28/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e n s e f f e i l k a x i w j e l g e m e t d . 2 : k
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e . f i v a n g e n o p
* 1 4 1 0 8 5 4 9 *
1 9 M E I 2 0 7 4
f e r g r i f f i e v a n c l e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l E i r u s s e l
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 6 3 4 . 7 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o n s e i l e u r o p é e n d e C e r t i f i c a t i o n l o g i s t i q u e , e n a n g l a i s
" E u r o p e a n C e r t i f i c a t i o n B o a r d f o r L o g i s t i c s "
( e n a b r é g é ) : E C B L
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : R u e d u C o m m e r c e 7 7 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
L o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 m a i 2 0 1 4 i l a d é c i d é :
* l e s n o m i n a t i o n s d e :
F o r n a r o l i A g o s t i n o - v i a A n g i o l e t t i 1 - 2 0 1 5 1 M i l a n ( I t a l y ) ; n é à M i l a n ( l t a l y ) l e 7 N o v e m b r e 1 9 4 9 ;
a d m i n i s t r a t e u r
D e b a c k e r S e r g e - A l l é e d u L o n g F é t u , 2 8 , 1 4 0 0 N i v e l l e s ( B e l g i ë ) ; n é à N i v e l l e s ( B e l g i u m ) l e 7 a o û t 1 9 5 8 ;
a d m i n i s t r a t e u r
* D é s o r m a i s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
M a r i n u s J o s , p r é s i d e n t
G i e r t z K a t a r i n a , T r é s o r i e r
K w i k k e r s R o b - s é c r e t a i r e
A u b e r t C a t h e r i n e , a d m i n i s t r a t e u r
S l a v i k K a m i l , a d m i n i s t r a t e u r
K r z y z a n i a k S t a n i s l a w , a d m i n i s t r a t e u r
C a m e i r â o J o r g e A n t o n i o , a d m i n i s t r a t e u r
F o r n a r o l i A g o s t i n o , a d m i n i s t r a t e u r
D e b a c k e r S e r g e , a d m i n i s t r a t e u r
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
A r t i c l e I e r .
I l e s t c o n s t i t u é s o u s l e r é g i m e d e l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 , m o d i f i é e p a r l a l a l o i d u 6 d é c e m b r e 1 9 5 4 , u n e a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f d é n o m m é e : « C o n s e i l e u r o p é e n d e C e r t i f i c a t i o n s L o g i s t i q u e » e n f r a n ç a i s , « E u r o p e a n C e r t i f i c a t i o n B o a r d f o r L o g i s t i c s » e n a n g l a i s e t e n a b r é g é « E C B L L . T o u t c e q u i n e s e r a i t p a s p r é v u p a r l e s s t a t u t s p r é s e n t s , e n p a r t i c u l i e r l e s e x i g e n c e s d e l a n o u v e l l e l é g i s l a t i o n , s e r a a l i g n é s u r l e s l o i s b e l g e s , t a n t q u e l e s i è g e s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n r e s t e r a e n b e l g i q u e .
C e t t e A s s o c i a t i o n a é t é c r é é e s o u s l ' é g i d e d e l " E u r o p e a n L o g i s t i c s A s s o c i a t i o n " , e n a b r é g é " E L A " . I l . S i è g e
A r t i c l e 2 ,
L e s i è g e d e l ' A s s o c i a t i o n e s t é t a b l i à 7 7 , r u e d u c o m m e r c e , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e . ,
L e s i è g e s o c i a l d e l ' a s s o c i a t i o n p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t a u t r e H e u e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p u b l i é d a n s l e m o i s d e s a d a t e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i 7 : - . . . . _ . .
M R D 2 , 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l l . O b j e t
A r t i c l e 3 .
L ' A s s o c i a t i o n , q u i - a p p l i q u e l e s s p é c i f i c a t i o n s d e l ' E u r o p e a n L o g i s t i c s A s s o c i a t i o n , a p o u r o b j e t :
1 ° d ' a m é l i o r e r l e s c o n n a i s s a n c e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l o g i s t i c i e n s e n E u r o p e , d ' i n t r o d u i r e u n e s t r u c t u r e
r e c o n n u e e u r o p é e n n e d e q u a l i f i c a t i o n , p o u r a i n s i p r o m o u v o i r l a s c i e n c e , l a p r a t i q u e e t l e d é v e l o p p e m e n t d e l a
l o g i s t i q u e ;
2 ° d e p r e n d r e e n c o n n a i s s a n c e l ' é v o l u t i o n d e c o m p é t e n c e s n o u v e l l e s e n l o g i s t i q u e ;
3 ° d ' i n t r o d u i r e e t d e m a i n t e n i r d e s s t a n d a r d s e u r o p é e n s e n l o g i s t i q u e ;
4 ° d ' é t a b l i r u n e p r o c é d u r e d e c e r t i f i c a t i o n e t d e q u a l i f i c a t i o n e u r o p é e n n e ;
6 0 d ' e n c o u r a g e r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' i n s t i t u t i o n s d e f o r m a t i o n a f f i n d e s u p p o r t e r ! e s q u a l i f i c a t i o n s q u i d é c o u l e n t
d e c e s y s t è m e e u r o p é e n :
6 ° d ' é t a b l i r e t d e m a i n t e n i r l e s r e n c o n t r e s a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s a t i o n s e u r o p é e n n e s e t i n t e r n a t i o n a l e s
e n g a g é e s d a n s l a f o r m a t i o n e t l a q u a l i f i c a t i o n l o g i s t i q u e ;
7 ° d e p r o m o u v o i r t o u t e s l e s a c t i v i t é s a s s o c i é e s a u x o b j e c t i f s é n u m é r é s c i - d e s s u s ;
8 ° d e r é a l i s e r c e t o b j e t e n a c c o r d a v e c l e s v a l e u r s e t o b j e c t i f s d e l a " E u r o p e a n L o g i s t i c s A s s o c i a t i o n "
Ç I E L K ) .
I V . D u r é e
A r t i c l e 4 . .
L a d u r é e d e l ' A s s o c i a t i o n e s t i l l i m i t é e .
