R Y I N C . , u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t d e l ' E t a t d ' I l l i n o i s ( E t a t s - U n i s ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 D e e r f i e l d P a r k w a y , B u f f a l o G r o v e , I L 6 0 0 8 9 , E t a t s - U n i s ;
K Y O T O C L U B , u n e a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f d e d r o i t i t a l i e n , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à V i a G e n o v a 2 3 , 0 0 1 8 4 R o m e , I t a l i e ;
E U R O P E A N C L I M A T E F O U N D A T I O N , u n e f o n d a t i o n d e d r o i t n é e r l a n d a i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à T o u r n o o i v e l d 4 , 2 5 1 1 C X L a H a y e , P a y s - B a s ;
M O N I C A F R A S S O N I S C S , u n e s o c i é t é d e d r o i t b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S q u a r e d e M e e u s 2 2 A , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ;
S C H N E I D E R E L E C T R I C S . A . , u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 3 5 r u e J o s e p h M o n i e r , 9 2 5 0 0 R u e l l M a l m a i s o n , F r a n c e ;
1 E L T D . , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t a n g l a i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 9 7 - 1 0 7 U x b r i d g e R o a d , E a l i n g L o n d o n , W 5 5 T L , R o y a u m e - U n i ; e t
A L L I A N C E T O S A V E E N E R G Y , u n e a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f d e d r o i t d u D i s t r i c t d e C o l u m b i a ( E t a t s - U n i s ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 8 5 0 M S t r e e t N W , S u i t e 6 0 0 , W a s h i n g t o n , D C , 2 0 0 3 6 , E t a t s - U n i s
i l a é t é c o n v e n u d e c o n s t i t u e r u n e a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f s e l o n l e s s t a t u t s c i - a p r è s :
1 D E N O M I N A T I O N , S I E G E S O C I A L , D U R E E
1 . 1 D é n o m i n a t i o n
1 . 1 . 1 U n e a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f e s t c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " É u r o p e a n A l l i a n c e t o S a v e
E n e r g y " , o u " E U - A S E " e n a b r é g é ( l ' A s s o c i a t i o n " ) .
1 . 2 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n e s t é t a b l i d a n s l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , S q u a r e
d e M e e û s 2 2 a , d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D 2 . 2
1 . 3 D u r é e
L ' A s s o c i a t i o n e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
2 O B J E C T I F
2 . 1 O b j e c t i f
2 . 1 . 1 L ' A s s o c i a t i o n a p o u r o b j e c t i f d e p r o m o u v o i r l ' e f f i c a c i t é é n e r g é t i q u e o f d ' o b t e n i r u n e é c o n o m i e p l u s s a i n e , u n c l i m a t p l u s s t a b l e a i n s i q u ' u n e p l u s g r a n d e s é c u r i t é e n m a t i è r e d ' é n e r g i e .
2 . 1 . 2 T o u t e ( s ) m o d i f i c a t i o n ( s ) a p p o r t é e ( s ) à l ' o b j e c t i f d e l ' A s s o c i a t i o n t e l q u e d é c r i t d a n s l ' A r t i c l e 2 . 1 . 1 s e r o n t a d o p t é e s p o u r a u t a n t q u e 4 / 5 ( q u a t r e / c i n q u i è m e ) d e s M e m b r e s d e l ' A s s o c i a t i o n p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s l o r s d ' u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e a i e n t v o t é e n f a v e u r d e l a ( d e s ) m o d i f i c a t i o n ( s ) .
2 . 2 R é a l i s a t i o n d e l ' o b j e c t i f
2 . 2 . 1 A f i n d e r é a l i s e r s o n o b j e c t i f , l ' A s s o c i a t i o n s ' e n g a g e r a d a n s l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
( a ) p r o m o u v o i r t o u t e i n i t i a t i v e e u r o p é e n n e e n m a t i è r e d ' e f f i c a c i t é é n e r g é t i q u e e t d e c o n s e r v a t i o n d ' é n e r g i e d a n s l e s d o m a i n e s d e l a r e c h e r c h e , d e l a p o l i t i q u e , d e l ' e n s e i g n e m e n t , d u d é p l o i e m e n t t e c h n o l o g i q u e e t d e s c o m m u n i c a t i o n s a y a n t u n i m p a c t s u r t o u s l e s s e c t e u r s d e l ' é c o n o m i e , e t e n c o u r a g e r l e d é b a t e u r o p é e n d a n s c e s m a t i è r e s ;
( b ) f o u r n i r d i r e c t i o n , o r i e n t a t i o n e t s u p e r v i s i o n , p a r l e b i a i s d e s o n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d ' o f f i c i e l s e u r o p é e n s é l u s o u n o m m é s , d e d i r i g e a n t s d u m o n d e d e l ' i n d u s t r i e e t d e s a f f a i r e s e t d e r e s p o n s a b l e s d ' o r g a n i s a t i o n s e t d ' a s s o c i a t i o n s é n e r g é t i q u e s , e n v i r o n n e m e n t a l e s e t d e c o n s o m m a t e u r s ;
( c ) i n i t i e r e t p a r t i c i p e r à d e s p a r t e n a r i a t s p u b l i c s - p r i v é s , à d e s p r o j e t s c o l l a b o r a t i f s e t à d e s a l l i a n c e s s t r a t é g i q u e s a f i n d ' o p t i m a l i s e r l e s r e s s o u r c e s e t d ' é t e n d r e s a s p h è r e d ' i n f l u e n c e ;
( d ) e x é c u t e r s a m i s s i o n a u t r a v e r s d ' u n e é q u i p e d ' e x p e r t s e t d e p r o f e s s i o n n e l s r e c o n n u s p o u r l e u r s c o m p é t e n c e s e n m a t i è r e d ' e f f i c a c i t é é n e r g é t i q u e ;