V . C o m p o s i t i o n
A r t i c l e 5 .
L ' A s s o c i a t i o n s e c o m p o s e d e p e r s o n n e s p h y s i q u e s .
L e s m e m b r e s d e l ' A s s o c i a t i o n d o i v e n t n é c e s s a i r e m e n t ê t r e d é s i g n é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e
l ' E L A . I l s s o n t a d m i s p a r a g r é m e n t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d e l ' E L A
D e n ' e s t q u ' e x c e p t i o n n e l l e m e n t , q u e l e s m e m b r e s n e s e r a i e n t p a s a i n s i p r o p o s é s .
E n t o u t c a s , c i n q m e m b r e s a u m o i n s d o i v e n t ê t r e d é s i g n é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l ' E L A ,
V I . M e m b r e s
A r t i c l e 6 . .
L ' A s s o c i a t i o n c o m p r e n d u n m i n i m u m d e c i n q e t u n m a x i m u m d e n e u f m e m b r e s .
U n m e m b r e d e l ' A s s o c i a t i o n e s t t e n u d e r é g l e r l a c o t i s a t i o n p r é v u e à l ' a s s o c i a t i o n .
T o u t m e m b r e p e u t e n t o u t t e m p s d o n n e r s a d é m i s s i o n p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é à l a p o s t e , a d r e s s é a u S e c r é t a i r e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . L a d é m i s s i o n n e d e v i e n t e f f e c t i v e q u e s i x m o i s a p r è s s a n o t i f i c a t i o n .
L ' e x c l u s i o n d ' u n m e m b r e p e u t ê t r e p r o n o n c é e p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o i x , s ' i l a p p a r a i t q u e l e m e m b r e n ' a d h è r e p a s a u x s t a t u t s d e l ' A s s o c i a t i o n .
U n m e m b r e n e p e u t ê t r e e x c l u q u ' a p r è s a v o i r é t é i n f o r m é d e s r a i s o n s m o t i v a n t s o n e x c l u s i o n , p a r u n é c r i t d u S e c r é t a i r e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , a u m o i n s t r o i s m o i s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r s o n e x c l u s i o n e t a p r è s a v o i r e u l ' o c c a s i o n d e p r é s e n t e r s a d é f e n s e .
L e m e m b r e q u i c e s s e ( p a r d é c è s o u a u t r e m e n t ) d e f a i r e p a r t i e d e l ' A s s o c i a t i o n e s t s a n s d r o i t s u r l e f o n d s s o c i a l .
V I I . A d m i s s i o n
A r t i c l e 7
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' E L A d é s i g n e a u m o i n s c i n q M e m b r e s d e l ' A s s o c i a t i o n . A t o u t m o m e n t ,
l ' A s s o c i a t i o n d o i t ê t r e c o m p o s é e d ' a u m o i n s c i n q m e m b r e s d é s i g n é s d e c e t t e m a n i è r e .
Q
i è
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
3 ° M o d i f i e r l e s s t a t u t s ;
4 ° E l i r e e t r é v o q u e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s ;
5 ° A p p r o u v e r l e s b u d g e t s e t l e s c o m p t e s :
6 ° A p p r o u v e r l e s c o t i s a t i o n s d e s m e m b r e s ;
7 ° S o u t e n i r l e s p r o p o s i t i o n s d e P a r t i c i p a n t s a u C o m i t é s c i e n t i f i q u e ;
8 ° A g i r e n d é p o s i t a i r e d e s s t a t u t s e t d e s p r o c e s s u s d e c e r t i f i c a t i o n d e l ' E C B L ;
9 ° L a d é c i s i o n d e d i s s o u d r e l ' a s s o c i a t i o n
X l . C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
A r t i c l e 1 1 .
L ' A s s o c i a t i o n e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m i n i m u m d e t r o i s m e m b r e s ( " l e s
m e m b r e s d u C o n s e i l " ) e t u n m a x i m u m d e d o u z e ,
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t e n s o n s e i n u n P r é s i d e n t , u n S e c r é t a i r e e t u n T r é s o r i e r .
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l s o n t n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n n é e s .
U n e p r o c é d u r e e s t m i s e e n c o u v r e p a r l a q u e l l e c h a q u e a n n é e u n e m o i t i é d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t r e m p l a c é e , d a n s l e s l i m i t e s d e l a c o n t i n u i t é n é c e s s a i r e d u P r é s i d e n t , d u T r é s o r i e r e t d u S e c r é t a i r e
I l s s o n t c h o i s i s p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o u l e s P a r t i c i p a n t s d u C o m i t é s c i e n t i f i q u e d e l ' E C B L , U n A d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e r é é l u 4 f o i s e t d o n c p e u t o c c u p e r s o n s i è g e d ' A d m i n i s t r a t e u r p e n d a n t u n m a x i m u m d e 1 0 a n s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e r é v o q u é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s M e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r é s e n t s .
T a n t q u e l e b u r e a u r é g i o n a l d e l ' A s s o c i a t i o n e s t e n B e l g i q u e , a u m o i n s u n A d m i n i s t r a t e u r d o i t a v o i r l a n a t i o n a l i t é b e l g e .
L a c o n v o c a t i o n à l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , o u d e t o u t e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i a n a i r e e s t e n v o y é e a u p l u s t a r d 1 5 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a r é u n i o n p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , o u p a r l e S e c r é t a i r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o u s s o n a u t o r i t é .
L a c o n v o c a t i o n e s t a c c o m p a g n é e d e l ' a g e n d a d e l a r é u n i o n .
U n e r é u n i o n o u u n e r é u n i o n e x t r a o r d i n a i r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' e s t p a s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e s i , e n p r e m i è r e c o n v o c a t i o n , l e q u o r u m d e p r é s e n c e n ' a t t e i n t p a s 5 0 p . c . d e s m e m b r e s . D a n s c e d e r n i e r c a s , l a r é u n i o n s e r a r e p o r t é e .
E l l e e s t t o u j o u r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e n d e u x i è m e c o n v o c a t i o n q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
L e s r e s p o n s a b i l i t é s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t d ' a d m i n i s t r e r l ' A s s o c i a t i o n s e l o n l e s d i r e c t i v e s d e l ' A s s e n n b k é e G é n é r a l e . E n p a r t i c u l i e r , i l
1 ° e s t r e s p o n s a b l e d e l a s u r v e i l l a n c e d e s a c t i v i t é s f i n a n c i è r e s a i n s i q u e d e s a c t i v i t é s d e l ' A s s o c i a t i o n ;
2 ° p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e l e m o n t a n t d e s c o t i s a t i o n s d e s m e m b r e s ;
3 ° e s t r e s p o n s a b l e d e f a c o m p t a b i l i t é ;
4 ° e s t r e s p o n s a b l e d u m a i n t i e n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t a i n s i q u e d e l a s a t i s f a c t i o n d e s e x i g e n c e s d e l a T . V . A e t
d e s t a x e s ;
5 ° e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é l e c t i o n d e s c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s ;
6 ° r e p r é s e n t e l a s e u l e a u t o r i t é p o u r l a p r o d u c t i o n d e s c e r t i f i c a t s e t d e s d i p l ô m e s ;
7 ° i n t r o d u i t l e s c a n d i d a t u r e s a u C o m i t é s c i e n t i f i q u e ;
8 ' é t a b l i t l e s p r o c é d u r e s d e c e r t i f i c a t i o n e t m a i n t i e n d r a l e s l i e n s a v e c l ' a s s o c i a t i o n d e l o g i s t i q u e e u r o p é e n n e
E L A , e t d ' a u t r e s a s s o c i a t i o n s l o g i s t i q u e s ;
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , c o n f é r e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t
d é t e r m i n é s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e l e s m e m b r e s d u C o m i t é s c i e n t i f i q u e q u i a s s u m e l a r e s p o n s a b i l i t é d e s t â c h e s a d m i n i s t r a t i v e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t q u i o r g a n i s e l e f o r u m d e p a r t i c i p a t i o n d e t o u t e s l e s p e r s o n n e s a c t i v e s à l ' E C B L .
L e s r é s o l u t i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e .
R é . 5 e r ? i i é
a L l
M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l ' a c t i f n e t d e l ' A s s o c i a t i o n i s s u d e l a l i q u i d a t i o n s e r a c é d é à l ' " E u r o p e a n L o g i s t i c s A s s o c i a t i o n " ( e n a b r é g é , " E L A " ) , A l S B L i n s c r i t e s o u s l e n ° 1 8 4 1 9 9 9 L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l a m é t h o d e d e d i s s o l u t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n à c e t e f f e t
B r u x e l l e s
2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M d a t i i i n n e e n u t v i à z i d e u e e p P g g i e r i t i t e e e t e s , M m e ° , I N N t a r e t t i q u t i f t e d e n o t t e i t e i r i e n t u i u r s e i t i t a t i b a w d e à q l p e o u n e e z i a u i d e q p p e o e m e s s a m i t i t p o u u t f i z I d e r o p p M e n f f i e r r i l a s s a t z i t i l i f n i d e f o r i d t i t i t y n o i r t k e t e t t i n r e f e ë à g e l i c e t i o u i t i e c i s
M u v e f f s z i N i ; t a i r p é P e k t u e
30/07/2013
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
A * 1 3 1 1 9 4 9 ~ N
B R U S S E L
1 9 J U L 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s r t r : 0 4 6 1 . 6 3 4 . 7 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E A N C E R T I F I C A T I O N B O A R D F O R L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) : E C B L
R e c h t s v o r m : i n t e r n a t i o n a l e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : K U N S T L A A N 1 9 , 1 2 1 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : R A A D V A N B E S T U U R - o n t s l a g - ( h e r ) b e n o e m i n g
T i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 4 J u n i 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t :
* H e t o n t s l a g v a n :
C a r v a l h o D o r o t h e a - C h r i s t a l P a l a c e R d - S e 2 2 9 E Y L o n d o n ( U K ) , v o o r z i t t e r
E s t r a d a J o s é - C N a l l e d e B e r g a n t i n o s 1 1 , 6 B E - 2 8 0 3 9 M a d r i d ( S p a n j e ) , b e s t u u r d e r
F o n t i u s J t r n - D e l m e s t r 5 5 , 2 8 1 9 9 B r e m e n ( D u i t s l a n d ) , s c h a t b e w a a r d e r
M i a n i F r a n c o - O b e r e r F l u r w e g 1 1 4 a C H - 3 0 7 2 O s t e r m u n d i n g e n ( Z w i t z e r l a n d ) , b e s t u u r d e r
P o m é M a r c o - v i a L o n g u e l o 5 8 , I T - 2 4 1 2 9 B e r g a m o ( I t a l i ë ) , b e s t u u r d e r
F o u r n y M a r c - 4 3 r u e d e F o n t a i n e i ' E v ê q u e , 1 4 7 1 L o u p o i g n e ( B e l g i ë ) , b e s t u u r d e r
* D e h e r b e n o e m i n g v a n :
C a m e i r á o J o r g e A n t o n i o - R . J o â o C h a g a s n r 6 5 , 1 4 9 5 7 6 5 A l g e s ( P o r t u g a l ) ; b e s t u u r d e r
* D e b e n o e m i n g v a n :
M a r i n u s J o s - E d e g e m s e s t r 8 7 , 2 6 4 0 M o r t s e l ( B e l g i ë ) , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 2 / 0 7 / 1 9 5 2 , v o o r z i t t e r