( e ) c r é e r d e s p a r t e n a r i a t s a v e c d e s d i r i g e a n t s a c t i f s d a n s l e d o m a i n e d e l ' e f f i c a c i t é é n e r g é t i q u e ;
( f ) a s s u r e r l ' a d o p t i o n e t l a m i s e e n o e u v r e , a u s e i n d e s E t a t s M e m b r e s , d e d i r e c t i v e s e u r o p é e n n e s o u a u t r e s i n s t r u m e n t s j u r i d i q u e s e u r o p é e n s c o n c e r n a n t l ' e f f i c a c i t é é n e r g é t i q u e ;
( g ) t r a v a i l l e r a v e c l e P a r l e m e n t e u r o p é e n e t l a C o m m i s s i o n e u r o p é e n n e a f i n d e v e i l l e r à c e q u e l e s d i r e c t i v e s o u a u t r e s i n s t r u m e n t s e t i n i t i a t i v e s j u r i d i q u e s e u r o p é e n s s o i e n t i m p r é g n é s d e l ' o r i e n t a t i o n , d e l a p a r t i c i p a t i o n e t d e l a c o l l a b o r a t i o n d u m o n d e d e s a f f a i r e s , d e s d é c i d e u r s d e s E t a t s M e m b r e s , d u m o n d e a c a d é m i q u e e t d u s e c t e u r d ' i n t é r ê t p u b l i c ;
( h ) p r o m o u v o i r e t e n c o u r a g e r l a c o n d u i t e d e r e c h e r c h e s v i s a n t à o b t e n i r d e s n o u v e l l e s m é t h o d e s d e c o n s e r v a t i o n d ' é n e r g i e , e t d i s s é m i n e r l e s r é s u l t a t s d e c e s r e c h e r c h e s a u p r è s d u g r a n d p u b l i c ; e t
( i ) p r o m o u v o i r l a c o l l a b o r a t i o n e n t r e l e s a c t e u r s r e p r é s e n t a n t l e s g o u v e r n e m e n t s , l a s o c i é t é e t l e m o n d e d e s a f f a i r e s e n v u e d e s o u t e n i r u n e m i s s i o n c o m m u n e v i s a n t à f a i r e p r o g r e s s e r l ' e f f i c a c i t é é n e r g é t i q u e .
2 . 2 . 2 L ' A s s o c i a t i o n p e u t e n t r e p r e n d r e t o u t e s a c t i o n s o u a c t i v i t é s o u e f f e c t u e r t o u t e s t r a n s a c t i o n s q u i , d a n s l a m e s u r e o ù e l l e s r e s p e c t e n t l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e a u x a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f , s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e c t i f .
3 M E M B R E S
3 . 1 M e m b r e s F o n d a t e u r s
3 . 1 . 1 L e s M e m b r e s F o n d a t e u r s d e l ' A s s o c i a t i o n s o n t l e s s u i v a n t s :
( a ) D A N F O S S A I S , u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t d a n o i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à
N o r d b o r g v e j 8 1 , 6 4 3 0 N o r d b o r g , D a n e m a r k ;
( b ) K N A U F I N S U L A T I O N H O L D I N G G m b H , u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t a l l e m a n d , d o n t l e
s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A m B a h n h o f 7 ,
D - 9 7 3 4 6 I p h o f e n , A l l e m a g n e ;
( c ) S I E M E N S I N D U S T R Y I N C . , u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t d e l ' E t a t d ' I l l i n o i s ( E t a t s - U n i s ) ,
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 D e e r f i e l d P a r k w a y , B u f f a l o G r o v e , I L 6 0 0 8 9 , E t a t s - U n i s ;
( d ) K Y O T O C L U B , u n e a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f d e d r o i t i t a l i e n , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à V i a
G e n o v a 2 3 , 0 0 1 8 4 R o m e , I t a l i e ;
( e ) E U R O P E A N C L I M A T E F O U N D A T I O N , u n e f o n d a t i o n d e d r o i t n é e r l a n d a i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i
à T o u r n o o i v e l d 4 , 2 5 1 1 C X L a H a y e , P a y s - B a s ;
( f ) M O N I C A F R A S S O N I S C S , u n e s o c i é t é d e d r o i t b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S q u a r e d e M e e u s
2 2 A , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ;
( g ) S C H N E I D E R E L E C T R I C S . A . , u n e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l
e s t é t a b l i à 3 5 r u e J o s e p h M o n i e r , 9 2 5 0 0 R u e i l M a l m a i s o n , F r a n c e ;
( h ) 1 E L T D . , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t a n g l a i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 9 7 -
1 0 7 U x b r i d g e R o a d , E a l i n g L o n d o n , W 5 5 T L , R o y a u m e - U n i ; e t
( i ) A L L I A N C E T O S A V E E N E R G Y , u n e a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f d e d r o i t d u D i s t r i c t d e C o l u m b i a ( E t a t s -
U n i s ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 8 5 0
M S t r e e t N W , S u i t e 6 0 0 , W a s h i n g t o n , D C , 2 0 0 3 6 , E t a t s - U n i s .
3 . 1 . 2 L e s M e m b r e s F o n d a t e u r s s o n t c o n s i d é r é s c o m m e M e m b r e s a u s e n s d e s p r é s e n t s S t a t u t s .
3 . 2 A d m i s s i o n , d é m i s s i o n e t e x c l u s i o n d e M e m b r e s
3 . 2 . 1 A d m i s s i o n d e s M e m b r e s
( a ) L ' a d h é s i o n à l ' A s s o c i a t i o n e s t o u v e r t e à t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e q u i d é m o n t r e u n i n t é r ê t p o u r
l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e c t i f d e l ' A s s o c i a t i o n t e l q u e d é c r i t à l ' A r t i c l e 2 . 1 . 1 d e s p r é s e n t s S t a t u t s .
( b ) L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n p e u t i n v i t e r d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s à p o s e r
l e u r c a n d i d a t u r e p a r é c r i t e n v u e d e d e v e n i r M e m b r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O P 2 . 2
( c ) L e s c a n d i d a t u r e s e n v u e d e d e v e n i r M e m b r e d e l ' A s s o c i a t i o n d o i v e n t ê t r e e n v o y é e s p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e
o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é c r i t ( e n c e c o m p r i s p a r e m a i l ) à l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t d o i v e n t
ê t r e a d r e s s é e s à l ' a t t e n t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e s c a n d i d a t s s ' e n g a g e n t , p a r l e s e u l f a i t d e p o s e r l e u r
c a n d i d a t u r e e n v u e d e d e v e n i r M e m b r e , à r e s p e c t e r i n t é g r a l e m e n t l e s S t a t u t s e t l e R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r
d e l ' A s s o c i a t i o n e t à s ' i m p l i q u e r a c t i v e m e n t d a n s l e s a c t i v i t é s d e l ' A s s o c i a t i o n
( d ) L ' a d m i s s i o n d e t o u t n o u v e a u M e m b r e e s t d é c i d é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l a
p r o c é d u r e d é c r i t e c i - d e s s o u s .
( e ) L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m e n t i o n n e à l ' o r d r e d u j o u r d e s a p r o c h a i n e r é u n i o n l ' a d m i s s i o n d u c a n d i d a t
M e m b r e . L e s a d m i s s i o n s n e p e u v e n t ê t r e a p p r o u v é e s q u e p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r i s e à l a
m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s ( 2 / 3 ) d e s v o t e s d e s A d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s l o r s d e l a r é u n i o n .
E l l e s p r e n d r o n t i m m é d i a t e m e n t e f f e t l e j o u r d e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ( l a p e r s o n n e o u l ' e n t i t é
d e v e n a n t a l o r s M e m b r e a v e c e f f e t i m m é d i a t ) , à m o i n s q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e d é c i d e d ' u n e d a t e
d ' e n t r é e e n v i g u e u r u l t é r i e u r e .
( f ) L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n c e r n a n t l ' a d m i s s i o n d e n o u v e a u x M e m b r e s s o n t f i n a l e s ,
s o u v e r a i n e s e t n e d o i v e n t p a s ê t r e j u s t i f i é e s .
3 . 2 . 2 D é m i s s i o n d ' u n M e m b r e
( a ) T o u t M e m b r e p e u t d é m i s s i o n n e r d e l ' A s s o c i a t i o n à t o u t m o m e n t e n e n v o y a n t u n e n o t i f i c a t i o n à c e t e f f e t
p a r e n v o i r e c o m m a n d é a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a v a n t l e 3 0 s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L a d é m i s s i o n
p r e n d r a e f f e t l e
1 e r j a n v i e r d e l ' a n n é e s u i v a n t l a n o t i f i c a t i o n .
( b ) L e M e m b r e d é m i s s i o n n a i r e r e s t e r a , l e c a s é c h é a n t , r e d e v a b l e d u p a i e m e n t d e l a C o n t r i b u t i o n d u e . U n e
f o i s q u e l a d é m i s s i o n d ' u n M e m b r e e s t e f f e c t i v e , c e d e r n i e r n e p e u t p r é t e n d r e à a u c u n d r o i t à l ' é g a r d d e
l ' A s s o c i a t i o n .
3 . 2 . 3 E x c l u s i o n d ' u n M e m b r e
( a ) L e ( s ) P r é s i d e n t ( s ) o u l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l ' A s s o c i a t i o n p e u t p r o p o s e r a u x M e m b r e s l ' e x c l u s i o n d e
l ' u n d ' e u x l o r s d ' u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e , e n c a s d e m a n q u e m e n t a u x o b l i g a t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e s p r é s e n t s
s t a t u t s , e n c e c o m p r i s e n c a s d e d é f a u t d e p a y e m e n t d e s C o t i s a t i o n s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e p l u s d e d o u z e
( 1 2 ) m o i s .
( b ) T o u t e p r o p o s i t i o n d ' e x c l u s i o n d ' u n M e m b r e d o i t ê t r e a d o p t é e p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à l a
m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s ( 2 / 3 ) d e s v o t e s d e s M e m b r e s p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s e t p r e n d r a
i m m é d i a t e m e n t e f f e t a p r è s l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
( c ) L o r s q u e l ' e x c l u s i o n d ' u n M e m b r e e s t p r o p o s é e , c e M e m b r e a u r a l e d r o i t d e p r é s e n t e r s a d é f e n s e a v a n t l e
v o t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
( d ) L e M e m b r e e x c l u r e s t e r a r e d e v a b l e d e t o u t e s C o t i s a t i o n s d u e s , e t n ' a u r a a u c u n d r o i t à f a i r e v a l o i r à
l ' é g a r d d e l ' A s s o c i a t i o n à d a t e r d e s o n e x c l u s i o n .
3 . 2 . 4 R e g i s t r e d e s M e m b r e s
U n r e g i s t r e d e s M e m b r e s d e l ' A s s o c i a t i o n s e r a t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n e n c o m p a g n i e d e s
S t a t u t s e t d u R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d e l ' A s s o c i a t i o n . T o u t e s l e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à l ' a d m i s s i o n o u à
l ' e x c l u s i o n d e M e m b r e s , a i n s i q u e t o u t e s l e s d é m i s s i o n s d e M e m b r e s d e v r o n t ê t r e i n s c r i t e s d a n s c e r e g i s t r e
d a n s l e s h u i t ( 8 ) j o u r s s u i v a n t s l a d é c i s i o n .
3 . 2 . 5 N o m b r e d e M e m b r e s
L ' A s s o c i a t i o n e s t c o m p o s é e d ' a u m o i n s c i n q ( 5 ) M e m b r e s .
4 A S S E M B L E E G E N E R A L E
4 . 1 C o m p o s i t i o n
4 . 1 . 1 L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l ' A s s o c i a t i o n e s t c o m p o s é e d e t o u s s e s M e m b r e s .