G i e r t z K a t a r i n a - M o s s t o r p s v é g e n 4 , 1 8 2 4 6 E n e b y b e r g ( Z w e d e n ) , g e b o r e n t e S t o c k h o l m ( Z w e d e n ) o p
2 7 - 0 1 - 1 9 7 3 ; s c h a t b e w a a r d e r
K w i k k e r s R o b - D a C o s t a w e g 1 7 , 5 6 1 5 N A , E i n d h o v e n ( N L ) - g e b o r e n t e R o t t e r d a m ( N L )
o p 2 4 1 0 4 / 1 9 5 4 ; s e c r e t a r i s
A u b e r t C a t h e r i n e - 6 6 r u e P a r m e n t i e r 9 5 4 3 0 A u v e r s s u r O i s e ( F R ) , g e b o r e n t e K r e m l i n B i c ê t r e ( F R )
o p 2 0 1 1 1 1 1 9 6 2 ; b e s t u u r d e r
S l a v i k K a m i ! , K r a t k a 1 2 8 7 , 2 5 3 0 1 H o s t i v i c e ( C z e c h R e p ) - g e b o r e n t e B r a n d y s n a d L a b e m ( C z e c h R e p )
o p 2 / 1 2 / 6 4 ; b e s t u u r d e r
K r z y z a n i a k S t a n i s l a w - O s . B o l e s l a w a C h r o b r e g o 4 0 / 9 , 6 0 6 8 1 P o z n a n ( P o l e n ) , g e b o r e n t e P o z n a n ( P o l e n )
o p 2 6 / 0 5 / 1 9 5 4 ; b e s t u u r d e r
* V o o r t a a n b e s t a a t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t v o l g e n d e l e d e n :
M a r i n u s J o s , v o o r z i t t e r
G i e r i z K a t a r i n a , s c h a t b e w a a r d e r
K w i k k e r s R o b - s e c r e t a r i s
A u b e r t C a t h e r i n e , b e s t u u r d e r
S l a v i k K a m i l , b e s t u u r d e r
K r z y z a n i a k S t a n i s l a w , b e s t u u r d e r
C a m e i r é o J o r g e A n t o n i o , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/06/2015
ÿþM ~ p 2 , 2
. ;
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d e f f l u r b e l g e ,
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e e f : / / g n t " v e n g e n
t e , - g r i ~ ; ~ 9 ~ ~ ! 2 0 1 4
~ ~
M O N I T E U P , B E L G ~ c h t b a n k v a n
~ Q ~ e ~ e r f ~ n d
~ 3 - 0 6 - 2 0 1 5 G r e f f e x ~ h a n a e l g r u s g e
e /
. . . . . _ . . . . . - B E L G I S C H S T A A T S B L Á D . . . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 6 3 4 . 7 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o n s e i l e u r o p é e n d e C e r t i f i c a t i o n l o g i s t i q u e , e n a n g l a i s " E u r o p e a n C e r t i f i c a t i o n B o a r d f o r L o g i s t i c s "
( e n a b r é g é ) : E C B L
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : R u e d u C o m m e r c e 7 7 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
L o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 m a i 2 0 1 4 i l a d é c i d é :
* l e s n o m i n a t i o n s d e :
F o m a r o l i A g o s t i n o - v i a A n g i o l e t t i 1 - 2 0 1 5 1 M i l a n ( I t a l y ) ; n é à M i l a n ( I t a l y ) l e 7 N o v e m b r e 1 9 4 9 ; "
a d m i n i s t r a t e u r
D e b a c k e r S e r g e - A l l é e d u L o n g F é t u , 2 8 , 1 4 0 0 N i v e l l e s ( B e l g i ë ) ; n é à N i v e l l e s ( B e l g i u m ) l e 7 a o û t ' 1 9 5 8 ; .
a d m i n i s t r a t e u r
D é s o r m a i s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
M a r i n u s J o s , p r é s i d e n t
G i e r t z K a t a r i n a , T r é s o r i e r
K w i k k e r s R o b - s é c r e t a i r e
A u b e r t C a t h e r i n e , a d m i n i s t r a t e u r
S l a v i k K a m i l , a d m i n i s t r a t e u r
K r z y z a n i a k S t a n i s l a w , a d m i n i s t r a t e u r
C a m e i r â o J o r g e A n t o n i o , a d m i n i s t r a t e u r
F o m a r o l i A g o s t i n o , a d m i n i s t r a t e u r
D e b a c k e r S e r g e , a d m i n i s t r a t e u r
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e l e r .
I l e s t c o n s t i t u é s o u s l e r é g i m e d e l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 , m o d i f i é e p a r l a l a t o i d u 6 d é c e m b r e 1 9 5 4 , u n e a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f d é n o m m é e r « C o n s e i l e u r o p é e n d e C e r t i f i c a t i o n s L o g i s t i q u e » e n f r a n ç a i s , « E u r o p e a n C e r t i f i c a t i o n B o a r d f o r L o g i s t i c s » e n a n g l a i s e t e n a b r é g é « E C B L » . T o u t c e q u i n e s e r a i t p a s p r é v u p a r l e s s t a t u t s p r é s e n t s , e n p a r t i c u l i e r l e s e x i g e n c e s d e l a n o u v e l l e l é g i s l a t i o n , s e r a a l i g n é s u r l e s l o i s b e l g e s , t a n t q u e l e s i è g e s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n r e s t e r a e n b e l g i q u e .
C e t t e A s s o c i a t i o n a é t é c r é é e s o u s l ' é g i d e d e I " E u r o p e a n L o g i s t i c s A s s o c i a t i o n " , e n a b r é g é " E L A " . I l . S i è g e
A r t i c l e 2 .
L e s i è g e d e l ' A s s o c i a t i o n e s t é t a b l i à 7 7 , r u e d u c o m m e r c e , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
L e s i è g e s o c i a l d e l ' a s s o c i a t i à n . p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p u b l i é d a n s l e m o i s d e s a d a t e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
1
* 1 5 0 8 2 2 6 4 *
P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
I I I . O b j e t
A r t i c l e 3 .
L ' A s s o c i a t i o n , q u i a p p l i q u e l e s s p é c i f i c a t i o n s d e l ' E u r o p e a n L o g i s t i c s A s s o c i a t i o n , a p o u r o b j e t
1 ° d ' a m é l i o r e r l e s c o n n a i s s a n c e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l o g i s t i c i e n s e n E u r o p e , d ' i n t r o d u i r e u n e s t r u c t u r e
r e c o n n u e e u r o p é e n n e d e q u a l i f i c a t i o n , p o u r a i n s i p r o m o u v o i r l a s c i e n c e , l a p r a t i q u e e t l e d é v e l o p p e m e n t d e l a
l o g i s t i q u e ;
2 ° d e p r e n d r e e n c o n n a i s s a n c e l ' é v o l u t i o n d e c o m p é t e n c e s n o u v e l l e s e n l o g i s t i q u e ;
3 ° d ' i n t r o d u i r e e t d e m a i n t e n i r d e s s t a n d a r d s e u r o p é e n s e n l o g i s t i q u e ;
4 ° d ' é t a b l i r u n e p r o c é d u r e d e c e r t i f i c a t i o n e t d e q u a l i f i c a t i o n e u r o p é e n n e ;
5 ° d ' e n c o u r a g e r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' i n s t i t u t i o n s d e f o r m a t i o n a f f i n d e s u p p o r t e r l e s q u a l i f i c a t i o n s q u i d é c o u l e n t
d e c e s y s t è m e e u r o p é e n
6 ° d ' é t a b l i r e t d e m a i n t e n i r l e s r e n c o n t r e s a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s a t i o n s e u r o p é e n n e s e t i n t e r n a t i o n a l e s
e n g a g é e s d a n s l a f o r m a t i o n e t l a q u a l i f i c a t i o n l o g i s t i q u e ;
7 ° d e p r o m o u v o i r t o u t e s l e s a c t i v i t é s a s s o c i é e s a u x o b j e c t i f s é n u m é r é s c i - d e s s u s ;
8 ° d e r é a l i s e r c e t o b j e t e n a c c o r d a v e c l e s v a l e u r s e t o b j e c t i f s d e l a " E u r o p e a n L o g i s t i c s A s s o c i a t i o n "
I V . D u r é e
A r t i c l e 4 .
L a d u r é e d e l ' A s s o c i a t i o n e s t i l l i m i t é e .
V . C o m p o s i t i o n
A r t i c l e 5 .
L ' A s s o c i a t i o n s e c o m p o s e d e p e r s o n n e s p h y s i q u e s .
L e s m e m b r e s d e l ' A s s o c i a t i o n d o i v e n t n é c e s s a i r e m e n t ê t r e d é s i g n é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e
I ' E L A . I l s s o n t a d m i s p a r a g r é m e n t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d e l ' E L A
C e n ' e s t q u ' e x c e p t i o n n e l l e m e n t , q u e l e s m e m b r e s n e s e r a i e n t p a s a i n s i p r o p o s é s .
E n t o u t c a s , c i n q m e m b r e s a u m o i n s d o i v e n t ê t r e d é s i g n é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e I ' E L A .
V I , M e m b r e s
A r t i c l e 6 .
L ' A s s o c i a t i o n c o m p r e n d u n m i n i m u m d e c i n q e t u n m a x i m u m d e n e u f m e m b r e s .
U n m e m b r e d e l ' A s s o c i a t i o n e s t t e n u d e r é g l e r l a c o t i s a t i o n p r é v u e à l ' a s s o c i a t i o n .
T o u t m e m b r e p e u t e n t o u t t e m p s d o n n e r s a d é m i s s i o n p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é à l a p o s t e , a d r e s s é a u S e c r é t a i r e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . L a d é m i s s i o n n e d e v i e n t e f f e c t i v e q u e s i x m o i s a p r è s s a n o t i f i c a t i o n .
L ' e x c l u s i o n d ' u n m e m b r e p e u t ê t r e p r o n o n c é e p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o i x , s ' i l a p p a r a i t q u e l e m e m b r e n ' a d h è r e p a s a u x s t a t u t s d e l ' A s s o c i a t i o n .
U n m e m b r e n e p e u t ê t r e e x c l u q u ' a p r è s a v o i r é t é i n f o r m é d e s r a i s o n s m o t i v a n t s o n e x c l u s i o n , p a r u n é c r i t d u S e c r é t a i r e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , a u m o i n s t r o i s m o i s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r s o n e x c l u s i o n e t a p r è s a v o i r e u l ' o c c a s i o n d e p r é s e n t e r s a d é f e n s e .
L e m e m b r e q u i c e s s e ( p a r d é c è s o u a u t r e m e n t ) d e f a i r e p a r t i e d e l ' A s s o c i a t i o n e s t s a n s d r o i t s u r l e f o n d s s o c i a l .
V I I . A d m i s s i o n
A r t i c l e 7
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' E L A d é s i g n e a u m o i n s c i n q M e m b r e s d e l ' A s s o c i a t i o n , A t o u t m o m e n t ,
l ' A s s o c i a t i o n d o i t ê t r e c o m p o s é e d ' a u m o i n s c i n q m e m b r e s d é s i g n é s d e c e t t e m a n i è r e .
, I .
A .
' 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e 2 . 2 I t i
D ' a u t r e s c a n d i d a t s d o i v e n t ê t r e p r é s e n t é s p a r u n m e m b r e d e l ' A s s o c i a t i d n l o r s d ' u n e A s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e .
C e t t e A s s e m b l é e , c o n v o q u é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t , s e p r o n o n c e s u r l e u r a d m i s s i o n .
L a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d é f i n i t i v e .
V I I I . C o t i s a t i o n s e t e n g a g e m e n t s
A r t i c l e 8 .
L e s m e m b r e s n e s o n t p a s r é m u n é r é s p a r l ' A s s o c i a t i o n . L e s m e m b r e s n e s o n t p a s t e n u s p e r s o n n e l l e m e n t
r e s p o n s a b l e s p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e l ' A s s o c i a t i o n .
I X . O r g a n i s a t i o n
A r t i c l e 9 .
L ' A s s o c i a t i o n a l a s t r u c t u r e s u i v a n t e
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e - - l e c o r p s d i r i g e a n t d e l ' a s s o c i a t i o n ;
L e P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e ;
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o r p s r e s p o n s a b l e d ' a d m i n i s t r a t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' A s s o c i a t i o n ;
L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u C o m i t é s c i e n t i f i q u e ;
L e C o m i t é s c i e n t i f i q u e f o r u m d e p a r t i c i p a t i o n a u t r a v a i l d e l ' a s s o c i a t i o n . L e r ô l e , l a s t r u c t u r e e t l e s
p r i n c i p e s d u C o m i t é S c i e n t i f i q u e f o n t l ' o b j e t d ' u n e d i r e c t i v e s é p a r é e .