4 . 1 . 2 T o u t s l e s M e m b r e s d i s p o s e n t d ' u n e v o i x .
4 . 1 . 3 L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t i n v i t e r d e s e x p e r t s e x t e r n e s a i n s i q u e d e s o b s e r v a t e u r s ( l e s « M e m b r e s
H o n o r a i r e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e » ) à s e s r é u n i o n s . L e s M e m b r e s H o n o r a i r e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
p e u v e n t p r e n d r e p a r t a u x d i s c u s s i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e m a i s n e p r e n n e n t p a s p a r t a u v o t e . I l s n e s o n t
p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s M e m b r e s a u s e n s d e s p r é s e n t s S t a t u t s .
4 . 2 P o u v o i r s e t o b l i g a t i o n s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t l e f o r u m d e d i s c u s s i o n e t l ' o r g a n e d e s u r v e i l l a n c e d e s a c t i v i t é s d e l ' A s s o c i a t i o n .
S a n s p r é j u d i c e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t d o t é e d e s c o m p é t e n c e s
e x h a u s t i v e s s u i v a n t e s :
( a ) A p p r o b a t i o n d e t o u t a m e n d e m e n t a u x S t a t u t s ;
( b ) N o m i n a t i o n e t r é v o c a t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s ;
( c ) N o m i n a t i o n e t r é v o c a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s ( l e c a s é c h é a n t ) e t f i x a t i o n d e l e u r r é m u n é r a t i o n ( l e c a s
é c h é a n t ) ;
( d ) D é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s ;
( e ) A p p r o b a t i o n d u b u d g e t e t d e s c o m p t e s a n n u e l s ;
( f ) D i s s o l u t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n ; e t
( g ) E x c l u s i o n d e M e m b r e s .
4 . 3 R é u n i o n s
4 . 3 . 1 L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e r é u n i t a u m o i n s u n e f o i s p a r a n . D e s r é u n i o n s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t
c e p e n d a n t s e t e n i r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 . 3 . 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D 2 . 2
4 . 3 . 2 L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n v o q u e r u n e r é u n i o n e x t r a o r d i n a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t d o i t c o n v o q u e r c e l l e - c i l o r s q u e v i n g t ( 2 0 ) p o u r c e n t d e s M e m b r e s e n f o n t l a d e m a n d e , c e t t e d e m a n d e d e v a n t ê t r e s a t i s f a i t e d a n s u n d é l a i r a i s o n n a b l e .
4 . 3 . 3 L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o i t c o n v o q u e r t o u s l e s M e m b r e s à u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é c r i t ( e n c e c o m p r i s p a r e m a i l ) a u m o i n s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s o u v r a b l e s p r é c é d a n t l a d a t e d e r é u n i o n p r o p o s é e .
4 . 3 . 4 L e s c o n v o c a t i o n s d o i v e n t i n d i q u e r l a d a t e , l ' h e u r e e t l e l i e u d e l a r é u n i o n , a i n s i q u e s o n o r d r e d u j o u r . S i u n a m e n d e m e n t a u x S t a t u t s d o i t ê t r e s o u m i s a u v o t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l e s c o n v o c a t i o n s d o i v e n t c o n t e n i r l e t e x t e i n t é g r a l d e c e t a m e n d e m e n t . C h a q u e p r o p o s i t i o n , s i g n é e p a r a u m o i n s u n v i n g t i è m e ( 1 1 2 0 ) d e s M e m b r e s s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r .
4 . 4 R è g l e s d e v o t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
4 . 4 . 1 Q u o r u m
( a ) S a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e c o n t r a i r e e t s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é v u a u p a r a g r a p h e ( b ) d e c e t A r t i c l e 4 . 4 . 1 , l e q u o r u m p o u r l e s r é u n i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t d e l a m o i t i é d e s M e m b r e s .
( b ) P o u r l e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s a u x m o d i f i c a t i o n s d e s S t a t u t s d e l ' A s s o c i a t i o n o u à l a d i s s o l u t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n , l e q u o r u m p o u r l e s r é u n i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t d e d e u x t i e r s ( 2 / 3 ) d e s M e m b r e s . S i l o r s d e l a p r e m i è r e r é u n i o n c e q u o r u m n ' e s t p a s a t t e i n t , u n e s e c o n d e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e , l a q u e l l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s i l e q u o r u m é n o n c é a u p a r a g r a p h e ( a ) d u p r é s e n t A r t i c l e 4 . 4 . 1 e s t a t t e i n t . L a d e u x i è m e r é u n i o n a u r a l i e u a u m o i n s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s a p r è s l a p r e m i è r e r é u n i o n .
( c ) L e s M e m b r e s H o n o r a i r e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n e s e r o n t p a s p r i s e n c o m p t e p o u r l e c a l c u l d u q u o r u m .
( d ) L e s M e m b r e s p e u v e n t a s s i s t e r a u x r é u n i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p a r t é l é p h o n e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o n n e x i o n a u d i o v i s u e l l e . T o u t M e m b r e p a r t i c i p a n t à u n e r é u n i o n p a r l ' u n d e c e s m o y e n s s e r a c o n s i d é r é c o m m e é t a n t p r é s e n t à c e t t e r é u n i o n .
4 . 4 . 2 P r o c u r a t i o n s
L e s M e m b r e s q u i n e p e u v e n t a s s i s t e r à u n e r é u n i o n p e u v e n t d é s i g n e r u n a u t r e M e m b r e p o u r l e s r e p r é s e n t e r . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e f a i t e s p a r é c r i t .
4 . 4 . 3 M a j o r i t é s r e q u i s e s
( a ) S o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t é n o n c é a u x p a r a g r a p h e s ( b ) e t ( c ) c i - d e s s o u s , l e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s o n t a d o p t é e s à c o n d i t i o n q u e c i n q u a n t e p o u r c e n t p l u s u n ( 5 0 % + 1 ) d e t o u s l e s M e m b r e s p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s a p p r o u v e n t l a d é c i s i o n .