X . A s s e m b l é e G é n é r a l e
A r t i c l e 1 0 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s m e m b r e s e s t l ' o r g a n e s o u v e r a i n d e l ' a s s o c i a t i o n .
E l l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s m e m b r e s , L e s m e m b r e s é l i s e n t p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s l ' u n d e s l e u r s c o m m e P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e I ' E C B L e t d é s i g n e n t u n m e m b r e c o m m e S e c r é t a i r e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . L e P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' E L A , L e P r é s i d e n t p e u t ê t r e r é é l u t r o i s f o i s , d o n c p e u t ê t r e P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n m a x i m u m d e 8 a n s . L e P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t u n m e m b r e d e d r o i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l ' E L A .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t a u m o i n s u n e f o i s p a r a n , à u n e d a t e , u n e h e u r e e t u n l i e u i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e S e c r é t a i r e s o u s s o n a u t o r i t é e n v o i e l e s c o n v o c a t i o n s à c e t t e a s s e m b l é e o u à u n e a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e p a r l e t t r e , f a x , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n 1 5 j o u r s a v a n t l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . L a c o n v o c a t i o n c o n t i e n t l ' o r d r e d u j o u r .
U n e A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t , e n o u t r e , ê t r e c o n v o q u é e p a r l e P r é s i d a n t d e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l a d e m a n d a d ' u n c i n q u i è m e d e s m e m b r e s .
D e m ê m e t o u t e p r o p o s i t i o n s i g n é e p a r u n c i n q u i è m e d e s m e m b r e s d o i t ê t r e p o r t é e à l ' o r d r e d u j o u r . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e s t p a s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e s i , e n p r e m i è r e c o n v o c a t i o n , l e q u o r u m d e p r é s e n c e n ' a t t e i n t p a s 5 0 p . c . d e s m e m b r e s . D a n s c e d e r n i e r c a s , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a r e p o r t é e .
E l l e e s t t o u j o u r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e n d e u x i è m e c o n v o c a t i o n q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s m e m b r e s p r é s e n t s , l a v o i x d u p r é s i d e n t e n v a l a n t d e u x e n
c a s d ' é g a l i t é d e s v o i x .
I l n e p e u t ê t r e s t a t u é s u r u n o b j e t q u i n ' e s t p a s p o r t é à l ' o r d r e d u j o u r .
L e s m e m b r e s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e m e m b r e p o r t e u r d ' u n e
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e . C h a q u e m e m b r e p r é s e n t n e p e u t c e p e n d a n t ê t r e p o r t e u r q u e d ' u n e s e u l e p r o c u r a t i o n .
L ' a r t i c l e 1 4 p r é v o i t l e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a d i s s o l u t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n o u l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t r é d i g é s p a r l e S e c r é t a i r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , e n c a s d ' a b s e n c e d e c e d e r n i e r , p a r t o u t e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l e P r é s i d e n t .
I l s s o n t s i g n é s p a r t e P r é s i d e n t e t p a r u n m e m b r e e t c o n s e r v é s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l ' a s s o c i a t i o n o ù i l s p e u v e n t ê t r e c o n s u l t é s s a n s d é p l a c e m e n t p a r t o u s l e s m e m b r e s .
S o n t n o t a m m e n t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e :
1 ° D é t e r m i n e r l a p o l i t i q u e d e l ' a s s o c i a t i o n ;
2 ° L ' a d m i s s i o n e t l ' e x c l u s i o n d e s m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n ;
M y 2 . 2
L e s r é s o l u t i o n s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e s i g n é p a r l e P r é s i d e n t e t u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r . U n e , c o p t , n u m é r i q u e o u s u r p a p i e r s e r a c o n s e r v é e a u s i è g e s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n . U n e c o p i e n u m é r i q u e e s r m i s e à f a d i s p o s i t i o n d e t o u s l e s m e m b r e s d e l ' A s s o c i a t i o n ,
T o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l ' A s s o c i a t i o n s o n t , s a u f p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t e t u n a d m i n i s t r a t e u r q u i n ' a u r o n t p a e à j u s t i f i e r e n v e r s l e s t i e r s d e s p o u v o i r s c o n f é r é s à c e t t e f i n .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t s o n t e n t r e p r i s e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
r e p r é s e n t é p a r l e P r é s i d e n t , o u u n m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n é à c e t e f f e t p a r c e l u i - c i .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e d é f r a y é d e s d é p e n s e s d e d é p l a c e m e n t .
X I I . L e P r é s i d e n t
A r t i c l e 1 2 ,
L e P r é s i d e n t e s t é l u p a r l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . I I s e r t p o u r u n t e r m e d e d e u x a n s . I l e s t
r é é l i g i b l e .
L e P r é s i d e n t
1 ° e s t l e r e p r é s e n t a n t e x t é r i e u r d e l ' A s s o c i a t i o n , a y a n t l e d r o i t d e d é l é g u e r c e t t e t â c h e a u à d e s m e m b r e s
i n d i v i d u e l s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u C o m i t é s c i e n t i f i q u e ;
2 ° p r é s i d e l e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
3 ° v e i l l e à a s s u r e r l e s e n g a g e m e n t s l é g a u x e t f i n a n c i e r s ;
4 ° a p l e i n s p o u v o i r s p o u r r e p r é s e n t e r l ' A s s o c i a t i o n e n j u s t i c e a i n s i q u e d e v a n t t o u s t i e r s o u a d m i n i s t r a t i o n s .
D L
X I I I . F i n a n c e
e
A r t i c l e 1 3 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n d é b u t e l e p r e m i e r j a n v i e r e t e s t c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . d e c h a q u e
a n n é e .
e
R e f l é t a n t l e s l i e n s e n t r e l ' A s s o c i a t i o n e t E L A , d e s a r r a n g e m e n t s f i n a n c i e r s e r o n t c o n c l u s a n n u e l l e m e n t d u r a n t l e p r e m i e r t r i m e s t r e d e l ' a n n é e f i s c a l e p o u r p r é v o i r l e s r o y a l t i e s e t l e s u p p o r t m u t u e l d e s d e u x a s s o c i a t i o n s .
D a n s u n d é l a i d e q u a t r e - v i n g t - d i x j o u r s a v a n t l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
p r é p a r e l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é e n v u e d e l e u r p r é s e n t a t i o n à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , a v e c l e r a p p o r t
k r i
d e s a u d i t e u r s i n t e r n e s .
N
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é p a r e c h a q u e a n n é e , e n s e p t e m b r e p o u r l ' a n n é e s u i v a n t e , u n b u d g e t q u i e s t
s o u m i s à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r a p p r o b a t i o n .
X I V . M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , d i s s o l u t i o n
A r t i c l e 1 4 .
S a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 5 5 d e l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 , t o u t e p r o p o s i t i o n a y a n t p o u r o b j e t u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s o u l a d i s s o l u t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n d o i t é m a n e r d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d ' a u m o i n s d e u x t i e r s d e s m e m b r e s d e l ' A s s o c i a t i o n .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e n i n f o r m e l e s m e m b r e s t r o i s m o i s à l ' a v a n c e l a d a t e d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l a d i t e p r o p o s i t i o n .
P Z
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i d e u x t i e r s a u m o i n s d e s m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n , a y a n t v o i x d é l i b é r a t i v e , s o n t p r é s e n t s .
A u c u n e d é c i s i o n n ' e s t a c q u i s e s i e l l e n ' e s t v o t é e à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o i x .
T o u t e f o i s , s i c e t t e A s s e m b l é e g é n é r a l e n e r é u n i t p a s l e q u o r u m d e s d e u x t i e r s d e s m e m b r e s d e
l ' A s s o c i a t i o n , u n e n o u v e l l e A s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a c o n v o q u é e d a n s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s q u e c i - d e s s u s e t
P Z s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t e t v a l a b l e m e n t s u r l a p r o p o s i t i o n e n c a u s e q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e m e m b r e s
e f f e c t i v e m e n t p r é s e n t s .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e m o d e d e d i s s o l u t i o n e t d e l i q u i d a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t n o t a m m e n t l e s p u b l i c a t i o n s à f a i r e a u x a n n e x e s a u
M o n i t e u r B e l g e , s e r a r é g l é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
r
" . , L ~ . . . : , ,
A .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' , ~ M o D 2 . 2
3 ° M o d i f i e r l e s s t a t u t s ;
4 ° E l i r e e t r é v o q u e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s ;
5 ° A p p r o u v e r l e s b u d g e t s e t l e s c o m p t e s :
6 ° A p p r o u v e r l e s c o t i s a t i o n s d e s m e m b r e s ;
7 ° S o u t e n i r l e s p r o p o s i t i o n s d e P a r t i c i p a n t s a u C o m i t é s c i e n t i f i q u e ;
8 ° A g i r e n d é p o s i t a i r e d e s s t a t u t s e t d e s p r o c e s s u s d e c e r t i f i c a t i o n d e l ' E C B L ;
9 ° L a d é c i s i o n d e d i s s o u d r e l ' a s s o c i a t i o n .
X l . C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
A r t i c l e 1 1 .
L ' A s s o c i a t i o n e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m i n i m u m d e t r o i s m e m b r e s ( " l e s
m e m b r e s d u C o n s e i l " ) e t u n m a x i m u m d e d o u z e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t e n s o n s e i n u n P r é s i d e n t , u n S e c r é t a i r e e t u n T r é s o r i e r .
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l s o n t n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n n é e s .
U n e p r o c é d u r e e s t m i s e e n o e u v r e p a r l a q u e l l e c h a q u e a n n é e u n e m o i t i é d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t r e m p l a c é e , d a n s l e s l i m i t e s d e l a c o n t i n u i t é n é c e s s a i r e d u P r é s i d e n t , d u T r é s o r i e r e t d u S e c r é t a i r e .
I l s s o n t c h o i s i s p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o u l e s P a r t i c i p a n t s d u C o m i t é s c i e n t i f i q u e d e l ' E C B L . U n A d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e r é é l u 4 f o i s e t d o n c p e u t o c c u p e r s o n s i è g e d ' A d m i n i s t r a t e u r p e n d a n t u n m a x i m u m d e 1 0 a n s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e r é v o q u é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s M e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r é s e n t s .
T a n t q u e l e b u r e a u r é g i o n a l d e l ' A s s o c i a t i o n e s t e n B e l g i q u e , a u m o i n s u n A d m i n i s t r a t e u r d o i t a v o i r l a n a t i o n a l i t é b e l g e .
L a c o n v o c a t i o n à l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , o u d e t o u t e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i a n a i r e e s t e n v o y é e a u p l u s t a r d 1 5 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a r é u n i o n p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , o u p a r l e S e c r é t a i r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o u s s o n a u t o r i t é .
L a c o n v o c a t i o n e s t a c c o m p a g n é e d e l ' a g e n d a d e l a r é u n i o n .
U n e r é u n i o n o u u n e r é u n i o n e x t r a o r d i n a i r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' e s t p a s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e s i , e n p r e m i è r e c o n v o c a t i o n , l e q u o r u m d e p r é s e n c e n ' a t t e i n t p a s 5 0 p . c . d e s m e m b r e s . D a n s c e d e r n i e r c a s , l a r é u n i o n s e r a r e p o r t é e .