( b ) L e s d é c i s i o n s c o n c e r n a n t l e s m a t i è r e s s u i v a n t e s s o n t a d o p t é e s à c o n d i t i o n q u e d e u x t i e r s ( 2 / 3 ) d e s M e m b r e s p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e n t l a d é c i s i o n :
( i ) E x c l u s i o n d ' u n M e m b r e ;
( i i ) M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s d e l ' A s s o c i a t i o n .
( c ) L e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e c t i f d e l ' A s s o c i a t i o n o u s e r a p p o r t a n t à s a d i s s o l u t i o n s o n t a d o p t é e s à c o n d i t i o n q u e q u a t r e c i n q u i è m e ( 4 / 5 ) d e s M e m b r e s p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e n t l a d é c i s i o n .
( d ) T o u s l e s M e m b r e s p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s s o n t a u t o r i s é s à v o t e r e t p o s s è d e n t u n e v o i x .
( e ) L e s d r o i t s d e v o t e d ' u n M e m b r e s e r o n t s u s p e n d u s s i c e M e m b r e e s t r e s t é e n d é f a u t d e p a y e r s a C o n t r i b u t i o n p e n d a n t p l u s d e s i x ( 6 ) m o i s .
( f ) L e s a b s t e n t i o n s n e s o n t p a s p r i s e s e n c o m p t e d a n s l e c a l c u l d e l a m a j o r i t é .
4 . 5 P r o c è s - v e r b a u x
4 . 5 . 1 L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s r é u n i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s o n t p r é p a r é s p a r u n s e c r é t a i r e n o m m é p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
4 . 5 . 2 L e s p r o c è s - v e r b a u x d o i v e n t ê t r e a p p r o u v é s p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t d i s t r i b u é s à t o u s l e s M e m b r e s d a n s l e s d e u x s e m a i n e s d e l a r é u n i o n . U n e c o p i e d e s p r o c è s - v e r b a u x s e r a c o n s e r v é e a u s i è g e s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n e t s e r a d i s p o n i b l e p o u r i n s p e c t i o n à l a d e m a n d e d e t i e r s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s .
5 C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
5 . 1 C o m p o s i t i o n
5 . 1 . 1 L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e a u m i n i m u m d e t r o i s ( 3 ) p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u i s o n t s o i t d e s M e m b r e s d e l ' A s s o c i a t i o n , s o i t d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s d û m e n t a u t o r i s é e s à r e p r é s e n t e r l e s M e m b r e s d e l ' A s s o c i a t i o n ( c h a c u n e d e c e s p e r s o n n e s é t a n t u n « A d m i n i s t r a t e u r » ) . L e n o m b r e d ' A d m i n i s t r a t e u r s n e p e u t ê t r e é g a l o u d é p a s s e r l e n o m b r e d e M e m b r e s .
5 . 1 . 2 L e s A d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p o u r u n m a n d a t r e n o u v e l a b l e d e t r o i s ( 3 ) a n s . L e u r m a n d a t p r e n d f i n p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n , i n c a p a c i t é c i v i l e , e x c l u s i o n , o u t o u t a u t r e é v é n e m e n t d é t e r m i n é p a r l e R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d e l ' A s s o c i a t i o n .
5 . 1 . 3 L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t i n v i t e r d e s e x p e r t s e x t e r n e s e t o b s e r v a t e u r s ( l e s
« M e m b r e s H o n o r a i r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n » ) a f i n d ' a s s i s t e r à s e s r é u n i o n s . L e s M e m b r e s H o n o r a i r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t p a r t i c i p e r a u x d i s c u s s i o n s m a i s n ' o n t p a s l e d r o i t d e v o t e . I l s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s A d m i n i s t r a t e u r s a u s e n s d e s p r é s e n t s S t a t u t s . L e s M e m b r e s H o n o r a i r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o n t d e s m a n d a t s r e n o u v e l a b l e s d e t r o i s ( 3 ) a n s .
5 . 1 . 4 L e s A d m i n i s t r a t e u r s n e c o n t r a c t e n t a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e e n v e r t u d e l e u r f o n c t i o n e t s o n t u n i q u e m e n t r e s p o n s a b l e s d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t . C e m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M Q D 2 . 2
5 . 2 P r é s i d e n t ( s )
5 . 2 . 1 L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e u n o u d e u x P r é s i d e n t ( s ) ( l e ( s ) « P r é s i d e n t ( s ) » ) . L e ( s ) P r é s i d e n t ( s )
p r é s i d e ( n t ) ( c o n j o i n t e m e n t ) l e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t p r o c u r e ( n t )
à l ' A s s o c i a t i o n s a d i r e c t i o n g é n é r a l e .
5 . 2 . 2 L e ( s ) P r é s i d e n t ( s ) e s t l s o n t n o m m é ( s ) p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u
R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d e l ' A s s o c i a t i o n .
5 . 2 . 3 L e m a n d a t d e P r é s i d e n t a u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s r e n o u v e l a b l e . S i a u c u n e n o u v e l l e n o m i n a t i o n n ' e s t
e f f e c t u é e e n t e m p s o p p o r t u n , l e ( s ) P r é s i d e n t ( s ) e n f o n c t i o n r e s t e r a / r e s t e r o n t e n e x e r c i c e j u s q u ' à c e q u ' u n o u
d e u x n o u v e a u ( x ) P r é s i d e n t ( s ) s o i t / s o i e n t n o m m é ( s ) .
5 . 3 C o m p é t e n c e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n / R e p r é s e n t a t i o n
5 . 3 . 1 S a n s p r é j u d i c e d e s c o m p é t e n c e s q u i s o n t e x p r e s s é m e n t r é s e r v é e s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
c o n f o r m é m e n t a u d r o i t a p p l i c a b l e e t a u x p r é s e n t s S t a t u t s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e d e s c o m p é t e n c e s
l e s p l u s l a r g e s a f i n d ' a d m i n i s t r e r e t d e g é r e r l ' A s s o c i a t i o n . C e s c o m p é t e n c e s i n c l u e n t ( s a n s l i m i t a t i o n ) l e s
c o m p é t e n c e s s u i v a n t e s :
( a ) A s s u r e r q u e l ' A s s o c i a t i o n a c c o m p l i s s e s e s m i s s i o n s e n c o n f o r m i t é a v e c s o n o b j e c t i f , e t s u p e r v i s e r e t
c o n t r ô l e r l e s p r o g r è s r é a l i s é s p a r l ' A s s o c i a t i o n e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s e s m i s s i o n s e t d e s o n o b j e c t i f ;
( b ) A s s u r e r l a r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e d e l ' A s s o c i a t i o n c o n f o r m é m e n t a u d r o i t e t a u x S t a t u t s ;
( c ) P r o p o s e r i e p r o j e t d e b u d g e t a n n u e l e t d e c o m p t e s a n n u e l s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p o u r a p p r o b a t i o n ;
( d ) D é c i d e r d e l ' a d m i s s i o n d e n o u v e a u x M e m b r e s ;
( e ) P r o p o s e r l ' e x c l u s i o n d ' u n M e m b r e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ;
( f ) A d o p t e r l e R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d e l ' A s s o c i a t i o n ;
( g ) S u r v e i l l e r l e s f i n a n c e s e t l a g e s t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n ;
( h ) A s s i s t e r l ' A s s o c i a t i o n d a n s l ' a t t e i n t e d e s e s o b j e c t i f s f i n a n c i e r s e n s o l l i c i t a n t d e s c o n t r i b u t e u r s ;
( i ) F i x e r l a C o n t r i b u t i o n d u e c h a q u e a n n é e p a r l e s M e m b r e s ;
( j ) A d o p t e r l e s s t a n d a r d s f i n a n c i e r s a p p r o p r i é s ;
( k ) O r g a n i s e r d e s g r o u p e s d e t r a v a i l e t / o u d e s é q u i p e s d e p r o j e t ; e t
( l ) N o m m e r , s u p e r v i s e r e t r é v o q u e r l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
5 . 3 . 2 L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e l ' A s s o c i a t i o n d a n s t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s v i s - à - v i s d e s
t i e r s . S a n s p r é j u d i c e d e l a g é n é r a l i t é d e c e q u i p r é c è d e , l ' A s s o c i a t i o n e s t d û m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s
p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é a g i s s a n t s e u l , o u p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
5 . 3 . 3 L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u l e s A d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t l ' A s s o c i a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e
5 . 3 . 2 c i - d e s s u s o n t l e d r o i t d e n o m m e r d e s m a n d a t a i r e s a f i n d ' e f f e c t u e r c e r t a i n e s t â c h e s s p é c i f i q u e s .
5 . 4 R é u n i o n s
5 . 4 . 1 L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u m o i n s q u a t r e ( 4 ) f o i s p a r a n . D ' a u t r e s r é u n i o n s p e u v e n t ê t r e
c o n v o q u é e s d a n s l a m e s u r e r e q u i s e p a r l e s a c t i v i t é s d e l ' A s s o c i a t i o n .
5 . 4 . 2 L e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n v o q u é e s p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é o u p a r d e u x
A d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é c r i t
( e n c e c o m p r i s p a r e m a i l ) a u p l u s t a r d q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n p r o p o s é e .
5 . 4 . 3 L e s c o n v o c a t i o n s m e n t i o n n e n t l a d a t e , l ' h e u r e e t l ' e n d r o i t d e l a r é u n i o n e t c o n t i e n n e n t s o n o r d r e d u
j o u r .
5 . 5 R è g l e s d e v o t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
5 . 5 . 1 Q u o r u m
( a ) S a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e c o n t r a i r e , l e q u o r u m p o u r l e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c o n s t i t u é d e
l a m o i t i é ( 1 / 2 ) d e s A d m i n i s t r a t e u r s .
( b ) L e s M e m b r e s H o n o r a i r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e s o n t p a s p r i s e n c o m p t e p o u r l e c a l c u l d u
q u o r u m .
( c ) L e s A d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t a s s i s t e r a u x r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r t é l é p h o n e o u p a r t o u t
a u t r e m o y e n d e c o n n e x i o n a u d i o v i s u e l l e . U n A d m i n i s t r a t e u r q u i a s s i s t e à u n e r é u n i o n p a r u n d e c e s m o y e n s e s t
c o n s i d é r é c o m m e p r é s e n t à l a d i t e r é u n i o n .
5 . 5 . 2 P r o c u r a t i o n s
L e s A d m i n i s t r a t e u r s q u i n e p e u v e n t a s s i s t e r à u n e r é u n i o n p e u v e n t d é s i g n e r u n a u t r e A d m i n i s t r a t e u r p o u r
l e s r e p r é s e n t e r . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e f a i t e s p a r é c r i t .
5 . 5 . 3 M a j o r i t é s r e q u i s e s
( a ) S o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t é n o n c é a u x p a r a g r a p h e s ( b ) e t ( c ) c i - d e s s o u s , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t a d o p t é e s à c o n d i t i o n q u e c i n q u a n t e p o u r c e n t p l u s ( 5 0 % + . 1 ) d e t o u s l e s A d m i n i s t r a t e u r s
p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s l o r s d e l a r é u n i o n a i e n t a p p r o u v é l a d é c i s i o n .
( b ) L e s d é c i s i o n s c o n c e r n a n t l ' a d m i s s i o n d e n o u v e a u x M e m b r e s d e l ' A s s o c i a t i o n s o n t a d o p t é e s à c o n d i t i o n
q u e d e u x t i e r s ( 2 / 3 ) d e t o u s l e s A d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s l o r s d e l a r é u n i o n a i e n t
a p p r o u v é l a d é c i s i o n .
( c ) L e s d é c i s i o n s a y a n t u n i m p a c t f i n a n c i e r s u p é r i e u r à t r o i s c e n t m i l l e ( 3 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s o n t a d o p t é e s à
c o n d i t i o n q u e t r o i s - q u a r t s ( 3 / 4 ) d e t o u s l e s A d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s l o r s d e l a r é u n i o n
a i e n t a p p r o u v é l a d é c i s i o n .
( d ) T o u s l e s A d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s s o n t a u t o r i s é s à v o t e r e t p o s s è d e n t c h a c u n
u n e v o i x .
( e ) L e s a b s t e n t i o n s n e s o n t p a s p r i s e s e n c o m p t e d a n s l e c a l c u l d e l a m a j o r i t é .
5 . 5 . 4 P r o c è s - v e r b a u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D 2 . 2
( a ) L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t p r é p a r é s p a r u n s e c r é t a i r e d é s i g n é p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
( b ) L e s p r o c è s - v e r b a u x d o i v e n t ê t r e a p p r o u v é s p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t d i s t r i b u é s à t o u s l e s A d m i n i s t r a t e u r s d a n s l e s d e u x s e m a i n e s d e l a r é u n i o n . U n e c o p i e d e s p r o c è s - v e r b a u x s e r a c o n s e r v é e a u s i è g e s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n e t s e r a d i s p o n i b l e p o u r i n s p e c t i o n à l a d e m a n d e d e t i e r s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s .
6 D E L E G U E A L A G E S T I O N J O U R N A L I E R E
6 . 1 . 1 L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' A s s o c i a t i o n a i n s i q u e s a r e p r é s e n t a t i o n v i s - à - v i s d e s t i e r s p e u t ê t r e d é l é g u é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à u n A d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s ( 3 ) a n s , l e q u e l d e v i e n d r a , à l a s u i t e d e c e t t e n o m i n a t i o n , l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ( 1 ' « A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é » ) . C e t t e n o m i n a t i o n s e r a e f f e c t u é e c o n f o r m é m e n t a u R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d e l ' A s s o c i a t i o n .
6 . 1 . 2 L e m a n d a t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é p r e n d f i n p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n , i n c a p a c i t é c i v i l e , e x c l u s i o n , o u t o u t a u t r e é v é n e m e n t d é t e r m i n é p a r t e R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d e l ' A s s o c i a t i o n .
6 . 1 . 3 L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n f i x e r a l e s m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s d u m a n d a t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ( e n c e c o m p r i s t o u t e r é m u n é r a t i o n o u s a l a i r e é v e n t u e l ) .
6 . 1 . 4 L ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é n e c o n t r a c t e a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e e n v e r t u d e s e s f o n c t i o n s e t e s t u n i q u e m e n t r e s p o n s a b l e d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
6 . 1 . 5 O u t r e l e s c o m p é t e n c e s e x p r e s s é m e n t é n o n c é e s d a n s l e s p r é s e n t s S t a t u t s , e t e n p a r t i c u l i e r s a n s p r é j u d i c e d e l ' A r t i c l e 5 . 3 . 2 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' A s s o c i a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e s a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . L ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é p r é s i d e é g a l e m e n t l e s r é u n i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n l ' a b s e n c e d u / d e s P r é s i d e n t ( s ) . I l d o i t f o u r n i r , s i b e s o i n e n e s t , u n s o u t i e n a u ( x ) P r é s i d e n t ( s ) , a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
6 . 1 . 6 D a n s l a m e s u r e d u m a x i m u m p e r m i s p a r l a l o i , l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é n ' a s s u m e a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é p o u r l e s r é c l a m a t i o n s , p e r t e s , c o û t s o u d o m m a g e s r é s u l t a n t d e , o u l i é s d ' u n e q u e l c o n q u e m a n i è r e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s a u f e n c a s d e f r a u d e , f a u t e l o u r d e , e r r e u r i n t e n t i o n n e l l e , o u f a u t e l é g è r e r é p é t é e o u n o n - a l é a t o i r e . C e t t e l i m i t a t i o n s ' a p p l i q u e à t o u t e r e s p o n s a b i l i t é a l l é g u é e o u a v é r é e , s a u f s i l a l o i e n d i s p o s e a u t r e m e n t .
7 L A N G U E
L a l a n g u e d e t r a v a i l d e l ' A s s o c i a t i o n e s t l ' a n g l a i s . C e p e n d a n t , a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' A s s o c i a t i o n e s t u n e a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f d e d r o i t b e l g e , t o u s l e s d o c u m e n t s q u e l a l o i b e l g e e x i g e d ' ê t r e r é d i g é s d a n s u n e l a n g u e n a t i o n a l e s e r o n t r é d i g é s e n f r a n ç a i s .
8 F I N A N C E S
8 . 1 B u d g e t
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o u m e t u n b u d g e t à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i d o i t s e t e n i r a u
p l u s t a r d à l a f i n d u t r o i s i è m e t r i m e s t r e d e l ' e x e r c i c e q u i p r é c è d e l ' e x e r c i c e b u d g é t a i r e .
8 . 2 C o t i s a t i o n d e s M e m b r e s
8 . 2 . 1 T o u s l e s M e m b r e s p e u v e n t ê t r e a p p e l é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à c o n t r i b u e r a u b u d g e t d e
l ' A s s o c i a t i o n e n p a y a n t u n e c o t i s a t i o n ( l a « C o t i s a t i o n » ) . L e m o n t a n t m a x i m u m d e l a C o t i s a t i o n e s t d e 1 0 0 . 0 0 0
E U R p a r a n e t p a r M e m b r e . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d u m o n t a n t d e s C o t i s a t i o n s d u e s c h a q u e
a n n é e .
8 . 2 . 2 S 1 d e s C o t i s a t i o n s s o n t d e m a n d é e s a u x M e m b r e s , e l l e s s o n t d u e s a u p l u s t a r d l e
3 1 d é c e m b r e d e l ' a n n é e p r é c é d a n t l ' e x e r c i c e f i n a n c i e r e n q u e s t i o n .
8 . 3 C o m p t a b i l i t é
8 . 3 . 1 L ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d e l ' A s s o c i a t i o n d é b u t e l e l e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e , à
l ' e x c e p t i o n d u p r e m i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i c o m m e n c e à f a d a t e à l a q u e l l e l ' A s s o c i a t i o n a c q u i e r t l a
p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e n v e r t u d u d r o i t b e l g e , e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
8 . 3 . 2 L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o u m e t à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e
l ' A s s o c i a t i o n , p r é p a r é s e n c o n f o r m i t é a v e c l a l o i b e l g e , d a n s l e s s i x ( 6 ) m o i s s u i v a n t l a f i n d e l ' e x e r c i c e
c o m p t a b l e e n q u e s t i o n .
8 . 3 . 3 D a n s l e s t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s q u i s u i v e n t l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l e s c o m p t e s a n n u e l s
s o n t d é p o s é s a u p r è s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
8 . 3 . 4 L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s C o m m i s s a i r e ( s ) p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t
b e l g e d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d a n s l a m e s u r e r e q u i s e p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s .
8 . 4 D i s s o l u t i o n
8 . 4 . 1 L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t c o m p é t e n t e p o u r d é c i d e r d e l a d i s s o l u t i o n e t d e l a l i q u i d a t i o n d e
l ' A s s o c i a t i o n e t p o u r d é t e r m i n e r l a m é t h o d e d e d i s s o l u t i o n e t d e l i q u i d a t i o n .
8 . 4 . 2 E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à q u e l o b j e c t i f n o n l u c r a t i f l ' a c t i f
n e t d e l ' A s s o c i a t i o n s e r a t r a n s m i s .
8 . 5 L o i a p p l i c a b l e
T o u t c e q u i n ' e s t p a s s p é c i f i q u e m e n t v i s é p a r l e s S t a t u t s e s t r é g i p a r l a l o i b e l g e d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 s u r l e s
a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f , l e s a s s o c i a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s s a n s b u t l u c r a t i f e t l e s f o n d a t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
A l ' u n a n i m i t é , l e s M e m b r e s F o n d a t e u r s :
D E C I D E N T d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l ' A s s o c i a t i o n , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t , c o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 5 . 1 . 2 d e s S t a t u t s :
( i ) N I E L S B J O R N C H R I S T I A N S E N , a y a n t s a r é s i d e n c e p r i n c i p a l e à K l i n t e s k o v e n 3 2 , H o r u p h a v , D K - 6 4 7 0 S y d a l s , D a n e m a r k , n é l e 1 2 a v r i l 1 9 6 6 à S e n d e r b o r g , D a n e m a r k ;
( i i ) M I C H A E L A N T H O N Y R O B S O N , a y a n t s a r é s i d e n c e p r i n c i p a l e à L i t t l e M e a d , K n o c k h o l t R o a d , H a l s t e a d T N 1 4 7 E U , K e n t , R o y a u m e U n i , n é l e 2 0 n o v e m b r e 1 9 5 4 à S c a r b o r o u g h , N o r t h Y o r k s h i r e , R o y a u m e - U n i ;
( i i i ) H U B E R T K E I B E R , a y a n t s a r é s i d e n c e p r i n c i p a l e à G u g g i s t r a s s e 1 2 a , 6 0 0 5 L u z e m , S u i s s e , n é l e 1 1 M a r s 1 9 5 6 à 7 6 8 7 0 K a n d e l , G e r m a n y ;
( i v ) S E R G I O A N D R E I S , a y a n t s a r é s i d e n c e p r i n c i p a l e à V i a G i o v a n e I t a l i e , 1 2 - 2 5 1 2 6 B r e s c i a , I t a l i e , n é l e 2 3 d é c e m b r e 1 9 5 2 à B r e s c i a , I t a l i e ;
( v ) P A T R I C I A M A R I E F O N G , a y a n t s a r é s i d e n c e p r i n c i p a l e à B u r g e m e e s t e r d e M o n c h y p l e i n 1 4 9 , 2 5 8 5 D G t h e H a g u e , P a y s - B a s , n é e l e 1 7 m a r s 1 9 7 4 e n C a l i f o m i e , E t a t s - U n i s ;
( v i ) M O N I C A F R A S S O N I S C S , u n e s o c i é t é d e d r o i t b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S q u a r e d e M e e u s 2 2 A , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , e t e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 0 3 5 . 5 0 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n i c a F r a s s o n i ;
( v i i ) C L A U D E B R E I N I N G , a y a n t s a r é s i d e n c e p r i n c i p a l e à 1 3 r u e d e s S a u l e s , 7 8 7 5 0 M a r e i l - M a r l y , F r a n c e , n é l e 1 6 j u i l l e t 1 9 5 2 à S a i n t - M a n d e , F r a n c e ;
( v i i i ) S U M I R K A R A Y I , a y a n t s a r é s i d e n c e p r i n c i p a l e à 9 S t u a r t A v e n u e , E a l i n g L o n d o n , W 5 3 Q J , R o y a u m e U n i , n é l e 7 f é v r i e r 1 9 7 0 à J a b a l p u r , I n d e .
D E C I D E N T d ' a c c o r d e r à c h a c u n d e s A d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s t o u t e s l e s c o m p é t e n c e s e t t o u s l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n t e l s q u e p r é v u s d a n s l e s S t a t u t s d e l ' A s s o c i a t i o n e t p l u s g é n é r a l e m e n t p a r l a l o i .
D E C I D E N T d ' a u t o r i s e r L o u i s H o e t e t C a r o l i n e K i n d e r m a n s , a v o c a t s a u B a r r e a u d e B r u x e l l e s ( W h i t e &