E l l e e s t t o u j o u r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e n d e u x i è m e c o n v o c a t i o n q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
L e s r e s p o n s a b i l i t é s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t d ' a d m i n i s t r e r l ' A s s o c i a t i o n s e l o n l e s d i r e c t i v e s d e l ' A s s e m b k é e G é n é r a l e . E n p a r t i c u l i e r , i l :
1 ° e s t r e s p o n s a b l e d e l a s u r v e i l l a n c e d e s a c t i v i t é s f i n a n c i è r e s a i n s i q u e d e s a c t i v i t é s d e l ' A s s o c i a t i o n ;
2 ° p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e l e m o n t a n t d e s c o t i s a t i o n s d e s m e m b r e s ;
3 0 e s t r e s p o n s a b l e d e l a c o m p t a b i l i t é ;
4 ° e s t r e s p o n s a b l e d u m a i n t i e n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t a i n s i q u e d e l a s a t i s f a c t i o n d e s e x i g e n c e s d e l a T . V . A e t
d e s t a x e s ;
5 ° e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é l e c t i o n d e s c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s ;
6 ° r e p r é s e n t e l a s e u l e a u t o r i t é p o u r l a p r o d u c t i o n d e s c e r t i f i c a t s e t d e s d i p l ô m e s ;
7 ° i n t r o d u i t l e s c a n d i d a t u r e s a u C o m i t é s c i e n t i f i q u e ;
8 ° é t a b l i t l e s p r o c é d u r e s d e c e r t i f i c a t i o n e t m a i n t i e n d r a l e s l i e n s a v e c l ' a s s o c i a t i o n d e l o g i s t i q u e e u r o p é e n n e
E L A , e t d ' a u t r e s a s s o c i a t i o n s l o g i s t i q u e s ;
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , c o n f é r e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t
d é t e r m i n é s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e l e s m e m b r e s d u C o m i t é s c i e n t i f i q u e q u i a s s u m e l a r e s p o n s a b i l i t é d e s t â c h e s a d m i n i s t r a t i v e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t q u i o r g a n i s e l e f o r u m d e p a r t i c i p a t i o n d e t o u t e s l e s p e r s o n n e s a c t i v e s à l ' E C B L .
L e s r é s o l u t i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e .
t t i w M O A 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l ' a c t i f n e t d e l ' A s s o c i a t i o n i s s u d e l a l i q u i d a t i o n s e r a c é d é à I " ' E u r o p e a n L o g i s t i c s A s s o c i a t i o n " ( e n a b r é g é , " E L A " ) , A I S B L i n s c r i t e s o u s l e n ° 9 8 4 9 9 9 9 . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l a m é t h o d e d e d i s s o l u t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n à c e t e f f e t .
2 0 1 4
B r u x e l l e s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t , t h f i b n n e e s a n a d a i d a n s t # à e p p i g g a i d t i / e 2 _ C e : ~ , ~ ~ ~ e e N t 6 r n n e t i q u I l i e : l t S t r i o t e i r i u à r i a a + , ¢ n f e a 4 e n n r o a t t i d a í # m r s o a n e e a t t l é f f l e c e n n o o s a n l a b t J p a u o n i g i d e r o P e e n t t á e d ' t i o s ® e i t i t i M t d e g a d d & f i f a r o a d ' l i r g a t i i t i s e e l e ë § Q r i a l d i d s s i t à w s
% K m . % { ` i Q B h e . i e g u e
23/07/2015
ÿþt M O E } 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S e l e W 1 b e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f i ~ ' e ~ ~ / ~ ~ ~ o p
I 3 f l ) 1 2 d 1 5
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 1 . 6 3 4 . 7 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E A N C E R T I F I C A T I O N B O A R D F O R L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) : E C B L
R e c h t s v o r m : I N T E R N A T I O N A L E V E R E N I G I N G Z O N D E R W I N S T O O G M E R K
Z e t e l : H a n d e l s s t r a a t 7 7 , 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e R A A D V A N B E S T U U R - o n t s l a g - ( h e r ) b e n o e r n i n g
T i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 5 w e r d b e s l i s t :
* H e t a f t r e d e n v a n :
K w i k k e r s R o b - D a C o s t a w e g 1 7 - 5 6 1 5 N A E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) ; g e b o r e n t e R o t t e r d a m ( N L ) o p 2 4 a p r i l
1 9 5 4 ; s e c r e t a r i s
A u b e r t C a t h e r i n e - 6 6 r u e P a r m e n t i e r 9 5 4 3 0 A u v e r s s u r O i s e ( F r a n k r i j k ) ; g e b o r e n t e K r e m l i n B i c ê t r e ( F R ) o p
2 0 n o v e m b e r 1 9 6 2 ; b e s t u u r d e r
F o m a r o l i A g o s t i n o - V i a A n g i o l e t t i 1 2 0 1 5 1 M i l a a n ( I t a l i ë ) ; g e b o r e n t e M i l a a n ( I t a l i ë ) o p 7 n o v e m b e r 1 9 4 9 ;
b e s t u u r d e r
C a m e i r á o J o r g e A n t o n i o - R . J o â o C h a g a s 6 5 - R / C e s q . 1 4 9 5 - 7 6 5 A l g e s ( P o r t u g a l ) , g e b o r e n
i n L i s s a b o n ( P o r t u g a l ) o p 9 1 3 1 1 9 5 9 ; b e s t u u r d e r
* D e b e n o e m i n g v a n :
D a m i e n s J e a n - 1 r u e C h a r l o t t e e t R o g e r B o u c h a r d , 9 4 3 7 0 S u c y e n B r i e ( F r a n k r i j k ) , g e b o r e n t e S a i n t - M a u r
d e s - F o s s é s o p 8 m e i 1 9 5 8 ; b e s t u u r d e r
Z s i f k o v i t s H e l m u t - A m W a l d r a n d 7 , 8 0 5 1 T h a l ( O o s t e n r i j k ) , g e b o r e n i n G r a z ( O o s t e n r i j k ) o p 4 m e i 1 9 6 0 ;
b e s t u u r d e r
* V o o r t a a n b e s t a a t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t v o l g e n d e l e d e n :
M a r i n u s J o s , v o o r z i t t e r
D a m i e n s J e a n , b e s t u u r d e r
D e b a c k e r S e r g e , b e s t u u r d e r
G i e r t z K a t a r i n a , s c h a t b e w a a r d e r
K r z y z a n i a k S t a n i s l a w , b e s t u u r d e r
S l a v i k K a m i l , b e s t u u r d e r
Z s i f k o v i t s H e l m u t , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .